Ухвала

від 30.04.2021 по справі 524/757/21

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/757/21

Провадження № 1-кс/524/1331/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року слідчий суддяАвтозаводського районногосуду м.Кременчука ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,за участюстаршого слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого СВКременчуцького РУПГУ НПв Полтавськійобласті ОСОБА_4 про надання дозволуна проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №42019171090000093 від 07.08.2019, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019171090000093 від 07.08.2019, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 03332033), попередньо вступили в змову зі службовими особами ТОВ «Термінал-МК» (код ЄДРПОУ 377484433, юридична адреса: вул. Генерала Жадова, буд. 10, офіс 1, м. Кременчук). Відповідно до отриманої інформації, КП «КПС ШРБУ» у період з січня 2019 року до листопада 2020 року уклало з ТОВ «Термінал-МК» вісім договорів на постачання бітуму марки БНД 70/100 на загальну суму 59,7 млн. грн. При цьому, встановлено, що весь обсяг поставленого КП «КПС ШРБУ» за вказаний період бітуму ТОВ «Термінал-МК» придбало за фіксованими оптовими цінами у ПАТ «Укртатнафта», але за сприяння службових осіб комунального підприємства, на підставі експертних висновків Кременчуцької ТПП, штучно підвищувало ціну даного товару шляхом укладення додаткових угод до діючих договорів. Крім того, службовими особами КП «КПС ШРБУ» та ТОВ «Термінал-МК», всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», допускалися підвищення ціни бітуму частіше ніж один раз на 90 діб.

Встановлено, що в результаті штучного підвищення у вказаний протиправний спосіб ціни бітуму комунальне підприємство в межах бюджетного фінансування придбало меншу від передбаченого договорами обсягу його кількість, зокрема: у 2019 року на 713 тонн та станом на листопад 2020 року на 328 тонн. ТОВ «Термінал-МК» здійснювало окремі поставки бітуму сумнівної якості, придбаного за готівкові кошти та виготовленого кустарним способом на виробничих потужностях ПП «Кременчуцька бітумна компанія» (код ЄДРПОУ 36809657), розташованих за адресою: вул. Котляревського. буд. 7, с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області, проте документально відображалось придбання вказаного бітуму у ПАТ «Укртатнафта». При цьому, незважаючи на наявність у КП «КПС «ШРБУ» відповідної лабораторії, службовими особами комунального підприємства не проводилася належним чином перевірка якості отриманого бітуму, у зв`язку з чим його використання при здійсненні ремонту автошляхів м.Кременчука негативно вплинуло на їх якість.

Для реалізації злочинного задуму службові особи ТОВ «Термінал-МК» частину вказаних бюджетних грошових коштів у сумі понад 21,9 млн. грн.. з метою подальшої їх конвертації у готівку через одну з транзитно-конвертаційних груп підприємств України, на підставі удаваних фінансово-господарських операцій, перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «Термінал-ДТ» (код ЄДРПОУ 30777384), яке пов`язано зі вказаним товариством спільними засновниками.

У своєму клопотання слідчий з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно провести слідчі дії, а саме: проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідних підписів як в укладених договорах про надання послуг, так і інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи (поставки), просить надати дозвіл на відшукання та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у КП «КПС ШРБУ», юридична адреса: м. Кременчук, вул. Махоркова, 35, а саме: оригіналів документів по організації та проведенні на протязі 2019-2020 р.р. комітетом конкурсних торгів КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване ШРБУ» публічних закупівель: річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засіданькомітету зконкурсних торгів якими затверджена конкретна дія яка була прийнята комітетом, всі пропозиції конкурсних торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» та ТОВ «Термінал МК» за період 2019-2020 р.р., а саме: договори поставок, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, платіжні дорученняпро підтвердженняперерахування бюджетнихкоштів якібули виділенідля перерахуванняпо договорам,рахунки наоплату,видаткові накладні,акти звіряннявзаємних розрахунків,проекти кошторису зрозрахунком удовільній формідо ньогоза 2019-2020р.р.,замовлення розпорядникакоштів наперерахування коштівпо предметузакупівлі,розпорядження нафінансування коштівпо предметузакупівлі,дані бухгалтерськогообліку КП«Кременчуцьке ПСШРБУ»,де обліковуєтьсястан розрахунківз ТОВ«Термінал МК» код ЄДРПОУ 37748433 за договорами поставок, журнали виїзду заїзду транспортних засобів на виробничі потужності КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», та фінансово-господарських документів, які підтверджують факт використання поставленого ТОВ «Термінал-МК», код ЄДРПОУ 37748433 бітуму та інших матеріалів у відповідності до конкретних об`єктів та у розрізі конкретного контрагента на яких він був використаний, а саме: договори, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт, рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам, на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договорів підряду, магнітних носіївінформації,USBфлеш-накопичувачів,інших накопичувачів чиносіїв інформації на яких можуть знаходитися документи по взаємовідносинах з суб`єктами господарювання, статуту по КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» яке діяло на протязі 2019-2020 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», які працювали на протязі 2019-2020 р.р., посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», які працювали на протязі 2019-2020 р.р., зрізків бітуму

Сукупність доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, свідчить про використання службовими особами КП «КПС ШРБУ» свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Термінал-МК», що спричинило тяжкі наслідки даному комунальному підприємству.

