Ухвала

від 26.04.2021 по справі 686/24957/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24957/20

Провадження № 1-кс/686/4199/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №42020140400000010,-

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міьскрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просила скасувати арешт на грошові кошти у сумі 64000 гривень, які належать ОСОБА_4 , який був накладений згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 року у кримінальному провадженні № 42020140400000010. В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що вилучені під час проведеного обшуку у ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 64000 гривень є її особистими коштами, вони не є предметом вчинення злочину, та не мають жодного стосунку до обставин, за яких здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні цього клопотання. Зазначив, що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_1 грошові кошти є предметом неправомірної вигоди та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, згідно висновку експерта, на вилучених під час вищевказаного обшуку грошових коштах виявлена спеціальна хімічна речовина «Светлячок». Також просив подане клопотання адвоката розглянути за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140400000010 від 16.04.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

В період часу з 20 год. 33 хв. 01.11.2020 року по 00 год. 54 хв. 02.11.2020 року у будинку АДРЕСА_1 був проведений обшук в ході якого було вилучено:

- грошові кошти номіналом 1000 гривень серіями: БА2295974; АА4337272; АВ1161023; АГ2599442; АД2044128; АЕ1374466; АЗ8168769; АД9844949; АА4077317; АВ2722212; АЕ1374467; АЗ3377014; АЗ8748814; АВ2409124; АЕ1016303; АЗ7427095; АБ7963505; АА0138249; АИ7033904; АИ3312588; АА0138246; АА0138248; АА0138250; АА0138244; АА0138247.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 126 (сто двадцять шість) штук, серії та номер: УГ5934725; ФД8790583; БГ6930473; ХЕ7241926; АД8634737; БГ5350303; ХГ5360625; АГ3880859; ХЄ4719196; АЄ6520884; ЦА4123495; ФЗ7062465; АА3001848; ББ5143923; АЖ1060766; ЗГ1227920; ХБ2463547; ФЖ4080699; АЗ9246162; ЗИ2544435; БГ3453509; ХЖ1610504; ХД5555777; БГ2454994; ББ9185727; АЄ4964716; ХА4628645; ХЄ7331313; ЦБ9939499; АЗ8997598; ББ7778241; ББ7778242; ББ7778238; ББ7778239; ББ7778240; БГ5182485; АД6190824; ББ7778243; ББ7778244; ВД0805547; ББ3402142; АЕ8424301; ХЗ7743932; БГ8678537; ХИ5275963; АЄ1496151; БГ1192583; АД6190826; АЄ5028982; БГ4444012; АД6190823; АД6190828; АД6190827; АД6190825; АЄ5671100; СГ9653066; ФГ7528218; ЛД9987380; ЛД3755051; ФД4190569; АГ4698082; ФГ5220344; БГ3693147; ХА6669827; ХБ7688074; СЖ3279905; СЖ9417328; МБ7715350; АЄ0226918; ВД5538947; АИ4727207; АЗ3010043; ХБ1312036; БГ3170375; ЦБ2764370; АЄ3991372; БГ2721982; ХЄ1688671; АБ2881234; АБ8021115; АЄ2151110; ВВ6734395; ЛГ1822949; БГ7342130; ХИ6197625; ВД1368486; ХБ2585865; БА5476067; АВ5281409; АЄ0410959; ФЖ1421807; ЛИ4567829; ФБ4671111; ФГ4529785; ЛИ1896423; СД1306442; ЛД9600275; УИ9378700; СБ6204140; ВД3136882; АА4948528; СБ7124095; УБ5659713; ГТ2872591; ВД0441866; ВБ4193907; ЛИ0090616; ФЗ2571897; УД2594747; БА1037594; ФЖ2214382; АЖ9257911; БГ5167822; ЦД2569005; БГ6619390; ХЄ8458864; ББ8660759; ББ5699024; ФБ1130434; ВД5351231; УД3513970; БВ3747314; БГ6471325; АЖ4526981; ХВ5788678; ББ2615911.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 81 (вісімдесят одна) штука, серії та номер: СК0973670; ТВ0334050; КВ5620802; КЖ3763898; УБ7409847; УИ1399073; ПВ1642537; ТА5807354; ПГ9684884; ХВ8020598; ХЄ2265253; ЕА4081892; КИ0193229; ТД2070822; УТ5679922; УХ8871368; КИ7686433; УГ6345933; ЦА8013356; УП0304547; СА2665274; ТЕ7544834; УЕ3892671;УЗ7245215; ТД0851531; КБ4646411; КЙ3143674; ТЕ1719030; СГ9784362; СК4754115; ТЄ8544880; СН8341503; ПГ0492934; УТ4386064; УГ9161638; ПИ8443749; ХА9205414; КВ1943765; ПЄ6592222; ХА3803519; ХИ1979062; СЗ1810366; ТА4938510; КЄ8842860; ХВ5243444; ТЕ5189612; УП5713236; СГ6769310; ЗД5390745; ЄЄ7775830; КЕ9475566; ХЕ6558909; МА6576809; УТ5197474; ТД9869998; ЙЯ0188358; ПВ2584041; ЗД1425234; ТЕ3818248; ТД8517919; СВ9613440; ХЖ1827654; УТ9380767; ХВ4638910; ХА9443769; УФ3140070; УГ4625261; УЄ8561611; ТИ3603765; ТЗ8768480; ХА8547958; УН2711453; ПЕ6336068; СЗ0296442; ПВ9456165; ХЗ8057044; СЛ0969615; ХВ7497650; ЕЗ3152152; ЕЩ9855790; ТИ7476644

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 3(трьох) штук, серії та номер: УЛ2253803; АА6985383; УЖ6121606,

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 73(сімдесят три) штуки, серії та номер: LB66932254P; MB15233666E; LB17245468U; LB38769536M; LL63410773D; LB76394296W; LB90796448A; MB67726693B; LL57011676C; LB24803226F; PL92123482A; PB79880454A; MН74289421A; PL92123484A; LF29140017H; LB73890327T; PL92123487A; LB25974833J; LI00485949A; PL13070643B; ML02195935A; MF17276741C; MB70385005K; MB78666227E; LL10067729H; MF76282052E; MK78852642C; LB35440382S; MB78666228E; MB78666226E; PL01917300*; LB55155633H; LB00921058H; PB30671092C; KB55927825D; HB71540515A; MB15233640E; MB15233641E; LK69677502F; MK38223883C; LL02125840J; LB07570464S; PB89400147B; MK53288815C; PF55667184A; FL01630006B; KB27678512R; KB44403550B; DC40502375A; KH17026357A; LA92120018A; PB05795292D; LB29707922W; LL22676521F; LL08791170H; LG17400359B; ML16326773E; PB90802060A; MG33339357A; LB65852650J; LB16515155J; LB90796449A; LF78005637D; LB89011833G; LF02365019A; LB93831840W; MG05568156B; LB90796458A; LH24321116A; LB24803214F; LC53456933A; LB23769675Q; MF01987141E.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1(одна) штука, серії та номер: U31004153735.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: Х00386320115.

-грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 2 (дві) штуки, серії та номер: WA9027619696; VA0032464307.

Постановою слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_6 всі вилучені купюри грошових коштів були визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020140400000010.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 року був Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42020140400000010 на тимчасово вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , майно з забороною його відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

