Ухвала
від 21.04.2021 по справі 761/12545/21
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12545/21

Провадження № 1-кс/761/7763/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11.08.2020 у справі № 761/23941/20,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківськогорайонного судуміста Києва05.04.2021надійшло вищезазначене клопотання,яке мотивованотим,що у провадженні Головного слідчого управління ДФС України перебували матеріали досудового розслідування, яке здійснювалося у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050000000037 від 13.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 11.08.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею, 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_6 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 .

Як зазначає адвокат, прокурор звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту з пропуском встановленого КПК строку. Крім того, звертаючись до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, прокурору достеменно було відомо про наявність ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 12.11.2019, якою частково задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а також про ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2020, якою суд зобов`язав слідчого повернути ОСОБА_5 належне йому тимчасово вилучене майно.

У зв`язку з чим просить скасувати арешт майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.08.2020 на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею, 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_6 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, матеріали клопотання про арешт майна, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з долучених до клопотання документів та матеріалів клопотання про арешт майна, Головним слідчим управлінням ДФС України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016050000000037 від 13.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч. 1 ст. 263 КК України.

У подальшому, постановою Генерального прокурора від 28.01.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016050000000037 від 13.05.2016 доручено здійснювати іншому органу досудового розслідування - центральному апарату Державного бюро розслідувань.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.08.2020 накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_6 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , а саме на: 1. заяву-договір №2831000779, від 09.09.2016 року про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжних карток; 2. Реєстраційний акт видачі (платіжної) картки та конверта с РІN кодом; 3. Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв серія 01 ААБА №758059; 4. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_1 , G 186080 від 09.06.2008; 5. Копія паспорта ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , також чорнові записи; 6. Копія переліку захворювань які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання; 7. Договір №1, від 09.11.2018 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»; 8. Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 ; 9. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 від 03.03.2017; 10. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;

11. Копія тарифів для фізичних осіб нерезидентів ЛР;

12. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;

13. Договір про надання правової допомоги від 21.10.2019 року між ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_8 ;

14. Договір №1494/147 на користування індивідуальним банківським сейфом від 01.10.2019 року та два металевих ключа з №147;

15. Розписка ОСОБА_9 стосовно залишку боргу по човну 120000 (сто двадцять тисяч) доларів від 26.04.2019 року;

16. Чорнові записи з призначенням платежу *;101;1956405895;

17. Чорнові записи з марками вин;

18. Копія повідомлення про реєстрацію ЄРДР №12019100060003619 від 24.08.2019 року по заяві від громадянина ОСОБА_5 , стосовно зникнення грошових коштів в сумі 1,800,000 доларів США;

19. Розписка ОСОБА_9 стосовно передачі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів ОСОБА_5 у розрахунок за яхту від 27.01.2018 року;

20. Договір позики між ОСОБА_5 (ПОЗИКОДАВЕЦЬ) та ОСОБА_10 (ПОЗИЧАЛЬНИК) НАТ 289375 від 05.02.2016 (примірник позикодавця);

21. Довіреність ОСОБА_11 від 13.03.2017 НМА 566029 на уповноваження гр. ОСОБА_5 ;

22. Довіреність ОСОБА_12 від 13.09.2019 ННН 985264 на уповноваження ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

23. Платіжне повідомлення (Maksajuma uzdevums) 1, AS «Meridian Trade Bank» на суму 67252.63 EUR на ОСОБА_5 .

24. Conditions of AS «Meridian Trade Bank»;

25.Книжка для нотаток;

26.Мобільний телефон BLU у чохлі;

27.Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 від 19.07.2007;

28.Візи на ім`я ОСОБА_5 3 шт до закордонного паспорту НОМЕР_2 ;

29.Візи на ім`я ОСОБА_13 9 шт до закордонного паспорту НОМЕР_7 ;

30.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_5 до картки НОМЕР_8 ;

31.Конверт з персональним ідентифікаційним номером AS «Meridian Trade Bank» на ім`я ОСОБА_5 3 шт;

32.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_5 до картки НОМЕР_9 ;

33.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_5 до картки НОМЕР_10 ;

34.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_5 до картки НОМЕР_11 ;

35.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_5 до картки НОМЕР_12 ;

