Ухвала
від 18.05.2021 по справі 757/25802/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25802/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) у сумі, що не перевищує 195 931 137,50 грн. та зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на таких рахунках а саме:

- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунки №№: НОМЕР_1 (Гривня); НОМЕР_2 (Гривня); НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_1 (Долар США); ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584) рахунки №№: НОМЕР_3 (Гривня); НОМЕР_4 (Гривня); ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунок №: НОМЕР_5 (Гривня);ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_6 (Долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Гривня); ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунки №№: НОМЕР_8 (Гривня); НОМЕР_8 (Євро); НОМЕР_8 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки

№№: НОМЕР_9 (Гривня); НОМЕР_9 (Долар США).

- АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунки: №№ НОМЕР_10 (Гривня); НОМЕР_11 (Гривня); НОМЕР_10 (Долар США); ТОВ «Інвестиційна Рада» (код ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гривня), НОМЕР_18 (Гривня).

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок № НОМЕР_19 (Гривня); ТОВ "Проматом" (ЄДРПОУ 24932636) рахунки №№: НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (код ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_22 (Гривня), НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_22 (Російській рубль), НОМЕР_22 (Долар США), НОМЕР_22 (ЄВРО), НОМЕР_25 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Російській рубль), НОМЕР_24 (Євро).

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584) рахунки №№ НОМЕР_26 (Гривня); НОМЕР_27 (Гривня); НОМЕР_28 (Гривня); НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (код ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№ НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Гривня), НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Гривня).

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок: № НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№ НОМЕР_35 (Гривня), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США), НОМЕР_35 (Російський Рубль), НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (Долар США), НОМЕР_36 (Російський Рубль), НОМЕР_37 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунки №№: НОМЕР_38 (Гривня); НОМЕР_38 (Долар США).

- АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунки №№: НОМЕР_39 (Євро) НОМЕР_40 (Гривня), НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_42 (Долар США); ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунки №№: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (Гривня); НОМЕР_45 (Євро); НОМЕР_46 (Долар США); НОМЕР_47 (Російський рубль); ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунки №№: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 (Гривня); НОМЕР_50 (Євро); НОМЕР_51 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 (Гривня); НОМЕР_55 (Долар США), НОМЕР_56 (Євро).

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунки №№ НОМЕР_57 (Гривня), НОМЕР_58 (Долар США), НОМЕР_59 (Гривня), НОМЕР_58 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_60 (Євро), НОМЕР_60 (Долар США), НОМЕР_60 (Гривня), НОМЕР_60 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Долар США), НОМЕР_61 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_61 (Гривня); ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунки №№: НОМЕР_62 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунок №: НОМЕР_63 (Гривня); ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Гривня); НОМЕР_64 (Євро); НОМЕР_66 (Долар США).

- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012): ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_67 (Гривня); НОМЕР_68 (Долар США).

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335): ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунок №: НОМЕР_69 .

- ТОВ «Навігатор Інвест» (ЄДРПОУ 25270172): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок у цінних паперах НОМЕР_70 - НОМЕР_71 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунок у цінних паперах401281- НОМЕР_72 .

- ТОВ «Укренергореєстр» (ЄДРПОУ 21656006): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_74 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_75 ; ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_76 ; ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_77 ; ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_78 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №12021000000000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

Підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513, відповідно до якого встановлено, що службові особи АТ «Сумиобленерго», ТОВ «Інвестиційна Рада», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ», ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго контроль», ТОВ «ДІТС» та ТОВ «Енерджі Сервіс» шляхом укладення договорів купівлі-продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ «Сумиобленерго» у сумі понад 195 млн. грн.

У ході розслідування встановлено, що представниками фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт» у 2015 році створено підприємство для управління інвестиційними фондами ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584), основним призначенням якого є випуск цінних паперів, з метою подальшого перепродажу підконтрольним комерційним структурам.

Зокрема, в матеріалах провадження містяться відомості про те, що ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584) здійснює управління єдиним фондом Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) «ГІЗ Перший». Так, 25.10.2017 здійснено випуск інвестиційних сертифікатів зазначеного фонду у кількості 70000 шт. номінальною вартістю 10000 грн./шт. на загальну суму 700 млн. грн. При цьому, станом на 31.12.2017 активи фонду склали 211,83 млн. грн., з яких 48,5% припадало на позику, яка була надана ТОВ «Ком-Консультант».

Також установлено, що протягом 2018-2019 років ПЗНВІФ «ГІЗ Перший» продовжував надавати позики в адресу ТОВ «Ком-Консультант». Слід зазначити, що станом на 31.12.2019 вартість активів фонду складала 340,85 млн. грн., з яких 99,99% становила заборгованість за позикою, яку було надано в адресу ТОВ «Ком-Консультант». При цьому, з 2017 року основні засоби на балансі ТОВ «Ком-Консультант» відсутні; кількість працівників 2 особи; товариство здійснювало операції з купівлі-продажу цінних паперів переважно «технічних» акцій та векселів, виписаних суб`єктами господарської діяльності, які не звітують до податкових органів з 2016 року.

