Ухвала

від 29.04.2021 по справі 757/22753/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22753/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000222 від 26.01.2021 за фактом умисних дій з використанням службового становища посадовими особами Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (код ЄДРПОУ 38385217) та ряду приватних юридичних осіб, діяльність яких спрямована на привласнення державних коштів, зменшення податкового навантаження на вказані суб`єкти господарської діяльності шляхом проведення безтоварних фінансових операцій за допомогою незаконної підміни номенклатури товарів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за результатами розгляду аналітичних досліджень від 22.01.2021 № 1/20-40-08-28/31797582 та № 2/20-40-08-28/31797582 Головного управління ДПС у Харківській області ДПС України.

Слідством встановлено, що Державне підприємство «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (код ЄДРПОУ 38385217) в особі Генерального директора ОСОБА_4 в результаті тендерних закупівель уклав з ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» (код ЄДРПОУ 31797582) в особі директора ОСОБА_5 договори на виконання робіт, а саме:

Договір підряду № 8-11/С-18 від 05.11.2018 на капітальний ремонт будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка» на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції» на суму 37 790 832, 00 грн;

Договір підряду № 7-09/С-18 від 17.09.2018 на капітальний ремонт будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка» на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції» на суму 248 768 089, 20 грн.

В клопотанні слідчим також зазначено, що згідно з додатком № 1 до вищезазначених договорів, а саме підрозділу «Будівельні матеріали, вироби та конструкції», серед переліку використовуваних ТМЦ (алюмінієві системи, склопакети, вітражні алюмінієві системи з теплого профілю зі склопакетами) зазначені позиції товарно матеріальних цінностей, ідентичні за найменуванням до тих, документальне оформлення яких здійснено підприємством ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» від ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ ЛТД» (нова назва ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ ЛЮКС») (код ЄДРПОУ 43222031), ТОВ «АГРОКОД» (код. ЄДРПОУ 43154538), ТОВ «ЕДАЙС - СОЛЮШИНС» (код. ЄДРПОУ 43101926), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код. ЄДРПОУ 43265185). ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ», (ЄДРПОУ 43296695) ТОВ «КОМПАНІЯ НЕФЕЛІУМ» (42682689), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОНОЛІТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 42192441), ТОВ «ХОСКІНГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43202775), які були основними постачальниками товарів (робіт, послуг) за період 01.01.2019 по 30.11.2020.

В свою чергу, як вказує слідчий в клопотанні, вказані Товариства відповідно до податкових накладних (1 ланка постачання для ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК») отримали від постачальників, а саме: ТОВ «КЛІМ-ТЕК» (код ЄДРПОУ 35474115), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТРОНТЕРО» (код ЄДРПОУ 43232359), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код. ЄДРПОУ 43265185), ТОВ «ДЕНК ОПТ» (код ЄДРПОУ 43233059), ТОВ «БОРТАГРО» (код. ЄДРПОУ 43161000), ТОВ «ВИХОРС» (код ЄДРПОУ 43164918), ТОВ «ДЖЕТПОІНТ КОМПАНІ» (код 43206774), ТОВ «ТЕХБУД-КОМФОРТ» (код. ЄДРПОУ 42575622), ТОВ «БЛАГОВІСТ ІМПЕКС» (код. 43023508), ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС» (код. ЄДРПОУ 43139169), ТОВ «АВЕРС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43266105) торгово-матеріальні цінності (алюмінієві системи, склопакети, вітражні алюмінієві системи з теплого профілю зі склопакетами). При цьому в результаті аналізу фінансово господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання встановлена наявність «пересортиці», тобто наявність тільки придбання таких ТЦМ як: продукти харчування, безалкогольні напої, одяг, скраплений газ,тощо. Вказане свідчить про те, що дані Товариства здійснювали маніпулювання з податковими документами, а саме виконували функцію підміни номенклатурних позицій, з метою формування податкової вигоди для ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» протягом періоду з 01.01.2019 по 30.11.2020 на загальну суму 6 120 393 грн.

З клопотання вбачається, що до ГСУ НП України надійшов рапорт начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки про те, що тіньовим керівником театру є перший заступник генерального директора ДП «ХНАТОБ» ім. М.В. Лисенка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа має безпосередній вплив на генерального директора ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка ОСОБА_4 та впливає на рішення та підписи останнього, в тому числі щодо незаконної діяльності з привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, беручи до уваги викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_2 ні за ким не зареєстроване. При цьому відповідно до відомостей із КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , полковнику поліції ОСОБА_11 , начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_12 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку відповідно до відомостей із КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстроване за ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

* договорів підряду від 05.11.2018 № 8-11/С-18 та від 17.09.2018 № 7-09/С-18 (з додатками) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ДП «ХНАТОБ» ім. М.В. Лисенка» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25.

