Ухвала

від 13.05.2021 по справі 398/1524/21

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/1524/21

провадження №: 1-кс/398/440/21

УХВАЛА

Іменем України

"13" травня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121060000228 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

13 травня 2021 року слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати групі слідчих по кримінальному провадженні №12021121060000228 від 23.03.2021 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_6 та в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Кейн Сіті» з метою відшукання та вилучення оригіналів платіжного доручення №435 від 01.03.2021 року, рахунок-фактури №КС-9171 від 01.03.2021 року, договору поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року, специфікація №1 від 01.03.2021 року, комп`ютерної техніка, яка використовувалася для виготовлення вказаних документів, належних ФГ «Підлісне» грошових коштів у сумі 117 600 гривень, якими шляхом обману заволоділа невстановлена особа, а також мобільного телефону із абонентським номером - НОМЕР_1 . Клопотання слідчого вмотивовано такими обставинами. 01.03.2021 року, невстановлена особа, відрекомендувавшись представником ТОВ «Кейн Сіті», шляхом обману, під виглядом виконання умов договору купівлі-продажу мінеральних добрив заволоділа грошовими коштами у сумі 117 600 гривень, належними ФГ «Підлісне», які голова ФГ ОСОБА_8 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк», за придбання сільськогосподарської продукції відповідно до договору поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року. За вказаним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12021121060000228 від 23.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 останній повідомив, що являється головою фермерського господарства «Підлісне». Належне йому фермерське господарство займається вирощуванням сільськогосподарських культур в с. Омельник Олександрійського району Кіровоградської області. 01.03.2021 року на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення з мобільного номер НОМЕР_4 , у якому було запропоновано придбати мінеральні добрива. ОСОБА_8 зателефонував на вказаний номер мобільного, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_9 , за віком по голосу йому було приблизно 35 років, якому потерпілий повідомив, що хоче замовити мінеральні добрива, на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав, що зараз надішле СМС-повідомленням свою електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку ОСОБА_8 повинен був скинути статутні документи свого фермерського господарства, для укладення договору поставки мінеральних добрив. Потерпілий на вказану електронну адресу надіслав установчі документи фермерського господарства, а чоловік на ім`я ОСОБА_9 в свою чергу скинув на електрону пошту потерпілого 23097077@.ukr.net установчі документи, договір поставки, специфікацію до договору і рахунок на оплату. ОСОБА_8 замовив 24 тони аміачної селітри на суму 235 200,10 гривень. В цей же день на його електронну адресу було надіслано рахунок фактуру № КС-9171 від 01.03.2021 року, у якому було вказано, що постачальником є Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙН СІТІ» код ЄРДПОУ 43535575, ІПН 435355726559 та вказано юридичну адресу постачальника, а саме - м. Київ вул. Печерський узвіз, 3. Також було надіслано на вказану електронну адресу договір поставки №КС-9171 від 01.03.2021 року та специфікацію до договору №1 від 01.03.2021 року в якій було вказано, що покупцю потрібно перерахувати передплату в розмірі 50% від загальної суми, назву, кількість товару, а саме Селітра аміачна N 34.4% в кількості 24 тони та ціну, на яку ОСОБА_8 замовив добрива. Окрім цього, там же був вказаний номер банківського рахунку - НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Комерційний Індустріальний Банк», на який покупцеві потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 235 200,10 гривні. У специфікації було вказано, що термін поставки вказаного товару 09.03.2021-10.03.2021 року. 01.03.2021 року ОСОБА_8 на вказаний зазначеним чоловіком на ім`я ОСОБА_9 банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк», із свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відритого в АТ «Ощадбанк», перерахував передоплату в розмірі 50% від вартості товару, а саме 117 600 гривень. Чоловік на ім`я ОСОБА_9 в ході телефонної розмови підтвердив надходження на рахунок ТОВ «КЕЙН СІТІ»» коштів в сумі 117 600,00 і сказав чекати на доставку товару. Проте, до 12.03.2021 року обумовлений товар доставлений не був, а тому ОСОБА_8 зателефонував на номер НОМЕР_4 та у чоловіка на ім`я ОСОБА_9 поцікавився чому не доставили селітру, на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 відповів, що потрібно терміново перерахувати решту коштів за аміачну селітру в сумі 117 600,1 грн. Проте ОСОБА_8 запропонував доставити йому селітру в кількості 12 тон, тобто на ту суму, що він їм перерахував. Чоловік на ім`я ОСОБА_9 відповів, що ціна буде змінюватися та потрібно робити доплату. Тоді ОСОБА_8 запропонував повернути йому кошти, так не бажав здійснювати доплату. Чоловік на ім`я ОСОБА_9 погодився на це та сказав написати лист про прохання повернення грошових коштів та відправити його на електрону пошту - ІНФОРМАЦІЯ_2 Отримавши листа, представник ТОВ «КЕЙН СІТІ» пообіцяв повернути кошти до 18.03.2021 року. По теперішній час кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 не повернуті та в ході телефонної розмови із абонентом номер НОМЕР_4 , що йому повідомили, що вищевказаний номер не належить ТОВ «КЕЙН СІТІ», а іншій організації. 29.04.2021 року під час розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29.03.2021 року проведено тимчасовий доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк», а саме справи із юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про рух коштів на ньому. Відповідно до вилучених копій документів банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» на ім`я ТОВ «КЕЙН СІТІ», юридична адреса м. Київ вул. Печерський узвіз, буд. 3, директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, згідно вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ «Комерційний Індустріальний Банк» виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 від 13.04.2021 року, на вказаний особовий рахунок 01.03.2021 року перераховано грошові кошти в сумі 117 600 грн. із банківського рахунку №№ НОМЕР_5 , відритого в АТ «Ощадбанк», що підтверджує здійснення ОСОБА_8 проведення передоплати за придбаний товар. Враховуючи вищевикладене, під час розслідування кримінального провадження здобуто достатньо доказів про вчинення невстановленою особою заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ФГ «Підлісне», під виглядом виконання умов договору купівлі-продажу мінеральних добрив. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.04.2021 року №255206614, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так, розташований по АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , країна громадянства: Україна. Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які дають підстави вважати, що за проживання директора юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Кейн Сіті» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали платіжного доручення №435 від 01.03.2021 року, рахунок-фактури №КС-9171 від 01.03.2021 року, договір поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року, специфікація №1 від 01.03.2021 року, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для виготовлення вказаних документів, належні ФГ «Підлісне» грошові кошти в сумі 117 600 гривень, якими шляхом обману заволоділа невстановлена особа, а також мобільний телефон із абонентським номером - НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог статей 234, 235 КПК України суд встановив наявність усіх передбачених законом підстав для проведення обшуку.

