Ухвала

від 16.04.2021 по справі 757/20336/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20336/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 42019000000002284,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002284, яке внесено до ЄРДР 28.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - на дванадцять місяців, тобто до 29 квітня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002284, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.12.2019 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому управлінню ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Слідчий у клопотанні вказує, що посадовими особами КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324) упродовж 2017-2019 років спільно із підконтрольною групою підприємств укладено договори про закупівлю товарів і послуг, із завищеними обсягами і вартістю договірних робіт, в зв`язку з чим здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Протягом 2017 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» було проведено ряд тендерних процедур, предметом закупівлі в яких були роботи з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів міста Києва. За результатами тендерних процедур КП «Житлоінвестбуд-УКБ», в особі директора ОСОБА_6 , уклало ряд договорів з наступними суб`єктами господарювання:

- Договір № 4/1164 (зі змінами) від 11.08.2017 із ТОВ «Подолжилбуд» (код ЄДРПОУ 38981171) на реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 334 (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 3) на загальну суму 3 237 956,83 грн.;

- Договір № 4/1161 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ «Подолжилбуд» (код ЄДРПОУ 38981171) на реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 425 (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 15-а) на загальну суму 4 024 799,54 грн.;

- Договір № 4/1160 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ «Подолжилбуд» (код ЄДРПОУ 38981171) на реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 225 (м. Київ, вул. Гарматна, буд. 30-а) на загальну суму 3 891 071,72 грн.;

- Договір № 4/1162 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ «Подолжилбуд» (код ЄДРПОУ 38981171) на реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 396 (м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 12-б) на загальну суму 3 652 812,92 грн.;

- Договір №4/1182 (зі змінами) вiд 26.09.2017 із ТОВ «Будфест Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41021100) на реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 464 (м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 35-а) на загальну суму 5 196 846,32 грн.

За даними державної казначейської служби, протягом 2017-2019 років ТОВ «Подолжилбуд» в рамках вищенаведених договірних зобов`язань отримало від КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 15 311 272,00 грн., а ТОВ «Будфест Корпорейшн» - 4 687 630,41 грн.

Відповідно до актів КБ-3 №1 від 31.08.2017, КБ-3 №1 від 17.10.2017, КБ-3 №1164-1 від 18.12.2017, КБ-2в №1, КБ-3 №1164-1 від 19.09.2018, КБ-2в №2, КБ-3 №1164-1 від 08.11.2018, КБ-2в №3, КБ-3 №1164-1 від 12.12.2018, КБ-2в №1, КБ-3 №1294-1 від 16.10.2019 ТОВ «Подолжилбуд» фактично отримало 3 599 356,00 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 334.

Відповідно до актів КБ-3 №1 від 31.07.2017, КБ-3 №1 від 31.08.17, КБ-3 №1161-1 від 30.11.2017, КБ-2в №1, КБ-3 №1161-1 від 19.09.2018, КБ-2в №2, КБ-3 №1161-1 від 19.10.2018, КБ-3 №1161-1 від 12.12.2018, КБ-2в №1 КБ-3 №1295-1 від 16.10.19 ТОВ «Подолжилбуд» фактично отримало 4 469 935,00 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти №425.

Відповідно до актів КБ-3 №1/1182 від 16.11.2017, КБ-3 №1182-1 від 18.12.2017, КБ-3 №1182-2 від 20.12.2017, КБ-2в №4, КБ-3 №1182-1 від 08.06.2018, КБ-2в №5, КБ-3 №1182-1 від 22.11.2018, КБ-2в №6, КБ-3 №1182-1 від 12.12.2018, КБ-2в №7, КБ-3 №1182-2 від 12.12.2018 ТОВ «Будфест Корпорейшн» фактично отримало 4 687 630,41 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 464.

В той же час, за отриманими оперативними даними, роботи з реконструкції вищенаведених закладів дошкільної освіти здійснено не в повному обсязі та за значно завищеною вартістю. При цьому, ТОВ «Подолжилбуд» та ТОВ «Будфест Корпорейшн» отримало від КП «Житлоінвестбуд-УКБ» грошові кошти за виконання ремонтних робіт в повному обсязі.

На основі оперативних даних та на підставі аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість встановлено, що ТОВ «Подолжилбуд» та ТОВ «Будфест Корпорейшн» в подальшому обготівкували отримані від КП «Житлоінвестбуд-УКБ» кошти шляхом укладання фіктивних угод з наступними підприємствами: ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (код ЄДРПОУ 42980307), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК" (код ЄДРПОУ 42980307), ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" (код ЄДРПОУ 42388753), ТОВ "АМОРІЯ" (код ЄДРПОУ 41492194), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦМОНТАЖ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41474982), ТОВ "ТОТАЛБУД" (код ЄДРПОУ 41446929), ТОВ "СІСТЕМ-ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 41439382), ТОВ "ТЕХНОПРОФІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40674880), ТОВ "БО НОВОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42297127), ТОВ "ПРОФІДС" (код ЄДРПОУ 41298989), ТОВ "СТРАЙК АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42338325), ТОВ "БУМ БИР" (код ЄДРПОУ 41298780), ТОВ "ЛІДЕР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 41023988), ТОВ "ВУД РІКАСТ" (код ЄДРПОУ 42028238).

Безпосереднім оглядом закладів дошкільної освіти №№ 334, 425, 464 підтверджено факт неповного та неякісного виконання ремонтних робіт.

Крім того, отримано дані про те, що у 2019 році управління освіти Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації зверталось до

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу незавершених ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334, 686, 480, 630 м. Києва.

В цілому, за приблизним підрахунком, при проведенні ремонтних робіт тільки у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334 ТОВ «Подолжилбуд» та ТОВ «Будфест Корпорейшн», за сприяння безпосереднього керівника КП «Житлоінвестбуд-УКБ», на момент укладання договорів, ОСОБА_6 обготівковано та привласнено близько 6 млн. грн.

Поряд з цим, у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування протиправних дій, які перевіряються та досліджуються у кримінальному провадженні № 42019000000002284 необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які потребують значного часу.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- призначено будівельно-технічну експертизу;

- проведено чотири обшуки;

- проведено сім тимчасових доступів;

- проведено інші слідчі (розшукові) дії.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 28.04.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- отримати висновок експерта будівельно-технічної експертизи;

- встановити та допитати осіб, які можуть володіти відомостями про вчинення даного кримінального правопорушення;

- встановити осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах;

- після встановлення осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, вручити останнім підозри у вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;

- прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 29.04.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Дане кримінальне провадження є винятково складним, оскільки потребує проведенню тимчасових доступів, метою яких є отримання інформації про осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, та проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують значного часу, а також отримання висновку експерта будівельно-технічної експертизи.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання..

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002284, яке внесено до ЄРДР 28.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - на дванадцять місяців, тобто до 29 квітня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 42019000000002284 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002284, яке внесено до ЄРДР 28.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - на дванадцять місяців, тобто до 29 квітня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1