Ухвала

від 14.05.2021 по справі 210/1343/21

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1343/21

Провадження № 1-кс/210/1222/21

"14" травня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської областірозглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області капітана поліції ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження №42020040000000600, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровський області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування попередньо встановлено, що службові особи Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області у змові з суб`єктами господарювання протягом 2016-2020 років систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення неконкурентних (прямих) договорів на закупівлю робіт та послуг з «сумнівними» суб`єктами господарювання, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва.

Так, протягом 2016-2020 років між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі Новоолександрівського сільського голови ОСОБА_2 та рядом суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності укладено близько 100 (ста) прямих неконкурентних договорів на закупівлю робіт і послуг за бюджетні кошти на загальну суму більше 43 мільйонів гривень (перелік укладених договорів із зазначенням найменування закупівлі, контрагента, суми та дати укладення договору додається).

Зокрема, у зазначений вище період Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087) укладено господарські договори з наступними «сумнівними» суб`єктами господарювання:

1) ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41380025) 28 договорів на загальну суму 14 млн. 989 тис. 494 грн.;

2) ТОВ «АЛЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39086132) 19 договорів на загальну суму 3 млн. 662 тис. 402 грн;

3) ТОВ «БУДДОРТЕХ» (код ЄДРПОУ 42106504) 10 договорів на загальну суму 4 млн. 050 тис. 889 грн.;

4) ТОВ «СЕЙРЕН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39793734) укладено 10 договорів на загальну суму 3 млн. 518 тис. 880 грн.;

5) ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40250470) 8 договорів на загальну суму 449 тис. грн.;

6) ТОВ «ДНІПРОБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41686483) 7 договорів на загальну суму 1 млн. 47 тис. 725 грн.;

7) ТОВ «ДНІПРОСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41686436) 5 договорів на загальну суму 2 млн. 687 тис. 540 грн.;

8) ТОВ «ДОРБУДДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42106279) 3 договори на загальну суму 757 тис. 676 грн.;

9) ПП «ДІМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ лдошр) 3 договори на загальну суму 335 тис. грн.;

10) ТОВ «БУДІВЕЛЬ-НИК» (код ЄДРПОУ 42106567) 2 договори на загальну суму 1 млн. 3 тис. 276 грн.;

Перелічені суб`єкти господарювання здебільшого зареєстровані в місцях масової реєстрації юридичних осіб, так згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.» (код ЄДРПОУ 43052586), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40250470), ПП «ДІМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40508287) взагалі зареєстровані за однією адресою по вул. Володимира Мономаха, 12 в місті Дніпро. Крім того, в контактній інформації про учасників закупівель, зазначеній на веб-порталі PROZORRO,у ТОВ «ДНІПРОСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41686436) та ТОВ «ДНІПРОБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41686483) вказана одна адреса: вул. Панікахи, 2, місто Дніпро.

Крім того, в ТОВ «ПЕНТАН ОПТ» та ТОВ «КІР БУД» на посаді перебував один і той самий директор, а також у ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІНК» та ТОВ «ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ «ЛІНК», що також свідчить про пов`язаність вказаних підприємств.

Більше того, аналіз укладених вказаними суб`єктами господарювання договорів дає підстави вважати, що вони спеціально створені для протиправної господарської діяльності та розкрадання бюджетних коштів Новоолександрівської сільської об`єднаної територіальної громади виходячи з наступного:

З 12 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.» (код ЄДРПОУ 43052586) 9 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 11 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛІНК» (код ЄДРПОУ 39649458) 9 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 5 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ «ЛІНК» (код ЄДРПОУ 42789210) 4 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 4 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «ПЕНТАН ОПТ» (код ЄДРПОУ 42634846) усі 4 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 2 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «КІР БУД» (код ЄДРПОУ 42441261) обидва укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради.

