Ухвала

від 07.05.2021 по справі 295/5659/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5659/21

1-кс/295/2674/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42020061020000067 від 27.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020061020000067 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури. У ході досудового розслідування встановлено, що моніторингом відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень з`ясовано, що в провадженні Житомирського районного суду Житомирської області перебуває справа №278/1089/20 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_4 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки і №278/1119/20 за позовом ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення заборгованості.

Як зазначено в клопотанні, ознайомлення з матеріалами вказаної справи засвідчило, що 19.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОСОБА_4 укладено договори купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва площею 5643,7 га - відсоток готовності 40% за ціною в 18 169 984,00 грн. та земельної ділянки площею 1,4538 га, кадастровий номер 1822085600:03:001:0025, за ціною в 2 685 459,00 грн, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . При укладенні вказаних договорів вартість об`єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки визначена відповідно до висновку про вартість об`єкту незавершеного будівництва, загальною площею 5643,7 м2 (у тому числі: будівля ПТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 4357,6 м2; будівля майстерні «А1», загальною площею 1229,2 м2; будівля ТП, загальною площею 56,9 м2) за адресою: АДРЕСА_1 , та висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 1,4538 га, з кадастровим номером 1822085600:03:001:0025, за адресою: АДРЕСА_1 (в межах населеного пункту), складених суб`єктом оціночної діяльності - фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 . 21.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала експертну грошову оцінку об`єкта незавершеного будівництва загальною площею 5643,7 га з відсотком готовності 40% та земельної ділянки загальною площею 1,4538 га з кадастровим номером 1822085600:03:001:0025, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яку проводив ФОП ОСОБА_6 , відповідно до якого вартість об`єкта незавершеного будівництва склала 2 862 903,00 грн., а вартість земельної ділянки 1645 280,00 грн., що є значно меншими їх ціни за договорами купівлі-продажу від 19.12.2019. Наведені обставини свідчать про підроблення суб`єктом оціночної діяльності - фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 висновку про вартість об`єкту незавершеного будівництва, загальною площею 5643,7 м2 (у тому числі: будівля ПТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 4357,6 м2; будівля майстерні «А1», загальною площею 1229,2 м2; будівля ТП, загальною площею 56,9 м2) за адресою: АДРЕСА_1 , та висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 1, 4538 га, з кадастровим номером 1822085600:03:001:0025, за адресою: АДРЕСА_1 (в межах населеного пункту) шляхом внесення до них завідомо недостовірних відомостей, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Прокурор також зазначив, що Житомирською місцевою прокуратурою 27.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 КК України. В подальшому, 10.06.2020 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 09.06.2020 забезпечено проведення тимчасового доступу до речей та документів суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 , що стосуються об`єкту незавершеного будівництва, загальною площею 5643,7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , та земельної ділянки загальною площею 1,4538 га, з кадастровим номером 1822085600:03:001:0025, за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, 15.06.2020 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 09.06.2020 забезпечено проведення тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання об`єкту незавершеного будівництва, загальною площею 5643,7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , та земельної ділянки загальною площею 1,4538 га, з кадастровим номером 1822085600:03:001:0025, за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того в ході досудового розслідування з метою вартості зазначених обєктів нерухомості 24.06.2020 призначено оціночно-земельну та оціночно-будівельну експертизи, які направленні на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 09.07.2020 на адресу місцевої прокуратури надійшли клопотання експерта щодо погодження строків виконання експертиз понад 90 днів та надання додаткових матеріалів. Процесуальним прокурором 12.08.2020 клопотання експерта задоволено. Крім того, на адресу Житомирської окружної прокуратури 29.04.2021 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 про направлення запиту до інформаційних агентств з продажу нерухомості. Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання вказаної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст. 93 КПК України, 06.05.2021 скеровано запити до інформаційних агентств з продажу нерухомості, в тому числі ДОМРІА, ОЛХ, щодо надання інформації про пропозиції з продажу комерційних, виробничих, складських приміщень та будівель в Житомирській області за серпень-грудень 2019 року; пропозиції з продажу земельних ділянок комерційного призначення в м. Житомирі та Житомирському районі за серпень-грудень 2019 року. Наразі висновки оціночно-земельної та оціночно-будівельної експертиз не отримано. Також, на виконання листа житомирської місцевої прокуратури від 24.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено рецензування на звіт про оцінку майна об`єкту незавершеного будівництва, загальною площею 5643,7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно рецензії №18-20-0062 від 08.07.2020 вбачається, що зібраної ФОП ОСОБА_5 інформації недостатньо для проведення оцінки. Застосований в роботі витратний підхід не повною мірою відповідає методу та оціночним процедурам Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» та Національного стандарту № 2 «оцінка нерухомого майна» в зв`язку з відсутністю визначення ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов`язаних з земельною ділянкою). Звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватись з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків. Наведені вище обставини можуть свідчити про грубе порушення вимог земельного законодавства, що потребує дослідження в межах кримінального провадження шляхом призначення та проведення ряду експертиз, зокрема, оціночно-земельної та оціночно-будівельної експертиз. Одночасно, процесуальним прокурором з метою встановлення фактів здійснення перерахунку коштів за договорами купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва площею 5643,7 га - відсоток готовності 40% за ціною в 18 169 984,00 грн. та земельної ділянки площею 1,4538 га, кадастровий номер 1822085600:03:001:0025, за ціною в 2 685 459,00 грн, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , 09.04.2021 скеровано лист, в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо отримання інформації щодо відкритих банківських рахунків на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.04.2021 відповідну інформацію може бути надано у відповідності до положень ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані вище документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Прокурор у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчоговідділу ЖитомирськогоРУП ГУНПв Житомирській ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документації (інформації) щодо відкритих банківських рахунків на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 05.09.1997, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 06 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1