Ухвала

від 12.04.2021 по справі 757/18998/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18998/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 12.04.2021 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021100000000019 від 14.01.2021.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,Шостим СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві,під процесуальнимкерівництвом Київськоїміської прокуратури,проводиться розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄРДР за№42021100000000019 від 14.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалівспівробітників УПЕПГУ ДФСу м.Києві №9484/26-97-04-20від 06.01.2021року встановлено,що службовіособи ТОВ«Альянс-Логістик»(кодЄДРПОУ 42933160),перебуваючи натериторії м.Києва таінших регіонівУкраїни,в період2019-2020років,в ходіпроведення фінансово господарськихвзаємовідносин зпідприємствами зознаками «ризиковості»,в т.ч.ТОВ "ПродмаркетТрейд"(кодЄДРПОУ 41737595),ТОВ "ТДДітрейд"(кодЄДРПОУ 41737583),ТОВ "ВентаРітейл"(кодЄДРПОУ 43162182),ТОВ "ЛКОГруп"(кодЄДРПОУ 40762306),ТОВ "СадінТорг"(код43282127),ТОВ "ДСУ"(код42909798), ТОВ"АйПі ДжіТрейдінг"(код41508691),ТОВ "46Паралель ВайнГруп"(код43175652),ТОВ "НС ЗАХІД"(код39663053),ТОВ "ТДЕКО-ПРОМ"(код43026210)та інші,ухилились відсплати податків,що входятьв системуоподаткування,на сумупонад 8млн. грн. та заявили до бюджетного відшкодування (на рахунок платника у банку) 20 млн. грн. податку на додану вартість.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з службовими особами банківських установ, протягом 2019-2021 рр. ймовірно створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою здійснення діяльності транзитно-конвертаційних груп по місту Києву та інших регіонів України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126), фінансово-господарських операцій з контрагентами, які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Процесуальними заходами встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126) переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою офісних та складських приміщень, а саме: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Мельникова, буд. 48, корп. А.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №251969909 від 09.04.2021 року, приміщення за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Мельникова, буд. 48, корп. А які використовують ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126) та особи причетні до діяльності товариств на праві власності належать власності належить ТОВ «Науково-Виробнича Фірма «МТК» (код ЄДРПОУ 24727126).

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126), фінансово-господарських операцій з контрагентами, які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвілслідчому зОВС шостогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_4 та слідчимгрупи слідчих,які здійснюютьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42021100000000019 від 14.01.2021 на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях, які використовують ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Мельникова, буд. 48, корп. А, яка на праві власності належить власності належить ТОВ «Науково-Виробнича Фірма «МТК»

(код ЄДРПОУ 24727126), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів

ТОВ «НВФ МТК» (код ЄДРПОУ 24727126), та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1