36.Конверт від THE BERKSHIRE BANK на ім`я PANASOVKYI, LLC (порожній);

37.Конверт від ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з двома вкладниками;

38.Конверт від Печерське управління поліції ГУНП у м.Києві на ім`я ОСОБА_17 (порожній);

39.Конверт з карткою ID NYC НОМЕР_13 ім`я ОСОБА_5 ;

40.Талон попереджень ЯНА592905 до посвідчення водія;

41.Талон попереджень Держрічінспекції до свідоцтва № НОМЕР_14 від 15.05.2006;

42. ОСОБА_18 з прізвищами та телефонними номерами (Директор- ОСОБА_19 НОМЕР_15 и т.д.);

43.Чернетка з написами :картки НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

44.Чернетки з написами на бланках для нотаток TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт;

45.Чернетка з реквізитами ОСОБА_5 у ПАТ КБ Приватбанк;

46.CUSTOMER COPY 76779235 ВІД 26.12.2014;

47.Авіа квиток на на ім`я ОСОБА_5 Нью Йорк-Пунта Кана;

48.Візитна картка Оксана Момот TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт.;

49.Візитна картка Арина Кулачковская TD AS «Meridian Trade Bank»;

50.Візитні картки на ім`я ОСОБА_5 4 шт;

51.Візитна картка на ім`я ОСОБА_20 ФФУ України, перший віце-президент;

52.Візитна картка на ім`я ОСОБА_21 .

53.Договір банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/280 м. Київ 19 серпня 2014 року на 3 арк.;

54.Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/280 19.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 копійок на 1 арк.,

55. Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/279 14.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 5 700 000(п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,

56.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/279 м. Київ 14 серпня 2014 року на 3арк.;

57.Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/F/01/1me/129 01.10.2013 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 1 450 000(один мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,

58.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № F/01/1mE/129 м. Київ 1 жовтня 2014 року на 3арк.;

59.Заява на видачу готівки №22 від 03 квітня 2014р.;

60.Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.;

61.Заява на видачу готівки №24 від 05 лютого 2014р.;

62.Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.;

63.Заява на видачу готівки №24 від 24 січня 2014р.;

64.Заява на видачу готівки №24 від 03 квітня 2014р.;

65.Заява на видачу готівки №23 від 03 квітня 2014р.;

66.Квитанція №21 від 03 квітня 2014р.;

67.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 02 квітня 2012 року на 4 арк.;

68.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/185 м. Київ 02 квітня 2014 року на 3 арк.;

69.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12k/840-188 м. Київ 05 лютого 2014 року на 1 арк.;

70.Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка здійснює підприємницької діяльності № 1 від 31 березня 2014 р.;

71.Согласие от Панасовской Ольги Валерьевны № 78 АА 8530159 от 07 марта 2015г.;

72.Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.;

73.Індивідуальний перелік тарифів АТ «Фортуна-банк» на послуги та операції, що надаються ОСОБА_5 м. Київ 31 березня 2014;

74.Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №F/01/1mE/129 від 01 жовтня 2013 р. м. Київ 01 листопада 2013 року на 1 арк.;

75.Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.;

76.Виписка з особового рахунку за 06.02.2014 на 1 арк.;

77.Рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2018р., справа № 757/28749/17-ц, категорія 18, на 2 арк.;

78.Договір позики м. Київ, 05.12.2014 на 2 арк.;

79.Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.;

80.Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.;

81.Заява гр. ОСОБА_22 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.;

82. Додатковий договір №1 до договору позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ, 16 червня 2017р. на 2 арк;

83.Розписка гр. ОСОБА_22 від 01.09.2014;

84.Договір позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ на 3 арк.;

85.Розписка гр. ОСОБА_23 від 23.12.2014;

86.Копія заяви гр. ОСОБА_22 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.;

87.Копія договору про припинення договору позики від 09.09.2016 р. м. Київ;

88.Копія заяви гр. ОСОБА_5 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.;

89.Копія заяви гр. ОСОБА_5 від 05 грудня 2014р., м. Київ на 1 арк.;

90.Заява гр. ОСОБА_5 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.;

91.Договір дарування домоволодіння, м. Київ, 14 вересня 2016 р., зареєстровано за № 613;

92.Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68057823 від 14.09.2016 р., на 1 арк.;

93.Розписка гр. ОСОБА_24 від 08 травня 2017 р.;

