Ухвала

від 27.04.2021 по справі 757/22199/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22199/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42021000000000222 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», що за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 84 кв. 2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021000000000222 від 26.01.2021 за фактом умисних дій з використанням службового становища посадовими особами Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (код ЄДРПОУ 38385217) та ряду приватних юридичних осіб, діяльність яких спрямована на привласнення державних коштів, зменшення податкового навантаження на вказані суб`єкти господарської діяльності шляхом проведення безтоварних фінансових операцій за допомогою незаконної підміни номенклатури товарів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Державне підприємство «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (код ЄДРПОУ 38385217) в особі Генерального директора ОСОБА_5 в результаті тендерних закупівель уклав з ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» (код ЄДРПОУ 31797582) в особі директора ОСОБА_6 договори на виконання робіт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшимслідчим вособливо важливихсправах Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни капітануполіції ОСОБА_7 ,підполковнику поліції ОСОБА_8 ,підполковнику поліції ОСОБА_9 ,полковнику поліції ОСОБА_10 ,начальникові відділуГоловного слідчогоуправління Національноїполіції Україниполковнику поліції ОСОБА_11 ,заступникові начальникавідділу Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни підполковникуполіції ОСОБА_12 ,слідчим слідчоїгрупи Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,іншим слідчимслідчої групи,працівникам Службибезпеки Україниза дорученнямта прокурорамв зазначеномукримінальному провадженні, напроведення обшукуза місцемзнаходження офісуТОВ «ГРУПАТЕРМІК»,що заадресою:м.Харків,вул.Чернишевська,84кв.2право власностіна якувідповідно доІнформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструзареєстроване за ОСОБА_15 , з метою виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення та їх вилучення, а саме:

* договорів підряду від 05.11.2018 № 8-11/С-18 та від 17.09.2018 № 7-09/С-18 (з додатками) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ДП «ХНАТОБ» ім. М.В. Лисенка» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25.

* тендерної документації, пропозиції учасників, протоколи розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозиції, обґрунтування акцепту пропозиції, повідомлення про визначення переможця (в тому числі протоколи засідання тендерного комітету ДП «ХНАТОБ»;

* договорів на виконання проектних робіт з додатками до них;

* договорів підряду укладених по виконанню робіт, укладених ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» із субпідрядними організаціями;

* первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт капітального ремонту будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», та систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», в тому числі: договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями;

* договорів авторського та технічного нагляду,

* відомостей обсягів робіт;

* графіків виконання робіт;

* договірних цін відповідно до договорів підряду № 8-11/С-18 та № 7-09/С-18, кошторисів (зведених та локальних) виконаних в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання)

* висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації;

* відомостей щодо оприбуткування на балансових/позабалансових рахунках підприємства та відомостей щодо використання сировини та матеріалів які використовували підрядні (субпідрядні) організації в ході виконання вищезазначених договорів;

* розрахунків трудовитрат при проведенні робіт по вищезазначеним договорам (у тому числі в разі використання сировини та матеріалів іноземного виробництва документів що підтверджують законність використання зазначеної сировини та матеріалів на митній території України (ЗЕД договори, митні декларації, інвойси/рахунки фактури, CMR, експортні декларації країни виробника);

* відомостей бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті дослідження, документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання (сертифікати, технічні паспорти, та документи, що відображають результати лабораторних досліджень);

* технічного паспорту будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка»;

* актів випробовування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання;

* загальних журналів робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження,

* журналів авторського нагляду по об`єкту дослідження;

* актів на закриття прихованих робіт оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

* виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження,

* листування в паперовій та електронній формі стосовно організації та проведення робіт за вказаним об`єктом будівництва, накази, посадові інструкції, особові справи на керівників, заступників, головних інженерів, головних бухгалтерів, спеціалістів технічного нагляду замовника, генпідрядника та супідрядних організацій, штатний розклад зазначених підприємств;

* відомостей щодо нарахування та виплати заробітної платні працівникам зазначених підприємств, журналів виходу на роботу, проведення інструктажів з техніки безпеки працівників які задіяні на роботах в рамках зазначених договорів, оборотно-сальдових відомостей;

* актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів затверджених ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

* підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в

* головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3),

* проектно-кошторисної документації, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків формування поточних цін, листів, претензій, календарних планів виконання робіт платіжних доручень, у тому числі, щодо придбання матеріалів для капітального ремонту будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції»;

*установчих документівта печатокТОВ «БУД ІНДУСТРІЯЛТД» (нованазва ТОВ«СТІЛ ГЛОБАЛЛЮКС»)(кодЄДРПОУ 43222031),ТОВ «АГРОКОД»(код.ЄДРПОУ 43154538),ТОВ «ЕДАЙС-СОЛЮШИНС» (код.ЄДРПОУ 43101926),ТОВ «ГОЛДФОЛ»(код.ЄДРПОУ 43265185).ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНИЙЦЕНТР «ЕЛІТ»,(ЄДРПОУ43296695)ТОВ «КОМПАНІЯНЕФЕЛІУМ» (42682689),ТОВ «БУДІВЕЛЬНАГРУПА МОНОЛІТ-ПРОЕКТ»(ЄДРПОУ42192441),ТОВ «ХОСКІНГПРАЙМ» (кодЄДРПОУ 43202775),ТОВ «КЛІМ-ТЕК»(кодЄДРПОУ 35474115),ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ ТРОНТЕРО»(кодЄДРПОУ 43232359),ТОВ «ГОЛДФОЛ»(код.ЄДРПОУ 43265185),ТОВ «ДЕНКОПТ» (кодЄДРПОУ 43233059),ТОВ «БОРТАГРО»(код.ЄДРПОУ 43161000),ТОВ «ВИХОРС»(кодЄДРПОУ 43164918),ТОВ «ДЖЕТПОІНТКОМПАНІ» (код43206774),ТОВ «ТЕХБУД-КОМФОРТ»(код.ЄДРПОУ 42575622),ТОВ «БЛАГОВІСТІМПЕКС» (код.43023508), ТОВ«ІНМАРТ-ТЕХНОС»(код.ЄДРПОУ 43139169),ТОВ «АВЕРСПРОДАКТ» (кодЄДРПОУ 43266105),ТОВ "ОХОРОННЕАГЕНТСТВО "АЛЬФА-КОМ"24663774, а також усіх документів, що свідчитимуть про наявність господарських відносин між вказаними суб`єктами господарювання.

* комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22199/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_7 .

Слідчий суддя ОСОБА_1