Ухвала

від 29.04.2021 по справі 752/3270/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/3270/21

Провадження № 1-кс/752/3686/21

У Х В А Л А

29.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42020100000000578від 10.12.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.З ст.191КК України ,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

1)кошти у сумі 2 169 446 грн., зокрема:

-6 купюр номіналом 1 грн. на суму 6 грн.;

-20 купюр номіналом 5 грн. на суму 100 грн.;

-12 купюр номіналом 10 грн. на суму 120 грн.;

-296 купюр номіналом 20 грн. на суму 5 920 грн.;

-564 купюри номіналом 50 грн. на суму 28 200 грн.;

-26 купюр номіналом 100 грн. на суму 2 600 грн.;

-1305 купюр номіналом 200 грн. на суму 261 000 грн.;

-3513 купюр номіналом 500 грн. на суму 1 756 500 грн.;

-115 купюр номіналом 1000 грн. на суму 115 000 грн.;

2)ключ до рахунку № НОМЕР_1 та ключ до рахунку № 5169330513269768;

3)кліше факсиміле;

4)печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракти» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_4 код НОМЕР_2 », «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326) тимчасово вилученні 16.04.2021 в ході обшуку проведеного за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 4 кв. 21.

5)печатку ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984), тимчасово вилучену 16.04.2021 в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ НП у м.Києві проваодиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ак. Вільямса, 6-д офіс 43, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), що є підконтрольним ТОВ «Будстандарт ЛТД», має ознаки «фіктивності» та було зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 82 офіс 256, протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 57100 000 грн.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що протягом 2020 року на ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) засновником, директором та головним бухгалтером значився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ).

Протягом 2020 року на ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950) засновником, директором та головним бухгалтером значився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ).

31.12.2020 ОСОБА_6 , перереєстрував ТОВ «Орсанс» за адресою: м. Маріуполь пр-т Нахімова, 116-А. Керівником вказаного товариства призначено громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), а засновником стала приватна компанія «Інуолд ЛТД» (Велика Британія).

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ «Будстандарт ЛТД» та ТОВ «Орсанс» поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітували у 2020 році з однієї IP-адреси: НОМЕР_6 , або з НОМЕР_7 та аналогічної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Додатково встановлено, що вище зазначеними реквізитами під час подачі звітності в електронному вигляді користуються наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «БК «Будінвест Груп» (код ЄДРПОУ 41629996), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), ТОВ «ІБК Меридіан» (код ЄДРПОУ 42613458), ТОВ «ТД Еволюшин» (код ЄДРПОУ 42296998), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Комфорт Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41067061).

Крім того, невстановлені особи, з метою особистого протиправного збагачення, використовуючи як інструмент вчинення кримінального правопорушення направленого на заволодіння бюджетними коштами реквізити ряду юридичних осіб з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) з ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «ТКТ-Маркетопт» (код ЄДРПОУ 43697240), ТОВ «Теслабудстрой» (код ЄДРПОУ 43697193), ТОВ «Каменс-Промгрупп» (код ЄДРПОУ 43696488), ТОВ «Енергопостач-Центр» (код ЄДРПОУ 43696247), ТОВ «Трест «Міськжитлобуд №9» (код ЄДРПОУ 43589039), ТОВ «Транс Альянс 20» (код ЄДРПОУ 43550881), ТОВ «Сітілайн Арто» (код ЄДРПОУ 43532307), ТОВ «Встройке» (код ЄДРПОУ 43509262), ТОВ «Укрбетон 2020» (код ЄДРПОУ 43492542), ТОВ «Арена Промторг» (код ЄДРПОУ 43488630), ТОВ «Тріал Прайм» (код ЄДРПОУ 43402904), ТОВ «Лектонг» (код ЄДРПОУ 43395630), ТОВ «Провей Асист» (код ЄДРПОУ 43360744), ТОВ «Проток Груп» (код ЄДРПОУ 43354835), ТОВ «Тернопт Синтез» (код ЄДРПОУ 43339010), ТОВ «Сіріус Білдінг» (код ЄДРПОУ 43337249), ТОВ «Кепітал Строй Груп» (код ЄДРПОУ 43216541), ТОВ «Стріла-Ка» (код ЄДРПОУ 43159908), ТОВ «Прей Груп» (код ЄДРПОУ 43154241), ТОВ «Алефстройгруп» (код ЄДРПОУ 43097356), ТОВ «ІН Ю» (код ЄДРПОУ 43066253), ТОВ «Ін Голдінг» (код ЄДРПОУ 43053464), ТОВ «Добробудстрой-Магістраль» (код ЄДРПОУ 43051472), ТОВ «АсПлант» (код ЄДРПОУ 42983798), ТОВ «Еко Трейд-Врожай» (код ЄДРПОУ 42943708), ТОВ «Нафтапромгруп» (код ЄДРПОУ 42907827), ТОВ «БП «Інфраструктура Інвест» (код ЄДРПОУ 42829880), ТОВ «СК Нева+» (код ЄДРПОУ 42820720), ТОВ «Імпорт Продукт Логістік» (код ЄДРПОУ 42808902), ТОВ «Спейс Стар» (код ЄДРПОУ 42787961), ТОВ «Далар» (код ЄДРПОУ 42773098), ТОВ «Роад Транспорт Сервіс» (код ЄДРПОУ 42720336), ТОВ «Оптіма Стайл» (код ЄДРПОУ 42698835), ТОВ «Будівельна Компанія «Будмоноліт» (код ЄДРПОУ 42458956), ТОВ «Праймстон» (код ЄДРПОУ 42245828), ТОВ «Реал Капітал Буд» (код ЄДРПОУ 42193225), ТОВ «Мелінтон» (код ЄДРПОУ 42148942), ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984), ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017), ТОВ «БК Гранд Бьюті» (код ЄДРПОУ 43478198), ТОВ «Фортер Макс» (код ЄДРПОУ 43448163), ТОВ «Ламіна Груп» (код ЄДРПОУ 43346578), ТОВ «БК Граніт» (код ЄДРПОУ 43337034), ТОВ «Торгова Фірма Сатурн» (код ЄДРПОУ 43308773), ТОВ «Хілдон» (код ЄДРПОУ 43132231), ТОВ «Будстар Прайм» (код ЄДРПОУ 42570912), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «ІБК Меридіан» (код ЄДРПОУ 42613458).