Ремонтно-будівельні роботи здійснюються з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів з використанням матеріалів низької якості та значним завищенням обсягів виконаних робіт (наданих послуг).

Крім того, з метою ухилення від проведення передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» процедури проведення відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем, Новоолександрівський сільський голова уклав ряд неконкурентних (прямих) договорів з переліченими вище суб`єктами господарювання на капітальний ремонт окремих відрізків вулиці Наукова в селищі Дослідне, а також окремий договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок вздовж цієї ж вулиці на загальну суму 6 млн. 483 тис. 382 грн. 20 коп.

З метою приховування порушення умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів у будівництві службові особи Новоолександрівської сільської ради, в порушення вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності» умисно протягом тривалого часу не забезпечує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

Так з 38 (тридцяти восьми) прямих неконкурентних договорів на здійснення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів будівництва на території Новоолександрівської сільської ради, замовником яких протягом 2017-2020 років виступав Виконавчий комітет сільської ради.

В подальшому, після укладання актів виконаних робіт (наданих послуг), посадові особи зазначених суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з Новоолександрівським сільським головою, здійснюють конвертацію грошових коштів місцевого бюджету у готівку з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом чим завдають шкоду бюджету Новоолександрівської сільської об`єднаної територіальної громади в особливо великих розмірах.

Протиправна господарська діяльність посадових осіб ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.» (код ЄДРПОУ 43052586), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІНК» (код ЄДРПОУ 39649458), ТОВ «СВІТБУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41144884), ТОВ «ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ «ЛІНК» (код ЄДРПОУ 42789210), ТОВ «ПЕНТАН ОПТ» (код ЄДРПОУ 42634846), ТОВ «КІР БУД» (код ЄДРПОУ 42441261), ТОВ «Іст таерс» (код ЄДРПОУ 40505710), систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах неодноразово була предметом кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюють органи Національної поліції України, органи Державної фіскальної служби України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до речей та документів виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради, проте не всі документи надані на підставі ухвали. Так, згідно листа виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради №334/2-14 від 24.02.2021, документи щодо проведення підрядних робіт ТОВ «Пентан ОПТ» та ТОВ «КІР БУД» направлені слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області листами №2623/2-14 від 29.12.2020 та №306/2-14 від 03.02.2020. Проте згідно відповіді СУ ГУНП в Дніпропетровській області №2/2193 від 05.04.2021, за вказаними номерами листи Новоолександрівської сільської ради до СУ ГУНП в Дніпропетровській області не надходили, що свідчить про умисне ухилення службових осіб виконавчого комітету сільської ради від виконання ухвал слідчого судді та приховування документів, яка мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять інформацію, необхідно для проведення судової економічної та будівельно-технічної експертиз.

З метою досягнення мети досудового розслідування, фіксації слідів кримінального правопорушення, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, запобігання більш тяжким наслідкам кримінального правопорушення, а також встановлення всіх винних осіб, за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 26.04.2021 року по справі № 210/1343/21, проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74.

