Ухвала

від 29.04.2021 по справі 757/23236/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23236/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000078, -

ВСТАНОВИВ:

29.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , офісна будівля в літері «Ю,Ю», що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності зареєстрована за ТОВ «Автодемстандарт» код ЄДРПОУ: 21549641, та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12020000000000078 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка за допомогою спеціально створеного інтернет-саи?ту під виглядом розміщення шлюбних оголошень шляхом обману та зловживання довірою під приводом приватного та оплачуваного спілкування заволоділи коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території міста Києва та інших областей, обладнавши їх необхідною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із готових до вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом діяльності шлюбного агентства.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні оперативними працівниками ДКП НПУ встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, маючи особисті корисливі мотиви, для реалізації спільного злочинного умислу, зорганізувалися використовуючи інтернет-ресурси: «prime.date», «anastasiadate.com», «goldenbride.net» з метою здійснення протиправної діяльності із шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян з числа іноземців та громадян України.

Вказані Інтернет ресурси функціонують під видом шлюбних агентств та, як правило, розраховані на заможних іноземців. Реєстрація на вказаних сайтах коштує близько 300 доларів США, після чого клієнти починають спілкування з дівчатами, анкети яких розміщені на вказаних сайтах (більше 1000 анкет), багато з яких нереальні, тобто від імені дівчини зображеної в анкеті часто спілкуються зовсім інші люди. Спілкування не безкоштовне, при цьому розрахунок здійснюється бонусами (1 бонус дорівнює 1 долар США).

Мета спілкування сподобатися клієнту, щоб останній купляв дівчині коштовні подарунки (парфум, телефони, коштовні прикраси та ін.). При цьому асортимент подарунків є лише в одному екземплярі, з яким дівчина фотографується та надсилає фото клієнту, після чого здає його назад.

В окремих випадках, найбільш заможні клієнти приїжджають в Україну для зустрічі з реальними дівчинами (повіями). Представники «шлюбного агентства» зустрічають таких іноземців, надають останнім транспорт з водієм, елітне житло, перекладача та ін. Сума вказаного візиту, включаючи інтимні послуги, коштує близько 15 000 доларів США.

Також встановлено, що в ході спілкування вказані вище особи збирають персональні дані клієнтів, в тому числі реквізити банківських рахунків, після чого шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами клієнтів на суму приблизно 15-20 млн. грн. щомісяця.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, офіси, де знаходиться комп`ютерна техніка, за допомогою якої відбувається вказане спілкування з громадянами України та іноземцями знаходиться:

- в нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , офісна будівля в літері «Ю,Ю»;

- не нежитловому будинку за адресю: АДРЕСА_2 ;

- будівля яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136300:03:004:0015 за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;

Крім того, за наявними даними, комп`ютерна техніка, документи, чорнові записи, грошові кошти, походження яких невідоме та ін., що можуть мати доказове значення, можуть знаходитися за адресами фактичного проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_7 ,

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 ;

- приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , офісна будівля в літері «Ю,Ю».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , офісна будівля в літері «Ю,Ю», на праві власності зареєстрована за ТОВ «Автодемстандарт» код ЄДРПОУ: 21549641, та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим невстановленими особам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчим, прокурорам групи прокурорам у кримінальному провадженні за № 12020000000000078 від 30.01.2020, на проведення обшуку в нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , офісна будівля в літері «Ю,Ю», що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності зареєстрована за ТОВ «Автодемстандарт» код ЄДРПОУ: 21549641, та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі (маршрутизатори, роутери безпровідного підключення), із відомостями щодо функціонування, адміністрування та використання веб сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 , anastasiadate.com та goldenbride.net, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, документи щодо проведення господарської діяльності, кадрових призначень та звільнень працівників юридичних, фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1