Ухвала

від 07.05.2021 по справі 760/11830/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/4081/21

в справі №760/11830/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

07 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 18.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005658, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві та під процесуальним наглядом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 18.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005658, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , та в якому фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаткв, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання особи, причетність якої до вчинення злочинів розслідується в межах даного провадження, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , прокурор зазначає наступне.

Під час проведення досудового розслідування встановлено факт діяльності на території України онлайн обмінника, який діючи під брендом « ОСОБА_7 » здійснює обмін електронних грошей платіжних систем, які являються забороненими на території України, а саме «ЯндексДеньги», «WebMoney».

Так, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов матеріал з УПК в м. Києві ДКП НП України по заяві громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 з приводу вчинення неправомірних дій з боку невстановлених осіб відносно нього.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 у мережі Інтернет гр. ОСОБА_8 знайшов онлайн обмінник «365cash.co», прочитавши на вказаному веб ресурсі інформацію, щодо можливостей обміну, йому стало відомо про те, що на зазначеному веб ресурсі надається можливість обміняти електронні гроші різних платіжних систем, зокрема електронні гроші платіжної системи «Qiwi».

Після чого, гр. ОСОБА_8 у зазначеному онлайн обміннику провів обмін грошових коштів у валюті «гривня», які були на його картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 на електронні гроші валюти «Російський рубль» платіжної Qiwi у розмірі 2000 грн. Для цього потерпілим було подано заявку про проведення обміну, пройдено всі етапи верифікації на онлайн обміннику та вказано електронний гаманець, на який буде здійснено переказ коштів, а саме НОМЕР_4 .

Так, створивши заявку на обмін електронних грошових коштів, ОСОБА_8 перекинуто на платіжну систему, де автоматично після введення всіх реквізитів карти, з його банківського рахунку стягнули грошові кошти у розмірі 2000 грн., після чого повинно бути зараховано 5339 руб 32 коп. Однак, на веб ресурсі 365cash.co вказано, що оплата не може пройти, при тому, що грошові кошти вже стягнуті. Звернувшись до працівників служби підтримки, останніми повідомлено про технічні несправності, а в подальшому, коли гр. ОСОБА_8 попросив повернути кошти, служба підтримки онлайн обмінника також відмовились це робити.

Окрім цього проведеним оглядом вказаного веб ресурсу встановлено, що на онлайн обміннику, який знаходяться за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі надається можливість до проведення обміну електронної валюти платіжної системи «Qiwi» та «Яндекс.Деньги» на готівкові кошти у національній валюті «Гривня» та навпаки.

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі Закон) та Постановою правління Національного банку України (далі НБУ) № 481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні» (далі Положення) передбачено, що електронні гроші це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Статтею 15 Закону та Положення, визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні, а саме:

- випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки відповідно до порядку, узгодженого з Національним банком України;

- банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише у гривні;

- поповнення електронних пристроїв («електронних гаманців»/ введення коштів) та обмін електронних грошей на готівкові та/або безготівкові кошти (виведення коштів) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційні агенти з поповнення та розрахунків юридичні особи, що уклали з банком-емітентом відповідний договір. При цьому, комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видачу Національним банком;

- обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмінні операції з електронними грошима) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційний агент з обмінних операцій, який також має бути банком.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону встановлено, що Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Згідно Указу Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження для платіжних систем «Qiwi» та «Яндекс.Деньги», а саме:

- блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України.

Так, відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «Qiwi» та «Яндекс.Деньги» як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Проведеним оглядом веб русурсу «365cash.co» встановлено, що електронний гаманець платіжної системи «Advcash» використовують особи, що адмініструють вказаний веб ресурс для проведення обміну, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отриманою відповіддю на запит від вказаної платіжної системи встановлено, що даний бізнес-аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований на юридичну особу « ОСОБА_9 ». Зокрема встановлено, що даний електронний гаманець реєструвався на ім`я ОСОБА_6 29.03.1987 РНОКПП НОМЕР_2 моб. тел. НОМЕР_5 проживає за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , користується автомобілем марки BMW X6 д.н.з. НОМЕР_6

Окрім цього, платіжною системою також було надано ІР адреси входу до особистого гаманця, а саме:

29.10.2020, 20:52 - 176.37.183.45 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ "Мережа Ланет" код ЄДРПОУ 40373986;

07.11.2020, 21:23 - 176.36.111.138 - вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ "Мережа Ланет" код ЄДРПОУ 40373986;

27.10.2020 о 11:17 - НОМЕР_7 - вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ «Ірпінські локальні мережі» код ЄДРПОУ 40355857;

30.08.2020 о 08:29 - НОМЕР_8 - вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ «Ірпінські локальні мережі» код ЄДРПОУ 40355857;

16.08.2020, 18:47 - 193.34.172.26 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП "Нові інформаційні системи" код ЄДРПОУ 36005396;

Отриманою інформацією від ТОВ «Мережа Ланет» встановлено, що ІР адресою НОМЕР_9 при підключені до мережі Інтернет користується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка підключена до поштової адреси АДРЕСА_5 . ІР адресою НОМЕР_9 при підключені до мережі Інтернет користується ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка підключена до поштової адреси АДРЕСА_6 .

Отриманою інформацією від ТОВ «Ірпінські локальні мережі» встановлено, що ІР адресою НОМЕР_8 при підключені до мережі Інтернет користується ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка підключена до поштової адреси АДРЕСА_7

Встановлено, що ОСОБА_10 фактично проживає за адресами АДРЕСА_5 та АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_10 та автомобілем марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_11 .

ОСОБА_11 фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_12 та автомобілем марки BMW X4 д.н.з. НОМЕР_13 .

ОСОБА_12 фактично проживає за адресою АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_14 та автомобілем марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_15 .

Окрім того встановлено, що одним із організаторів вказаного онлайн обмінника являється ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_9 , фактично користується мобільними телефонами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Проведеним аналізом інформації отриманої у ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівниками вказаного онлайн обмінника (служба підтримки, адміністратори тощо) являються громадяни України та Російської Федерації.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , та в якому фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , діяльність якого вивчається в межах даного провадження, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку у зазначеному приміщенні за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаному приміщенні «грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині,а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчім слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слідчім слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 із залученням за їх дорученням оперативного підрозділу, дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , та в якому фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаткв, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1