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

Назва документуКількість аркушів Технічна документація із землеустрою щодо коригування нормативної грошової оцінки с. Дослідне 59Проект землеустрою с. Кам`янка36Технічна документація по встан6овленні меж села Старі Кодаки 22 59Генеральний план с.Старі Кодаки 1 том 45+додаткиГенеральний план с.Кодакитом2 61+додаткиТехнічна документія нормативно грошової оцінки с.Кдаки 56Технічний звітпро топографо-геодезичні робот С.Новоолександрівка, С.Дороге70Технічний звітпро топографо-геодезичні робот С.Новоолександрівка, 70Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи,зйомка м:1*200050Технічний звіт с.Дніпрове 50ТОВ Технічний звіт про топографічний геодезичні зйомки, с.Дослідне 50Технічна документація з грошової оцінки земель сільських неселених пуктів с.Дослідне 1998р.22Технічна документація з грошової оцінки земель сільських неселених пуктів с.Новоолександріка 1998р.22Технічна документація з грошової оцінки земель сільських неселених пуктів с.Старі Кодаки 1998р.»22Технічний стан Підготовки що посвідчують право власності або користування землею бксп «Сура»20Научно-технічна документація «Сура»50Укрземпроект Новоолександрівка 197525Укрземпроект Новоолександрівка 197520Проект по зміні призначення земельних ділянк 200350Проект по зміні цільового призначення земельних ділянок 200370Технічна документація Новоолександрвській раді50Проект землеустрою щодо встановлення меж . Дніпро250Технічна документація с. Дороге20Технічна документація с. Братське20Технічна документація із землеустрою щодо складання актів на право власності247Проект землеустрою щодо змін меж міста Дніпропетровська120Проект детальной планировки жилого квартала села Новоалександровка 50Прикази 1987р.70Земельно-кадастрова книга предприятий50Земельно-кадастрова книга 50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга70Земельно-кадастрова книга70Земельно-кадастрова книга70Генеральний план с.Дороге 2 том45Генеральний план с.Дороге 2 том70Генеральний план с.Дороге 1 том60Генеральний план с.Дороге 2 том60Генеральний план с.Дніпрове 2 том65Генеральний план с.Дніпрове 2 том65Генеральний план с.Дніпрове 1 том50Генеральний план с.Дніпрове 1 том45Генеральний план с.Старі кодаки 1 том50Генеральний план с.Старі Кодаки1 том50Генеральний план с.Старі Кодаки 2 том65Генеральний план с.Старі Кодаки2 том65Книга 1 записів державних актів на право власності200Книга 1 записів державних актів на право власності200Книга 1 записів державних актів на право власності200Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку 150Технічна документація ВУЛ.Центральна100Технічна документація ВУЛ.ПАРКОВА60ПДП С.Дослідне вул.Агрономічна-Окружна100ПДП С.Дослідне Наукова50ПДП С.Дослідне вул.Степена150ПДП С.Дослідне вул.Полігонна50Генплан с.Старі Кодаки150Генплан Дніпрове150Генплан Дороге150Технічна документація квцп 16,00 землі запасу 50Технічна документація щодо інвентеризації земель50Технічна документація с.Камянки 1998 р. 25Технічна документація с.Камянки 201270Технічна документація щодо коригування нормативної грошової оцінки с.Новоолександрівка70Книга №4620Технічна документація актів на право власності (паї)50Технічна документація с.Новоолександрівки30Проект встановлення меж дослідне Новоолександрівськаї с.с30Детальний план території кварталу по вулиці Ювілейна50Генеральний план с. Братське100Детальний план території кварталу по вулиці Цнтральна100Детальний план території кварталу по вулиці Мостова-Комсомольська120Проект детальної планировки жилого микрорайона села Новоалександровка Днепропетровського района Днепропетровськой области г. Днепропетровск 1994 г.31 Проект детальної планировки жилого микрорайона села Новоалександровка Днепропетровського района Днепропетровськой области г. Днепропетровск 1994 г.26ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. Дніпрове Ноовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 151 ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. Дніпрове Ноовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 268ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. Дороге Ноовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 150ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. ДорогеНоовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 269ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0255) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522032019109+5ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0252) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522122019109+5ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0253) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522152019112+5ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0254) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522172019108+5Проект зон охорони пам`ятки історії національного значення ФОРТЕЦЯ КОДАК 1635-1711 роки (охор. 040007-Н)101Рецензія на проект Генеральний план с. Дороге Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області № 033/1818Рецензія на проект Генеральний план с. Дніпрове Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області № 034/1818Детальний план частини території кварталу в районі автошляху М-04 села Братське Дніпровського району Дніпропетровської області щодо розміщеня обєкту придорожнього сервісу (облаштування автомийки)45Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ТОВ НС-ДНІПРО Будівництво кабельної лінії 35 кВ для електропостачання міжнародного пасажирського терміналу , ВІП терміналу, будівель та обслуговуючих