Ухвала
від 26.06.2020 по справі 757/25912/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25912/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №62019000000000464 від 09.04.2019 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №62019000000000464 від 09.04.2019 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив про поновлення процесуального строку на звернення.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у порядку визначеному КПК України, причини неявки суду не повідомив.

Слідчим суддею встановлено, що строк звернення до суду з клопотанням пропущений органом досудового з поважних причин, тому слідчий суддя вважає за можливе поновити його.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головного слідчого управлінняДержавного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ст. 366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, №62019000000000464 від 09.04.2019 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 15 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 11 червня 2020 року слідчим слідчої групи - слідчим другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ - 36473568) за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 60.

За результатами обшуку виявлено ряд речей та документів, щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі.

Однак, в ході обшуку, окрім речей та документів дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалою слідчого судді, виявлено та вилучено наступні документи:

1)Прошиті пронумеровані та скріплені печаткою «Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 » 25 (двадцять п`ять) аркушів копій докумкентів на іноземній та їх переклад на українській мовах щодо компанії «Холенд Менеджмент ЛТД»;

2)Копія документу формату А4 на іноземній мові із заглавним текстом «Notarial certificate» та текстом на іноземній мові на звороті на 1 арк.;

3)Копія документу формату А4 на іноземній мові із заглавіним текстом «Trident overseas management ltd» та текстом на іноземній мові на звороті на 1 арк.;

4)Копія документу формату А4 на іноземній мові із заглавіним текстом «Norland management ltd» на 1 арк.;

5)Копія свідоцтва про відкриття рахунку у цінних паперах «Ноленд менеджмент лтд» у ПАТ «ОТП банк» на 1 арк.;

6)Копія справки Norland management ltd від 14.08.2012 на 1 арк.;

7)Прошиті пронумеровані та скріплені печаткою «Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 » 3 (три) аркушів копій докумкентів на іноземній та їх переклад на українській мовах щодо компанії «Холенд Менеджмент ЛТД»;

8)Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 4 арк.

9)Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи «Холенд менеджмент лтд» на 3 арк.

10)Документ формату А4 на іноземній мові (APOSTILE ОСОБА_16 № НОМЕР_6/14 на 1 арк.

11)Документ формату А4 на іноземній мові (APOSTILE ОСОБА_16 № НОМЕР_7/14 на 1 арк.

12)Документ формату А4 на іноземній мові (APOSTILE ОСОБА_16 № НОМЕР_8/14 на 1 арк.

13)Документ формату А4 на іноземній мові (APOSTILE ОСОБА_16 № НОМЕР_9/14 на 2 арк.

14)Документ формату А4 на іноземній мові (APOSTILE ОСОБА_16 № НОМЕР_10/14 на 41 арк.

15)Документ фомату А4 на іноземній мові (APOSTILE

ОСОБА_17 № НОМЕР_11/15 на 1 арк.

16)Документ формату А4 жовтого кольору на іноземній мові (GREENCLIFF ENTERPRISES LIMITED) на 1 арк.

17)Докумен формату А4 з відтиском печатки ТОВ «НЗО» ідентифікаційний номер 41559699 на 14 арк.

18)Докумен формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ЗДМАГНИТ» ідентифікаційний код 42348548 на 9 арк.

19)Докумен формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ТЕМ ІНЖИНІРИНГ» ідентифікаційний код 41227221 на 28 арк.

20)Докумен формату А4 з відтиском печатки GREENCLIFF ENTERPRISES LIMITED NICOSIA CYPRUS на 21 арк.

21)Прошитий документ червоною ниткою DIALZONE HOLDING LIMMITED 16/98/16 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_8 на 3 арк.

22)Прошитий документ червоною ниткою DIALZONE HOLDING LIMMITED 16/97/16 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_8 на 3 арк.

23)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) з паспортними даними громадянки КІПРУ, APOSTILLE НОМЕР_12/15 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

24)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILLE НОМЕР_13 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 4 арк.

25)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILLE НОМЕР_14 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 4 арк.

26)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) на іноземній мові NOTARIZATION, APOSTILLE НОМЕР_15 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 4 арк.