94.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89209358 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

95.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218594 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

96.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89210930 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

97.Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 610рд, реєстраційний № 1280 від 15.02.2011р. на 7 арк.;

98.Примірник ОСОБА_5 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

99.Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № 3220881301, НМО 261012, на 1 арк.;

100.Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № 3220881301, на 1 арк.;

101.Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № 3220881301, на 1 арк.;

102.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯС № 222391 на 1 арк.;

103.Копія договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

104.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218308 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

105.Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № 3220881301, НМО 261013, на 1 арк.;

106.Примірник ОСОБА_25 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

107.Копія примірника ОСОБА_25 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

108.Повідомлення Бориспіл. УДКСУ (Вишеньки) за 2016 р., на 1 арк.;

109.Квитанція № k83/С/150 від 12 липня 2012 р. на 1 арк.;

110.Квитанція № k83/7/58 від 7 грудня 2011 р. на 1 арк.;

111.Квитанція № k83/S/96 від 28 травня 2013 р. на 1 арк.;

112.Копія договору купівлі-продажу домоволодіння від 14 березня 2006 р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

113.Копія реєстраційного посвідчення № 021345 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;

114.Друга копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_20 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;

115.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 держ. номер НОМЕР_22 , LAND ROVER легковий універсал-В на 2 арк.;

116.Копія паспорту ОСОБА_26 НОМЕР_23 виданий 8 вересня 2004 р., копія інн. 2705601528, на 2 арк.;

117.Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 74042692 від 25.11.2016 р., на 2 арк.;

118.Відповідь ТОВ «НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 32917247) щодо перепланування житлової кв. АДРЕСА_3 за № 719 від 28 квітня 2006 р. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 709 на 2 арк.;

119.Предворительный договор от 28 февраля 2006 г. по купли-продажи квартиры по адресу: АДРЕСА_2 , на 2 лист.;

120.Договір купівлі-продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано в реєстрі за № 1189 від 14 березня 2006 р. На 2 арк, Витяг з Державного реєстру правочинів за № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;

121.Реєстраційне посвідчення № 021345 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк.;

122.Копия Certificate of Fling від 25.06.2015р на англійській мові, на 1-му арк..;

123.Копія договору про надання послуг від 25.05.2015р, м.Київ між компанія «Panasovskyi» та компанія «Fraser Universal S.A. на 5-ти арк..;

124.Копія паспорта гр.. ОСОБА_5 на 3-х арк..;

125.Листи Instructions for Form SS-4 на англійській мові на 11 арк.;

126.Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк..

127.Копія паспорта гр.. ОСОБА_26 на 3-х арк..;

128.Чернетка на англійській мові, на 1-му арк..;

129.Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 7-и арк..

130.Waivers of Notice of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC на 4-х арк..;

131.Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк..

132.Лист Payment Information , на 1-му арк..

133.Minutes of special Meeting of Members of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..;

134.Articles of Organization of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..;

135.Application for IRS Individual №1545-0074 на 1-му арк..;

136.Application for IRS Employer Identification №1545-0003 на 1-му арк..;

137.Лист Department of the treasury internal revenue service Cincinnati oh 45999-0023 на 2-х арк..;

138.Лист untitled від 18.12.2015р. на 1-му аре.;

139.Лист statement of Organizer in lieu of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015р. на 1-му арк..;

140.Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 21.01.2015року , на 1-му арк..;

141.Лист Certificate of publication of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015 на 1-му арк..;

142.Лист Albany times union news plaza box 15000 на 1-му арк..;

143.Лист affidavit of publication від 31.03.2015року, на 1-му арк..;

144.Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 24.04.2015року , на 1-му арк..;

145.Application for IRS Employer Identification №47-288001 на 1-му арк..;

146.Лист Department of state division of corporations від 14.12.2015р., на 1-му арк..;

147.Лист stock information від 21.06.2015року на 1-му арк..;

148.Operating agreement на 45- ти арк.