споруд, гостьової автостоянки міжнародного аеропорту Дніпропетровськ ПРОЕКт том № 13,323Градостроительное обоснование возможность размещения участков под индивидуальное строительство по АДРЕСА_1 , 2006 г.17 Градостроительное обоснование возможность размещения участков под индивидуальное строительство по пос. Южній Днепропетровский район, 2007 г.13 Акт встановлення меж по АДРЕСА_2 1Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання АДРЕСА_2 1Копия форми 6-зем8Експлікація земель, що підлягають відведення для будівництва автошляху Південний обхід1Лист Підлубному Е С щодо фермерських господарст2Технічний звіт про передачу земельної ділянки (паю) ОСОБА_4 10Науково-Технічна документація щодо передачі земельних ділянок (паїв) в натурі із земель колективної власності БКСП СУРА10Рішення виконавчого комітету від 25.12.1996 г106 Про приватизацію земельних ділянок громадянам3Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області 1Генеральний план Новоолександрівська сільська рада Пояснювальна записка205Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Новоолександрівка 1-й етап 18Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Дослідне 1-й етап 18Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи, зйомка території М 1:2000 для розробки генерального плану с. Дороге38Клопотання про прведення обовязкової первинної державної експертизи від 25.12.2012 № 386/121Рішення щодо початку робіт по розробці схеми планування Новоолександрівської сільської ради від 24.04.20072Розпорядження щодо початку робіт по розробці схеми планування Новоолександрівської сільської ради від 20.06.2007 № 1535-р2Рішення про надання згоди на початок робіт по розробці схеми планування Новоолександрівської сільської ради від 21.06.20072Рішення Про затвердження схеми планування території Новоолександрівської сільської ради від 17.07.20081Витяг з протоколу № 7 МР-07 засідання обласної архітектурно-містобудівної ради від 27.03.20081Витяг з протоколу № 7 МР-09 засідання обласної архітектурно-містобудівної ради від 26.03.2009 11Рішення Про затвердження схеми планування території Новоолександрівської сільської ради від 17.07.20081розрахунок1Рішення про передачу у приватну власність та постійне користування громадянам та членам садових товарист від 16.12.1998 г111 3Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 27.12.2012 № 12591схема1Вихідні данні для нормативної грошової оцінки земель станом на 01.01.201714Проект встановлення меж села Дослідне22Акт № 90 від 27.08.20033Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Кам`янка Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6135-19 + диск з обмінним файлом109Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Братське Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6139-19 + диск з обмінним файлом104Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Дороге Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6136-19 + диск з обмінним файлом103Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Новоолександрівка Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6134-19 + диск з обмінним файлом118Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24.01.2020 № 6133-19 + диск з обмінним файлом106Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Волоське Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6137-19 + диск з обмінним файлом111Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Старі Кодаки Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6138-19 + диск з обмінним файлом108Рішення Новоолександрівської сільської ради № 521- 6/у11 2Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Сурська, 74 с. Новоолександрівка113Сфеми та план СТ «ГИБРИД-ЯГОДКА»27Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : між вул. Балкова та Сурська с. Новоолександрівка117Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : АДРЕСА_3 Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Паркова, 3-В с. Новоолександрівка119Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Вишнева, 1-А с. Ракшівка116Грошова оцінка ВАТ «ДНІПРОШИНА»4Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : між вул. Яблунева та Розова с. Новоолександрівка122Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Набережна, 12 с. Старі Кодаки109Межі с. Кам`янки 75Рішення Новоолександрівської сільської ради № 520- 6/у112Рішення Новоолександрівської сільської ради № 517- 6/у1124Рішення Новоолександрівської сільської ради № 517- 6/у112Рішення Новоолександрівської сільської ради № 1630-18/УІІ від 02.03.20178Рішення Новоолександрівської сільської ради № 318- 3/У11від 28.01.20161Детальний план частини території с. Новоолександрівка по вул. Центральна Шкільна та Шевченко Новоолександрівської сільської ради щодо розміщення кварталу змішаної забудови 102Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Весела с. Старі Кодаки61Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : в районі вул. Сурська с. Новоолександрівка81Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : в районі вул. Паркова с. Новоолександрівка 62Акт інвентаризації земель Садового товариства «Садівник»1Рішення Новоолександрівської сільради від 30.03.1999 СТ «Садівник»6Умовні позначення об`єкт 12759 від 1981 року Карта 1:2000Експлікація Карта Кодакського району1Експлікація Карта Кодакського району об`єкт 12758 від 1981 року 1Проект планування забудови села Старі Кодаки карта1Карти УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ13Карта Генерального плану с. Новоолександрівка1Карти Селецкоє47Водоснабжение схеми34