27)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) з паспортними даними громадянки КІПРУ, APOSTILLE НОМЕР_16/15 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 5 арк.

28)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) AFFIDAVIT НОМЕР_17/15 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 15 арк.

29)Прошитий документ білою ниткою (КОПІЯ) APOSTILLE НОМЕР_18 завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 52 арк.

30)Документ (Доручення на внесеня /вивід Грошових коштів переведення активів), Не торгове доручення 6, До договору № Б/00213 на 1 арк.

31)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові REPUBLIC OF SEYCHELLES IBC NO НОМЕР_19 на 4 арк.

32)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES на 15 арк.

33)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові APPOINTMENT OF THE FIRST DIRECTOR BY THE SUBSCRIBER IBC No НОМЕР_19 на 1 арк.

34)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові SHARE CERTIFICATE OF Highlight One Wealth Ltd на 1 арк.

35)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові POWTR OF ATTORNEY GIVEN BY HIGHLIGHT ONE WEALTH LTD Nicosia 13.08.2018 на 2 арк.

36)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові Respublic of Seycgelles INTERNATIONAL BUSINESS No151938 на 1 арк.

37)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові ABACUS CERTIFICATE OF INCUMBENCY на 2 арк.

38)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові DROMOLAXIA - MENEOUS MUNISIPFLITY на 1 арк.

39)Документ (Копія) на іноземній мові CERTIFICATE OF COLLATION на 1 арк.

40)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILE No НОМЕР_20 на 1 арк.

41)Документ (КУОПІЯ) на іноземній мові Respublic of Seycgelles INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES No НОМЕР_19 на 2 арк.

42)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILE НОМЕР_21 на 1 арк.

43)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILE НОМЕР_21 на 1 арк.

44)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILE НОМЕР_22 на 1 арк

45)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові REPUBLIC OF SEYCHELLES IBC NO НОМЕР_19 на 1 арк.

46)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові APOSTILE НОМЕР_23/18 на 1 арк.

47)Документ (КОПІЯ) на іноземній мові Паспорт ОСОБА_18 на 1 арк.

48)Документ (КОПІЯ) закордонний Паспорт ОСОБА_10 НОМЕР_24 на 1 арк.

49)Папка (чорна ), має напис SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED - CYPRYUS) з закріпленими файлами в середині 20шт., в яких містяться документи на листках формату А4, а саме:

а). Файл 1на 4 арк., має кольоровий лист формату А4на іноземній мові з написом SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED CYPRYUS, скріплений документ CONSULCO Limited, кольоровий лист формату А4 з написом PARTA.

б). Файл 2 на 41 арк., містить документи на іноземній мові (MEMORANDUM…) №241852, APOSTILLE 378130/08.

в). Файл 3 на 2 арк., містить документи на іноземній мові CERTIFICATE OF INCORPORETION, APOSTILLE 378128/08, CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME, APOSTILLE 254864/10.

г). Файл 4 на 2 арк., містить документи на іноземній мові CERTIFICATE №378129/08, CERTIFICATE №275171/10.

д). Файл 5 на 5 арк. на іноземній мові жовтого кольору (ОРИГІНАЛ) DMA Securities Holdings Limited APOSTILLE 276388/11 та APOSTILLE 276387/11, а також цей самий документ (тільки КОПІЯ) завірена Приватним нотаріусом ОСОБА_11 на 7 арк., CERTIFICATE APOSTILLE 378126/08 на 1 арк

е). Файл 6 на 2 арк., на іноземній мові CERTIFICATE APOSTILLE НОМЕР_25/08 та копію документа ОСОБА_19 НОМЕР_26

є). Файл 7 на 9 арк., містить документ Довіреність № 851 (ОРИГІНАЛ, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 20363482, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів серія та номер НОМЕР_1 , завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Довіреність № 254 (ОРИГІНАЛ, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 18011827, завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_12 та (КОПІЯ, Довіреність № 254 (ОРИГІНАЛ, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 18011827, Довіреність № 2400 (ОРИГІНАЛ, завірений Приватним нотаріусом ОСОБА_13 , а також CERTIFICATE, APOSTILLE НОМЕР_27/08.