Без вилучення зазначених документів, а саме документів, які знаходяться у КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» з метою підтвердження придбання матеріалів, та їх використання, які включені до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, при призначенні комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз та інших відповідних експертиз на якість поставленого бітуму, не зможе в повній мірі провести експертизу та встановити, які саме матеріали використані під виконання тих чи інших робіт, та в разі встановлення порушень, встановити суму завданих збитків місцевому бюджету в повній мірі.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», код ЄДРПОУ 03332033, зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. Махоркова, 35.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 5310436100:06:002:0127, з розміщеними на ній основними, підсобними та допоміжними будівлями та спорудам, за адресою: м. Кременчук, вул. Махоркова, 35, належить Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області, код ЄДРПОУ 24388300, правокористувачем яких є КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», код ЄДРПОУ 03332033.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, та пояснив, що з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначеної особи у скоєнні кримінального правопорушення, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише напідставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з ч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 ст. 233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2, 5ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із пунктами 78, 80, 81, 82 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України», суд зазначає, що перед тим, як винести постанову про проведення обшуку, вивчено матеріали, отримані в ході оперативно-розшукових заходів, та заслухано прокурора. Таким чином, склалася обґрунтована думка про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Вказана позиція узгоджується з вимогою КПК України щодо вмотивованості судового рішення про обшук (ст. 13 КПК), розумності прийняття й виконання судових рішень (ст. 28 КПК) та забезпечення судового контролю (ст. 3 КПК).

Додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника житла з метою проведення обшуку для відшукання вищезазначених документів, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї такої слідчої дії, як дозвіл на проведення обшуку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали, доводять наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи мають значення для досудового розслідування для проведення відповідних експертиз для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вищевказані документи, можуть знаходитись у КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» за місцем фактичного здійснення діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 166, 234, 235, 236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСВ КременчуцькогоРУП ГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволуна проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №42019171090000093 від 07.08.2019 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_26 дозвіл на проведення обшуку земельна ділянка з кадастровим номером 5310436100:06:002:0127 з розміщеними на ній основними, підсобними та допоміжними будівлями та спорудами КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» за адресою:Полтавська область,м.Кременчук,вул.Махоркова,35, яке знаходиться у власності Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та перебуває у користуванні КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів по організації та проведенні на протязі 2019-2020 р.р. комітетом конкурсних торгів КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване ШРБУ» публічних закупівель: річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засіданькомітету зконкурсних торгів якими затверджена конкретна дія яка була прийнята комітетом, всі пропозиції конкурсних торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» та ТОВ «Термінал МК» за період 2019-2020 р.р., а саме: договори поставок, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, платіжні дорученняпро підтвердженняперерахування бюджетнихкоштів якібули виділенідля перерахуванняпо договорам,рахунки наоплату,видаткові накладні,акти звіряннявзаємних розрахунків,проекти кошторису зрозрахунком удовільній формідо ньогоза 2019-2020р.р.,замовлення розпорядникакоштів наперерахування коштівпо предметузакупівлі,розпорядження нафінансування коштівпо предметузакупівлі,дані бухгалтерськогообліку КП«Кременчуцьке ПСШРБУ»,де обліковуєтьсястан розрахунківз ТОВ«Термінал МК» код ЄДРПОУ 37748433 за договорами поставок, журнали виїзду заїзду транспортних засобів на виробничі потужності КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», та фінансово-господарських документів, які підтверджують факт використання поставленого ТОВ «Термінал-МК», код ЄДРПОУ 37748433 бітуму та інших матеріалів у відповідності до конкретних об`єктів та у розрізі конкретного контрагента на яких він був використаний, а саме: договори, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт, рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам, на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договорів підряду, магнітних носіївінформації,USBфлеш-накопичувачів,інших накопичувачів чиносіїв інформації на яких можуть знаходитися документи по взаємовідносинах з суб`єктами господарювання, статуту по КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» яке діяло на протязі 2019-2020 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», які працювали на протязі 2019-2020 р.р., посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ», які працювали на протязі 2019-2020р.р.,зрізків бітуму,які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 10 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2021 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1