Враховуючи викладене, а також з метою збереження та запобігання можливої втрати вищезазначених документів які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020040000000600 від 28.08.2020 року, відповідно до ст. 98, 167 КПК України, можуть зберігати на собі сліди вчинення правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене у клопотанні майно, вилучене під час обшуку за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74 від 13.05.2021 року.

Слідчий в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України,клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно дост.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП№2 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42020040000000600 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Накладення арешту на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 13.05.2021 р. речей, визнано в якості речових доказів постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області капітана поліції ОСОБА_1 про визнання речовими доказами 13.05.2021р. щоє необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів та зметою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області капітана поліції ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження №42020040000000600, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 від 13.05.2021 року, а саме документів:

Назва документуКількість аркушів Технічна документація із землеустрою щодо коригування нормативної грошової оцінки с. Дослідне 59Проект землеустрою с. Кам`янка36Технічна документація по встан6овленні меж села Старі Кодаки 22 59Генеральний план с.Старі Кодаки 1 том 45+додаткиГенеральний план с.Кодакитом2 61+додаткиТехнічна документія нормативно грошової оцінки с.Кдаки 56Технічний звітпро топографо-геодезичні робот С.Новоолександрівка, С.Дороге70Технічний звітпро топографо-геодезичні робот С.Новоолександрівка, 70Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи,зйомка м:1*200050Технічний звіт с.Дніпрове 50ТОВ Технічний звіт про топографічний геодезичні зйомки, с.Дослідне 50Технічна документація з грошової оцінки земель сільських неселених пуктів с.Дослідне 1998р.22Технічна документація з грошової оцінки земель сільських неселених пуктів с.Новоолександріка 1998р.22Технічна документація з грошової оцінки земель сільських неселених пуктів с.Старі Кодаки 1998р.»22Технічний стан Підготовки що посвідчують право власності або користування землею бксп «Сура»20Научно-технічна документація «Сура»50Укрземпроект Новоолександрівка 197525Укрземпроект Новоолександрівка 197520Проект по зміні призначення земельних ділянк 200350Проект по зміні цільового призначення земельних ділянок 200370Технічна документація Новоолександрвській раді50Проект землеустрою щодо встановлення меж . Дніпро250Технічна документація с. Дороге20Технічна документація с. Братське20Технічна документація із землеустрою щодо складання актів на право власності247Проект землеустрою щодо змін меж міста Дніпропетровська120Проект детальной планировки жилого квартала села Новоалександровка 50Прикази 1987р.70Земельно-кадастрова книга предприятий50Земельно-кадастрова книга 50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга50Земельно-кадастрова книга70Земельно-кадастрова книга70Земельно-кадастрова книга70Генеральний план с.Дороге 2 том45Генеральний план с.Дороге 2 том70Генеральний план с.Дороге 1 том60Генеральний план с.Дороге 2 том60Генеральний план с.Дніпрове 2 том65Генеральний план с.Дніпрове 2 том65Генеральний план с.Дніпрове 1 том50Генеральний план с.Дніпрове 1 том45Генеральний план с.Старі кодаки 1 том50Генеральний план с.Старі Кодаки1 том50Генеральний план с.Старі Кодаки 2 том65Генеральний план с.Старі Кодаки2 том65Книга 1 записів державних актів на право власності200Книга 1 записів державних актів на право власності200Книга 1 записів державних актів на право власності200Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного кадастру про земельну ділянку50Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку 150Технічна документація ВУЛ.Центральна100Технічна документація ВУЛ.ПАРКОВА60ПДП С.Дослідне вул.Агрономічна-Окружна100ПДП С.Дослідне Наукова50ПДП С.Дослідне вул.Степена150ПДП С.Дослідне вул.Полігонна50Генплан с.