Ухвала

від 19.05.2021 по справі 592/6139/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/6139/21

Провадження № 1-кс/592/3145/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32021200000000004 від 27.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В:

19.05.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивується тим, що досудовим розслідуванням встановлено групу підприємств, які створенні з метою прикриття незаконної діяльності, переведення у готівку безготівкових грошових коштів та сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, в тому числі, які знаходяться на податковому обліку ГУ ДПС у Сумській області. Організатором та фактичним керівником фінансово-господарської діяльності групи підприємств є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посібники ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконує роль бухгалтера та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який є помічником організатора та співробітником АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш».

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 фактично мешкає у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй незаконній діяльності. Органи досудового розслідування вважають, що за вказаною адресою знаходяться предмети і документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних. Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за вищезазначеною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 27.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021200000000004 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та матеріалів кримінального провадження, вказані житлові приміщення належать на праві власності ТОВ «Юридична компанія «Оптима Лекс» (код ЄДРПОУ 36437855), яке підконтрольне ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи,що вматеріалах клопотанняслідчого містятьсяоб`єктивні даніз якихможна зробитивисновки проте,що ужитлових приміщеньза адресою: АДРЕСА_1 ,знаходяться предметита документиза період2018-2020років,які булизнаряддями вчиненнязлочинів,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дій.При розглядіданого клопотанняслідчий увідповідності звимогами ч.5ст.234КПК Українидовів наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення, відшукуваніпредмети тадокументи маютьзначення длядосудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду , відшукувані документи та предмети у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Юридична компанія «Оптима Лекс» (код ЄДРПОУ 36437855) та фактично використовуються ОСОБА_5 , із метою виявлення та вилучення предметів та документів за період 2018-2020 років, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме документи комерційної діяльності ТОВ «ОМК-СВ» (код ЄДРПРОУ 38799410), ТОВ «Асфель Груп» (код ЄДРПОУ 38483562), ТОВ «Аторі Союз» (код ЄДРПОУ 39869745), ТОВ «Будівельна фірма «Еталон Будівництва» (код ЄДРПОУ 40646324), ТОВ «Юридична компанія «Оптима Лекс» (код ЄДРПОУ 36437855), ПП «Автоцентр Камаз» (код ЄДРПОУ 30770483), ТОВ «Бонус» (код ЄДРПОУ 21941296), інших суб`єктів господарювання, документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання (оренди) ТМЦ, земельних ділянок та нерухомого майна, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання ТМЦ, документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; печатки вказаних суб`єктів господарювання; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться незаконна діяльність, компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії, на яких зберігаються електронні версії документів щодо ведення незаконної діяльності, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених у приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти.

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1