Ухвала

від 15.04.2021 по справі 757/19994/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19994/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному 04.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (код ЄДРПОУ 33590996):

- земельну ділянка, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: 6825083600:03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_2 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 ;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015 року, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014 року, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015 року, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015 року, інвентарний номер 00143;

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012 року;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015 року.

Майно, яке належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

Майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Агролідер» (код ЄДРПОУ 35028721):

- висушувач повітря НОМЕР_3 , введений в експлуатацію 24.09.2015 року, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015 року, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012 року, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014 року, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015 року, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015 року, шляхом заборони розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 року за № 12021000000000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (надалі Кредитор та/або Забезпечений кредитор) та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» (надалі Боржник) 10.13.2015 року був укладений Кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії (надалі кредит/Кредитний договір), відповідно до умов якого (з урахуванням всіх змін та доповнень внесених до Кредитного договору) Кредитор відкрив Боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017 року.

Станом на 15.01.2018 року заборгованість ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» перед ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за Кредитним договором складає 1 283 027,60 в Євро, що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 43 858 003,17 грн. (1 283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) та 5 007 440,88 в гривні,

Всього заборгованість за кредитним договором № 102/КЛ/15 від 10.12.2015 року складає 48 865 444,05 грн. (сорок вісім мільйонів вісімсот шістдесят п`ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 05 копійок).

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 18.12.2015 року, укладеним між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» укладено Іпотечний договір № 102/КЛ/15/З-3, що посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 (далі Договір іпотеки), умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі еквівалентному 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.

Відповідно до умов зазначеного вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: 6825083600:03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Лісогринівецька сільська рада (надалі Предмет іпотеки 1); приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 2); будівлю контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 3); приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції №2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 4); складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 5); виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 6).

Також, між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" 18.12.2015 року було укладено ДОГОВІР ЗАСТАВИ № 102/КЛ/15/З-4 (далі Договір застави), умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.

Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін.), що належать Боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452,00 гривень. Заставне майно знаходилось за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ», за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Грінівці, вул. Центральна, 1-Б.

Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-4 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням назви майна, кількості, дати вводу в експлуатацію, інвентарних номерів, балансової та заставної вартості.

При укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна. Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 також 10.12.2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДРПОУ 35028721 (поручитель) укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-1, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та власником боржника ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області (поручитель) 10.12.2015 укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-2, відповідно до умов якого ОСОБА_5 поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за тим же кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДРПОУ 35028721 (поручитель) укладено договір Застави № 102/КЛ/15/З-2, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» передає в заставу предмет застави, а саме: автомобіль марки ЗАЗ, модель Ланос, сірого кольору, 2014 року випуску, реєстраційних номер « НОМЕР_5 », номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 . Даний автомобіль на підставі рішення суду вдалося описати та вилучити державним виконавцем. На даний час вказаний транспортний засіб з 13.11.2019 року знаходиться на штраф-майданчику приватного виконавця в Хмельницькій області.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель) та фізичними особами ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (іпотекодавець 1), ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , 18.12.2015 укладено договір іпотеки № 102/КЛ/15/З-5, відповідно до умов якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які є співвласниками предмету іпотеки, а саме: офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Предмет іпотеки передається з метою своєчасного та повного виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель), ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДРПОУ 35028721 (заставодавець) укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-1, умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.

Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання з 14 позицій, що належать Заставодавцю ТОВ «Компанія «Агролідер» на праві власності та обліковується на балансі заставодавця, що підтверджується балансовою довідкою заставодавця № 151 від 10.12.2015 року. Відповідно умов укладеного договору заставне майно знаходиться за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер», за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Грінівці, вул. Центральна, 1-Б.

Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-1 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням порядкового номеру, назви майна/реквізитів, кількості, інвентарного номеру, дати вводу в експлуатацію, залишкової балансової та ринкової заставної вартості. Також, при укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам, назвам, наявність інвентарних та інших ідентифікуючих номерів та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна.

Факт видачі кредиту за Кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 року на суму 750 000,00 (Сімсот п`ятдесят тисяч) Євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 19 136 170,50 (Дев`ятнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч сто сімдесят) гривень 50 копійок та Меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 року на суму 250 000,00 (Двісті п`ятдесят тисяч) євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 6 392 987,75 (шість мільйонів триста дев`яносто дві тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 75 копійок.

