Ухвала

від 07.05.2021 по справі 161/8311/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/8311/21

Провадження № 1-кс/161/3707/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , 07.05.2021 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 30, зареєстрованих за Державною митною службою України (код ЄДРПОУ 43115923), з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей переміщуваних 30.03.2021 від «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KINDERHEIM Е IN DER UKRAINE» (49393, Lonne Bakumerstr, 135, Deutchland), в адресу ГО «Крило надії» (код ЄДРПОУ 39785110), а також фіксації відомостей щодо кількісних, якісних та інших характеристик вищевказаних товарно-матеріальних цінностей.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №42021030000000051 від 21.04.2021 за ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів, кримінального провадження встановлено, що службовими особами ГО «Крило надії» при здійсненні митних формальностей на МП «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби були надані документи з недостовірними відомостями щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарів, що призвело до заниження податкових та митних платежів в сумі 5,8 млн. грн.

Зокрема, встановлено, що 30.03.2021 в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), в якому відповідно до поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме дарчого листа №01 (березень/квітень 2021) від 21.01.2021 та дарчого договору від 21.01.2021 із благодійної організації «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KINDERHEIME IN DER UKRAINE» (49393, Lonne Bakumerstr, 135, Deutchland) в адресу громадської організації «Крило Надії» (Волинська область, Луцький район, с. Сарнівка (Смолигів), вул. Гагаріна, 6/2) переміщувався вантаж гуманітарної допомоги, а саме «одяг, бувший у використанні» в кількості 792 упакувань, загальною вагою 12 680 кілограмів.

В результаті проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу з вантажем виявлено незаявлені за встановленою формою товари (одяг новий, без ознак використання, з наявними етикетками та бирками в асортименті) в кількості 642 найменування, в загальній кількості 16 262 штук на загальну суму 25 775211,87 грн.

Зазначені нові товари знаходились серед заявленого вантажу і його виявлення стало можливим після повного вивантаження та перерахунку товарів.

В результаті проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу з вантажем було виявлено незаявлені за встановленою формою товари (одяг новий, без ознак використання, з наявними етикетками та бирками в асортименті), в кількості 620 найменувань, в загальній кількості 12 662 штук на загальну суму 19 702008,03 грн.

02.04.2021 року до Волинської митниці Держмитслужби прибув громадянин ФРН ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), голова благодійної організації «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KENDERHEEME IN DER UKRAINE» разом з перекладачем, громадянкою України ОСОБА_9 , та надавав листи, відповідно до яких саме з його особистої вини в транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 та транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_4 , якими перевозився вантаж «гуманітарної допомоги» в адресу ГО «Крило Надії», було завантажено зайвий товар, який не був заявлений в товаросупровідних документах.

Відповідно до службової записки УАМПМВ та МТР Волинської митниці Держмитслужби від 19.04.2021 №7.3-15-03/3 при митному оформленні вищевказаного товару в митному режимі «імпорт» при його митній вартості у 45 477 219,90 гривень необхідно сплатити митні платежі в загальній сумі 18 971 488,95 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду товарно-матеріальних цінностей переміщуваних в адресу 30.03.2021 від «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KINDERHEIM Е IN DER UKRAINE» (49393, Lonne Bakumerstr, 135, Deutchland) в адресу ГО «Крило надії» (код ЄДРПОУ 39785110).

Вище вказані товарно-матеріальні цінності мають значення доказів у даному кримінальному проваджені та підлягають дослідженню під час товарознавчої експертизи з метою визначення їх фактичної вартості, що можливо лише шляхом проведення їх огляду.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду складу Волинської митниці Держмитслужби розташованого за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул.Прикордонників, 30 з метою фіксації якісних та кількісних характеристик товару переміщуваного 30.03.2021 , а також його вилучення.

Разом з тим, з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №255415534 від 06.05.2021 встановлено, що приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані за Державною митною службою України (код ЄДРПОУ 43115923).

Таким чином, на підставі вищезазначеного є достатні підстави вважати, що за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул.Прикордонників, 30, зберігаються товарно-матеріальні цінності переміщувані 30.03.2021 від «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KINDERHEIM Е IN DER UKRAINE» (49393, Lonne Bakumerstr, 135, Deutchland) в адресу ГО «Крило надії» (код ЄДРПОУ 39785110), які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження.

Зазначені речі, самі по собі та в сукупності з іншими речами та матеріалами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та викриття винних осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття, шляхом проведення експертизи.

В той же час, огляд в приміщеннях та на території, які використовуються Волинською митницею Держмитслужби, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 30, необхідний саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме якісних та кількісних характеристик товарно-матеріальних цінностей переміщуваний в адресу 30.03.2021 від «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KINDERHEIM Е IN DER UKRAINE» (49393, Lonne Bakumerstr, 135, Deutchland) в адресу ГО «Крило надії» (код ЄДРПОУ 39785110).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування містяться достатні підстави вважати, що вищевказане майно може мати важливе значення для розслідування кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити та дати дозвіл на проведення огляду.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які клопотання підтримали просили задовольнити з підстав викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих органом досудового розслідування та безпосередньо дослідженими слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду, передбачених ст.237 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237; 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні на проведення огляду території та приміщень за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 30, зареєстрованих за Державною митною службою України (код ЄДРПОУ 43115923), з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей переміщуваних 30.03.2021 від «BOKERNER CLIQUE HUMANITARE HILFE FUR KINDERHEIM Е IN DER UKRAINE» (49393, Lonne Bakumerstr, 135, Deutchland), в адресу ГО «Крило надії» (код ЄДРПОУ 39785110), а також фіксації відомостей щодо кількісних, якісних та інших характеристик вищевказаних товарно-матеріальних цінностей.

Огляд провести 07.06.2021 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1