Ухвала

від 12.05.2021 по справі 761/16776/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16776/21

Провадження № 1-кс/761/10169/2021

У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2021 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32019100000000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві розслідуються КП №32019100000000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням на підставі отриманої інформації з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №532/9дск від 11.12.2018 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ФОП ОСОБА_5 встановлено, що ним протягом 3 кварталу 2017 року через товарну біржу «Аукціоніст» здійснювався продаж садових будинків, збудованих на землях ГО «СТ «Діо Груп» у ЖК «Северинівка». Всього у зазначений період реалізовано 31 садових будинків за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада «Ясногородська» на загальну суму 30, 49 млн. без відображення в податковій звітності. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, за результатами продажу садових будинків ФОП ОСОБА_5 здійснював зняття готівкових коштів з наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ОТП Банк» (МФО300528), № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Кристалбанк» (МФО339050).

Згідно отриманої інформації про отримані доходи та стягнуті податки за формою 1-ДФ, будь - які дані про отримання коштів у розмірі 23,50 млн. грн. у ОСОБА_5 , в тому числі як ФОП, відсутні. До ДПІ за місцем реєстрації декларації ОСОБА_5 дані не подавались.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» відносно рахунків ОСОБА_5 з метою встановлення руху та сум грошових коштів, осіб які здійснювали перерахунок грошових коштів, а також призначення платежу.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено ПП «ТЕГ», яке протягом 2016-2017 років перерахувало грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі близько 17 млн. грн.

В ході досудового розслідування було розкрито банківський рахунок ПП «ТЕГ», та виявлено перелік контрагентів, які взаємодіяли з цим підприємством. В ході досудового розслідування було допитано контрагентів ПП «ТЕГ», щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «ТЕГ», та отримано документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «ТЕГ».

В ході досудового розслідування, 10.07.2020 було направлено постанову слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, з метою допиту засновника та директора ПП «ТЕГ» ОСОБА_6 . В ході виконання постави, співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області вручили повістку про виклик на допит в якості свідка, але останній не з`явився на допит, про причини неявки на допит не було повідомлено.

Також, неодноразово, проводились слідчі (розшукові) дії, а саме допит в якості свідка ОСОБА_5 , щодо обставин продажу садових будинків, збудованих на землях ГО «СТ «Діо Груп» у ЖК «Северинівка» та відображення таких операцій в податковій звітності, щодо фінансово господарських взаємовідносин з ПП «ТЕГ», та договірних взаємовідносин з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 посилався на ст.63 Конституції України, відмовився від надання показів.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , у минулому керівник та засновник ТБ «Аукціоніст», який повідомив, що він дійсно являвся керівником та засновником та те, що через торгову біржу дійсно здійснювався продаж садових будиночків за участю ОСОБА_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_7 , особу яка мала договірні відносини з ОСОБА_5 , згідно документів отриманих під час досудового розслідування, ОСОБА_7 здійснив відступлення права вимоги за договором іпотеки на користь ОСОБА_5 . В подальшому було допитано ОСОБА_7 однак останній посилаючись на ст.63 Конституції України, відмовився від надання показів щодо обставин кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків, осіб які здійснювали купівлю садових будиночків збудованих на землях ГО «СТ «Діо Груп» у ЖК «Северинівка», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили, що дійсно здійснювали купівлю даних будиночків, а також те що дані договори вони підписували з ОСОБА_5 , який виступав продавцем у даних правовідносинах.

У зв`язку з тим, що деякі свідки, посилались на ст.63 Конституції України, відмовлялись від надання показів, виникала необхідність у направленні запитів до відповідних органів, в порядку ст.93 КПК України, та проведенні заходів тимчасового доступу до речей і документів, що впливало на терміни досудового розслідування.

В ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду до ОСОБА_5 , який не надав документи щодо продажу об`єктів нерухомості.

Досудовим розслідуванням вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження зберігання документів фінансово господарської діяльності ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за 2016 2018 роки, документів щодо продажу нерухомості у КМ «Северенівка», документів щодо договірних взаємовідносин з ОСОБА_7 , документів щодо фінансово господарської діяльності з ПП «ТЕГ».

Також отримано копії договорів купівлі-продажу садових будиночків, в яких ОСОБА_5 виступає продавцем, подані клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять нотаріальну таємницю, а саме договорів купівлі-продажу, нотаріальне посвідчення які здійснювалось у приватного нотаріуса ОСОБА_11 . Дані матеріали було передано до управління контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ГУ ДПС у м.Києві.

До управління контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ГУ ДПС у м.Києві від СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві направлено лист з метою проведення контрольно перевірочних заходів щодо ФОП ОСОБА_5 .

Згідно листа від ГУ ДПС у м. Києві, повідомляється що контрольно перевірочні заходи по ФОП ОСОБА_5 будуть здійсненні після закінчення карантинних заходів.

Враховуючи вищевикладене, та у зв`язку з тривалістю проведення перевірочних заходів, неможливо на даний час прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий в судовому засдіанні підтримав клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019100000000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 1 ст. 212 КК України є нетяжким.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,для закінченнядосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженнінеобхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

Допитати службових осіб ПП «ТЕГ» (код ЄДРПОУ 39596181) та контрагентів, щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ТЕГ» (код ЄДРПОУ 39596181).

У зв`язку з не виконанням Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 встановити адреси зберігання документів фінансово господарської діяльності ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за 2016 2018 роки, документів щодо продажу нерухомості у КМ «Северенівка», документів щодо договірних взаємовідносин з ОСОБА_7 , документів щодо фінансово господарської діяльності з ПП «ТЕГ». За наявних підстав подати клопотання про проведення обшуків.

Завершення контрольноперевірочних заходів щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ).

Провести судово економічної експертизу щодо фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та доведенні вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 17 травня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32019100000000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 17.11.2021, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1