149.Копія додаткового договору №1 до договору позики грошей м. Київ, від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_22 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок та на зворотній стороні першого аркушу логін ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та пароль( НОМЕР_24 ) до пошти Google на 3арк.;

150.Договір позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_22 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,копія;

151.Копія договіру позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_22 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.;

152.Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_5 , відповідач ОСОБА_22 на 3 арк.;

153.Копія розписки гр. ОСОБА_27 на суму 550 000грн., на зворотній стороні першого аркуша логін ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та пароль(12345Ab67) до Apple ID, на 2 арк.;

154.Копія свідотства про реєстрацію транспортного засобу, MAYBACH на гр.. ОСОБА_28 , на 1 арк.;

155.Копія свідотства про шлюб № НОМЕР_25 від 01.06.2017року, між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 та копія картки EXIM bank ОСОБА_5 № НОМЕР_26 , на зворотній стороні копія картки Ameriscas Most Convenient Bank Панасовського В. № НОМЕР_27 на 1 арк.;

156.Копія договіру позики грошей м. Київ, 05.12.2014 року між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_22 на суму 5000 000(п`ять мільйонів) доларів США 00 центів, копія свідотства про шлюб № НОМЕР_25 від 01.06.2017року, між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 , на зворотній стороні копія розписки гр. ОСОБА_27 на суму 550 000грн. на 1 арк.;

157.Копія договору про відкриття карткового рахунка №8001339707 від 26.05.2014 в ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» на 5 арк.;

158.Лист повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ «ТМК Блок» до гр.. ОСОБА_5 від 30.09.2019року, оригінал, на 1 арк.;

159.Платіжне доручення №513 від 29.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 420 000(чотириста двадцять тисяч грн..), копія на 1 арк.;

160.Платіжне доручення №515 від 30.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 403 704 (чотириста три тисячі сімсот чотири грн..), копія на 1 арк.;

161.Копія договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21.05.2019року між ОСОБА_5 та ОСОБА_29 на 3арк.;

162.Копія примірника №1 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.;

163.Копія примірника №2 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.;

164.Копія примірника №3 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до запису розрахунків по орендній платні та виплати рахунків за надання комунальні та інші послугпи на 1арк.;

165.Копія розписки гр. ОСОБА_23 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., ІНН ОСОБА_5 ( НОМЕР_28 ), на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_30 на суму 550 000грн., на 1 арк.

166.Копія розписки гр. ОСОБА_23 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_30 на суму 550 000грн. та логін (LEPII_PANASOVSKIU) та пароль(VALERII_) до почти на 1арк.;

167.Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_5 , відповідач ОСОБА_22 на зворотній стороні довіреність м.Києв, від 30.03.2017року, між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

168.Копія довіреності між гр.. ОСОБА_25 та гр. Панасовським на автомобіль марки лексус на 1арк.;

169.Копія заяви гр. ОСОБА_22 щодо повернення позики , на зворотній стороні листа додатковий договір №1до договору позики грошей від 09.09.2016року між ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_22 на суму 109 710 000 гривень, на 1арк.;

170.Логін (0504717854) та пароль(19531982) до Facebook на 1арк.;

171.Заява на видачу готівки №4 від 30.09.2019року на суму 4 211 989,13 грн, на 1 арк.;

172.Платіжне доручення №2 від 30.09.2019 року, на суму 10 529,97 грн., на 1 арк.;

173.Розірвана виписка рахунку НОМЕР_29 банк АТ «Укрексімбанк», на 2 арк.

174.Жорсткий диск Transcend 500GB;

175.USB флеш-накопичувач Transcend 32 GB;

176.USB флеш-накопичувач Ram 16 gb;

177.USB флеш-накопичувач «ТП ЛІНК»

178.USB флеш-накопичувач «ТОШИБА»

179.USB флеш-накопичувач «ДАТА ТРЕВЕЛ»

180.Персональний комп`ютер Apple;

181.Блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 150-ти аркушах;

182.Чорнові записи на 14-ти аркушах;

183.Ліцензія державного комітету з будівництва та архітектури серії АБ №204086 на 5-ти аркушах;

184.Перелік об`єктів на балансі на 5-ти аркушах;

185.Перелік кредитно-гарантійних портфелів на 4-х аркушах;

186.Копія переліку кредитно-гарантійних портфелів на 01.12.2015 на 4-х аркушах;

187.Зведена таблиця по об`єктам на балансі на 3-х аркушах;

188.Банківські листи на 16-ти аркушах;

189.Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_30 на 5-ти аркушах;

