Ухвала

від 30.04.2021 по справі 757/23377/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23377/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотанняпрокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що несумлінне ставлення службових осіб ГУ ДПС у м. Києві та Київській області до своїх службових обов`язків призвело до невжиття ними належних заходів реагування щодо порушень ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284) п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) та спричинило ймовірне заниження податкового зобов`язання з податку на додану вартість за період січень 2019 року вересень 2020 року на суму 4 246 654 грн.

Разом із цим, органом досудового слідства здобуто фактичні дані, які вказують, що в якості прикриття протиправних дій суб`єкти кримінальних правопорушень використовують ряд юридичних осіб приватного права, які здійснюють фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів споживачам, зокрема: ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937). Так зазначені суб?єкти господарювання використовуються учасниками злочинної схеми з метою реалізації корисливого умислу спрямованого на ухилення від сплати податків, шляхом внесення недостовірних відомостей про фактичний обсяг придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів за готівкові кошти через власну мережу АЗС «МОТТО», без належного проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій (РРО) та неоприбуткування в бухгалтерському і податковому обліках, з подальшим документальним оформленням безтоварних «псевдо-господарських» операцій з реалізації нафтопродуктів в адресу «транзитно-конвертаційних» груп підприємств, які за відповідний відсоток безпідставного мінімізують витрати суб`єктам приватного права реального сектору економіки «замовникам» протиправних послуг, що призводить до недоотримання державою податків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом 2019-2020, службові особи товариств задіяних в оборудках із пальним поставленого та реалізованого споживачам на АЗС «МОТТО» здійснювали сумнівні фінансово-господарські операції з реалізації товарів (робіт/послуг), а саме: «Газ нафтовий скраплений», «Дизельне паливо Євро 5-ВО», «Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5», «Паливо моторне альтернативне А-95Е-50 Преміум плюс», «Послуги по зберіганню газу», «Послуги по зберіганню нафтопродуктів» тощо в адресу підприємств з наявними ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ «БК Курсор Буд» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «Іншурінс Промс» (код ЄДРПОУ 43532312), ТОВ «Інтерпрайд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43502995), ТОВ «Енергетік Транс Компані» (код ЄДРПОУ 43431825), ТОВ «Стейлор ЛТД» (код ЄДРПОУ 43386359), ТОВ «МКМ Груп» (код ЄДРПОУ 43365742), ТОВ «Дортмун Корт» (код ЄДРПОУ 43339906), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Асторіс» (код ЄДРПОУ 43044198), ТОВ «Еко Трейд Врожай» (код ЄДРПОУ 42943708), ТОВ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ФГ «Галоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ФГ «Агроземля» (код ЄДРПОУ 42775888), ТОВ «Будівельний Комерційний Альянс» (код ЄДРПОУ 42771878), ТОВ «БФ «Єробудресурс» (код ЄДРПОУ 42739279), ТОВ «Алія Буд» (код ЄДРПОУ 42535443), ТОВ «Банлотус» (код ЄДРПОУ 41915575), ТОВ «Вантажний Автомобільний Транспорт» (код ЄДРПОУ 43159578), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ТОВ «Марінеро ЛТД» (код ЄДРПОУ 42802979), ТОВ «Вантаж Транс Груп» (код ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «Валонга» (код ЄДРПОУ 42463369) тощо, на загальну суму понад 25 млн.грн.

Відповідно до отриманої інформації від Управлінь (відділів) боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головних управлінь ДПС України в Донецькій, Львівській, Дніпропетровській областях, під час проведення ними аналізу відомостей податкової звітності, податкової інформації та інших документів у межах наданих повноважень установлено: що контрагентами покупцями реалізація ТМЦ, отриманих від ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ» (ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «ОІЛ-ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 38659753) по ланцюгу постачання не здійснювалась, а у підприємств покупців відсутні ресурси для використання та зберігання паливо мастильних матеріалів у значних обсягах під час ведення господарської діяльності.

Зокрема ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ» (ЄДРПОУ 41487923) за період з 01.10.2019 по 31.12.2020 з метою надання податкової вигоди по ланцюгу постачання внесено до первинних документів (податкові накладні та інші) завідомо неправдиві дані щодо реалізації паливо мастильних матеріалів на користь СГ, які не відображають подальшу реалізацію бензину, дизельного палива, газу нафтового скрапленого по ланцюгу постачання до кінцевого споживача, а здійснюють реалізацію товарів відмінних від придбаних, та не використовують їх у господарській діяльності на загальну суму 100 253 085,83 грн, в тому числі ПДВ 16 708 848,4 грн.

Разом із цим встановлено можливе порушення ФГ «Валовий СПГ» (ЄДРПОУ 42912879) пункту 201.10 статті 201 ПКУ від 02.12.2010, № 2755-VI в частині виписки та реєстрації податкових накладних в ЄРПН без фактичного постачання товарів та послуг за період 2019-2020 років на суму 211 779 806,6 грн, та можливе штучне формування податкового кредиту на суму ПДВ 35 296 634,4 грн. Реєстрація податкових накладних та можливе штучне формування податкового кредиту на вказану суму, за формально складеними документами без здійснення реальних господарських операцій, є фактично продажем активу, який має визначену майнову цінність, та визначені цілі мінімізація сплати коштів до бюджету або отримання (відшкодування) із бюджету цих коштів.

Також в діях посадових осіб ТОВ «МОРУАНС» (ЄДРПОУ 42849418) ймовірно вбачається підроблення офіційних документів у загальній сумі 51 855 162 грн, а в діях посадових осіб ТОВ «МАРІНЕРО ЛТД» (ЄДРПОУ 42802979) у загальній сумі 45 477 350 грн, які підпадатимуть під визначення ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361 - IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Отже володіння коштами отриманих внаслідок вищеописаних операцій та подальше використання їх у фінансово-господарській діяльності є фінансовими операціями, які проведено з метою їх легалізації.

Окрім цього, 03.12.2020 під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку на АЗС «МОТТО» (ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» ЄДРПОУ 42671567), що за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Антонова, 1А, було складено «Акт № 1 відбирання проб нафти та нафтопродуктів» та вилучено у скляну тару зразки нафтопродуктів (бензин А-95-Евро5-Е5, А-92-Євро5-Е5, А-95Е-50 преміум плюс та інші), які направлено для проведення судової експертизи нафтопродуктів.

Згідно з висновком експерта від 12.03.2021 № 4947/21-34/7028-7030/21-34 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів встановлено, що направлені на дослідження зразки бензину: А-95-Евро5-Е5, А-92-Евро5-Е5, А-95Е-50 преміум плюс, за визначенням показників «об?ємна частка бензолу» та вміст «метанолу» не відповідають нормативній документації зазначеній в «ДСТУ 7687:2015».

При цьому залишки неякісного пального, а саме бензин: А-95-Евро5-Е5 об`ємом 3276,27 куб.м., А-92-Евро5-Е5 об`ємом 3762,24 куб.м., А-95Е-50 преміум плюс об`ємом 2230,45 куб.м., яке зберігалось в резервуарах для нафтопродуктів на АЗС «МОТТО» та з яких було здійснено відбір зразків, в порушення Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» було реалізовано кінцевому споживачу, а кошти, отримані від його реалізації, було виведено у тіньовий сектор економіки шляхом мінімізації податкових зобов`язань та формування податкового кредиту через оформлення безтоварних операцій із закупівлі паливно-мастильних матеріалів, що дозволило здійснювати реалізацію незаконно виготовлених нафтопродуктів за готівкові кошти.

Встановлено, що реалізація та зберігання неякісного пального здійснюється із використанням обладнання та захисних систем (резервуари для нафтопродуктів, паливо-роздавальні колонки та інше), призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі установленого на АЗС «МОТТО» за адресами: м. Київ, вул. Богатирська, будинок 3-Д, (літ. XXXIV) - власник ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053); м. Київ, вул. Волинська 68 А - власник ТОВ Компанія «Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 38811673); м. Київ, Глибочицька, буд. 12 ? власник ТОВ «СІСТІМА ОИ?Л» (код ЄДРПОУ 34475626); м. Київ, Мельникова, буд. 50 власник ТОВ «АВТОПРАВ» (код ЄДРПОУ 40857282); м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А власник ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41304824); м. Київ, Оболонський проспект 53 власник «ТОРГОВИИ? ДІМ «БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 37509076); м. Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2в - власник ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); м. Київ, проспект Перемоги, 133а - власник ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРКОН» (код ЄДРПОУ 30058594); м. Київ, Столичне шосе, буд. 68 - власник ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРКОН» (код ЄДРПОУ 30058594); м. Київ, Столичне шосе, буд. 92 власник ДТЕК «Киі?вські Електромережі» (код ЄДРПОУ 41946011); Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, а\д E95 Київ-Одеса (78 км. + 800 м. початок окружної) власник ТОВ «Геліос» (код ЄДРПОУ 20604846); Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 184а - власник ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917); Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, буд. 29 власник ТОВ «Науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» (код ЄДРПОУ 30220130); Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Фурси, вул. Європейська, 75 власник ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151); Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Чупира, вул. Садова, 1-А власник ТОВ «ВПС-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 42329085); Київська обл., Бориспільський р-он, Іванківська с/рада, АЗС, 1км. автошляху Бориспіль-Золотоноша ? власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); Київська обл., м. Бориспіль, вул. Калмикова Михайла, 26 - власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); Київська обл., м. Бориспіль, пров. Аеродромний, 2а власник ТОВ «Науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» (код ЄДРПОУ 30220130); Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4а власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); Київська обл., Бородянський р-н., смт. Бородянка, провулок Семашка, земельна ділянка 5 - власник ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); Київська обл., Броварський р-н., с. Погреби, вул. Погребський шлях, 72, резервуар пального на 25 куб.м. - 5 шт. власник ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT» Латвія); Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 147 - власник ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711); Київська обл., Васильківський р-н., с. Ксаверівка, вул. Київська, буд. б/н - власник ТОВ «Науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» (код ЄДРПОУ 30220130); Київська обл., Васильківський р-н., с. Мархалівка, вул. Антонова, 1-А - власник ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394); Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна,24 власник ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); Київська обл., Вишгородський р-н., с. Лютіж, «Поле» урочище - власник ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526); Київська обл., Вишгородський р-н., с. Нижча Дубечня, пр-т. Миру, 15-А - власник вланик ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); Київська обл., Кагарлицький р-н., с. Леоновка, вул. Советська 126 а - власник ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Ходосівка, вул. Обухівське шосе-2, будинок 8 - власник ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905); Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Лісне, вул. Житомирська, будинок 27 власник ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836); Київська обл., Обухівський р-н., Козин, вул. Партизанська б/н - власник ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); Київська обл., Обухівський р-н., с. Таценки - власник ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); Київська обл., Рокитнянський р-н., смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 2 - власник ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT» Латвія); Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, 1 - власник ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT» Латвія); Київська обл., м. Березань, вул. Київський шлях, будинок 1- власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), Київська обл., Броварський р-н., автодорога Київ-Чернігів, 28 км., комплекс «Деліка» (Требухівська с\р) власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727) та які перебувають у фактичному користуванні ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), та інших вище перелічених суб`єктів.

Оскільки резервуари для нафтопродуктів, що призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі, які установлені на АЗС «МОТТО» використовуються для зберігання і реалізації кінцевому споживачу незаконно виготовленого пального, ураховуючи, що без використання вказаних резервуарів в якості знаряддя злочину унеможливлюється кінцева мета кримінальних правопорушень, постановою прокурора у кримінальному провадженні згадане майно визнано речовими доказами.

З метою встановлення якісних характеристик пального, яке зберігається в резервуарах для нафтопродуктів установлених на вищезазначених АЗС «МОТТО», вимогам ДСТУ постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів. Згідно методики експертних досліджень експерту в якості досліджувального матеріалу необхідно надати зразки пального відібрані в порядку визначеному Інструкцією з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 28 квітня 2021 року речі на які прокурор просить накласти арешт визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене,в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вертикальні та горизонтальні резервуари для нафтопродуктів, із пальним яке в них зберігається, установлені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі на АЗС «МОТТО» за адресами: м. Київ, вул. Богатирська, будинок 3-Д, (літ. XXXIV) - власник ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053); м. Київ, вул. Волинська 68 А - власник ТОВ Компанія «Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 38811673); м. Київ, Глибочицька, буд. 12 ? власник ТОВ «СІСТІМА ОИ?Л» (код ЄДРПОУ 34475626); м. Київ, Мельникова, буд. 50 власник ТОВ «АВТОПРАВ» (код ЄДРПОУ 40857282); м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А власник ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41304824); м. Київ, Оболонський проспект 53 власник «ТОРГОВИИ? ДІМ «БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 37509076); м. Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2в - власник ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); м. Київ, проспект Перемоги, 133а - власник ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРКОН» (код ЄДРПОУ 30058594); м. Київ, Столичне шосе, буд. 68 - власник ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРКОН» (код ЄДРПОУ 30058594); м. Київ, Столичне шосе, буд. 92 власник ДТЕК «Киі?вські Електромережі» (код ЄДРПОУ 41946011); Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, а\д E95 Київ-Одеса (78 км. + 800 м. початок окружної) власник ТОВ «Геліос» (код ЄДРПОУ 20604846); Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 184а - власник ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917); Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, буд. 29 власник ТОВ «Науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» (код ЄДРПОУ 30220130); Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Фурси, вул. Європейська, 75 власник ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151); Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Чупира, вул. Садова, 1-А власник ТОВ «ВПС-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 42329085); Київська обл., Бориспільський р-он, Іванківська с/рада, АЗС, 1км. автошляху Бориспіль-Золотоноша ? власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); Київська обл., м. Бориспіль, вул. Калмикова Михайла, 26 - власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); Київська обл., м. Бориспіль, пров. Аеродромний, 2а власник ТОВ «Науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» (код ЄДРПОУ 30220130); Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4а власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); Київська обл., Бородянський р-н., смт. Бородянка, провулок Семашка, земельна ділянка 5 - власник ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); Київська обл., Броварський р-н., с. Погреби, вул. Погребський шлях, 72, резервуар пального на 25 куб.м. - 5 шт. власник ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT» Латвія); Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 147 - власник ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711); Київська обл., Васильківський р-н., с. Ксаверівка, вул. Київська, буд. б/н - власник ТОВ «Науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» (код ЄДРПОУ 30220130); Київська обл., Васильківський р-н., с. Мархалівка, вул. Антонова, 1-А - власник ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394); Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна,24 власник ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); Київська обл., Вишгородський р-н., с. Лютіж, «Поле» урочище - власник ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526); Київська обл., Вишгородський р-н., с. Нижча Дубечня, пр-т. Миру, 15-А - власник вланик ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); Київська обл., Кагарлицький р-н., с. Леоновка, вул. Советська 126 а - власник ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Ходосівка, вул. Обухівське шосе-2, будинок 8 - власник ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905); Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Лісне, вул. Житомирська, будинок 27 власник ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836); Київська обл., Обухівський р-н., Козин, вул. Партизанська б/н - власник ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); Київська обл., Обухівський р-н., с. Таценки - власник ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); Київська обл., Рокитнянський р-н., смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 2 - власник ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT» Латвія); Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, 1 - власник ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT» Латвія); Київська обл., м. Березань, вул. Київський шлях, будинок 1- власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), автодорога Київ-Чернігів, 28 км., комплекс «Деліка» (Требухівська с\р) власник ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727) та які перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалуслідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1