Ухвала

від 12.05.2021 по справі 757/24489/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24489/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000346 від 19.08.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА) (ЄДРПОУ 38114671), юридична адреса: 03165, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2021 року за № 42020100000000346, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа керівництва Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА), керівництва підпорядкованих йому державних установ, керівництва підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, які за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів, шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам, а також фізичним особам-підприємцям, перемоги під час проведення Департаментом соціальної політики ВО КМР (КМДА) та підпорядкованими йому державними установами процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, під час проведення Департаментом соціальної політики ВО КМР (КМДА) закупівель НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 35008 - Дитячий підгузник, ідентифікатор UA-2020-06-01-008699-b, уклав договір з ТОВ «ПАРКТОРГ» ЄДРПОУ 43052921 № 70 від 05.11.2020 на суму 39 361 624,00 грн; закупівлі НК 024:2019: 60709 - Пелюшка вбирає; 35817 Прокладки для нетримання, ідентифікатор UA-2020-06-01-008698-b, уклав договір з ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» ЄДРПОУ 42681690 № 67 від 16.10.2020 на суму 30 128 018,00 грн.

Станом на 31.12.2020 ТОВ «ПАРКТОРГ» ЄДРПОУ 43052921 отримано бюджетних коштів у розмірі 39 352 953,72 грн. та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» ЄДРПОУ 42681690 отримано бюджетних коштів у розмірі 30 116 662 грн.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» ЄДРПОУ 42681690 встановлено, що зазначене підприємство у 2020 році не здійснювало купівлю товарів зазначених у договорі № 67 від 16.10.2020 та таким чином, не маючи у наявності Пелюшки EVA premium Maxi НОМЕР_1 для дорослих , Пелюшки EVA premium Maxi 90*60cm для дорослих, Пелюшки EVA premium Super 60*60cm для дорослих, імовірно, не поставляло зазначені товари до Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА).

Окрім, цього на виконання доручення здійснено огляд мережі Інтернет з метою встановлення середніх ринкових цін на засоби медичного призначення, а саме: підгузки дитячі, підгузки для дорослих, труси-підгузки для дорослих, поясні підгузки для дорослих та ін.

Так, шляхом порівняння цін встановлено, що службові особи вищезазначених суб`єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином, службові особи Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПАРКТОРГ» ЄДРПОУ 43052921 та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» ЄДРПОУ 42681690 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом штучного завищення цін, що спричинило збитки державі за попередніми підрахунками у розмірі понад 13 млн. грн.

Під час досудового встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА) (ЄДРПОУ 38114671), знаходиться за адресою: 03165, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2021 року за № 42020100000000346, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА) (ЄДРПОУ 38114671), який знаходиться за адресою: 03165, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта від 11.05.2021 року № 255846344, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7 зареєстрований на праві власності за ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ЄДРПОУ 41946011.

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцезнаходженням Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА) (ЄДРПОУ 38114671), за адресою: м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7, який на праві власності зареєстровано за ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ЄДРПОУ 41946011.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000346 від 19.08.2020 року, задовольнити.

Надати Слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020100000000346 від 19.08.2020 року дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Департаменту соціальної політики ВО КМР (КМДА) (код ЄДРПОУ 38114671) за адресою: 03165, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «ПАРКТОРГ» (код ЄДРПОУ 43052921) та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (код ЄДРПОУ 42681690) щодо закупівель: НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 35008 - Дитячий підгузник, ідентифікатор UA-2020-06-01-008699-b, договір з ТОВ «ПАРКТОРГ» ЄДРПОУ 43052921 № 70 від 05.11.2020 року; НК 024:2019: 60709 - Пелюшка вбирає; 35817 Прокладки для нетримання, ідентифікатор UA-2020-06-01-008698-b, договір з ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (код ЄДРПОУ 42681690) № 67 від 16.10.2020 року, а саме: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів, документів, що стали підставою для визначення очікуваної вартості закупівель (інформації щодо моніторингу середньоринкової вартості аналогічних товарів), листи, запити, комерційні пропозиції та аналітичні записки, протоколи, звіти про розрахунок очікуваної вартості товару та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів); фінансово-господарські договори з додатками та специфікаціями до них; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти приймання-передачі товару, в тому числі, акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг; акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копії із журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копії із журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі); картки складського обліку; документи за результатами проведення інвентаризацій та копії сторінок журналів видачі довіреностей.

Визначити строк дії ухвали до 12.06.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24489/21-к

Прим. 2 Слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3

12.05.2021 року.