Ухвала

від 06.05.2021 по справі 711/2756/21

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2756/21

Провадження № 1-кс/711/862/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Черкаси клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНП вЧеркаській області ОСОБА_3 ,погоджене заступникомначальника відділуЧеркаської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,внесене укримінальному провадженні№ 12019250000000299 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчийСУ ГУНП вЧеркаській області ОСОБА_3 звернулася досуду зклопотанням,погодженим заступникомначальника відділуЧеркаської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,внесеним укримінальному №12019250000000299 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019 року за фактом привласнення бюджетних коштів директором ПП «Архстрой Фасад» під час проведення ремонтних робіт.

Згідно заяви ГО «Захист прав ветеранів АТО», яка в своїй діяльності переслідую мету сприяння в подоланні злочинності та забезпечення дотримання всіма організаціями будь-якої форми власності, громадянами та іноземцями вимог законодавства України, тим самим сприяти розбудові правової держави, звертається із листом та просить врегулювати ситуацію.

Так, громадською організацією під час аналізу порталу державних закупівель prozorro.gov.ua, було встановлено, що 18.10.2018 року Золотоніською центральною лікарнею було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі послуги щодо проведення «капітального ремонту з утеплення та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 2 в м.Золотоноша, Черкаської області.

26.11.2018 року між Золотоніською центральною районною лікарнею (ЄДРПОУ - 02005303), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ПП «Архстрой фасад» (ЄДРПОУ 40224937), в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №1076/18т на проведення робіт капітального ремонту з утепленням та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул.Лікарняна, 2 в м. Золотоноша Черкаської області» на суму 13 101 596 гривень.

Також, під час перевірки даної інформації стало відомо, що директор ПП«Архстрой Фасад» ОСОБА_6 під час виконання робіт здійснює привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення обсягів виконаних робіт та за допомогою залучення до виконання будівельних робіт працівників субпідрядних організацій, де сам ОСОБА_6 являється директором, а саме: ПП «Авен строй», ПП «Матек», ПП «Агро Будмонтаж».

На адресу керівництва Золотоніської ЦРЛ направлено запит з метою отримання належним чином завірених документів по взаємовідносинам з ПП «Архстрой Фасад» за період з 01.01.2018 року по 16.12.2019 року, а саме: договорів підряду з додатками та усіма додатковими угодами до них; проектної документації; експертизи проекту; кошторисної документації; платіжних доручень; актів за формами КБ-2 та КБ-3; дефектних актів; актів на закриття прихованих робіт; журналів робіт; журналів авторського нагляду; спеціальних журналів з окремих видів робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів про призначення осіб відповідальних за технічний та авторський нагляд; за виконанням робіт; сертифікатів якості та відповідності на використані будівельні матеріали, паспортів на обладнання, технічної документації на придбане застосоване на об`єктах обладнання та устаткування; звіти про витрати основних матеріалів у порівнянні з виробничими нормами; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані; товарно-транспорті накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання робіт; актів прийому передачі. Шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем.

20.01.2020 року отримано відповідь директора Золотоніської ЦРЛ, згідно якої підстави надання копій документів, зазначених у запиті, відсутні.

Отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння КНП «Золотоніська районна багатопрофільна лікарня», яка виконана, та вилучено наявні вищезазначені документи.

До ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області направлено запит з метою отримання інформації відносно ПП «Архстрой Фасад», ПП «Агро Будмонтаж», ПП «Матек», ПП «Авек Строй», а саме відносно працівників, які працюють чи працювали на підприємстві в період з 01.01.2019 року по 10.01.2020 року.

У відповідь на вказаний запит отримано відповідь із зазначенням кількості працівників працевлаштованих у вказаних підприємствах. Крім того, повідомлено, що підставою для отримання доступу до персональних даних є ухвала слідчого судді.

До ГУ ДПС у Черкаській області направлено запит з метою отримання інформації відносно ПП «Архстрой Фасад», ПП «Агро Будмонтаж», ПП «Матек», ПП «Авек Строй», а саме відомостей про діючі та закриті банківські рахунки, належним чином завірені копії актів перевірок, інформацію відносно працівників, які працюють та працювали на підприємствах, податкову звітність.

Отримано відповідь із зазначенням запитуваної інформації.

На адресу управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області направлено запит з метою отримання інформації чи отримували ПП «Архстрой Фасад», ПП «Агро Будмонтаж», ПП «Матек», ПП «Авек Строй», ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Згідно отриманої відповіді ПП «Архстрой Фасад» отримав ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, з безстроковим терміном.

Допитаний свідком ОСОБА_6 пояснив, що він є єдиним засновником та директором приватного підприємства «Архстрой фасад» код ЄДРПОУ 40224937.

До видів діяльності вказаного підприємства належить: Код КВЕД 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас (основний); Код КВЕД 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон; Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів; Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління; Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; Код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

18.10.2018 року було оприлюднене оголошення про проведення відкритих торгів щодо проведення робіт, а саме капітального ремонту з утеплення та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша Черкаської області» (коригування).

У вказаному аукціоні прийняло участь два учасника, а саме ТОВ "Основа-Будмонтаж" та ПП «Архстрой фасад», та саме ПП «Архстрой фасад» стало переможцем запропонувавши вартість робіт у розмірі 13101596,40 грн.

Згідно умов першого договору № 1076/18т від 26.11.2018 року укладеного між ПП «Архстрой фасад» та Золотоніською центральною районною лікарнею, виконавець зобов`язується виконати роботи капітального ремонту з утеплення та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша Черкаської області» відповідно до проектно-кошторисної документації.

В подальшому, роботи були призупинені, та наразі не поновлені у зв`язку із відсутністю фінансування на залишок суми по договору фінансування.

Крім того, свідок являється засновником та директором ряду інших юридичних осіб, а саме ПП «Авек Строй» (код ЄДРПОУ 40224853), ПП «Матек» (код ЄДРПОУ 33828352) та ПП «Агро Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 41369656), ПП «Каскад проект» (код ЄДРПОУ 41097871).

Роботи у Золотоніській ЦРЛ були розпочаті ще у 2017 році, на підставі виграного тендеру. Однак, в ході виконання робіт було з`ясовано, що проектна документації не відповідає нормам будівництва.

У зв`язку із викладеним, за ініціативою ПП «Архстрой фасад» вказаний договір було розірвано.

В подальшому, після коригування проектної документації, з боку Золотоніської ЦРЛ оголошено новий аукціон, у якому ПП «Архстрой фасад» отримало перемогу.

Під час виконання будівельних робіт були залучені спеціалісти з числа офіційно працевлаштованих осіб, а також особи з якими у ПП «Архстрой фасад» укладені договори цивільно-правового характеру. Зокрема, можу зазначити, що у ряді юридичних осіб, засновником яких я являюсь, працевлаштована певна кількість осіб, крім того до виконання робіт залучаються і інші особи, за індивідуальними договорами.

Ряд юридичних осіб було засновано для оптимізації управлінської функції, та до основної діяльності їх віднесено проведення ремонтних робіт. Так, всі зазначені підприємства приймають участь у тендерних конкурсних торгах, в частині з яких перемагають.

Для виконання умов договорів, щодо проведення будівельних та ремонтних робіт інколи з метою раціональності приймається рішення про звільнення особи з одного підприємства та працевлаштування у іншому, до обов`язків якого входить виконання зазначених робіт, у разі відсутності необхідної кількості працівників.

Стосовно виконання робіт з капітального ремонту з утеплення та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша Черкаської області» (коригування), до їх проведення було залучено лише осіб з числа працівників ПП «Архстрой фасад». Та до вказаного напрямку діяльності не залучались інші підприємства, засновником яких я являюсь.

26.02.2020 року постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу проведення, якої доручено судовому експерту ОСОБА_7 (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта № 1734).

В ході її виконання до слідчого управління надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів.

З метою виконання клопотання експерта направлені запити до КНП «Золотоніська районна багатопрофільна лікарня», ПП «Архстрой фасад», з метою отримання наступних документів, а саме: розрахунок договірної ціни по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт з утепленням та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна 2, в м. Золотоноша, Черкаської області» (коригування)», як невід`ємної частини Договору № 1076/18Т від 26.11.2018 на виконання робіт по зазначеному об`єкту; договір № 284/18Т від 04.04.2018 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт з утепленням та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша» з усіма невід`ємними додатками до нього (у т.ч. розрахунком договірної ціни); архітектурно-будівельну частину робочого проекту на капітальний ремонт з утепленням та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша, у складі креслень та пояснювальної записки; реєстр актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3) складених на виконання договорів № 284/18Т від 04.04.2018 та № 1076/18Т від 26.11.2018 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт з утеплення та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняна 2 в м. Золотоноша» та «Капітальний ремонт з утепленням та заміною покрівлі приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ по вул.. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша, Черкаської області» (коригування», які є відповідним чином оплаченими підрядній організації.

01.12.2020 року від КНП «Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» отримано копії запитуваних документів, які скеровано судовому експерту.

Наразі виконання експертизи триває, висновок експерта та матеріали досудового розслідування до слідчого управління не надійшли.

06.05.2021 року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та проведення будівельно-технічної експертизи, в тому числі додаткових експертних досліджень необхідний термін не менший шести місяців.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.11.2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно доп.2ч.2ст.219КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст.294КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019 року спливає 06.05.2021 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме провести будівельно-технічну експертизу, в тому числі додаткові експертні дослідження.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на три місяці, тобто до 06.08.2021 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 06.08.2021 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП вЧеркаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000299 від 06.11.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України, до трьох місяців, тобто до 06.08.2021 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 06.05.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1