ж). Файл 8 на 3 арк., містить документ CERTIFICATE APOSTILLE 261987/11, кольоровий аркуш формату А4 з написом PART B та аркуш з написом Consulco Partners.

з). Файл 9 на 2 арк., містить документ на іноземній мові SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED APOSTILLE 206315/10 та SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED з двома печатками AVOMAR LIMITED та AMERITO LIMITED.

и). Файл 10 на 3 арк., містить документ Swedbank 315NA00-263, документ SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED з відтиском печатки №241852 та AMERITO LIMITED

і). Файл 11на 7 арк., містить документи іноземною мовою SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED з відтиском печатки AMERITO LIMITED, документ на аркушах жовтого кольору DMA Securities Holdings Limited APOSTILLE НОМЕР_28/10, а також документ на аркушах жовтого кольору General Power of Attorney APOSTILLE НОМЕР_29/10

ї). Файл 12 на 1 арк., містить документ SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED з двома печатками AVOMAR LIMITED та AMERITO LIMITED.

й). Файл 13 на 2 арк., містить документ АGREEMENT APOSTILLE 204678/10.

к). Файл 14 на 5 арк., містить документ на аркуші жовтого кольору на іноземній мові АGREEMENT APOSTILLE 204678/10, документ на аркуші жовтого кольору на іноземній мові SHARE CERTIFICATE №1 SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED з двома печатками AMERITO LIMITED та REGISTRATION №241852, а також документи на іноземній мові Avomar limited, Declaration of Trust, Instrument of Transfer.

л). Файл 15 на 5 арк., містить документ на аркуші жовтого кольору на іноземній мові АGREEMENT APOSTILLE 262562/10, документ на аркуші жовтого кольору на іноземній мові SHARE CERTIFICATE №2 SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED з двома печатками AMERITO LIMITED та REGISTRATION №241852, а також інформацію на іноземній мові Avomar limited, Declaration of Trust, Instrument of Transfer.

м). Файл 16 на 2 арк., містить документ іноземною мовою ING Commercial Banking Ukraine DMA Securities Holdings Limited 46315, документ cyta [30]22770730[1].

н). Файл 17 на 18 арк., містить документ Ориентировочный прайс-лист на услугу по администратированию НСД, документ Swedbank (обслуживание счетов ценных бумаг, операции) та Swedbank (платежи в иностранной валюте), а також документи на іноземній мові TABLE OF COMMISSIONS AND CHARGES OF BANK OF CYPRUS COMMERCIAL BUSINESS та SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED.

о). Файл 18 на 7 арк., містить документ Финансовая отчетность и процедура аудита, документ Реализация продукции и дебиторская задолженность, документ Государственные праздники Кипра 2010

п). Файл 19 на 7 арк., документ (КОПІЯ )Паспорт та Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_20 .

р). Файл 20 на 22 арк., містить документ (10 арк. з назвою SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED.), копія Ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , копія Посвідка на постійне місце проживання ОСОБА_15 , копія Паспорта ОСОБА_21 НОМЕР_30 та відмітки про постійне місце проживання в Україні, копія Закордонного паспорта ОСОБА_22 НОМЕР_3 , документ (КОПІЯ) Картка зразків підписів та відбитка петки зареєстрована в реєстрі №677 завірений печаткою DMA Securities Holdings Limited № НОМЕР_4 та документ (КОПІЯ) Картка зразків підписів та відбитка петки зареєстрована в реєстрі №677 завірений печаткою DMA Securities Holdings Limited № НОМЕР_4 та ТОВ «І-НВЕСТ» ІД 36473568, документ (КОПІЯ) Прас-лист ( в євро ), документ на іноземній мові Messrs SIRNUMEJAME SERVICES LIMITED P.O. НОМЕР_5 Nicosia Cyprus).

Постановою слідчого винесено постанову про визнання вилученого у ході проведення обшуку майна речовими доказами у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Також прокурором зазначено, що метою арешту вилучених документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КПК України, як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Поновити стороні кримінального провадження №62019000000000464 від 09.04.2019 року - прокурору першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 15 червня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ - 36473568) проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 11 червня 2020 року, а саме: