Ухвала

від 21.05.2021 по справі 757/19173/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 квітня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 квітня 2021 року частково задоволено клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 та надано слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09 вересня 2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, загальною площею 107,20 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення:

- документів, які підтверджують взаємовідносини «RIORDAN LIMITED», Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» та ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»;

- документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 , як уповноваженою службовою особою, з банківського рахунку компанії «RIORDAN LIMITED» на банківський рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», між ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» та пов`язаними з цією компанією юридичними і фізичними особами;

- документів, які підтверджують здійснення ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863) та пов`язаними з цією компанією підприємствами, зокрема, ТОВ«МЛК» (код ЄДРПОУ 36202802), ТОВ «ВЛП-1» (код ЄДРПОУ 34162323), ТОВ«АРТЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41368516), ТОВ «АНТАРІУС» (код ЄДРПОУ 38567385), ТОВ «АДП» (код ЄДРПОУ 37558888), ТОВ «АРФ» (код ЄДРПОУ 35508856), ТОВ «РИВ`ЄРА-14» (код ЄДРПОУ 39786342), ТОВ «РИВ`ЄРА-9» (код ЄДРПОУ 39786224), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 36085398), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ-БУД» (код ЄДРПОУ 35624267), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 3809107), ТОВ «РИВ`ЄРА-7» (код ЄДРПОУ 39784067), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38149704), ТОВ «ЛЮДВИНІВКА 31» (код ЄДРПОУ 35706213), ТОВ «РИВЬЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37412731), ТОВ «АРФ-3» (код ЄДРПОУ 37640956), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774), ПрАТ«ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 25594516), ТОВ«ЛІКЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42137815) та іншими пов`язаними компаніями, фінансових витрат на проведення робіт щодо підготовки забудови земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107497кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 (документи, які підтверджують фактичні витрати на юридичні, консалтингові, банківські, будівельні послуги, проектно-будівельна документація, податкові накладні, договори про виконання робіт і надання послуг, акти приймання-передачі робіт та надання послуг тощо);

- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019;

- первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів як у паперовій формі, так і у електронному вигляді, в тому числі таких, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації (шляхом зняття копії інформації з електронних носіїв);

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення і в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, шляхом зняття копії інформації.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_2 подала в інтересах ОСОБА_3 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши зміст апеляційної скарги і вивчивши матеріали провадження за клопотанням заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено і регламентовано Главою 31 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. До таких інших ухвал слідчого судді відноситься і оскаржувана ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення на обшуку.

Отже, ухвала слідчого судді, якою частково задоволено клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, загальною площею 107,20 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення документів, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації, а також мобільних терміналів систем зв`язку не підлягає апеляційному оскарженню, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13квітня 2021 року стосується безпосередньо надання дозволу на проведення обшуку, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Тому у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 квітня 2021 року, якою частково задоволено клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 та надано слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09 вересня 2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, загальною площею 107,20 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення:

- документів, які підтверджують взаємовідносини «RIORDAN LIMITED», Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» та ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»;

- документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 , як уповноваженою службовою особою, з банківського рахунку компанії «RIORDAN LIMITED» на банківський рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», між ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» та пов`язаними з цією компанією юридичними і фізичними особами;

- документів, які підтверджують здійснення ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863) та пов`язаними з цією компанією підприємствами, зокрема, ТОВ«МЛК» (код ЄДРПОУ 36202802), ТОВ «ВЛП-1» (код ЄДРПОУ 34162323), ТОВ«АРТЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41368516), ТОВ «АНТАРІУС» (код ЄДРПОУ 38567385), ТОВ «АДП» (код ЄДРПОУ 37558888), ТОВ «АРФ» (код ЄДРПОУ 35508856), ТОВ «РИВ`ЄРА-14» (код ЄДРПОУ 39786342), ТОВ «РИВ`ЄРА-9» (код ЄДРПОУ 39786224), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 36085398), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ-БУД» (код ЄДРПОУ 35624267), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 3809107), ТОВ «РИВ`ЄРА-7» (код ЄДРПОУ 39784067), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38149704), ТОВ «ЛЮДВИНІВКА 31» (код ЄДРПОУ 35706213), ТОВ «РИВЬЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37412731), ТОВ «АРФ-3» (код ЄДРПОУ 37640956), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774), ПрАТ«ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 25594516), ТОВ«ЛІКЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42137815) та іншими пов`язаними компаніями, фінансових витрат на проведення робіт щодо підготовки забудови земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107497кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 (документи, які підтверджують фактичні витрати на юридичні, консалтингові, банківські, будівельні послуги, проектно-будівельна документація, податкові накладні, договори про виконання робіт і надання послуг, акти приймання-передачі робіт та надання послуг тощо);

- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019;

- первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів як у паперовій формі, так і у електронному вигляді, в тому числі таких, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації (шляхом зняття копії інформації з електронних носіїв);

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення і в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, шляхом зняття копії інформації.

Копію ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ОСОБА_2 , разом з її апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/3058/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_10

Категорія: ст. 234 КПК Доповідач: ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер справи: 757/19173/21-к