Ухвала

від 19.05.2021 по справі 344/7407/21

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/7407/21

Провадження № 1-кс/344/2919/21

У Х В А Л А

19 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 12021090000000111 від 25.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі підроблених документів одержали право власності на об`єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний житловий будинок), розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером № 2610100000:03:002:0562 площею 0,082 га., адреса: АДРЕСА_1 , що перебували у власності ПП « ОСОБА_4 », внаслідок чого завдали майнової шкоди пайовикам. 06 січня 2017 року, зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва 27-ми квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 2610100000:03:002:0562 площею 0,082 га. адреса АДРЕСА_1 за обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно розділу № 1143521226101 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, по вище вказаному будинку наявні зареєстровано обтяження № 21866379, № 31956364, № 22297263, № 2332641, № 23327420, № 25169979, № 247946318, № 25496968, № 27033325, № 34273798 у виді арешту нерухомого майна. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 09.12.2015 голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 », до якої свідомо внесла завідомо неправдиві відомості, зокрема: вид будівництва нове будівництво; щодо головного інженера ОСОБА_6 , котрий розробляв проектну документацію для будівництва вищевказаного будинку, однак жодних договірних відносин з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав; щодо видачі містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки, оскільки документи вказані ОСОБА_5 були видані задовго до створення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дозвіл Інспекції ДАБК № 33 від 21.03.2005 був виданий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », щодо кількості квартир у житловому будинку та їх площі - з 27 квартир в проектній документації до 33 у декларації. Відповідно до наказу № 9 від 25.02.2016 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , декларацію про початок виконання будівельних робіт № ІФ 083153432017 від 09.12.2015 на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » скасовано. 03 січня 2017 року, голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння об`єктом незавершеного будівництва, звернулась до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою № 20470690 про проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень (щодо права власності) на нерухоме майно. 06.01.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт № ІФ 083153432017 від 09.12.2015, яка 25.02.2016 скасована, зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва 27-ми квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 2610100000:03:002:0562 площею 0,082 га., адреса: АДРЕСА_1 , за обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 березня 2017 року, голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_7 декларацію про початок виконання будівельних робіт № ІФ 083170791998 від 20.03.2017 на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 », до якої свідомо внесла завідомо неправдиві відомості, зокрема: вид будівництва нове будівництво; щодо головного архітектора проекту ОСОБА_8 , щодо кількості квартир у житловому будинку та їх площі - з 27 квартир в проектній документації до 44 у декларації. Відповідно до наказу т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 від 04.05.2018, декларацію про початок виконання будівельних робіт № ІФ 083170791998 на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » скасовано. В подальшому, 18.02.2017 голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір № 180217 про спільне будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Предметом цього договору стало співробітництво та участь сторін у будівництві житлового будинку на земельній ділянці з об`єктом незавершеного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № 2610100000:03:002:0562. Виходячи з умов договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кооператив отримає 10 квартир а решту квартир перейде у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тобто, голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома інших пайовиків, увійшла у шахрайську змову з особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою позбавлення оплачених та споруджених за кошти пайовиків квартир, чим спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно а також зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що багатоповерховий житловий будинок - 27-ми квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 2610100000:03:002:0562 площею 0,082 га. адреса: АДРЕСА_1 є об`єктом незавершеного будівництва. Окрім цього матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період часу з 13.09.2019 по 28.11.2019, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та обтяжень об`єктів нерухомого майна, зареєструвавши за фізичними особами право власності на житлові квартири, гаражі та нежитлові приміщення у будинку, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером № 2610100000:03:002:0562 площею 0,082 га., із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 (стара назва АДРЕСА_1 . Також державний реєстратор, використовуючи акт прийому-передачі майна для обслуговування багатоквартирного житлового будинку, укладеного 27.11.2019 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та обтяжень об`єкту нерухомого майна, зареєструвавши перехід права власності земельної ділянки із кадастровим номером 2610100000:03:002:0562 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 453732726101), після чого вчинив незаконні дії із зміною адреси земельної ділянки: АДРЕСА_1 на АДРЕСА_1 . Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказаним органом місцевого самоврядування не приймалось будь яких рішень про присвоєння адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 чи АДРЕСА_1 будь якому об`єкту нерухомого майна, в даному випадку вище вказаному багатоквартирному будинку, право власності в якому зареєстрував державний реєстратор. Згідно акту прийому-передачі майна для обслуговування багатоквартирного житлового будинку, укладеного 27.11.2019 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником земельної ділянки з кадастровим номером № 2610100000:03:002:0562 площею 0,082 га. на якій знаходиться вище вказаний багатоповерховий житловий будинок є ТОВ «ПП ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказаний акт прийому-передачі засвідчений 27.11.2019 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за № 1606, 1607. На даний час, для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, які виразились у шахрайських діях з використанням підроблених документів із недостовірними відомостями, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до акту прийому-передачі майна для обслуговування багатоквартирного житлового будинку, укладеного 27.11.2019 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 27.11.2019 за № 1606, 1607 та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Окрім цього, у кримінальному провадженні з метою доказування факту підписання акту прийому-передачі або інших документів, необхідно буде провести судово-почеркознавчу експертизу, що не виключає необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу, якщо такий буде або нотаріально завіреної копії. Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , здійснює та продовжує здійснювати свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, з підстав, що в ньому зазначені. Володілець документів, приватний нотаріус, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, суду надано письмові пояснення, за змістом яких вказано, що за змістом Закону України «Про нотаріат» нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою. Повідомлено, що в типовій номенклатурі справ приватного нотаріуса не передбачено формування та зберігання наряду (справи) актів приймання передачі частки (частини) у статутному капіталі, актів про передавання нерухомого майна до та із статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів. Нотаріусом вказано, що примірник витребуваного документа не підлягає зберіганню в нотаріуса.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Отже відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій визначені законом такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус зобов`язаний зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо його діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Процесуальним законом захищено розкриття інформації щодо вчинення нотаріальних дій.

Згідно з ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

При цьому відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здійснення нотаріусом нотаріальної діяльності, не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат та нотаріальну діяльність» нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, посадова особа консульської установи України, начальник установи виконання покарань, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Судом встановлено, що запитувані документи не перебувають в володінні суб`єкта визначеного клопотанням, за змістом закону нотаріус не уповноважений зберігати в архіві копії чи оригінали документів, на яких посвідчено підписи осіб, після засвідчення справжності підпису документи повертаються особам, що подали їх нотаріусу. Враховуючи викладене клопотання суперечить змісту процесуального закону, слідчим не доведено, що наявні достатні підстави вважати, що оригінал документу чи його копія перебуває або може перебувати у володінні нотаріуса. Таким чином клопотання не обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1