Старі Кодаки150Генплан Дніпрове150Генплан Дороге150Технічна документація квцп 16,00 землі запасу 50Технічна документація щодо інвентеризації земель50Технічна документація с.Камянки 1998 р. 25Технічна документація с.Камянки 201270Технічна документація щодо коригування нормативної грошової оцінки с.Новоолександрівка70Книга №4620Технічна документація актів на право власності (паї)50Технічна документація с.Новоолександрівки30Проект встановлення меж дослідне Новоолександрівськаї с.с30Детальний план території кварталу по вулиці Ювілейна50Генеральний план с. Братське100Детальний план території кварталу по вулиці Цнтральна100Детальний план території кварталу по вулиці Мостова-Комсомольська120Проект детальної планировки жилого микрорайона села Новоалександровка Днепропетровського района Днепропетровськой области г. Днепропетровск 1994 г.31 Проект детальної планировки жилого микрорайона села Новоалександровка Днепропетровського района Днепропетровськой области г. Днепропетровск 1994 г.26ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. Дніпрове Ноовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 151 ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. Дніпрове Ноовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 268ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. Дороге Ноовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 150ФОП ОСОБА_3 . Генеральний план с. ДорогеНоовоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Том 269ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0255) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522032019109+5ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0252) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522122019109+5ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0253) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522152019112+5ПП Земельний ресурс Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Новоолександрівської сільської ради Дніпровський район Дніпропетровська область (1221486200:09:001:0254) + витяг з Державного земельного кадастру НВ - 1211522172019108+5Проект зон охорони пам`ятки історії національного значення ФОРТЕЦЯ КОДАК 1635-1711 роки (охор. 040007-Н)101Рецензія на проект Генеральний план с. Дороге Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області № 033/1818Рецензія на проект Генеральний план с. Дніпрове Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області № 034/1818Детальний план частини території кварталу в районі автошляху М-04 села Братське Дніпровського району Дніпропетровської області щодо розміщеня обєкту придорожнього сервісу (облаштування автомийки)45Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ТОВ НС-ДНІПРО Будівництво кабельної лінії 35 кВ для електропостачання міжнародного пасажирського терміналу , ВІП терміналу, будівель та обслуговуючих споруд, гостьової автостоянки міжнародного аеропорту Дніпропетровськ ПРОЕКт том № 13,323Градостроительное обоснование возможность размещения участков под индивидуальное строительство по АДРЕСА_1 , 2006 г.17 Градостроительное обоснование возможность размещения участков под индивидуальное строительство по пос. Южній Днепропетровский район, 2007 г.13 Акт встановлення меж по АДРЕСА_2 1Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання АДРЕСА_2 1Копия форми 6-зем8Експлікація земель, що підлягають відведення для будівництва автошляху Південний обхід1Лист Підлубному Е С щодо фермерських господарст2Технічний звіт про передачу земельної ділянки (паю) ОСОБА_4 10Науково-Технічна документація щодо передачі земельних ділянок (паїв) в натурі із земель колективної власності БКСП СУРА10Рішення виконавчого комітету від 25.12.1996 г106 Про приватизацію земельних ділянок громадянам3Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області 1Генеральний план Новоолександрівська сільська рада Пояснювальна записка205Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Новоолександрівка 1-й етап 18Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Дослідне 1-й етап 18Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи, зйомка території М 1:2000 для розробки генерального плану с. Дороге38Клопотання про прведення обовязкової первинної державної експертизи від 25.12.2012 № 386/121Рішення щодо початку