* тендерної документації, пропозиції учасників, протоколи розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозиції, обґрунтування акцепту пропозиції, повідомлення про визначення переможця (в тому числі протоколи засідання тендерного комітету ДП «ХНАТОБ»;

* договорів на виконання проектних робіт з додатками до них;

* договорів підряду укладених по виконанню робіт, укладених ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» із субпідрядними організаціями;

* первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт капітального ремонту будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», та систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», в тому числі: договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями;

* договорів авторського та технічного нагляду,

* відомостей обсягів робіт;

* графіків виконання робіт;

* договірних цін відповідно до договорів підряду № 8-11/С-18 та № 7-09/С-18, кошторисів (зведених та локальних) виконаних в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання)

* висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації;

* відомостей щодо оприбуткування на балансових/позабалансових рахунках підприємства та відомостей щодо використання сировини та матеріалів які використовували підрядні (субпідрядні) організації в ході виконання вищезазначених договорів;

* розрахунків трудовитрат при проведенні робіт по вищезазначеним договорам (у тому числі в разі використання сировини та матеріалів іноземного виробництва документів що підтверджують законність використання зазначеної сировини та матеріалів на митній території України (ЗЕД договори, митні декларації, інвойси/рахунки фактури, CMR, експортні декларації країни виробника);

* відомостей бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті дослідження, документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання (сертифікати, технічні паспорти, та документи, що відображають результати лабораторних досліджень);

* технічного паспорту будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка»;

* актів випробовування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання;

* загальних журналів робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження,

* журналів авторського нагляду по об`єкту дослідження;

* актів на закриття прихованих робіт оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

* виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження,

* листування в паперовій та електронній формі стосовно організації та проведення робіт за вказаним об`єктом будівництва, накази, посадові інструкції, особові справи на керівників, заступників, головних інженерів, головних бухгалтерів, спеціалістів технічного нагляду замовника, генпідрядника та супідрядних організацій, штатний розклад зазначених підприємств;

* відомостей щодо нарахування та виплати заробітної платні працівникам зазначених підприємств, журналів виходу на роботу, проведення інструктажів з техніки безпеки працівників які задіяні на роботах в рамках зазначених договорів, оборотно-сальдових відомостей;

* актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів затверджених ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

* підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в

* головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3),

* проектно-кошторисної документації, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків формування поточних цін, листів, претензій, календарних планів виконання робіт платіжних доручень, у тому числі, щодо придбання матеріалів для капітального ремонту будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції»;

* установчих документів та печаток ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ ЛТД» (нова назва ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ ЛЮКС») (код ЄДРПОУ 43222031), ТОВ «АГРОКОД» (код. ЄДРПОУ 43154538), ТОВ «ЕДАЙС - СОЛЮШИНС» (код. ЄДРПОУ 43101926), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код. ЄДРПОУ 43265185). ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ», (ЄДРПОУ 43296695) ТОВ «КОМПАНІЯ НЕФЕЛІУМ» (42682689), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОНОЛІТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 42192441), ТОВ «ХОСКІНГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43202775), ТОВ «КЛІМ-ТЕК» (код ЄДРПОУ 35474115), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТРОНТЕРО» (код ЄДРПОУ 43232359), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код. ЄДРПОУ 43265185), ТОВ «ДЕНК ОПТ» (код ЄДРПОУ 43233059), ТОВ «БОРТАГРО» (код. ЄДРПОУ 43161000), ТОВ «ВИХОРС» (код ЄДРПОУ 43164918), ТОВ «ДЖЕТПОІНТ КОМПАНІ» (код 43206774), ТОВ «ТЕХБУД-КОМФОРТ» (код. ЄДРПОУ 42575622), ТОВ «БЛАГОВІСТ ІМПЕКС» (код. 43023508), ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС» (код. ЄДРПОУ 43139169), ТОВ «АВЕРС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43266105), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "АЛЬФА-КОМ" 24663774, а також усіх документів, що свідчитимуть про наявність господарських відносин між вказаними суб`єктами господарювання.

* комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1