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-17/02/2021-дос від 17.02.2021 зазначено, що службовими особами ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) за період з червня-листопад 2020 року, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950) та ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984) ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 8106451 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 16.04.2021 працівниками поліції, у зазначеному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків у ході яких вилучено документи, печатки, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, у ході санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 працівниками поліції виявлено та вилучено печатку ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984).

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалась невстановленими особами як офіс, 16.04.2021 працівниками поліції виявлено та вилучено реєстраційні та фінансово-господарські документи низки суб`єктів господарювання, кошти у сумі 2169446 грн., а саме:

- 6 купюр номіналом 1 грн. на суму 6 грн.;

- 20 купюр номіналом 5 грн. на суму 100 грн.;

- 12 купюр номіналом 10 грн. на суму 120 грн.;

- 296 купюр номіналом 20 грн. на суму 5920 грн.;

- 564 купюри номіналом 50 грн. на суму 28 200 грн.;

- 26 купюр номіналом 100 грн. на суму 2 600 грн.;

- 1305 купюр номіналом 200 грн. на суму 261 000 грн.;

- 3513 купюр номіналом 500 грн. на суму 1756500 грн.;

- 115 купюр номіналом 1000 грн. на суму 115 000 грн., ключ до рахунку № НОМЕР_1 , ключ до рахунку № 5169330513269768, кліше факсимілє, печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракшн» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_4 код НОМЕР_2 », «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326).

16.04.2021 вищевказані вилучені речі та кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, що тимчасово вилученні 16.04.2021 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ НП у м.Києві проваодиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

16.04.2021 працівниками поліції, у зазначеному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків у ході яких вилучено документи, печатки, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, у ході санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 працівниками поліції виявлено та вилучено печатку ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984).

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалась невстановленими особами як офіс, 16.04.2021 працівниками поліції виявлено та вилучено реєстраційні та фінансово-господарські документи низки суб`єктів господарювання, кошти у сумі 2169446 грн., а саме:

- 6 купюр номіналом 1 грн. на суму 6 грн.;

- 20 купюр номіналом 5 грн. на суму 100 грн.;

- 12 купюр номіналом 10 грн. на суму 120 грн.;

- 296 купюр номіналом 20 грн. на суму 5920 грн.;

- 564 купюри номіналом 50 грн. на суму 28 200 грн.;

- 26 купюр номіналом 100 грн. на суму 2 600 грн.;

- 1305 купюр номіналом 200 грн. на суму 261 000 грн.;

- 3513 купюр номіналом 500 грн. на суму 1756500 грн.;

- 115 купюр номіналом 1000 грн. на суму 115 000 грн., ключ до рахунку № НОМЕР_1 , ключ до рахунку № 5169330513269768, кліше факсимілє, печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракшн» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_4 код НОМЕР_2 », «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326).

16.04.2021 вищевказані вилучені речі та кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

1)кошти у сумі 2 169 446 грн., зокрема:

-6 купюр номіналом 1 грн. на суму 6 грн.;

-20 купюр номіналом 5 грн. на суму 100 грн.;

-12 купюр номіналом 10 грн. на суму 120 грн.;

-296 купюр номіналом 20 грн. на суму 5 920 грн.;

-564 купюри номіналом 50 грн. на суму 28 200 грн.;

-26 купюр номіналом 100 грн. на суму 2 600 грн.;

-1305 купюр номіналом 200 грн. на суму 261 000 грн.;

-3513 купюр номіналом 500 грн. на суму 1 756 500 грн.;

-115 купюр номіналом 1000 грн. на суму 115 000 грн.;

2)ключ до рахунку № НОМЕР_1 та ключ до рахунку № 5169330513269768;

3)кліше факсиміле;

4)печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракти» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_4 код НОМЕР_2 », «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326) тимчасово вилученні 16.04.2021 в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_2 .

5)печатку ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984), тимчасово вилучену 16.04.2021 в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину, та можуть бути здобуті злочинним шляхом.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на на майно у кримінальному провадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

1)кошти у сумі 2 169 446 грн., зокрема:

-6 купюр номіналом 1 грн. на суму 6 грн.;

-20 купюр номіналом 5 грн. на суму 100 грн.;

-12 купюр номіналом 10 грн. на суму 120 грн.;

-296 купюр номіналом 20 грн. на суму 5 920 грн.;

-564 купюри номіналом 50 грн. на суму 28 200 грн.;

-26 купюр номіналом 100 грн. на суму 2 600 грн.;

-1305 купюр номіналом 200 грн. на суму 261 000 грн.;

-3513 купюр номіналом 500 грн. на суму 1 756 500 грн.;

-115 купюр номіналом 1000 грн. на суму 115 000 грн.;

2)ключ до рахунку № НОМЕР_1 та ключ до рахунку № 5169330513269768;

3)кліше факсиміле;

4)печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракти» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_4 код НОМЕР_2 », «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326) тимчасово вилученні 16.04.2021 в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_2 .

5)печатку ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984), тимчасово вилучену 16.04.2021 в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя