Ухвала

від 28.01.2021 по справі 757/50231/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50231/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальникатретього відділуорганізації процесуальногокерівництва управлінняорганізації процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихпідрозділів Державногобюро розслідувань,Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженнях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62019100000001737від 18.11.2019 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальникатретього відділуорганізації процесуальногокерівництва управлінняорганізації процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихпідрозділів Державногобюро розслідувань,Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженнях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62019100000001737від 18.11.2019 про накладення арешту на майно.

Так, Територіальним управліннямДержавного бюророзслідувань,розташованим умісті Києвіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№62019100000001737 від 18.11.2019за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953), за попередньою змовою з службовими особами ДФС (ДПС) та службовими особами Митної служби України організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості, щодо виду та якісних характеристик експортованого товару на адресу S.R.L. «Trade log» та OU «Baltic Organsk».

Зокрема в ході досудового розслідування установлено, що Васильківським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області у 2019 році здійснено позаплановий захід з державного нагляду (контрою) на предмет додержання вимог санітарного законодавства ТОВ «Завод біодобрив «Тривко». За результатами вказаної перевірки зокрема установлено, що цех виробництва добавки органічної повністю не обладнаний технологічним обладнанням.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ «Дівайн Індастрі» (ЄДРПОУ: 41136433) із використанням господарських документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо якісних характеристик та виду експортованого товару, упродовж 2018-2019 років заявили та отримали на поточний рахунок платника бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 42 521212 грн.

Вищевказане підтверджується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Зокрема в ході досудового розслідування здійснено аналіз відомостей, які містяться у відомчих базах даних ДФС (ДПС) України та у відкритих джерелах інформації, встановлено, що ТОВ «ЗАВОДБІОДОБРИВ «ТРИВКО»(ЄДРПОУ:31370953) документальнооформлює безтоварніпсевдогосподарські операції,щодо придбаннятоварів (робіт,послуг)від суб`єктівпідприємницької діяльностіз ознаками «фіктивності», використовуючи при цьому реквізити наступних СПД: ПП "МОДЕНА-М" (код ЄДРПОУ: 30422083), ПП "ІНТЕР-СПЕЦПРОМ" (код ЄДРПОУ: 33857378), ТОВ "ЗЕРНОМЛИН" (код ЄДРПОУ: 41801801), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМСНАБ" (код ЄДРПОУ: 42041898), ТОВ "ФІРМА "СІОН ЛТД" (код ЄДРПОУ: 43147756), ТОВ "ТРЕЙДЕР-ШРОТ" (код ЄДРПОУ: 41837434), ТОВ "АРАГОН ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 43143919).

Таким чином з метою мінімізації податкового навантаження службові особи ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) протягом 2017-2019 років сформувало податкових кредит з ПДВ та перерахувало безготівкові кошти на рахунки наступних СПД з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Модена-М» (код ЄДРПОУ: 30422083), ПП «Інтер-Спецпром» (код ЄДРПОУ: 40725243). Загальна сума взаємовідносин - 329 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 55 млн. грн.). ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) відображає від вказаних підприємств придбання транспортних засобів, реалізація яких в подальшому не здійснюється, на балансі підприємства вказані транспортні засоби не знаходяться. На даному етапі відбувається «обрив ланцюга постачання» товарів.

В ході досудового розслідування ідентифіковано власників ряду транспортних засобів, придбання яких відображено в податковій звітності ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) та проведено їх допити в якості свідків, внаслідок чого встановлено, що вказані транспортні засоби придбані на автомобільних ринках, через об`яви в мережі Інтернет у громадян, які займається постійною торгівлею автомобілями. Підприємство ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) жодному з них не відомо. В більшості випадків здійснювалась первинна реєстрація б/в транспортного засобу, який ввезено з-за кордону.

Так, 12.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2020 (справа №757/45848/20-к) проведено обшук в нежитлових офісних приміщень № 193-194 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953), ТОВ «Дівайн Індастрі» (ЄДРПОУ: 41136433) та ТОВ «Ампер-груп» (ЄДРПОУ: 40752759) за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 22.

У ході обшуку офісних приміщень № 193-194 за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 22, було виявлено та вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953), ТОВ «Дівайн Індастрі» (ЄДРПОУ: 41136433), печатки підприємств, чорнові записи та мобільні телефони, а саме: видаткові накладні на 77 арк; Акти приймання-передачі на 69 арк.; Рахунки на оплату замовлення на 2 арк; Договір про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк; Рахунок на оплату на 1 арк; Замовлення на перевезення на 1 арк.; Рахунок на 1 арк.; Акти надання послуг на 13 арк.; Блокнот різнокольоровий з чорновими записами на 87 арк.; видаткові накладні на 2 арк; Специфікація на 9 арк; Договір зберігання на 4 арк; Акт приймання-передачі на 4 арк; Договір поставки з додатками на 8 арк.; Рахунки на оплату замовлення на 6 арк.; Товарно-транспортні накладні на 17 арк.; Видаткові накладні на 16 арк.; Акти приймання-передачі на 9 арк.; Акти надання послуг на 10 арк.; Чорнові записи на 46 арк.; Договори з додатковими угодами на 37 арк.; Рахунок на оплату на 2 арк.; Рахунок-фактура на 1 арк.; Сертифікат якості на 1 арк.; Акт здачі-прийняття на 2 арк.; штамп у тубусі бурого кольору написом «Cyaism Ar D-42» без частини для залишення відтиску; частина штампу з відтискаючою поверхнею у вигляді гуму салатового кольору з написом: «Фірма Метпостач № 43841709» у конверт з паперовим конвертом «Shiny stamp»; Договір поставки № 2508-1 від 25.08.2020 на 8 арк.; Лист на адресу ГУДПС у Київській області № 2210-1 від 22.10.2020 на 11 арк.; Специфікація № 2 до договору поставки № 2508-1 від 25.08.2020 на 1 арк.; Платіжне доручення № 10 від 09.09.2020 на 1 арк.; Податкова накладна 09092020 з додатками на 3 арк.; Рахунок на оплату № 79 від 03.09.2020 на 1 арк.; Специфікація № 2 до договору поставки № 2508-1 від 25.08.2020 на 2 арк.; Зошит з написом «Extrem»; Зошит з написом «Think outside the box»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2020 р. на 3 врк.; Акт-звіряння за січень 2020-жовтень 2020 року на 3 арк.; Акт звіряння за договором 2510 від 25.10.2019 на 1 арк.; Акт звіряння за договором 01/07/19/ від 01.07.2019 на 1 арк.; Акт звіряння за договором 1002-ФД від 10.02.2020 на 1 арк.; Акт звіряння за договором 0710-ФД від 07.10.2020 на 1 арк.; Повернення постачальнику на 9 арк.; Видаткові накладні на 13 арк.; Договори поставок з додатковими угодами на 35 арк.; Товарно-транспортні накладні на 5 арк.; Рахунок на оплату на 4 арк.; Акт надання послуг на 3 арк.; Акт звіряння 9 арк.; Акти прийому-передачі на 30 арк.; Вантажно-митна декларація на 2 арк.; Специфікація на 1 арк.; Штамп ТОВ «Брамсель» ідентифікаційний код 40876808; Штамп ТОВ «Термо кінг-Дніпро» ідентифікаційний код 31370953; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 зі вставленою сім-картою № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_5 зі вставленою сім-картою № НОМЕР_6 ; Мобільний телефон марки TECNO ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 ; зі вставленою сім-картою НОМЕР_9 ; Мобільний телефон марки TECNO ІМЕІ НОМЕР_10 ; ІМЕІ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 зі вставленою сім-картою НОМЕР_12 ; Штамп з відтиском кліше (рукописного підпису) у тубусі синього кольору та написом «Ideal 400R»; Штам ТОВ «стандарт комплект» ідентифікаційний код 41835610; Штамп ТОВ «Дівайн Індастрі» ідентифікаційний код 41136433; Штамп у тубусі червоного кольору написом «Ideal 400R» без частини для залишення відтиску; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі, ВЭД возвратная тара» з документами на 4 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі, командировки» на 4 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «Технічні умови добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 суміш ґрунтова ТУ У 20.1-31370953-003:2017» з документами на 40 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: ТОВ «Дівайн індастрі проверки» з документами на 59 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі возмещение» з документами на 25 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі листування» з документами на 54 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі зворотня тара» з документами на 73 арк.; картонна папка-швидкозшивач з рукописним написом на титульному аркуші: «дивайс возмещение июль 2019» на 204 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі банк» з документами на 151 арк.; папка накопичувач синього кольору з написом на боковій стороні: «ООО Дивайн индастри поставщики-покупатели`з документами на 249 арк.; папка накопичувач бурого кольору з написом на боковій стороні: «ТОВ Дівайн індастрі ВЄД» з документами на 317 арк.

Оглядом указаних документів, печаток та мобільних телефонів під час обшуку установлено, що вони містять інформацію щодо здійснення незаконних експортних операцій від імені вказаних підприємств, які фактично використовуються для видачі завідомо неправдивих документів щодо якості та походження товарів; зберегли на собі сліди таких операцій та фактично є знаряддям вчинення злочину.

Так, постановою слідчого від 13.11.2020 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №62019100000001737від 18.11.2019за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Тому, орган досудового слідства дослідивши всі обставини кримінального провадження в сукупності із зібраними доказами, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни речового доказу у кримінальному провадженні, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Згідно з нормою ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна про час та місце судового засідання був належним чином повідомлений, у судове засідання не з`явився, про причини не явки не повідомив.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положення ч. 2ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 13.11.2020 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №62019100000001737від 18.11.2019за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурором доведено, що вказане майно відповідає критеріям визначенимст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, що є співмірним із метою яку прагне досягти орган досудовогорозслідування та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,131,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилученепід часпроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 яке знаходиться у частковій приватній власності ТОВ «ЗАВОД БІОДОБРИВ «ТРИВКО» (код ЄДРПОУ: 31370953), а саме: видаткові накладні на 77 арк; Акти приймання-передачі на 69 арк.; Рахунки на оплату замовлення на 2 арк; Договір про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк; Рахунок на оплату на 1 арк; Замовлення на перевезення на 1 арк.; Рахунок на 1 арк.; Акти надання послуг на 13 арк.; Блокнот різнокольоровий з чорновими записами на 87 арк.; видаткові накладні на 2 арк; Специфікація на 9 арк; Договір зберігання на 4 арк; Акт приймання-передачі на 4 арк; Договір поставки з додатками на 8 арк.; Рахунки на оплату замовлення на 6 арк.; Товарно-транспортні накладні на 17 арк.; Видаткові накладні на 16 арк.; Акти приймання-передачі на 9 арк.; Акти надання послуг на 10 арк.; Чорнові записи на 46 арк.; Договори з додатковими угодами на 37 арк.; Рахунок на оплату на 2 арк.; Рахунок-фактура на 1 арк.; Сертифікат якості на 1 арк.; Акт здачі-прийняття на 2 арк.; штамп у тубусі бурого кольору написом «Cyaism Ar D-42» без частини для залишення відтиску; частина штампу з відтискаючою поверхнею у вигляді гуму салатового кольору з написом: «Фірма Метпостач № 43841709» у конверт з паперовим конвертом «Shiny stamp»; Договір поставки № 2508-1 від 25.08.2020 на 8 арк.; Лист на адресу ГУДПС у Київській області № 2210-1 від 22.10.2020 на 11 арк.; Специфікація № 2 до договору поставки № 2508-1 від 25.08.2020 на 1 арк.; Платіжне доручення № 10 від 09.09.2020 на 1 арк.; Податкова накладна 09092020 з додатками на 3 арк.; Рахунок на оплату № 79 від 03.09.2020 на 1 арк.; Специфікація № 2 до договору поставки № 2508-1 від 25.08.2020 на 2 арк.; Зошит з написом «Extrem»; Зошит з написом «Think outside the box»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2020 р. на 3 врк.; Акт-звіряння за січень 2020-жовтень 2020 року на 3 арк.; Акт звіряння за договором 2510 від 25.10.2019 на 1 арк.; Акт звіряння за договором 01/07/19/ від 01.07.2019 на 1 арк.; Акт звіряння за договором 1002-ФД від 10.02.2020 на 1 арк.; Акт звіряння за договором 0710-ФД від 07.10.2020 на 1 арк.; Повернення постачальнику на 9 арк.; Видаткові накладні на 13 арк.; Договори поставок з додатковими угодами на 35 арк.; Товарно-транспортні накладні на 5 арк.; Рахунок на оплату на 4 арк.; Акт надання послуг на 3 арк.; Акт звіряння 9 арк.; Акти прийому-передачі на 30 арк.; Вантажно-митна декларація на 2 арк.; Специфікація на 1 арк.; Штамп ТОВ «Брамсель» ідентифікаційний код 40876808; Штамп ТОВ «Термо кінг-Дніпро» ідентифікаційний код 31370953; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 зі вставленою сім-картою № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_5 зі вставленою сім-картою № НОМЕР_6 ; Мобільний телефон марки TECNO ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 ; зі вставленою сім-картою НОМЕР_9 ; Мобільний телефон марки TECNO ІМЕІ НОМЕР_10 ; ІМЕІ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 зі вставленою сім-картою НОМЕР_12 ; Штамп з відтиском кліше (рукописного підпису) у тубусі синього кольору та написом «Ideal 400R»; Штам ТОВ «стандарт комплект» ідентифікаційний код 41835610; Штамп ТОВ «Дівайн Індастрі» ідентифікаційний код 41136433; Штамп у тубусі червоного кольору написом «Ideal 400R» без частини для залишення відтиску; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі, ВЭД возвратная тара» з документами на 4 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі, командировки» на 4 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «Технічні умови добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 суміш ґрунтова ТУ У 20.1-31370953-003:2017» з документами на 40 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: ТОВ «Дівайн індастрі проверки» з документами на 59 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі возмещение» з документами на 25 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі листування» з документами на 54 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі зворотня тара» з документами на 73 арк.; картонна папка-швидкозшивач з рукописним написом на титульному аркуші: «дивайс возмещение июль 2019» на 204 арк.; картонна папка-швидкозшивач написом на титульному аркуші: «ТОВ Дівайн індастрі банк» з документами на 151 арк.; папка накопичувач синього кольору з написом на боковій стороні: «ООО Дивайн индастри поставщики-покупатели`з документами на 249 арк.; папка накопичувач бурого кольору з написом на боковій стороні: «ТОВ Дівайн індастрі ВЄД» з документами на 317 арк.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1