робіт по розробці схеми планування Новоолександрівської сільської ради від 24.04.20072Розпорядження щодо початку робіт по розробці схеми планування Новоолександрівської сільської ради від 20.06.2007 № 1535-р2Рішення про надання згоди на початок робіт по розробці схеми планування Новоолександрівської сільської ради від 21.06.20072Рішення Про затвердження схеми планування території Новоолександрівської сільської ради від 17.07.20081Витяг з протоколу № 7 МР-07 засідання обласної архітектурно-містобудівної ради від 27.03.20081Витяг з протоколу № 7 МР-09 засідання обласної архітектурно-містобудівної ради від 26.03.2009 11Рішення Про затвердження схеми планування території Новоолександрівської сільської ради від 17.07.20081розрахунок1Рішення про передачу у приватну власність та постійне користування громадянам та членам садових товарист від 16.12.1998 г111 3Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 27.12.2012 № 12591схема1Вихідні данні для нормативної грошової оцінки земель станом на 01.01.201714Проект встановлення меж села Дослідне22Акт № 90 від 27.08.20033Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Кам`янка Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6135-19 + диск з обмінним файлом109Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Братське Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6139-19 + диск з обмінним файлом104Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Дороге Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6136-19 + диск з обмінним файлом103Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Новоолександрівка Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6134-19 + диск з обмінним файлом118Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24.01.2020 № 6133-19 + диск з обмінним файлом106Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Волоське Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6137-19 + диск з обмінним файлом111Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Старі Кодаки Новоолександрівської сільської ради + висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.01.2020 № 6138-19 + диск з обмінним файлом108Рішення Новоолександрівської сільської ради № 521- 6/у11 2Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Сурська, 74 с. Новоолександрівка113Сфеми та план СТ «ГИБРИД-ЯГОДКА»27Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : між вул. Балкова та Сурська с. Новоолександрівка117Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : АДРЕСА_3 Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Паркова, 3-В с. Новоолександрівка119Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Вишнева, 1-А с. Ракшівка116Грошова оцінка ВАТ «ДНІПРОШИНА»4Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : між вул. Яблунева та Розова с. Новоолександрівка122Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Набережна, 12 с. Старі Кодаки109Межі с. Кам`янки 75Рішення Новоолександрівської сільської ради № 520- 6/у112Рішення Новоолександрівської сільської ради № 517- 6/у1124Рішення Новоолександрівської сільської ради № 517- 6/у112Рішення Новоолександрівської сільської ради № 1630-18/УІІ від 02.03.20178Рішення Новоолександрівської сільської ради № 318- 3/У11від 28.01.20161Детальний план частини території с. Новоолександрівка по вул. Центральна Шкільна та Шевченко Новоолександрівської сільської ради щодо розміщення кварталу змішаної забудови 102Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : вул. Весела с. Старі Кодаки61Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : в районі вул. Сурська с. Новоолександрівка81Технічна документація із інвентаризації земель за адресою : в районі вул. Паркова с. Новоолександрівка 62Акт інвентаризації земель Садового товариства «Садівник»1Рішення Новоолександрівської сільради від 30.03.1999 СТ «Садівник»6Умовні позначення об`єкт 12759 від 1981 року Карта 1:2000Експлікація Карта Кодакського району1Експлікація Карта Кодакського району об`єкт 12758 від 1981 року 1Проект планування забудови села Старі Кодаки карта1Карти УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ13Карта Генерального плану с. Новоолександрівка1Карти Селецкоє47Водоснабжение схеми34

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5