У слідства, з урахуванням матеріалів провадження, є підстави вважати, що згадані інвестиційні активи ПЗНВІФ «ГІЗ Перший» сформовані штучно і не мають реальної вартості, а емітовані інвестиційні сертифікати використовуються як інструмент для перерозподілу коштів в межах підприємств фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт» та з метою незаконного привласнення коштів.

Установлено, що протягом 2017-2019 років підконтрольні комерційні структури, пов`язані між собою спільною діяльністю ТОВ «Проматом», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ», ТОВ «Інфо-Прайм», ТОВ «Ком-Консультант» (відправляли податкову звітність до податкових органів з однієї і тієї ж самої ІР-адреси: НОМЕР_79 ), здійснювали придбання зазначених цінних паперів, які, у подальшому, реалізовували один одному по завищеній вартості. Вказаними діями згадані комерційні структури штучно завищували витратну частину своєї фінансово-господарської діяльності.

Так, відповідно до висновку спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513 встановлено, що кошти, отримані службовими особами торгівців цінними паперами протягом 2018-2020 років від АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" (державна частка у Статутному фонді 25%) у сумі 195 931 137,50 грн., можуть бути здобуті злочинним шляхом, а саме:

- отримані ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА» (код ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «ЕНЕРГО КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37448815) у 2018 році за реалізацію в адресу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» інвестиційних сертифікатів у сумі 42931137,50 грн.;

- отримані ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА» (код ЄДРПОУ 34614572) у 2020 році за реалізацію в адресу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» інвестиційних сертифікатів у сумі 153 000 000,00 грн.

Одночасно з цим у висновку спеціаліста зазначено, що здійснення АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» упродовж періоду з 01.01.2017 по 31.12.2020 років операцій з купівлі іменних інвестиційних сертифікатів, емітованих ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ПЗНВІФ «ГІЗ ПЕРШИЙ»), які мають ознаки «технічних» цінних паперів, на загальну суму 195 931 137,50 грн (без ПДВ), може свідчити про розтрату коштів в розмірі 195 931 137,50 грн підприємства з державною часткою у власному Статутному фонді (у тому числі за 2018 рік у сумі 42 931 137,50 грн. і за 2020 рік у сумі 153 000 000,00 грн.).

Крім того, встановлено, що службовими особами АТ «Сумиобленерго» завищено вартість товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми за 2019 рік, що призвело до безпідставного збільшення тарифу на розподіл електричної енергії, а також розтрати коштів акціонерного товариства в особливо великих розмірах з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ «Проматом» та ТОВ «Інвестиційна Рада», що імовірно завдало економічної шкоди інтересам держави та територіальної громади в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до вимог чинного законодавства АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) на кожний рік розроблює і затверджує «Інвестиційну програму розвитку і відновлення електричних мереж», метою якої є оновлення та модернізація електроенергетичної системи Сумської області. Реалізація розділів інвестиційної програми визначена Постановою НКРЕКП України № 955 від 04.09.2018 «Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу» проводиться на конкурсних засадах і передбачає виконання обов`язкового комплексу заходів з будівництва і відновлення електричних мереж та розвитку основних фондів акціонерного товариства.

За наявними даними «Інвестиційна програма розвитку та відновлення електричних мереж АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) на 2019 рік передбачала виконання комплексу заходів з реконструкції електричної підстанції ПС 110 кВ «Краснопілля». Проектні роботи з технічного переоснащення вказаної підстанції виконувало АТ «ПТІ «Київоргбуд» (ЄДРПОУ 04012951), що на постійній основі залучається до розробки проектів на об`єктах пов`язаних СГД та входить до складу фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт».

Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля» (оголошення UA-2019-03-15-001027-с.2) стала комерційна структура ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), з якою у подальшому укладено договір підряду № 3343/2011/9 від 20.11.2019 на поставку та монтаж силового трансформатору (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR на загальну суму понад 27 млн грн.

Для виконання умов укладеного договору та штучного збільшення собівартості обладнання та робіт по його монтажу службові особи ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) придбало вказане вище обладнання у пов`язаної юридичної особи ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), яке у свою чергу придбало силовий трансформатор (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR» у ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428).

Зокрема, згідно реєстру податкових накладних, вказаний трансформатор ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) придбало у грудні 2019 року у ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) за ціною 12,2 млн грн., а в наступному поставило на АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) по ціні 14,3 млн грн.

У той же час, ціна на аналогічні трансформатори, що поставлялись ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428) в адресу різних суб`єктів господарювання у середньому складала 5-7 млн грн, що на 7 млн грн. менше від ціні, за якою АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) придбало силовий трансформатор у ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636).

Більш того, про виконання заходу з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля» АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) відзвітувало у поданому до НКРЕКП України офіційному звіті, яким засвідчило введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту. Проте, фактично роботи не були виконані (підтверджено актом позапланової перевірки НКРЕКП), що свідчить про внесення службовими особами акціонерного товариства недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельно-монтажних робіт вартістю понад 13 млн грн.

Таким чином, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей та фактичне невиконання робіт з монтажу трансформаторної підстанції під час виконання інвестиційної програми за 2019 рік призвело до безпідставного збільшення тарифу на розподіл електричної енергії, а також розтрати службовими особами АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) коштів ввіреної ним установи у розмірі понад 20 млн грн з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) та ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572).

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) можуть бути причетні до привласнення грошових коштів у сумі понад 195 млн грн, які належать підприємству з державною часткою у власному Статутному капіталі, а інвестиційні активи ПЗНВІФ «ГІЗ Перший», емітовані ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», сформовані штучно і не мають реальної вартості, а інвестиційні сертифікати вказаного суб`єкту господарювання використовуються як інструмент для перерозподілу коштів з метою їх легалізації.

Одночасно з цим установлено, що ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) є клієнтами та мають відкриті рахунки у наступних банківських установах:

- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунки №№: НОМЕР_1 (Гривня); НОМЕР_2 (Гривня); НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_1 (Долар США); ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584) рахунки №№: НОМЕР_3 (Гривня); НОМЕР_4 (Гривня); ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунок №: НОМЕР_5 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_6 (Долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Гривня); ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунки №№: НОМЕР_8 (Гривня); НОМЕР_8 (Євро); НОМЕР_8 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_9 (Гривня); НОМЕР_9 (Долар США).

- АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунки: №№ НОМЕР_10 (Гривня); НОМЕР_11 (Гривня); НОМЕР_10 (Долар США); ТОВ «Інвестиційна Рада» (код ЄДРПОУ 34614572) рахунки

№№: НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гривня), НОМЕР_18 (Гривня).

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок № НОМЕР_19 (Гривня); ТОВ "Проматом" (ЄДРПОУ 24932636) рахунки №№: НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (код ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_22 (Гривня), НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_22 (Російській рубль), НОМЕР_22 (Долар США), НОМЕР_22 (ЄВРО), НОМЕР_25 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Російській рубль), НОМЕР_24 (Євро).

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584) рахунки №№ НОМЕР_26 (Гривня); НОМЕР_27 (Гривня); НОМЕР_28 (Гривня); НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (код ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№ НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Гривня), НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Гривня).

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок: № НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№ НОМЕР_35 (Гривня), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США), НОМЕР_35 (Російський Рубль), НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (Долар США), НОМЕР_36 (Російський Рубль), НОМЕР_37 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунки №№: НОМЕР_38 (Гривня); НОМЕР_38 (Долар США).

- АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунки №№: НОМЕР_39 (Євро) НОМЕР_40 (Гривня), НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_42 (Долар США); ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунки №№: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (Гривня); НОМЕР_45 (Євро); НОМЕР_46 (Долар США); НОМЕР_47 (Російський рубль); ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунки №№: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 (Гривня); НОМЕР_50 (Євро); НОМЕР_51 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 (Гривня); НОМЕР_55 (Долар США), НОМЕР_56 (Євро).

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506): ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунок № НОМЕР_80 (Гривня).

- АТ «Мiсто Банк» (МФО 328760): ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№ НОМЕР_81 (Євро), НОМЕР_81 (Гривня), НОМЕР_81 (Долар США).

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) рахунки №№ НОМЕР_57 (Гривня), НОМЕР_58 (Долар США), НОМЕР_59 (Гривня), НОМЕР_58 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунки №№: НОМЕР_60 (Євро), НОМЕР_60 (Долар США), НОМЕР_60 (Гривня), НОМЕР_60 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Долар США), НОМЕР_61 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_61 (Гривня); ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунки №№: НОМЕР_62 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунок №: НОМЕР_63 (Гривня); ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Гривня); НОМЕР_64 (Євро); НОМЕР_66 (Долар США).

- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012): ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунки №№: НОМЕР_67 (Гривня); НОМЕР_68 (Долар США).

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335): ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунок №: НОМЕР_69 .

- ТОВ «Навігатор Інвест» (ЄДРПОУ 25270172): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок у цінних паперах НОМЕР_70 - НОМЕР_71 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунок у цінних паперах НОМЕР_70 - НОМЕР_72 .

- ТОВ «Укренергореєстр» (ЄДРПОУ 21656006): ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_74 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_75 ; ТОВ «Енерго Контроль» (ЄДРПОУ 38512048) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_76 ; ТОВ «ДІТС» (ЄДРПОУ 35873983) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_77 ; ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 - НОМЕР_78 .

Предметом злочину передбаченого ст. 191 КК України є грошові кошти та інше майно, здобуте відповідно до якого відбулось заволодіння або розтрата.

Враховуючи викладене, грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021000000000537, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою забезпечення його збереження.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині зобов`язання банківських установ надати органу досудового розслідування довідки про залишки на рахунках задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора д ругого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) у сумі, що не перевищує 195 931 137,50 грн., а саме: