Ухвала

від 07.05.2021 по справі 947/13888/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/13888/21

Провадження № 1-кс/947/6018/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з обставин викладених в клопотанні, Згідно з отриманою інформацією, накопичення відбувається на території морського порту «Чорноморськ» за місцем розташування цілісного майнового комплексу будівель і споруд ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271), а саме у спеціалізованих складських приміщеннях зернового комплексу ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271, юридична адреса: 68093, Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта, 1), які розташовані в межах земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0206 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:05:004:0052 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», 5110800000:03:001:0324 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:05:003:0062 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», 5110800000:05:003:0023 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:003:0046 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:003:0030 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:003:0006 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:05:003:0075 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:004:0019 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:004:0038 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:004:0045 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:03:001:0476 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:03:001:0473 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:03:001:0475 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»).

Придбана в незаконний спосіб сільськогосподарська продукція на теперішній час накопичується та зберігається у спеціалізованих складських приміщеннях зернового комплексу ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271).

Таким чином, у спеціалізованих складських приміщеннях зернового комплексу ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271, юридична адреса: 68093, Одеська обл., м. Чорноморськ, с Малодолинське, вул. Шмідта, 1) зберігається сільськогосподарська продукція, яка отримана в незаконний спосіб службовими особами ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144), без відображення вказаних операцій у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Тому існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказана сільськогосподарська продукція є доказом злочину.

Вказана сільськогосподарська продукція та документи щодо її придбання, зберігання, накопичення, транспортування допоможуть встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження має суттєве доказове значення.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність оглянути вказані земельні ділянки, а також розташовані на ній спеціалізовані складські приміщення зернового комплексу ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та адміністративно-побутову будівлю ТОВ «ІЗТ» (згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана адміністративно-побутова будівля розташована за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта, будинок 1 та на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» код ЄДРПОУ 33558271), з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської продукції, яка придбана в незаконний спосіб службовими особами ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» без відображення вказаних операцій у бухгалтерському обліку та податковій звітності, тобто набута кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотання про проведення огляду.

В судовому засіданні прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, подане клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Як вбачається з матеріалів, долучених до даного клопотання, на теперішній час органом досудового розслідування обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні посадові особи ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» (ЄДРПОУ 33558271).

Згідно долученого до матеріалів клопотання рапорту о/у УКР ГУНП в Одеській області, накопичення відбувається на території морського порту «Чорноморськ» за місцем розташування цілісного майнового комплексу будівель і споруд ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271), а саме у спеціалізованих складських приміщеннях зернового комплексу ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271, юридична адреса: 68093, Одеська обл., м. Чорноморськ, с Малодолинське, вул. Шмідта, 1), які розташовані в межах земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0206, 5110800000:05:004:0052, 5110800000:03:001:0324, 5110800000:05:003:0062, 5110800000:05:003:0023, 5110800000:05:003:0046, 5110800000:05:003:0030, 5110800000:05:003:0006, 5110800000:05:003:0075, 5110800000:05:004:0019, 5110800000:05:004:0038, 5110800000:05:004:0045, 5110800000:03:001:0476, 5110800000:03:001:0473, 5110800000:03:001:0475.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта, 1, на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал».

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку, земельні ділянки за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0206, 5110800000:05:004:0052, 5110800000:03:001:0324, 5110800000:05:003:0062, 5110800000:05:003:0023, 5110800000:05:003:0046, 5110800000:05:003:0030, 5110800000:05:003:0006, 5110800000:05:003:0075, 5110800000:05:004:0019, 5110800000:05:004:0038, 5110800000:05:004:0045, 5110800000:03:001:0476, 5110800000:03:001:0473, 5110800000:03:001:0475, перебувають у власності ТОВ «Іллічівський зерновий термінал».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою може зберігатись сільськогосподарська продукція, яка отримана в незаконний спосіб, а також можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення огляду можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234 - 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншим слідчим СУ ГУНП в Одеській області, які входять до слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_16 , із можливістю залучення оперуповноважених співробітників УКР ГУНП в Одеській області, дозвіл на проведення огляду території та цілісного майнового комплексу будівель і споруд ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271), спеціалізованих складських приміщень зернового комплексу компанії ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271), а також інших приміщень, адміністративних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, які розташовані в межах земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0206 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:05:004:0052 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», 5110800000:03:001:0324 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:05:003:0062 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», 5110800000:05:003:0023 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:003:0046 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:003:0030 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:003:0006 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:05:003:0075 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:004:0019 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:004:0038 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:05:004:0045 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»), 5110800000:03:001:0476 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:03:001:0473 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), 5110800000:03:001:0475 (згідно з інформацією з ДЗК вказана земельна ділянка на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «ІЗТ»), а також адміністративно-побутової будівлі, що розташована за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с Малодолинське, вул. Шмідта, будинок 1 та згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» код ЄДРПОУ 33558271, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-. документів на підставі яких кукурудза та пшениця врожаю 2020 року ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) та/або нерезидента «Global Food Trade Enterprises Ltd» накопичується та зберігається у спеціалізованих складських приміщеннях зернового комплексу ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271), товарно-транспортних накладних, документів щодо обліку та зберігання сільськогосподарської продукції власником якої є ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) та/або нерезидент «Global Food Trade Enterprises Ltd», довідку щодо обсягів та найменування сільськогосподарської продукції, яка зберігається у спеціалізованих складських приміщеннях ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та обліковується за ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) та/або нерезидентом «Global Food Trade Enterprises Ltd», журналів в`їзду, інших документів, а також пшениці та кукурудзи врожаю 2020 року ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) та/або нерезидента «Global Food Trade Enterprises Ltd», а також іншої сільськогосподарської продукції власником якої є ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) та/або нерезидент «Global Food Trade Enterprises Ltd» або інші власники на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, на дату проведення огляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1