Постанова

від 15.02.2010 по справі 4-207/10

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-207/10

ПОСТАНОВА

15 лютого 2009 року Ужгородський міськрайон ний суд Закарпатської област і в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Петі М.І.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в місті Ужгороді подання старшого с лідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА у Закарпатськ ій області капітан податково ї міліції Кушнір Н.П. про р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки.

В С Т А Н О В И В:

Подання мотивовано тим , що службові особи СІД ТОВ„Ін тер Каштан Теквуд ЛТД” здійс нюючи фінансово-господарськ і операції в період з вересня 2006 року по листопад 2007 р оку, в порушення пп.7.4.1, п.7.4, п.п.7.7.10 п .7.7 ст.7 Закону України „Про пода ток на додану вартість” .№168/97-В Р від 03.04.1997 р., із змінами і доповн еннями, умисно з корисливих м отивів скоїли замах на незак онне заволодіння державними коштами із державного бюдже ту шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке ви разилось у виконанні ними вс іх дій, які вважали вони необ хідними для доведення злочин у до кінця, а саме: за допомого ю первинних бухгалтерських д окументів (накладних, податк ових накладних), які були випи сані від ПП «Велес», кооперат ив «Дорога», ПП «Перун», ТОВ «Б рус», п/п ОСОБА_2, які реальн о господарські операції не з дійснювали, безпідставно, не законно сформували собі пода тковий кредит, і заявили до ві дшкодування податок на дода ну вартість в сумі 141 552 гривень .

Слідством встановлено, що С ІД ТОВ «Інтер Каштан» Теквуд ЛТД в період 2006-2009 років реалізо вувало лісопродукцію за межі митної території України, на експорт.

Беручи до уваги, що СІД ТОВ „ Інтер Каштан” Теквуд ЛТД від крито рахунок у філії АТ «Екс імбанк» в м. Ужгороді, а роздру ківки руху коштів по рахунку товариства та інші банківсь кі документи можуть мати зна чення доказів у кримінальній справі

Враховуючи, що зазначена ін формація має важливе значенн я по справі подання слід задо вольнити.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовльнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки у філії АТ «Е ксімбанк» в м. Ужгороді (МФО 31222 6, адр.: м. Ужгород, вул. Шандора П етефі, 19) банківської та іншої документації, що стосується СІД ТОВ «Інтер Каштан» Текву д ЛТД (код ЄДРПОУ 243863167), а саме:

- роздруківок (на па перових носіях) руху коштів п о рахунку №НОМЕР_2 (НОМЕР _3) СІД ТОВ „Інтер Каштан” Тек вуд ЛТД за період з 01 серпня 2006 року по 31 січня 2007 року з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагент ів, призначення платежу, суми та дати платежу, а також вказа ти залишок коштів на рахунку станом на 11.02.2010р.;

- договорів та інших до кументів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронно ї пошти в системі “Клієнт-Бан к”;

- картки із зразками пі дписів і відбитка печатки СІ Д ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд Л ТД;

- платіжних доручень, м еморіальних ордерів, інших р озрахункових документів, згі дно яких здійснювались розра хунково-касові операції за р ахунком №НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) СІД ТОВ „Інтер Каштан” Тек вуд ЛТД за період з 01 серпня 2006 року по 31 січня 2007 року з наступними підприємствами : ПП «Велес» (код ЄДРПОУ 32694499), ПП « Перун» (код ЄДРПОУ 33064019), коопера тив «Дорога» (код ЄДРПОУ 20456593), Т ОВ «Брус» (код ЄДРПОУ 32322229) та ФО П ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- документів листуванн я та інших документів, які маю ть відношення до фінансово-г осподарської діяльності СІД ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд ЛТ Д, яка стосується взаємовідн осин товариства з ПП «Велес» (код ЄДРПОУ 32694499), ПП «Перун» (код ЄДРПОУ 33064019), кооператив «Дорог а» (код ЄДРПОУ 20456593), ТОВ «Брус» (к од ЄДРПОУ 32322229) та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)у період з 01 сер пня 2006 року по 31 січня 2 007 року.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.