Ухвала

від 12.04.2021 по справі 757/18849/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18849/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 12.04.2021 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021000000000666 від 30.03.2021.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №42021000000000666 від 30.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

З отриманих матеріалів убачається, що організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інші невстановлені особи повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, відносно: завідомо неправдиві відомості та у подальшому їх подали для проведення відповідних реєстраційних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та інші особи, для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зберігаються документи, електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно житлове приміщення-квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №42021000000000666 на проведення обшуку в житловому приміщенні-квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_13 , а фактично використовується ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: TOB «Електрум Пеймент Сістем» (ЄДРПОУ 40243180), ТОВ «Інтеркамбіо» (ЄДРПОУ 42886740), ТОВ «Пей-Маркет» (ЄДРПОУ 42260647), БО БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259), ТОВ «ВІНГОЛД» (ЄДРПОУ 43425664), ТОВ «Дєва» (ЄДРПОУ 43357045), ТОВ «Навідад» (ЄДРПОУ 43383164), ТОВ «Джаст Голд» (ЄДРПОУ 42510743), ТОВ «Дірект Лайт» (ЄДРПОУ 42763940), ТОВ «Маст Югаторг» (ЄДРПОУ 43159384), Підприємство Агрест (ЄДРПОУ 42885987), ТОВ «Емісон» (ЄДРПОУ 41400910), ТОВ «Маквенс ЛТД» (ЄДРПОУ 42391258), ТОВ «Тескос» (ЄДРПОУ 43151811), ТОВ «Літер Інтеграція» (ЄДРПОУ 42940005), ТОВ «Авенто Систем» (ЄДРПОУ 42704547), ТОВ «Профдарк Трейд» (ЄДРПОУ 42670558), ТОВ «Кларус Систем» (ЄДРПОУ 42760583), ТОВ «Жарник» (ЄДРПОУ 38786349), ТОВ «Сейл Медіа» (ЄДРПОУ 41732320), ТОВ «Гротеск Билдінг» (ЄДРПОУ 42099796), ТОВ «Деск Топ» (ЄДРПОУ 42096628), ТОВ «Родзинський Капітал» (ЄДРПОУ 43170790), «Підприємство обєднання громадян «Заграва» (ЄДРПОУ 42876878), ТОВ «Ювеліреліт Стиль» (ЄДРПОУ 42478527), ТОВ «Оріенталь Плюс» (ЄДРПОУ 42989391), ТОВ «Беррі Веар» (ЄДРПОУ 39952728), ТОВ «Мастер Ед» (ЄДРПОУ 39038136), ТОВ «Таміра Торг» (ЄДРПОУ 42558036), ТОВ «СВ Парк» (ЄДРПОУ 33422054), ТОВ «Голден Сільвер» (ЄДРПОУ 37161301), ТОВ «Роклен» (ЄДРПОУ 40956448), ТОВ «Сенд Юкрейн» (ЄДРПОУ 42465628), ТОВ «Джевелрі 585» (ЄДРПОУ 42510777), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_44 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1