Ухвала

від 23.04.2021 по справі 759/8428/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2954/21

ун. № 759/8428/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000819 від 27.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органамицентрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведенняобшуку приміщень,що розташованіза адресою: АДРЕСА_1 ,якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,які направі власностіналежать ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фальсифіковані лікарські засоби, сировина, що має має міжнародну непатентовану назву ЕТАНОЛ (спирт етиловий), пакувальні матеріали, елементи маркування продукції (пристрої для друкування назви виробника, серії партії); сертифікати якості, бухгалтерська, складська (картки та журнали складського обліку) та інша фінансова документація, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, книги інтендантського забезпечення, акти прийому-передачі лікарських засобів, договори (угоди) з виробниками та постачальниками лікарських засобів, додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації); акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг); рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари; дозвільних документів на зберігання лікарських засобів, документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, чорнові записи, магнітні носії інформації, комп`ютерно-обчислювальну техніку, речі, вилучені з обігу, інші речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, або можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано інформацію щодо завдання шкоди економічним інтересам держави шляхом постачання на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів зі вмістом «Етанолу» (непатентована міжнародна назва медичного спирту) невідомого походження, а також реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних аптечних та лікувально-профілактичних закладів.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину серед інших причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який організував злочинну групу, безпосередньо керує виготовленням, постачанням на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів із вмістом ЕТАНОЛУ (міжнародна непатентована назва) невідомого походження, а також реалізації таких фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних лікувально-профілактичних закладів та аптечних закладів на території України.

Крім того встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , вказаний громадянин фактично виконує функції директора ТОВ «Севітан», керує діяльністю та реалізує фальсифіковані лікарські засоби спирт етиловий.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою легалізації та збуту фальсифікованих лікарських засобів із вмістом етанолу використовують підконтрольні суб`єкти господарювання: ТОВ"Севітан" (ЄДРПОУ 42777246, фактичне місце розташування Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 4А.

Відповідно до виявленої протиправної схеми ТОВ «Медлев», використовуючи необліковану субстанцію, безпосередньо виготовляє спиртовмісні фальсифіковані лікарські засоби та в подальшому їх реалізує до ТОВ «Севітан», яке в подальшому реалізує виготовлену продукцію до бюджетних закладів охорони здоров`я.

Бюджетні кошти. отримані у ході реалізації фальсифікованих лікарських засобів, розшаровуються між підконтрольними ОСОБА_6 суб`єктами господарської діяльності.

З метою безпосереднього виготовлення фальсифікованих лікарських засобів ТОВ «Медлев» використовує приміщення та виробничі потужності ТОВ"Фармацевтична Фабрика "Дніпро" (ЄДРПОУ 41742390).

Встановлено, що відповідно до злочинної схеми ТОВ «Медлев» реалізує виготовлені фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби через ТОВ «Севітан» (ЄДРПОУ 42777246).

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Севітан» встановлено, що вказана комерційна структура за період з 01.01.2020 по 20.09.2019 реалізувала понад 417225 флаконів медичного спирту на загальну суму 8344500 грн та 292 каністри по 10 л на загальну суму 876000 грн, а саме:

1. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 010220 (сертифікат №034), реалізовано в загальній кількості 64 772 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 034 від 20.02.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/01), він виданий лише на 19 900 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

2. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 021219 (сертифікат № 154), реалізовано в загальній кількості 81 095 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 154 від 20.12.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/01), він виданий лише на 19 850 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

3. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 070220 (сертифікат № 036), реалізовано в загальній кількості 101 714 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 036 від 21.02.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 19 900 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

4. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 071219 (сертифікат № 155), реалізовано в загальній кількості 105 036 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 155 від 23.12.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 19 850 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

5. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (10 л) серії 020120 (сертифікат №023), реалізовано в загальній кількості 45 каністр по 10 л. Однак відповідно даних сертифікату № 023 від 30.01.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 30 каністр по 10 л, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

6. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (10 л) серії 031119 (сертифікат №129), реалізовано в загальній кількості 307 каністр по 10 л. Однак відповідно даних сертифікату № 129 від 25.11.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 30 каністр по 10 л, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

7. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 060420 (сертифікат № 176), реалізовано в загальній кількості 46 771 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 176 від 30.04.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 23 000 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

8. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 021219 (сертифікат № 178), реалізовано в загальній кількості 32 316 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 178 від 17.04.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/01), він виданий лише на 20 000 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 321 «Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів» від 22.04.2013 під особливо великим розміром фальсифікованих лікарських засобів слід розуміти лікарські засоби, вартість яких становить п`ятсот і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 525500 грн і більше станом на 2020 рік.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованих лікарських засобів, орендує складські приміщення за адресами: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 169(203) літ. П-1 та м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 148А, де вказані особи зберігають фальсифіковану продукцію.

Крім того під час досудового розслідування здобуто інформацію відносно того, що вказаний вище лікарський засіб, що виготовляється та збувається особами причетними до вчинення кримінального правопорушення через ТОВ«МЕДЛЕВ» та ТОВ«СЕВІТАН» не відповідає якості, зазначеній в Державному реєстрі лікарських засобів.

Факти протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтверджуються матеріалами кримінального провадження, допитами свідків, рапортами оперативних працівників та іншими матеріалами.

Таким чином за фактичним місцем розташування ТОВ"Севітан", яке знаходиться в користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 можуть зберігатись фальсифіковані лікарські засоби, пакувальні матеріали, елементи маркування продукції; сертифікати якості, бухгалтерська, складська (картки та журнали складського обліку) та інша фінансова документація, грошові кошти, книги інтендантського забезпечення, акти прийому-передачі лікарських засобів, договори (угоди) з виробниками та постачальниками лікарських засобів, додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг);товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації);акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг);рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари; дозвільних документів на зберігання лікарських засобів, документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, чорнові записи, магнітні носії інформації, комп`ютерно-обчислювальну техніку, речі, вилучені з обігу, інші речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, або можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 244057278 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташоване ТОВ «Севітан», на праві власності належить ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається можливим, з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення наркотичних засобів, знарядь для їх незаконного зважування, пакування, зберігання, пересилання, мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, документів, чорнових записів, які можуть містять або можуть містити дані про здійснення незаконного збуту наркотичного засобу, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, де фактично розташоване ТОВ «Севітан», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому останні можуть зберігати речі та документи що мають значення для досудового розслідування, тому старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, серед іншого: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вивчивши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах справи відсутні докази, що приміщення, яке заявлено до обшуку, використовується для неправомірної діяльності, яка пов`язана з фальсифікацією лікарських засобів, та саме в ньому знаходяться заявлені до обшуку речі і документи. Крім того, відсутні достатні дані, що вказані у клопотанні особи причетні до такої діяльності.

Вказані вище обставини у своїй сукупності свідчить про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання по надання дозволу на проведення обшуку.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процессуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1