Ухвала
від 22.04.2021 по справі 757/21690/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21690/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 12020100060000087 від 19.01.2020 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень цокольного та п`ятого поверху нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер 8000000000:85:373:0004, та на праві власності належить ТОВ "ІНВЕСТКЕПІТАЛ" код ЄДРПОУ 41450406.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060000087 від 19.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України органом досудового розслідування було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку, з метою збереження майна, речей, документів які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

21.04.2021 року на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук цокольного та п`ятого поверху нежитлових офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер 8000000000:85:373:0004, та на праві приватної власності належить ТОВ "ІНВЕСТКЕПІТАЛ" код ЄДРПОУ 41450406, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- Плазмовий телевізор «Tomson» s/n T1945001494;

- Ноутбук «ASUS» s/n 3191;

- Ноутбук «LENOVO» s/n PF0P0N9Q;

- Ноутбук «DELL» s/n 28856072377;

- Ноутбук «LENOVO» s/n PF0KNXYV;

- Ноутбук «LENOVO» s/n PF0ETZYУ;

- Ноутбук «LENOVO» s/n PF9XB7831044;

- Ноутбук «Hewlett-Packard» s/n 5CD7229HJL;

- Ноутбук «LENOVO» s/n PFOWXVP8;

- Комп`ютер моноблок «LENOVO» s/n YJ00A8WV;

- Системний блок «ARTLINE» s/n AL119997;

- Системний блок «ARTLINE» s/n AL119996;

- Системний блок «DELL» s/n 68V1DD2;

- Системний блок «DELL» s/n EZGH8D2;

- Системний блок «DELL» s/n 68T6DD2;

- Системний блок «DELL» s/n 8Y96KF2;

- Системний блок «DELL» s/n 68X5DD2;

- Системний блок «DELL» s/n 8Y65KF2;

- Системний блок «LENOVO» s/n 1153050055001056251J7;

- Системний блок «DELL» s/n 68V4DD2;

- Системний блок «DELL» s/n 8YJ7KF2;

- Системний блок «DELL» s/n 68SZCD2;

- Системний блок «DELL» s/n 8YC6KF2;

- Системний блок «LENOVO» s/n 11530500525001056ZW21G;

- Системний блок «ARTLINE» s/n AL120004;

- Системний блок «COOLER MASTER» s/n RC241KKP500N31131300095;

- Системний блок «VENTO» без серійного номера;

- Системний блок «LENOVO» s/n 115305005250010562W210;

- Ігрова консоль «Sony PlayStation» s/n F11101W3611693346;

- Комп`ютер «Apple iMac» 27/5к s/n COZL70NCF8J4;

- Ноутбук «Hewlett-Packard» s/n 5CD044GK6R з зарядним пристроєм;

- Інструктивний лист від 17.08.2017 «EVERAD» на 2 арк.;

- Наказ про призначення звітного тижня «EVERAD GROUP» на 1 арк.;

- Інструктивний лист від 17.08.2017 «EVERAD» на 1 арк.;

- Договір № 1629-В від 18.04.2016 на 4 арк.;

- Виписки з рахунків від 01.04.2016 по 30.06.2016 на 4 арк.;

- Таблиця з найменуванням товарів на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 113836 на 1 арк.;

- Аркуш №4 з рукописним текстом;

- Копія сертифікату походження № 0898713 на 1 арк.;

- Записна книжка А4 «NAVIGATOR» з рукописними записами;

- Товарна накладна «EVERAD CRM» (возврати 05.09.2016) на 6 арк.;

- Товарна накладна «EVERAD CRM» (возврати 02.09.2016) на 4 арк.;

- Товарна накладна «EVERAD CRM» (возврати 01.09.2016) на 5 арк.;

- Товарні накладні «EVERAD CRM» (возврати за періоди) на 36 арк.;

- Аркуш А4 (накладна відправок) на 1 арк.;

- Товарні накладні «EVERAD CRM» на 45 арк.;

- Картонна коробка з наклейкою «Нова Пошта» ТТН № 20450155670114 з міста Харків, в середині якої знаходяться пластикові банки білого кольору у кількості 18 штук та «Расходная накладная» №1951 від 08.08.2019 та візиткою «Наша Тара»;

- Системний блок «VENTO A8» розібраний, s/n D9X350015181 (без частин);

- Системний блок «GEMAX» без кришки (розібраний) без серійного номера;

- Системний блок «LOGIC POWER» з наклейкою «EVERAD GROUP», без серійного номера;

- Мобільний телефон «Apple iPhone XR» IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_4 (пароль 1111) з чохлом;

- Мобільний телефон «POCO X3» IMEI НОМЕР_4 IMEI2 НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора «ВОДАФОН» НОМЕР_6 , що належить гр. ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A50» IMEI НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_8 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 , з сім карткою мобільного оператора «ВОДАФОН» НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ;

- Два прилади системи охорони «inBio» s/n AJYE200360035 та «inBio» s/n НОМЕР_11 , поміщені до спец пакету Національна поліція України EXPO 305551;

При проведенні обшуку п`ятого поверху:

- З металевих шаф: № 2 паперова коробка «Нова Пошта» в середині якої знаходиться чотири упаковки в середині яких ємності чорного кольору з пігулками, а саме дві «Good Labs» IM «Immunal» та дві «Good Labs» M «MULTI VITAMIN»; № 26 паперова коробка без назви в середині якої знаходяться дванадцять упаковок в середині яких ємності з пігулками, а саме: шість «Good Labs» IM «Immunal» та шість «Good Labs» M «MULTI VITAMIN»; № 9 паперова коробка з написом «Labial Farma» в середині якої: 1. Буклети з написами (Smart Packaging), QNP Medical Devices, Rapid Tabs, Ready to Market, Effective Derm, Wellcare, Labia Farma Group; 2. Коробка «Hunt Expert» з пакетіками з речовиною у кількості 10 штук; 3. Ємності з речовиною «SineLepack» у кількості 5 штук; 4. Ємності з рідиною без написів оранжевого кольору у кількості 5 штук; 5. Упаковка «Susta Life» в середині якої скляні ємності з рідиною у кількості 10 штук; 6. Поліетиленовий пакет в середині якого ємності з рідиною та пігулками «Mais» у кількості 10 штук; 7. Пластини з пігулками «Color Pack», «Rapid Tabs», «TR Lister», без назви; 8. Ємність з рідиною синього кольору «SINGL Pack» у кількості 5 штук; 9. картонна упаковка з ємкостями у кількості 4 штуки з назвою "IMIRA CenolE"; 10. картонна упаковка з ємністю з рідиною "Oxyslim"; 11. картонна упаковка з ємністю з речовиною "Ashwa Gandha"; 12. картонна упаковка з ємністю з речовиною "Вальгурон";

- портативний комп`ютер "Lenovo" модель ТВЗ "imei: 869432029734592 imei2: НОМЕР_12 " з чохлом;

- мобільний телефон "HTC" s/n НОМЕР_13 без сім карти;

- мобільний телефон "Qumo" s/n НОМЕР_14 ;

- ноутбук "Lenovo" 80SM s/n PF0MFN5G з зарядним пристроєм;

- ноутбук "Acer" 16Q3, s/n NXGEQEUOO462122E047600 з зарядним пристроєм;

- ноутбук "Lenovo" 80QQ s/n PFODELQR;

- ноутбук "Lenovo" 80TV s/n PFOPEPDE;

- ноутбук "Lenovo" 80QQ s/n PFOETZ6S;

- ноутбук "Lenovo" 80XH s/n PFOV87TS;

- ноутбук "HP" HQ-TRE s/n CND54966RP;

- ноутбук "Lenovo" 80QQ s/n PFODESZC;

- ноутбук "Asus" UX425E s/n L9NOLP0209534C;

- ноутбук "Asus" UX425E s/n L9NOLPOOU356381;

- ноутбук "Acer" N16QZ s/n NXGE6EU053714026307600;

- ноутбук "Lenovo" 80TV s/n PFOPEM3E;

- ноутбук "Asus" UX425E s/n L9NOLPO20956407;

- ноутбук "HP" HQ-TRE s/n CND5495TRR;

- міні системний блок "Mac mini" s/n CO7T911JG1HW;

- планшет "iPad" A1550 s/n DLXS75RBHGC3;

- міні системний блок "Lenovo" SOCROO s/n S4T12023;

- мобільний телефон "LG" E960 s/n НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон "Samsung" s/n НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон "Samsung" s/n НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон "MEIZU" без інших даних та серійного номеру;

- ноутбук "HP" з зарядним s/n 5CD9236JMQ;

- ноутбук "HP" s/n 5CD022FVDQ;

- ноутбук "HP" з зарядним пристроєм s/n 5CD6518WWC;

- сім картка з упаковкою та тримачем "Водафон" 1140406927034;

- сім картка з упаковкою та тримачем "Водафон" 0956117719;

- сім картка з упаковкою та тримачем "Водафон" НОМЕР_18 ;

- тримач для сім картки з упаковкою "Водафон" 1140406927018;

- флеш накопичувач "Trancend" 8Gb, чорного кольору, з наклейкою "фан";

- флеш накопичувач DT101GZ, 8Gb з надписом "Mac OS";

- флеш накопичувач "Kingston" 16Gb, чорного кольору;

- чотири флеш накопичувачі з надписами "EVERAD";

- жорсткий диск "Seagate" s/n W3T8KOQK;

- жорсткий диск "TOSHIBA" s/n 769RNPALS94B;

- жорсткий диск "Seagate" s/n W3T8GP3Z;

- жорсткий диск "Seagate" s/n W3T8ER16;

- жорсткий диск "Seagate" s/n Z9A1MSYN;

- мобільний телефон "Nokia" з написами ( НОМЕР_19 та 4380956117719);

- мобільний телефон "Nokia" чорного кольору s/n НОМЕР_20 ;

- жорсткий диск «Seagate», s/n W3PM3VY6;

- жорсткий диск «HGST», s/n 151016RBF50A15335W9P;

- жорсткий диск «Seagate», s/n S32XJ9CH301076;

- жорсткий диск «Kingston», s/n 50026B726A026CO1;

- жорсткий диск «Toshiba», s/n Y5JUCNLHT;

- жорсткий диск «WD», s/n WXA1A26EUU4Y;

- жорсткий диск «HGST», s/n SNG6KDLK;

- жорсткий диск «FORCE», s/n 16417909000121770001;

- жорсткий диск «Kingston», s/n 50026B7776025F1A;

- ноутбук «Lenovo», 80SY, s/n LRNXB6822009;

- ноутбук «Lenovo», 80TV, s/n PFOPEVW1;

- ноутбук «Lenovo», 80SY, s/n LRO6FDFB;

- ноутбук «Lenovo», 80QQ, s/n PFOETZ5R;

- ноутбук «Lenovo», 80QQ, s/n PFODETOP;

- ноутбук «Lenovo», 80QQ, s/n PFOCS3XV;

- ноутбук «Lenovo», ideapad 310, без серійного номера;

- ноутбук «Lenovo», 80QQ, s/n PFOEUOMA;

- ноутбук «Lenovo», 80QQ, s/n PFOETUUO;

- мобільний телефон "Redmi" синього кольору s/n НОМЕР_21 ;

- системний блок з зарядним пристроєм "Asus" G20 s/n G1PDCGOO1GUH3;

- сертифікати про навчання (3шт): ОСОБА_7 - 143/17 від 01.09.2017; ОСОБА_8 - 142/17 від 08.09.2017; ОСОБА_9 3789;

- копія договору страхування "каско" на автомобіль "Ленд Ровер Рендж Ровер" д.н.з НОМЕР_22 на 13 аркушах;

- Результати ПЛР дослідження ОСОБА_8 на 2 аркушах;

- табель поста на 2 арк;

- должностная инструкция офисная техника Еverad на 4 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_10 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_11 від 01.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_12 від 15.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_13 від 15.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_14 від 15.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_15 від 15.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_16 від 09.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_17 від 11.03.2021 на 2 арк;( не зрозумілий почерк);

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_18 від 11.03.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_19 від 11.03.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_20 від 26.02.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_21 від 22.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_22 від 22.03.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_23 від 24.02.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_24 від 12.04.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_25 від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_26 від 15.12.2020 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_27 від 16.12.2020 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_28 від 31.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_29 від 29.03.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_30 від 02.04.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_31 від 05.04.2021 на 2 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_32 без дати на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_33 від 18.12.2020 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «ІТ АУТСОРС » та ОСОБА_34 від 12.01.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_35 дата написана олівцем 18.01.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «ІТ АУТСОРС » та ОСОБА_36 від 25.01.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_37 від 26.01.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_38 , 01.02.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_39 від 08.02.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_40 08.02.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_41 , 10.02.2021 на 3 арк;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_42 ,09.02.2021 на 3 арк.;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_43 09.02.2021 на 3 арк.;

- договір про використання і нерозголошення конфіденційної інформації між «Бізнес Солюшенз» та ОСОБА_44 , 01.03.2021 на 3 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -152 от 30.10.2020 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_46 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -162 от 14.10.2020 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_47 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -114 от 04.09.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_48 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -141/1 от 10.01.2020 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_49 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -141 от 10.01.2020 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_50 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -133 от 22.11.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_51 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -117 от 04.09.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_52 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -111/2 от 11.09.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_53 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -111/3 от 11.09.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_54 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -111/1 от 11.09.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_55 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -111 от 11.09.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_56 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -112 от 23.08.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_57 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -103 от 17.07.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_58 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -31 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_59 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -85 от 24.06. 2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_60 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -83 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_61 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -91/1 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_62 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -91 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_63 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -92 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_64 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -90 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_65 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad ACAD -86 от 24.06.2019 с исполнителем Еverad ОСОБА_45 и заказчиком ОСОБА_66 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad без дати з додатком до нього від 30.01.2019 заказчиком ОСОБА_67 на 4 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad без дати заказчиком ОСОБА_68 на 2 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad без дати заказчиком ОСОБА_69 . СРА Еverad руководитель партнер ской сети на 2 арк;

- Соглашение об обучении в Академии Еverad без дати заказчиком ОСОБА_70 . СРА Еverad руководитель отдела по работе с веб-мастерами на 2 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 12.09.2020 від ОСОБА_71 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 12.09.2020 від ОСОБА_71 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_71 на 1 арк:

- копія паспорту на імя ОСОБА_71 на 5 арк.;

- згода на збір на обробку персональних даних від 08.09.2020 від ОСОБА_72 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 08.09.2020 від ОСОБА_73 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк, довідка 3004-500292487 від 23.07.2020 про взяття на облік як переміщена особа переселенець на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_72 на 2 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_74 на 4 арк.; копія диплому на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 08.12.2020 від ОСОБА_75 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 08.12.2020 від ОСОБА_76 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_75 на 4 арк.;

- копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_75 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_78 на 3 арк.;

- копія диплому на імя ОСОБА_77 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 07.09.2020 від ОСОБА_79 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк,

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_80 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_80 на 2 арк.;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_79

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_81 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_81 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_82 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 14.11.2019 від ОСОБА_83 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок 14.11.2019 від ОСОБА_84 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_83 на 1 арк,

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_83 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_83 на 3 арк.;

- згода на збір на обробку персональних даних від 11.12.2019 від ОСОБА_85 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 10.12.2019 від ОСОБА_85 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк,

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_85 на 4 арк.;

- згода на збір на обробку персональних даних від 10.03.2020 від ОСОБА_86 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_86 на 4 арк.;

- згода на збір на обробку персональних даних від 12.12.2019 від ОСОБА_87 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 12.12.2019 від ОСОБА_87 на 1 арк

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_88 на 1 арк:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_88 на 1 арк.;

- витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_88 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 22.10.2019 від ОСОБА_89 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 22.10.2019 від ОСОБА_89 на 1 арк

- копія диплому на ім`я ОСОБА_89 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_89 на 2 арк.;

- довідка про взяття на облік на внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_90 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 13.12.2019 від ОСОБА_91 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 15.01.2020 від ОСОБА_91 на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 13.12.2019 від ОСОБА_91 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_91 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_92 на 3 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_91 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 25.09.2019 від ОСОБА_93 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 25.09.2019 від ОСОБА_94 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_94 на 1 арк;

- копія довідки про інвалідність на імя ОСОБА_93 на 1 арк;

- копія пенсійного посвідчення на імя ОСОБА_95 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 02.07.2019 від ОСОБА_96 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 02.07.2019 від ОСОБА_97 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_98 на 8 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_98 на 2 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_98 на 2 арк;

- копія заяви про застосування податкової соціальної пільги від ОСОБА_98 , на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 02.07.2019 від ОСОБА_99 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 02.07.2019 від ОСОБА_99 на 1 арк.;

- копія заяви про застосування податкової соціальної пільги від ОСОБА_99 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 01.08.2019 від ОСОБА_100 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 30.07.2019 від ОСОБА_101 на 1 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_102 на 4 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_102 на 1 арк;

- копія заяви про застосування податкової пільги від ОСОБА_101 на 1 арк;

- копія довідки МСЕК на імя ОСОБА_101 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 12.02.2020 від ОСОБА_103 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 12.02.2020 від ОСОБА_103 на 1 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_103 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_103 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 12.11.2018 від ОСОБА_104 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 12.11.2018 від ОСОБА_104 , на 1 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_104 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_104 на 1 арк;

- копія диплому на імя ОСОБА_105 на 1 арк;

- копія про застосування податкової соціальної пільги на імя ОСОБА_105 на 1 арк;

- особова картка працівника ОСОБА_105 на 1 арк;

- договір на проведення практики студентів закладів вищої освіти від 13.11.2018 від ОСОБА_106 на 2 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 11.02.2019 від ОСОБА_107 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 11.02.2019 від ОСОБА_107 на 1 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_107 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_107 на 1 арк;

- копія про застосування податкової соціальної пільги на імя ОСОБА_107 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 12.02.2019 від ОСОБА_108 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 12.02.2019 від ОСОБА_108 на 1 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_108 , на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_108 на 1 арк;

- копія про застосування податкової соціальної пільги на імя ОСОБА_108 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 31.01.2019 від ОСОБА_109 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 06.02.2019 від ОСОБА_110 , на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 31.01.2019 від ОСОБА_110 , на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_110 , на 4 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_111 на 1 арк;

- копія про застосування податкової соціальної пільги на ім`я ОСОБА_109 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_109 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 31.01.2019 від ОСОБА_112 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 31.01.2019 від ОСОБА_112 , на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_112 на 4 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк;

- копія про застосування податкової соціальної пільги на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 01.02.2019 від ОСОБА_113 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 01.02.2019 від ОСОБА_114 , на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_113 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_114 на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_115 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 17.12.2018 від ОСОБА_116 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 17.12.2018 від ОСОБА_117 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_118 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_118 на 1 арк в 2 екземплярах;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_118 на 1 арк;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_118 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 04.12.2018 від ОСОБА_119 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 04.12.2018 від ОСОБА_120 на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 31.01.2020 від ОСОБА_120 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_121 , на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_120 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_120 на 1 арк;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_120 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 19.11.2018 від ОСОБА_122 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 19.11.2018 від ОСОБА_122 , на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_122 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_122 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_122 на 1 арк;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_122 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на імя ОСОБА_122 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 12.11.2018 від ОСОБА_123 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 12.11.2018 від ОСОБА_124 , на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 23.11.2018 від ОСОБА_124 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_124 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_125 , на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_125 , на 1 арк;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_125 , на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на імя ОСОБА_125 , на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 05.11.2018 від ОСОБА_126 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 05.11.2018 від ОСОБА_126 , на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_127 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_128 на 1 арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_128 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_128 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 31.07.2018 від ОСОБА_129 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 31.07.2018 від ОСОБА_129 на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 01.04.2019 від ОСОБА_129 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_129 на 4 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_129 на 1 арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_129 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_129 на 1 арк.

- згода на збір на обробку персональних даних від 05.11.2018 від ОСОБА_126 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 05.11.2018 від ОСОБА_126 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_130 на 3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_126 на 1 арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_126 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_126 на 1 арк.

- згода на збір на обробку персональних даних від 25.07.2018 від ОСОБА_131 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 25.07.2018 від ОСОБА_132 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_131 на 6 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_131 на 1 арк.;

- копія ІD картки на ім`я ОСОБА_133 на 1 арк, довідка про внесення до єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_133 на арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_133 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_133 на 1 арк.

- згода на збір на обробку персональних даних від 06.07.2018 від ОСОБА_134 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 06.07.2018 від ОСОБА_134 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_135 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_134 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_134 на 1арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_134 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_134 на 1 арк.

- згода на збір на обробку персональних даних від 06.07.2018 від ОСОБА_136 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 06.07.2018 від ОСОБА_137 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_137 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_137 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_137 на 1арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_137 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_137 на 1 арк.

- копія військового квітка на імя ОСОБА_137 на 1 арк;

- копія пенсійного посвідчення на імя ОСОБА_137 на 1 арк;

- копія довідки МСЕК на імя ОСОБА_138 на 1 арк;

- копія індивідуальної програми реабілітації інвалідів №184 на імя ОСОБА_137 на 2 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 05.07.2018 від ОСОБА_139 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 05.07.2018 від ОСОБА_139 , на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_140 на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_139 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_139 на 1арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_139 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_139 на 1 арк.

- згода на збір на обробку персональних даних від 05.05.2018 від ОСОБА_141 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 05.05.2018 від ОСОБА_141 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_141 , на 2 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_141 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_141 на 1арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_142 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_141 на 1 арк.

- згода на збір на обробку персональних даних від 05.07.2018 від ОСОБА_143 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 05.07.2018 від ОСОБА_143 на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 31.07.2018 від ОСОБА_143 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_143 на1 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_143 на 1 арк.;

- копія диплому на ім`я ОСОБА_143 на 1арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_144 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_143 на 1 арк.

- копія свідоцтва про шлюб на ім`я ОСОБА_145 на 1 арк;

- копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на імя ОСОБА_145 на 1 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 20.06.2018 від ОСОБА_146 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 20.06.2018 від ОСОБА_147 на 1 арк.;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 02.10.2018 від ОСОБА_147 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_146 на4 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_146 на 1 арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_146 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_146 на 1 арк.

- копія довідки на взяття про облік внутрішньої переміщеної особи ОСОБА_148 на 1 арк;

- посадова інструкція економіста з фінансової роботи ОСОБА_146 від 20.06.2018 на 2 арк;

- трудовий договір №3 від 20.06.2018 між ТОВ ІТ АУТСОРС та ОСОБА_146 на 4 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 20.06.2018 від ОСОБА_149 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 20.06.2018 від ОСОБА_149 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_149 на3 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_149 на 1 арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_149 на 1 арк;

- копія диплому на імя ОСОБА_150 на 1 арк;

- копія заяви про застосування соціальної пільги на ім`я ОСОБА_149 на 1 арк.

- копія довідки на взяття про облік внутрішньої переміщеної особи ОСОБА_149 на 1 арк;

- посадова інструкція аналітика консалтингової інформації ОСОБА_149 від 20.06.2018 на 1 арк;

- трудовий договір №2 від 20.06.2018 між ТОВ ІТ АУТСОРС та ОСОБА_149 на 4 арк;

- згода на збір на обробку персональних даних від 01.06.2018 від ОСОБА_151 на 1 арк;

- заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок від 01.06.2018 від ОСОБА_151 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_151 на4 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_152 на 1 арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_151 на 1 арк;

- чорновий запис на 1 арк;

- документи, а саме: накази про звільнення, прийняття, заяви , штатний розпис ТОВ «Бізнес Солюшенз» в загальній кількості на 271 арк, які знаходяться в папці червоного кольору з назвою ТОВ «Бізнес Солюшенз» накази по підприємству.

22.04.2021 року, виявлені та вилучені в ході обшуку цокольного та п`ятого поверху нежитлових офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на викладені в ньому та долучені до клопотання матеріали.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному приміщенні, органу досудового розслідування необхідно було вчинити вказану слідчу дію, в ході якої виявлені та вилучені вказані речі та документи, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду, а тому вони мають значення речових доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020100060000087 від 19.01.2020 року на проведення обшуку офісних приміщень цокольного та п`ятого поверху нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер 8000000000:85:373:0004, та на праві власності належить ТОВ "ІНВЕСТКЕПІТАЛ" код ЄДРПОУ 41450406, з метою виявлення та вилучення: