Ухвала

від 13.05.2021 по справі 758/6496/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6496/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

13 травня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 1202010003377 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 1202010003377 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження 1202010003377 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.04.2020 по 14.04.2020 невстановлені особи, які адмініструють веб ресурс «Icon investing» шахрайським шляхом під виглядом вкладення інвестицій в акції світових компаній, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 . У ході розгляду звернення в рамках Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що у період з 11.04.2020 по 14.04.2020 останній з метою пошуку роботи в мережі Інтернет наткнувся на веб ресурс iconinvesting.com. Відповідно до інформації наведеної на вказаному ресурсі компанія «Icon Investing» являється міжнародною компанією, яка позиціонувала себе як платформа, що надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Зокрема вказана компанія позиціонує, що використовуючи саме їхню платформу для торгівлі можна заробляти надприбутки не вкладуючи при цьому багато зусиль та великої суми грошових коштів. Прочитавши вище вказану інформацію про компанію останній вирішив зареєструватися на платформі, що знаходиться за посиланням iconinvesting.com. та створено особистий акаунт. У ході реєстрації останнім було вказано особисті дані та особисту електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вивчивши інформацію на ресурсі стало зрозуміло, що для початку проведення торгів акціями необхідно було поповнити депозит акаунта. Так, натиснувши на кнопку «Пополнения» для поповнення балансу надавалась декілька можливостей поповнення балансу на акаунті. Останнім було проведено поповнення балансу через платіжну систему «Qiwi». Так, ввівши реквізити свого електронного гаманця ОСОБА_6 було поповнено акаунт 11.04.2020 на 10 доларів США (271 грн) та 14.04.2020 32 долара США (870 грн). В подальшому останнім здійснено спробу провести купівлі деяких акцій світових компаній. Однак при програші 1 долару та 3 центи він захотів вивести вкладені кошти. Однак система показала помилку в якій було вказано про неможливість виведення коштів. При зверненні до технічної підтримки останньому ніхто не відповідав. Таким чином, компанія «Icon Investing» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у загальному розмірі 1140 грн. В подальшому проведеним моніторингом мережі Інтернет встановлено, що особи які адмініструють вказаний веб ресурс даної компанії відключили вказаний сайт у зв`язку із значною кількістю скарг на вказану торгову площадку як веб ресурс, де шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Таким чином відповідно до проведеного моніторингу виявлено, що тими ж людьми був запущений новий веб ресурс, що знаходиться за посиланням, «https://o-m-m.net/». Проведеним оглядом вказаного веб русурсу встановлено, що останній має вигляд торгової площадки (Forex) на якому описується та надається можливість торгівлі акціями світових компаній, криптовалютою, валютними парами тощо. Проведеним моніторингом мережі інтернет виявлено велику кількість скарг на те, що останні являються шахраями та під приводом торгівлі різними видами товарів заволодівають грошовими коштами громадян. У подальшому 27.04.2021 співробітниками УПК в м. Києві ДКП НП України було відібрано заяву про вчинення кримінального правопорушення у гр. ОСОБА_7 16 грудня 2020 року на інтернет ресурсі знайомств tinder.com ОСОБА_7 познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_1 . Яка в ході спілкування запропонувала йому познайомитися з її братом який займається торгами на біржі і приносить їй прибуток. 24 грудня 2020 року йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 з номера НОМЕР_2 та повідомив про те, що він брат ОСОБА_8 та займається торгами на біржі. Після чого повідомив, що спілкуватися будуть по Skype, його Skype (luve:.cid.ef8f7f6caec7b21d). Так, ОСОБА_9 відправив йому посилання на сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому він пройшов верифікацію реєстрацію, та посилання на сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому останній також пройшов верифікацію реєстрацію. Після чого останній повідомив, що для участі в торгах буде потрібно 200 000,00 рублів, які необхідно буде перевести в гаманець обмінник ОСОБА_10 після чого на торговий майданчик Om-m. Виконавши все необхідне, весь цей час йому послідовно ОСОБА_9 вказував, що потрібно робити через Skype з трансляцією екрану потерпілого. В подальшому потерпілому було повідомлено, що зі ним зв`яжеться ОСОБА_11 який буде його трейдером .У подальшому на телефон потерпілого подзвонив ОСОБА_11 спочатку по телефону НОМЕР_2 , а потім по Skype ( ОСОБА_12 ) (live:.cid.59dbf534134b4d45). Включивши трансляцію екрану він повідомляв мені які дії робити. Надалі він повідомив, що потрібно збільшити суму коштів на рахунку для можливості приймати участь в більш прибуткових торгах, ще на 200 000,00 рублів. ОСОБА_7 переводив кошти різними сумами так як за його словами велика сума може викликати у когось підозри і платіж не пройде. 29 грудня 2020 року ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 що під Новий Рік вигідно вивести гроші на ОСОБА_13 та те, що потрібно відправити лист на пошту майданчика Om-m. ІНФОРМАЦІЯ_4 , з текстом (прошу підключити мій торговий рахунок до рахунку трейдера. Потерпілий зробив все як він сказав. Після чого отримав відповідь з тієї ж електронної ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 клієнт, Ваш рахунок успішно був підключений до рахунку трейдера на міжбанку, чекайте повідомлення про здійснені угоди.) ОСОБА_11 повідомив що тепер потрібно чекати коли прийде лист про угоди і зателефонувати йому. Через п`ять годин ОСОБА_7 отримав лист з тієї ж електронної адреси ( ОСОБА_15 клієнт! Ваші угоди на міжбанку успішно закриті. Сума яка була задіяна становить 17 055.77 USD прибуток по операціях склав 18 681.31 USD. Роловер становить 30% від загального прибутку. Після оплати роловера ОСОБА_16 кошти надійдуть на ваш торговий рахунок в повному обсязі. За умови що дана оплата надійде протягом 48 годин, суму роловера Ви отримаєте до виведеної сумі.). Про це він повідомив ОСОБА_11 . ОСОБА_11 сказав, що потрібно внести 525 000,00 рублів. Для того щоб виконати умови про отримання прибутку на його депозит майданчику Om-m. Протягом декількох днів ОСОБА_7 вніс суму 525 000,00 за допомогою ОСОБА_11 на Меркурії а після чого відправив на майданчик ІНФОРМАЦІЯ_5 на депозит на криптогаманець 1qaxhwwujrm7vx1rnxwepbhnrann8inmwc. Після оплати ОСОБА_11 сказав, що потрібно написати листа з текстом (оплатив роловер в повному обсязі) на електронну пошту майданчика Om-M. ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останній виконав все як ОСОБА_11 сказав також з його допомогою через онлайн трансляцію екрану ПК. Пізніше по скайп зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що прибуток йому повернули і він відправив їх ще раз на торги і виграно ще на Міжбіржі. У зв`язку із чим потрібно сплатити 1300000,00 рублів для отримання виграшу. ОСОБА_7 повідомив, що таких грошей у нього немає. Він запропонував оплатити навпіл. 04.01.2021 року ОСОБА_11 все-таки переконав його, так як повідомив що ОСОБА_7 не зможе отримати внесені гроші і прибуток якщо не оплачу. Так, ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_11 в ході чергової онлайн трансляції перевів 650 000,00 рублів. Після чого він повідомив, що зараз переведе свою половину і необхідно написати повторний лист на електронну пошту. ІНФОРМАЦІЯ_4 (здійснив оплату ОСОБА_17 в повному обсязі чекаю повернення коштів). Так у ході відпрацювання було встановлено та допитано в якості свідка колишнього працівника даної компанії ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у свої показав вказав, що працюючи у даній компанії останній займав посаду «Сейл - Менеджера» та пропрацював там упродовж 6 місяців. Відповідно до свідчень останнього компанія постійно змінює свою назву зокрема «Icon Investing», «OM-m», «24-option», «IFC Financial Solution», «FinKap», які у всіх випадках позиціонуючи себе як фінансова біржа, діючи умисно, маючи виключно корисливий умисел, шляхом обману та зловживання довірою, на постійній основі заволодівають грошовими коштами громадян. Зокрема останнім було зазначено що офіси вказаної компанії знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та 5 поверхи; АДРЕСА_5 , нежилі приміщення 26, 27, 28; АДРЕСА_6 . Окрім цього, ОСОБА_18 було зазначено, що офіс який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , має вигляд чотирьох поверхового офісного приміщення на кожному поверсі якого знаходиться один великий офіс компанії. Працівники даного офісу вільно рухаються по території чотирьох поверхового будинку, оскільки жодних перегороджень не має. Офіс має форму відкритого входу-виходу по поверхам, жодним чином не перегороджений, відсутні двері з замками, які б розмежовували будівлю на окремі офіси. Всі поверхи оснащені комп`ютерною технікою та предметами для повноцінної роботи з клієнтами в режим онлайн за допомогою Інтернет мережі, а саме: стільцями, столами та іншим. З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий вказує про необхідність провести обшук у порядку ст. 234 КПК України. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності нежиле приміщення 28, будинок АДРЕСА_5 , зареєстрований за ПАТ «ТЕАТРАЛЬНЕ», код ЄДРПОУ: 21567202. Крім того, згідно довідки наданої КПКМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» нежилі приміщення №№26, 27 на праві власності не зареєстровано. В іншій спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною вище адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення злочину, а в разі відсутності перелічених вище речей у органу досудового розслідування, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав в ньому зазначених, просив задовольнити. Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав. В провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження 1202010003377 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, які адмініструють веб ресурс «Icon investing» шахрайським шляхом під виглядом вкладення інвестицій в акції світових компаній, заволоділи грошовими коштами потерпілих. Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України. До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання. Речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які слідчий просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі, які просить відшукати слідчий можуть зберігатися за вказаною адресою . Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим. В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування. Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні. З приводу відшукання грошових коштів, які використовувалися у злочинній діяльності, в цій частині слідчий суддя відмовляє, за безпідставністю. Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково. На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження 1202010003377 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл на обшук слідчим Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню №12020100070003377 від 17.12.2020 та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженню №12020100070003377 від 17.12.2020, за адресою: м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 10, нежилі приміщення 26, 27 та 28, де фактично здійснює свою діяльність компанія «Icon Investing», «OM-m», «24-option», «IFC Financial Solution», «FinKap», з метою відшукання засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, яку місять таку інформацію, ключів доступу до системи Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у такій діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплата за їх використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері; записів,; паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності нежиле приміщення 28, будинок 10 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Києві, зареєстрований за ПАТ «ТЕАТРАЛЬНЕ», код ЄДРПОУ: 21567202. Крім того, згідно довідки наданої КПКМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» нежилі приміщення АДРЕСА_7 на праві власності не зареєстровано. Строк дії ухвали до 13 червня 2021 року. Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1