190.Виписка за банківського рахунку на 4-х аркушах;

191.Копії паспортів та пов`язаних з ними документів на 21-му аркуші;

192.Договір купівлі-продажу квартири на 7-ми аркушах;

193.Блокнок з чорновими записами червоного кольору на 65-ти аркушах;

194.Договір №548821 від 29.03.2017 на 1-му аркуші;

195.Договір купівлі-продажу №ЕЛюА-0002/248 на 13-ти аркушах;

196.Варіанти угод на 9-ти аркушах;

197.Розрахунок для проведення медіа заходів на 3-х аркушів;

198.Ціни на житло на 4-х аркушах;

199.Довідка з депозитних рахунків на 19-ти аркушах;

200.Заява про отримання депутатського звернення на 15-ти аркушах;

201.Розрахунок податкових розрахунків з банком Аркада на 3-х аркушах;

202.Чек з медичної лабораторії «Сінево» на 3-х аркушах;

203.Пропозиція щодо утримання простроченого боргу з ОСОБА_22 на 4-х аркушах;

204.Іпотечний договір на 5-ти аркушах;

205.Видаткова накладна №СФ00987512 від 15.05.2018 на 1-му аркуші;

206.Карта фонду свердловин «Букрос» на 1-му аркуші;

207.Блокнот з чорновими записами білого кольору на 23-х аркушах;

208.Реєстр власників іменних цінних паперів на 1-му аркуші;

209.Виписка з рахунку цінних паперів на 5-ти аркушах;

210.Інформаційне повідомлення на 4-х аркушах;

211.Ціни на житло на 4-х аркушах;

212.Договір купівлі-продажу на 2-х аркушах;

213.Податкове повідомлення-рішення від 06.08.2018 №0103545-5102-1114 на 1-му аркуші;

214.Розрахунок членського внеску за серпень 2018 на 1-му аркуші;

215.Довіреність №18 від 05.01.2017 на 1-му аркуші;

216.Данні для входу до Фейсбук на 1-му аркуші;

217.Копія свідоцтва про народження на 1-му аркуші;

218.Розрахунки на 1-му аркуші;

219.Надходження коштів по ПрАТ «Нові технології» в липні 2018 на 14-ти аркушах;

220.Виписка з банку на 2-х аркушах;

221.Договір оренди №09 від 01.11.2018 на 6-ти аркушах;

222.Меморандум про співпрацю на 1-му аркуші;

223.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.12.2018 на 1-му аркуші;

224.Опис майна ПрАТ «Нові технології» станом на 01.01.2018 на 4-х аркушах;

225.Розпорядження про проведення облікової операції з цінними паперами чи прав щодо цінних паперів на 3-х аркушах;

226.Копія постанови суду на 3-х аркушах;

227.Виписка з банківського рахунку на 3-х аркушах;

228.Довіреність на 2-х аркушах;

229.Роздрукований лист з електронної пошти на 1-му аркуші;

230.Зобов`язання ОСОБА_10 на 2-х аркушах;

231.Розписка на 3-му аркуші;

232.Висновок № 3263118_20062018_833 з експертної оцінки на 3-х аркушах;

233.Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору №09/11, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_31 09.11.2018, реєстраційний номер 1814 на 1-му аркуші;

234.Договір №3 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 на 1-му аркуші;

235.Заява на видачу готівки №1 від 09.09.2019 на 1-му аркуші;

236.Платіжне доручення №1 від 09.09.2019 на 2-х аркушах;

237.Виписка з особового рахунку на 2-х аркушах;

238.Відомість по обліку операцій на 1-му аркуші;

239.Платіжне доручення №2 від 09.09.2019 на 1-му аркуші;

240.Свідоцтво прро народження на 1-му аркуші;

241.Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на 1-му аркуші;

242.Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1-му аркуші;

243.Копія паспорту на 1-му аркуші;

244.Платіжне доручення №1 від 19.08.2014 на 2-х аркушах;

245.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 на 1-му аркуші;

246.Довідка на 1-му аркуші;

247.Копія диплому на 8-ми аркушах;

248.Копія паспорту на 2-х аркушах;

249.Копія паспорту ОСОБА_5 на 10-ти аркушах;

250.Декларація про доходи на 9-ти аркушах;

251.Постанова суду на 1-му аркуші;

