Ухвала

від 21.04.2021 по справі 296/3811/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3811/21

1-кс/296/1448/21

УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 20.04.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на обшук в приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», код ЄДРПОУ 41537848, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: оригінали договорів та додатків до них, щодо закупівлі наступних товарів: вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1; котлів-обігрівача 765-06-сб313; заготовок котлів 765-06-сб313; гусеничних стрічок, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр»; оригінали документації про наявні господарські взаємовідносини між ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» з ТОВ «Механічний завод» за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; дозвільні документи Міністерства оборони України, видані ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» на провадження діяльності, пов`язані з виробництвом товарів військового призначення; оригінали технічної документації на виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313, які видавались для ДП «Житомирський бронетанковий завод»; накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по теперішній час з ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр»; сертифікати якості на вказані групи товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; документів, які підтверджують походження вказаних груп товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони) з чорновою бухгалтерією, електронним листуванням між фігурантами кримінального провадження, у т.ч. у месенджерах, інформацією про банківські рахунки, які використовувалися у можливій протиправній діяльності, банківські картки; інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020 за фактом того, що службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення Міністерства оборони України, шляхом зловживання службовим становищем, запровадили механізм розтрати коштів Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на наявність оперативних даних про те, що до протиправної діяльності пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами можуть бути причетні службові особи ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», які за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, буд. 28/11, можуть зберігати оригінали договорів та додатків до них, щодо закупівлі наступних товарів; оригінали документації про наявні господарські взаємовідносини між ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» з ТОВ «Механічний завод»; накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на вказані групи товарів з ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр»; сертифікати якості на вказані групи товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; документів, які підтверджують походження вказаних груп товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони) з чорновою бухгалтерією, електронним листуванням між фігурантами кримінального провадження, у т.ч. у месенджерах, інформацією про банківські рахунки, які використовувалися у можливій протиправній діяльності, банківські картки, слідчий просив надати дозвіл на обшук вказаного приміщення, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Слідчим доведено наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати коштів службовими особами Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» упродовж лютого-березня 2019 року під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн, що стверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Житомирській області від 24.02.2020.

4.3. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», код ЄДРПОУ 41537848, здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11, що стверджується матеріалами клопотання.

4.4. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані речі, а саме: оригінали договорів та додатків до них, щодо закупівлі наступних товарів; оригінали документації про наявні господарські взаємовідносини між ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» з ТОВ «Механічний завод»; накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на вказані групи товарів з ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр»; сертифікати якості на вказані групи товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; документів, які підтверджують походження вказаних груп товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін; електронні носії інформації з чорновою бухгалтерією, електронним листуванням між фігурантами кримінального провадження, у т.ч. у месенджерах, інформацією про банківські рахунки, які використовувалися у можливій протиправній діяльності, банківські картки, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходиться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11, яке згідно інформаційної довідки №247515456 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить різним особам, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради.

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук у приміщенні ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.6. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання невизначеного обсягу «інших речей і документів, які можуть становити інтерес для досудового розслідування» є абстрактним та не містить вказівок на родові ознаки таких речей, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.7. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», код ЄДРПОУ 41537848, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: оригінали договорів та додатків до них, щодо закупівлі наступних товарів: вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1; котлів-обігрівача 765-06-сб313; заготовок котлів 765-06-сб313; гусеничних стрічок, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр»; оригінали документації про наявні господарські взаємовідносини між ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» з ТОВ «Механічний завод» за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; дозвільні документи Міністерства оборони України, видані ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» на провадження діяльності, пов`язані з виробництвом товарів військового призначення; оригінали технічної документації на виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313, які видавались для ДП «Житомирський бронетанковий завод»; накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по теперішній час з ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр»; сертифікати якості на вказані групи товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; документів, які підтверджують походження вказаних груп товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»; платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони) з чорновою бухгалтерією, електронним листуванням між фігурантами кримінального провадження, у т.ч. у месенджерах, інформацією про банківські рахунки та банківські картки, які використовувалися у можливій протиправній діяльності.

3. У задоволенні решти клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 21.05.2021.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1