Ухвала

від 26.04.2021 по справі 752/10197/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10197/21

Провадження № 1-кс/752/3538/21

У Х В А Л А

26 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане прокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000001020від 26.10.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Київськоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000001020 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванняклопотання прокурор вказує,що к провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019000000001020 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, зокрема заволодіння його майном шляхом обману та зловживання довірою, завдавши збиток в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 до 31.05.2019 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІНСОПТ» (ЄДРПОУ 42267176), зареєстроване в м. Києві по вул. Антоновича, 172, пов. 19. Основним видом діяльності ТОВ «ФІНСПОТ» (ЄДРПОУ 42267176) є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) (КВЕД 64.99), тобто ТОВ «ФІНСОПТ» є фінансовою компанією зі статутним капіталом 5100000 грн. Також ОСОБА_4 був кінцевим бенефіціарним власником та співвласником ТОВ АРЕЦЦО» (ЄДРПОУ 42263742), зареєстроване в м. Києві по вул. Митрополита Василя Литовського, 2, офіс 208. та яке є співзасновником ТОВ «ФІНСПОРТ».

Зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодіти компаніями ТОВ «Фінспот» та ТОВ «АРЕЦЦО», шляхом введення мене ОСОБА_4 обману, переслідуючи свої корисні мотиви.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема скеровано повістки про виклик ОСОБА_4 , долучено до матеріалів кримінального провадження вимоги щодо притягнення до відповідальності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Проте, завершити досудове розслідування до спливу терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2019 року за № 12019000000001020від 26.10.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України, до 12 місяців.

Прокурор Київськоїмісцевої прокуратури№ 1Бакалова , яка входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 12019000000001020 подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за її відсутності, просила задовольнити, з зазначених у ній підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строкудосудового розслідування необхідно задовольнити частково, за наступних підстав.

Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

За правилами ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушенняу межахкримінального провадження№ 12019000000001020- ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1ст. 294 КПК України, п.3 ч.4ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Звертаючись дослідчого судді зклопотанням прокурорстверджує,що закінчити досудоверозслідування кримінальногопровадження № 12019000000001020 у межах строку досудового розслідування не було можливості оскільки не проведено всіх необхідних слідчих дій.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно виконати наступне:

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_4 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- встановити та допитати інших свідків;

- долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи та реєстраційні справи щодо ТОВ «Фінспот» та ТОВ «АРЕЦЦО»;

- провести інші слідчі (розшукові) дії.

Однак твердженняпрокурора не єтакими,що заслуговуютьна увагув повномуобсязі,оскільки кримінальнепровадження складаєтьсяз одногоепізоду, посилання наскладнощі щодо встановленнямісцезнаходження та допиту свідківвідсутні.Крім того,клопотання немістить обгрунтувань,щодо перешкод уздійснення зазначенихвище слідчихдій,а томудля кримінальногопровадження строк дванадцятьмісяців наякий прокурор проситьпродовжити досудоверозслідваня умежах кримінальногопровадження № 12019000000001020 не є необхідним.

Таким чином, за наведених обставини, на які послався в своєму клопотанні прокурор, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строкудосудового розслідуванняв межахкримінального провадження № 12019000000001020 необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання подане прокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000001020від 26.10.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань26.10.209року за№ 12019000000001020від 26.10.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України, до 6 місяців, а саме до 26.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1