Відшукувати речі, а саме оригінали платіжного доручення №435 від 01.03.2021 року, рахунок-фактури №КС-9171 від 01.03.2021 року, договір поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року, специфікація №1 від 01.03.2021 року, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для виготовлення вказаних документів, належні ФГ «Підлісне» грошові кошти в сумі 117 600 гривень, якими шляхом обману заволоділа невстановлена особа, а також мобільний телефон із абонентським номером - НОМЕР_1 можуть знаходитись за місцем проживання директора юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Кейн Сіті» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується наланими суду матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.04.2021 року №255206614, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так, розташований по АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , країна громадянства: Україна.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою виявлення та вилучення оригіналів платіжного доручення №435 від 01.03.2021 року, рахуну-фактури №КС-9171 від 01.03.2021 року, договору поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року, специфікації №1 від 01.03.2021 року, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для виготовлення вказаних документів, належні ФГ «Підлісне» грошові кошти в сумі 117 600 гривень, якими шляхом обману заволоділа невстановлена особа, а також мобільний телефон із абонентським номером - НОМЕР_1 , що відноситься до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

За встановлених обставин, адже оплата була здійснена на рахунок ТОВ «КЕЙН СІТІ», керівником якого є ОСОБА_10 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №12021121060000228 від 23.03.2021 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_6 та в якій фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є власником 1/10 частки цієї квартири та директором ТОВ «Кейн Сіті» з метою відшукання та вилучення оригіналів платіжного доручення №435 від 01.03.2021 року, рахунок-фактури №КС-9171 від 01.03.2021 року, договору поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року, специфікація №1 від 01.03.2021 року, комп`ютерної техніка, яка використовувалася для виготовлення вказаних документів, належних ФГ «Підлісне» грошових коштів у сумі 117 600 гривень, якими шляхом обману заволоділа невстановлена особа, а також мобільного телефону із абонентським номером - НОМЕР_1 .

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії ухвали до 13 червня 2021 року.

Повний текст ухвали оголошений 13 травня 2021 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1