252.Рішення суду на 7-ми аркушах;

253.Анкетна форма на 4-х аркушах;

254.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7-ми аркушах;

255.Статут ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах;

256.Копія статуту ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах;

257.Картка рахунку :311 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші;

258.Оборотно сальдова відомість за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші;

259.Оборотно сальдова відомість по рахунку :152 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 5-ти аркушах;

260.Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів на 2-х аркушах;

261.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПА СОФІЯ» на 3-х аркушах;

262.Протокол №13 Загальних Зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» від 09.06.2015 на 2-х аркушах;

263.Витяг з міністерства юстиції ТОВ «СПА СОФІЯ» на 7-ми аркушах;

264.Чорнові записи на 3-х аркушах;

265.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за звітний період 2017 на 6-ти аркушах;

266.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за звітний період 2016 на 6-ти аркушах;

267.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за звітний період 2015 на 6-ти аркушах;

268.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за звітний період 2014 на 6-ти аркушах;

269.Договір дарування цінних паперів м. Київ від 20.12.2018 між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_32 на 2-х аркушах;

270.Ксерокопія паспорту ОСОБА_33 на 1-му аркуші;

271.Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Нові технології» від 17.12.2018 на 4-х аркушах;

272.Довіреність м. Слов`янськ від 19.02.2018 між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 щодо надання можливості представляти інтереси ОСОБА_6 в роботі ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші;

273.Витяг з міністерства юстиції ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах;

274.Довіреність м. Слов`янськ від 22.02.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_6 в усіх банківських установах України на 1-му аркуші;

275.Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33278516 від 22.02.2017 на 1-му аркуші;

276.Копія паспорту ОСОБА_6 на 4-х аркушах;

277.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПрАТ «Нові технології» за 2019 звітний період на 1-му аркуші;

278.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 між ОСОБА_35 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) у розмірі 100% частки ОСОБА_36 на 1-му аркуші;

279.Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ОСОБА_35 та ОСОБА_37 щодо передачі майнового вкладу ПрАТ «Нові технології» ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші;

280.Договір №01/11/2018-КП купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий жито-буд-комплекс» між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 34-х аркушах;

281.Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах;

282.Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «Наві технології» 20.07.2018 на 4-х аркушах;

283.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 20.07.2018 на 4-х аркушах;

284.Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах;

285.Письмове рішення єдиного учасника ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 09.07.2018 на 1-му аркуші;

286.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му аркуші;

287.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;

288.Протокол про підсумки голосувань на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 9-ти аркушах;

289.Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 09.07.2018 на 7-ми аркушах;

290.Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 5-ти аркушах;

291.Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 8-ми аркушах;

292.Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 25.10.2018 на 7-ми аркушах;

293.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 10-ти аркушах;

294.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 5-ти аркушах;

295.Бюлетень для голосування №1 на позачергових загальних зборах

ПрАТ «Нові технології» на 7-ми аркушах;

296.Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах;

297.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах;

298.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах;

299.Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 4-х аркушах;

300.Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 4-х аркушах;

301.Акт про належне проведення розрахунків по черговому платежу №1 від 09.11.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші;

302.Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші;

303.Рішення №1 одноособового учасника ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 щодо проведення позачерговових зборів акціонерів на 1-му аркуші;

304.Договір куплі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 щодо передачі 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» ОСОБА_5 на 2-х аркушах;

305.Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна: нежитлової будівлі модуль №1 загальною площею 2325,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах;

306.Протокол №07/11 загальних зборів учасників ТОВ «ТМК-БЛОК» від 07.11.2018 на 1-му аркуші;

307.Повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ ТМК-БЛОК» до ОСОБА_5 на 1-му аркуші;

308.Іпотечний договір №09/11 м. Київ від 09.11.2018 між ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» та ОСОБА_5 на 5-ти аркушах;

309.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №144793911 від 09.11.2018 на 2-х аркушах;

310.Заява гр. ОСОБА_38 про відчудження частки у статутному капіталі шляхом продажу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші;

311.Рахунок-фактура №СІ-081 від 20.06.2018 між ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» та ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші;

312.Акт №СІ-081 здачі-прийняття робіт на 1-му аркуші;

313.Договір №СІ-081 про надання оцінюючих послуг від 20.06.2018 на 4-х аркушах;

314.Звіт про оцінку корпоративних прав ТОВ «Новий житло-буд-комплекс», яке належить ТОВ «Нові технології» на 26-ти аркушах;

315.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 20.07.2018 між ПрАТ «Нові технології» та ОСОБА_39 на 6-ти аркушах;

316.Протокол №1 загальних зборів Засновників ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;

317.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 16-ти аркушах;

318.Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських об`єднань ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;

319.Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства на 1-му аркуші;

320.Акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента на 5-ти аркушах;

321.Витяг з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 3-х аркушах;

322.Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах;

323.Довідка АБ№806770 з ЄДРПОУ ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах;

324.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ПрАТ «Нові технології» на ОСОБА_5 на 2-х аркушах;

325.Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №683/1344 на 1-му аркуші;

326.Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах;

327.Рішення №РВ-8000064812016 про відмову внесення відомостей до Державного земельного кадастру від 28.09.2016 на 6-ти аркушах;

328.Договір №01-02/16 порожній на 11-ти аркушах;

329.Клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 2-х аркушах;

330.Печатка ТОВ «СПА СОФІЯ» ідентифікаційний код 37803127, м. Київ, Україна 1-на одиниця.

331.Блокнот жовто блакитного кольору за написом IV Міжнародний антитерористичний форум (з записами);

332.Блокнот коричневого кольору з записами;

333.Блокнот зеленого кольору з записами;

334.Копія листа соліситора Carrington Associates на англійській мові на 1-му арк., копія аpostille на англійській мові на 1-му арк., General POWER OF ATTORNEY на англійській мові на 2-х арк., копія листа соліситора Carrington Associates на російській мові на 1 - му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія генеральная доверенность від 08.08.2003 року щодо уповноваження компанією МАБ Трейдинг ИНК. громадянина ОСОБА_40 на представлення інтересів на 2-х арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_41 г. Москва);

335.Копія листа соліситора Carrington Associates на англійській мові на 1-му арк., аpostille на англійській мові на 1-му арк., аpostille на англійській мові на 1-му арк., копія Minutes of Resolutions of the first Director of MAB TRADING INC на 1-му арк., копія листа соліситора Каррингтон энд Ассошиэйтс на російській мові на 1-му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія протоколу рішення першого керівника на російській мові на 1-му арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_41 г. Москва);

336.Копія листа TORTOLA VIRGIN ISLANDS на англійській мові на 1-му арк., копія свідотства о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 1-му арк., копія резолюції подпісчика компанії на англійській мові на 1-му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 18 ти арк., копія листа тортова Виргинские острова на російській мові на 1 му арк., копія свідотства о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 1 му арк., копія резолюції подпісчика компанії на російській мові на 1 му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 25-ти арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_41 г. Москва);

337.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_42 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 8 237 338,65грн. на 1-му арк.;

338.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_43 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

339.Копія договору №001-28802-180712 банківського рахунку гр.. ОСОБА_42 від 18.07.2012р. на 1-му арк.;

340.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_44 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 697 838,87 грн. на 1-му арк.;

341.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_45 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

342.Копія договору №001-28808-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_45 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;

343.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_46 на дату 06.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 692 746,01 грн. на 1-му арк.;

344.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_33 ОСОБА_47 АТ «Дельта Банк» н 1-му арк..;

345.Копія договору №001-28804-171214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_47 АТ «Дельта Банк» від 17.12.2014р. на 1-му арк.;

346.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_48 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 708 217,62 грн. на 1-му арк.;

347.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_34 ОСОБА_49 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

348.Копія договору №002-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_49 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;

349.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_48 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 697 682,55 грн. на 1-му арк.;

350.Копія виписки рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_49 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

351.Копія договору №007-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_49 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;

352.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_50 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 696 386,47 грн. на 1-му арк.;

353.Копія виписки рахунку № НОМЕР_36 ОСОБА_51 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

354.Копія договору №006-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_51 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;

355.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_52 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 501 636,93 грн. на 1-му арк.;

356.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_37 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

357.Копія договору №003-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;

358.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_54 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 808 748,62 грн. на 1-му арк.;

359.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_38 ОСОБА_55 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

360.Копія договору №001-28811-181114 банківського рахунку гр.. ОСОБА_55 АТ «Дельта Банк» від 18.11.2014р. на 1-му арк.;

361.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_56 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 505 509,68 грн. на 1-му арк.;

362.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_56 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

363.Копія договору №004-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_56 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;

364.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

365.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

366.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

367.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

368.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

369.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

370.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

371.Копія договору банківського рархунку №477 від 07.10.2014р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_57 на 2 арк.;

372.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

373.Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

374.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

375.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

376.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2014р.на 1 арк.;

377.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.;

378.Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;

379.Копія договору банківського вкладу №Д-21963-02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

380.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

381.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.;

382.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

383.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 2-х арк.;

384.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.08.2013р.на 1 арк.;

385.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

386.Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

387.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1-му арк..;

388.Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;

389.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

390.Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

391.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

392.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

393.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;

394.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

395.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;

396.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

397.15 Євро;

398.47 550 російських рублів;

399.800 260 грн.;

400.20 000 дол. США;

401.Кліше PANASOVKYI, LLC.

402.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

403.Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;

404.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;

405.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

406.Копія виписки по рахунку №350335-2015/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_58 АТ «Дельта Банк» на 2-х арк.;

407.Копія виписки по угоді №001-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_58 АТ «Дельта Банк», залучення коштів на депозит на суму 988000,00грн. на 2-х арк..;

408.Копія виписки по угоді №002-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_58 АТ «Дельта Банк», перерахування коштів на договір на суму 588 888,00грн. на 2-х арк..;

409.Копія виписки по рахунку №546438-2015/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_58 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк.;

410.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу «Новорічний» №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Гуцул м. Донецьк від 18.12.2013р.на 1 арк.;

411.Копія договору банківського вкладу №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_58 на 1-му арк..;

412.Копія договору №МР/2620/4481625 банківського рахунку фізичної особи м. Київ від 28.08.2014р. на 1-му арк..;

413.Копія звіту про фінансовий стан на дату 20.11.2014р. на загальну суму грошових коштів на рахунках гр.. ОСОБА_58 в АТ «Дельта Банк» 10 566 738,02 грн. на 1-му арк..;

414.Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк..

415.Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 11-ти арк..;

416.Опитувальний лист щодо підбору горілчаного пристрою котла (на російській мові) 10-ти арк..;

417.Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк..

418.Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 12-ти арк..;

419.Бланк акту здачі приймання научно технічної продукції між ТОВ «НПО Гидротрубопровод Инвест» та ТОВ «Мегаполис ЛТД», російською мовою, на 1-му арк..;

420.Анотація к договору щодо аналізу котлов, на 1-му арк., бланк договору щодо виконання проектних робіт, на російській мові , на 7-ми арк..

421.Копія виписки по особовим рахункам ОСОБА_57 у АТ «Дельта Банк» на 3-х арк.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 29.09.2020 залишено без змін вищевказану ухвалу слідчого судді.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.08.2020 при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки може містити на собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому,слідчий суддязвертає увагуна те,що досудоверозслідуванння даногокримінального провадженняздійснюється з2016року,питання проарешт майнавирішено ухвалоюслідчого суддівід 11.08.2020,в тойчас якна моментвирішення клопотаннняпро скасуваннняарешту майна,поданого впорядку ст.174КПК Українислідчому суддіне наданоданих,що арештованемайно маєвідношення докримінального провадження №32016050000000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 263 КК України, було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, чи містить відомості, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема, принципу розумності строків та суттєво обмежує непорушне право власника на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що існує правова підстава для скасування арешту майна, та підстав для збереження вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не вбачається, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арештмайна,який бувнакладений ухвалоюслідчого суддіШевченківського районногосуду м.Києва від11.08.2020(справа№ 761/23941/20) у кримінальному провадженні №32016050000000037від 13.05.2016 на майно:

1. Заява-договір №2831000779, від 09.09.2016року про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжних карток;

2. Реєстраційний акт видачі (платіжної) картки та конверта с РІN кодом;

3. Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв серія 01 ААБА №758059;

4. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_1 , G 186080 від 09.06.2008;

5. Копія паспорта ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , також чорнові записи;

6. Копія переліку захворювань які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання;

7. Договір №1, від 09.11.2018 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»;

8. Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 .

9. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 від 03.03.2017;

10. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;