Крім того, 18.01.2016 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» укладений Кредитний договір № 7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» (далі Договір овердрафту). Згідно із пп. 1.1, 1.2 Договору овердрафту, Банк надає Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування шляхом сплати з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку, розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, але в межах визначеного Договором овердрафту ліміту овердрафту. Максимальна заборгованість Позичальника за кредитом на умовах овердрафту (Ліміт овердрафту) не може перевищувати 5 000 000,00 (П`ять мільйонів).

Станом на 15.01.2018 року Позичальник свої зобов`язання за Договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 року загальна сума простроченої заборгованості Позичальника перед Банком складає 4 966 567, 45 грн. (чотири мільйони дев`ятсот шістдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят сім гривен 45 коп.), з яких:

- сума заборгованості по кредиту 2 747 155,66 грн.;

- сума прострочених процентів за користування кредитом 1 609 077,66грн.;

- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення нарахованих процентів - 160 703,77 грн.;

- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту - 317 766,88 грн.;

- штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) - 131 863,47 грн.

Загальна сума заборгованості за кредитними договорами № 102/КЛ/15 від 10.12.2015 року та № 7/О/16 від 18.01.2016 року на даний час складає близько 53 млн. грн.

13.12.2017 року ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» у зв`язку із невиконанням ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» своїх зобов`язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 року (вих. № 01304/544) на суму 1 264 083,18 євро (по курсу НБУ станом на 13.12.2017 року становило 40 420 955,80 грн.).

21.12.2017 року Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904/10521/17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Однак, ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» не має можливості задовольнити свої вимоги щодо стягнення з ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області було порушено провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ».

В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» та з волі останніх ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 53 832 011,50 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Фруктовий світ», діючи організованою групою осіб, спільно з службовими особами ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ФОП ОСОБА_7 та іншими юридичними і фізичними особами, умисно, шляхом обману або зловживання довірою з подальшим привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, заволоділи коштами ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на загальну суму 53 832 011.50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум», у особливо великому розмірі.

З метою забезпечення збереження речових доказів у сторони обвинувачення виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме та рухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДРПОУ 33590996), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код ЄДРПОУ 35028721).

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власників майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 року за № 12021000000000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фруктовий світ» та фактичні власники юридичної особи, а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також попередній власник ТОВ «Фруктовий світ» ОСОБА_5 , діючи організованою групою осіб, спільно з службовими особами ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ФОП ОСОБА_7 та іншими юридичними і фізичними особами, умисно, шляхом обману або зловживання довірою з подальшим привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, заволоділи коштами ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на загальну суму 53 832 011.50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум» у особливо великому розмірі.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме та рухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДРПОУ 33590996), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код ЄДРПОУ 35028721), яке було передано в іпотеку та заставу ПАТ «КБ «Преміум».

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_10 від 09.04.2021 року майно, належне:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (код ЄДРПОУ 33590996):

- земельну ділянка, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: 6825083600:03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_2 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 ;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015 року, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014 року, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015 року, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015 року, інвентарний номер 00143;

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012 року;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015 року.

Майно, яке належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

Майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Агролідер» (код ЄДРПОУ 35028721):

- висушувач повітря НОМЕР_3 , введений в експлуатацію 24.09.2015 року, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015 року, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012 року, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014 року, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015 року, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015 року, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 12021000000000121 від 04.02.2021 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, майно, яке передано в іпотеку та заставу ПАТ «КБ «Преміум», належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДРПОУ 33590996), ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код ЄДРПОУ 35028721), на яке просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021000000000121 від 04.02.2021 року та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному 04.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна шляхом заборони користування та розпорядження, а саме:

1. Майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (код ЄДРПОУ 33590996):

- земельну ділянку, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: 6825083600:03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_2 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 ;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015 року, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальну площадка для зерна Elica, введену в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014 року, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015 року, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматичну пакувальну машину EcoplatBase, введену в експлуатацію 27.04.2015 року, інвентарний номер 00143;

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012 року;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015 року, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

2. Майно, яке належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх), загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Агролідер» (код ЄДРПОУ 35028721):

- висушувач повітря НОМЕР_3 , введений в експлуатацію 24.09.2015 року, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015 року, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012 року, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015 року, інвентарний номер 00217;

- лінію з переробки льону, введену в експлуатацію 30.12.2014 року, інвентарний номер 00197;

- лінію з переробки сої, введену в експлуатацію 31.12.2014 року, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015 року, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015 року, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00200;

- сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введену в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00213;

- сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введену в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00212;

- сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введену в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00214;

- лінію зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введену в експлуатацію 03.11.2015 року;

- машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введену в експлуатацію 29.10.2015 року.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 12021000000000121 від 04.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1