-грошові кошти номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук, серії та номер: БА2295974; АА4337272; АВ1161023; АГ2599442; АД2044128; АЕ1374466; АЗ8168769; АД9844949; АА4077317; АВ2722212; АЕ1374467; АЗ3377014; АЗ8748814; АВ2409124; АЕ1016303; АЗ7427095; АБ7963505; АА0138249; АИ7033904; АИ3312588; АА0138246; АА0138248; АА0138250; АА0138244; АА0138247.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 126 (сто двадцять шість) штук, серії та номер: УГ5934725; ФД8790583; БГ6930473; ХЕ7241926; АД8634737; БГ5350303; ХГ5360625; АГ3880859; ХЄ4719196; АЄ6520884; ЦА4123495; ФЗ7062465; АА3001848; ББ5143923; АЖ1060766; ЗГ1227920; ХБ2463547; ФЖ4080699; АЗ9246162; ЗИ2544435; БГ3453509; ХЖ1610504; ХД5555777; БГ2454994; ББ9185727; АЄ4964716; ХА4628645; ХЄ7331313; ЦБ9939499; АЗ8997598; ББ7778241; ББ7778242; ББ7778238; ББ7778239; ББ7778240; БГ5182485; АД6190824; ББ7778243; ББ7778244; ВД0805547; ББ3402142; АЕ8424301; ХЗ7743932; БГ8678537; ХИ5275963; АЄ1496151; БГ1192583; АД6190826; АЄ5028982; БГ4444012; АД6190823; АД6190828; АД6190827; АД6190825; АЄ5671100; СГ9653066; ФГ7528218; ЛД9987380; ЛД3755051; ФД4190569; АГ4698082; ФГ5220344; БГ3693147; ХА6669827; ХБ7688074; СЖ3279905; СЖ9417328; МБ7715350; АЄ0226918; ВД5538947; АИ4727207; АЗ3010043; ХБ1312036; БГ3170375; ЦБ2764370; АЄ3991372; БГ2721982; ХЄ1688671; АБ2881234; АБ8021115; АЄ2151110; ВВ6734395; ЛГ1822949; БГ7342130; ХИ6197625; ВД1368486; ХБ2585865; БА5476067; АВ5281409; АЄ0410959; ФЖ1421807; ЛИ4567829; ФБ4671111; ФГ4529785; ЛИ1896423; СД1306442; ЛД9600275; УИ9378700; СБ6204140; ВД3136882; АА4948528; СБ7124095; УБ5659713; ГТ2872591; ВД0441866; ВБ4193907; ЛИ0090616; ФЗ2571897; УД2594747; БА1037594; ФЖ2214382; АЖ9257911; БГ5167822; ЦД2569005; БГ6619390; ХЄ8458864; ББ8660759; ББ5699024; ФБ1130434; ВД5351231; УД3513970; БВ3747314; БГ6471325; АЖ4526981; ХВ5788678; ББ2615911.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 81 (вісімдесят одна) штука, серії та номер: СК0973670; ТВ0334050; КВ5620802; КЖ3763898; УБ7409847; УИ1399073; ПВ1642537; ТА5807354; ПГ9684884; ХВ8020598; ХЄ2265253; ЕА4081892; КИ0193229; ТД2070822; УТ5679922; УХ8871368; КИ7686433; УГ6345933; ЦА8013356; УП0304547; СА2665274; ТЕ7544834; УЕ3892671;УЗ7245215; ТД0851531; КБ4646411; КЙ3143674; ТЕ1719030; СГ9784362; СК4754115; ТЄ8544880; СН8341503; ПГ0492934; УТ4386064; УГ9161638; ПИ8443749; ХА9205414; КВ1943765; ПЄ6592222; ХА3803519; ХИ1979062; СЗ1810366; ТА4938510; КЄ8842860; ХВ5243444; ТЕ5189612; УП5713236; СГ6769310; ЗД5390745; ЄЄ7775830; КЕ9475566; ХЕ6558909; МА6576809; УТ5197474; ТД9869998; ЙЯ0188358; ПВ2584041; ЗД1425234; ТЕ3818248; ТД8517919; СВ9613440; ХЖ1827654; УТ9380767; ХВ4638910; ХА9443769; УФ3140070; УГ4625261; УЄ8561611; ТИ3603765; ТЗ8768480; ХА8547958; УН2711453; ПЕ6336068; СЗ0296442; ПВ9456165; ХЗ8057044; СЛ0969615; ХВ7497650; ЕЗ3152152; ЕЩ9855790; ТИ7476644

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 3 (трьох) штук, серії та номер: УЛ2253803; АА6985383; УЖ6121606;

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 73 (сімдесят три) штуки, серії та номер: LB66932254P; MB15233666E; LB17245468U; LB38769536M; LL63410773D; LB76394296W; LB90796448A; MB67726693B; LL57011676C; LB24803226F; PL92123482A; PB79880454A; MН74289421A; PL92123484A; LF29140017H; LB73890327T; PL92123487A; LB25974833J; LI00485949A; PL13070643B; ML02195935A; MF17276741C; MB70385005K; MB78666227E; LL10067729H; MF76282052E; MK78852642C; LB35440382S; MB78666228E; MB78666226E; PL01917300*; LB55155633H; LB00921058H; PB30671092C; KB55927825D; HB71540515A; MB15233640E; MB15233641E; LK69677502F; MK38223883C; LL02125840J; LB07570464S; PB89400147B; MK53288815C; PF55667184A; FL01630006B; KB27678512R; KB44403550B; DC40502375A; KH17026357A; LA92120018A; PB05795292D; LB29707922W; LL22676521F; LL08791170H; LG17400359B; ML16326773E; PB90802060A; MG33339357A; LB65852650J; LB16515155J; LB90796449A; LF78005637D; LB89011833G; LF02365019A; LB93831840W; MG05568156B; LB90796458A; LH24321116A; LB24803214F; LC53456933A; LB23769675Q; MF01987141E;

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: U31004153735;

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: Х00386320115;

-грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 2 (дві) штуки, серії та номер: WA9027619696; VA0032464307.

-Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30.11.2020 року накладений згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 року арешт на грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 73 (сімдесят три) штуки, серії та номер: LB66932254P; MB15233666E; LB17245468U; LB38769536M; LL63410773D; LB76394296W; LB90796448A; MB67726693B; LL57011676C; LB24803226F; PL92123482A; PB79880454A; MН74289421A; PL92123484A; LF29140017H; LB73890327T; PL92123487A; LB25974833J; LI00485949A; PL13070643B; ML02195935A; MF17276741C; MB70385005K; MB78666227E; LL10067729H; MF76282052E; MK78852642C; LB35440382S; MB78666228E; MB78666226E; PL01917300*; LB55155633H; LB00921058H; PB30671092C; KB55927825D; HB71540515A; MB15233640E; MB15233641E; LK69677502F; MK38223883C; LL02125840J; LB07570464S; PB89400147B; MK53288815C; PF55667184A; FL01630006B; KB27678512R; KB44403550B; DC40502375A; KH17026357A; LA92120018A; PB05795292D; LB29707922W; LL22676521F; LL08791170H; LG17400359B; ML16326773E; PB90802060A; MG33339357A; LB65852650J; LB16515155J; LB90796449A; LF78005637D; LB89011833G; LF02365019A; LB93831840W; MG05568156B; LB90796458A; LH24321116A; LB24803214F; LC53456933A; LB23769675Q; MF01987141E;

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: U31004153735;

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: Х00386320115;

-грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 2 (дві) штуки, серії та номер: WA9027619696; VA0032464307 був скасований.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено, правовою підставою для накладення арешту стала необхідність збереження вказаного майна як речового доказу.

Станом на даний час досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, вилучене спірне майно (грошові кошти) визнано речовим доказом. Крім того, постановою слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_7 від 05.11.2020 року було призначено проведення комплексної судово-технічної експертизи матеріалів, речовин та виробів, об`єктом дослідження якої є всі вилучені та спірні грошові кошти.

Посилання у клопотанні про те, що вилучені під час обшуку належні у ОСОБА_4 спірні грошові кошти не мають жодного стосунку до обставин, які встановлюються під час розслідування у цьому кримінальному провадженні, і такі кошти безпідставно визнано речовими доказами, суд вважає необґрунтованим, оскільки досудове розслідування у цьому провадженні здійснюється за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою ДП «Хотинське лісове господарство» за сприяння одному з товариств у перемозі на торгах з придбання лісоматеріалів. За даними слідства частина переданих та ідентифікованих грошових коштів в якості неправомірної вигоди була передана ОСОБА_5 . При цьому згідно питань, які поставлені на вирішення комплексної судово-технічної експертизи матеріалів, речовин та виробів є зокрема встановлення чи є на купюрах спірних грошових коштах спеціальна хімічна-речовина «Светлячок-М».

З огляду на викладене прихожу до переконання, що подане клопотання про скасування накладеного арешту задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на грошові кошті у сумі 64000 гривень, який був накладений згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.11.2020 року у кримінальному провадженні №42020140400000010 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1