Ухвала
від 22.04.2021 по справі 757/21288/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21288/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020101060000064 від 19.02.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 16.04.2021 року виявлене та вилучене під час проведення невідкладного обшуку в кабінеті АДРЕСА_1 де здійснює службову діяльність Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101060000064 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою групою осіб зорганізувалися для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_10 від 28.02.2020 року в рамках кримінального провадження останній повідомив, що в грудні 2019 року знайшов на сайті «Dom.Ria.ua» оголошення про продаж нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . У подальшому, потерпілим спільно з представниками ріелторської компанії «ЕТАЖІ» ОСОБА_11 проведено огляд нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_10 прийняв рішення про його купівлю. У ході спілкування потерпілого з ОСОБА_11 було узгоджено ціну нежитлового приміщення, яка становила 40 000 доларів США.

09.01.2020 року у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 між ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_13 , який ніби то був власником нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, після підписання якого, останній передав грошові кошти в сумі 40 000 доларів США ОСОБА_6 , який представився представником власника приміщення.

У подальшому, а саме, в лютому 2020 року, ОСОБА_10 дізнався від працівників Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського району», що нежитлове приміщення № 160, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , насправді перебуває на балансі комунального підприємства.

Крім того, проведенням досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 продовжили займатись злочинною діяльністю та з цією метою вони заволоділи незаконним шляхом нежилим приміщенням за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа якого становить 142,9 кв.м., яке належить приватному підприємству «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», код ЄДРПОУ 31607908 за допомогою підроблених документів внесли фіктивні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за неіснуючою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 142,9 кв.м., яке зареєстрували на громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_7 , та, що в подальшому плануються реалізувати на підставі підроблених документів про право власності за грошову суму 40 000 доларів США.

В подальшому, задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 розмістив відповідне оголошення в мережі інтернет та вказав в якості контакту номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить його сину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та доручив ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_8 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , займатися пошуком покупців вказаного приміщення.

Згідно з протоколом допиту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_9 , особа, яка погодилася на співпрацю зі слідством, встановлено, що він, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , 30.08.2020 року, зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що був вказаний як контактний на сайті dom.ria.ua під об`явою про продаж нежитлового приміщення 36А за адресою: АДРЕСА_10 , слухавку підняла молода особа та повідомила, що об`єкт продає його батько ОСОБА_18 і дав його номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому, зв`язавшись з ОСОБА_18 , останній повідомив, що продає вказаний об`єкт і готовий вислати свого представника, щоб показати приміщення.

Надалі, 02.09.2020 року, ОСОБА_17 прибув на зустріч, щоб подивитись приміщення, де на нього чекав ОСОБА_6 , який показав приміщення та документи, що є підробленими.

Також, протоколом додаткового допиту ОСОБА_17 від 11.02.2021 року, встановлено, що ОСОБА_18 зараз займається вирішенням поточних питань з приводу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_10 та вказав, що укладення угоди буде можливо лише після їх вирішення, приблизно після 23.02.2021.

Крім того встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оперативних шляхом було встановлено, що 16.04.2021, приблизно о 15 год. 00 хв., за адресою АДРЕСА_11 , в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . відбудеться зустріч між ОСОБА_6 , який виступав в якості організатора зустрічі, ОСОБА_14 , котра виступала в якості продавця нежитлового приміщення, ОСОБА_19 , і ОСОБА_20 котрі виступали в ролі покупців нежитлового приміщення, з метою проведення нотаріально засвідченої угоди про купівлю-продаж нежитлового приміщення.

Згідно договору оренди приміщення від 15.11.2017 року, б/н, який укладено між ПАТ «ГРАВЕ Україна Страхування життя» (орендодавець), та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (орендар), приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на праві орендного користування належить приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4

16.04.2021 року в період часу з 15 год. 30 хв. по 18 год. 38 хв., керуючись ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка як орендар зазначеного приміщення, надала письмову згоду на проведення невідкладного обшуку, під час якого виявлено та вилучено:

- Паперові імітування грошових коштів ( сувенірні купюри) номіналом 100 доларів США у кількості 420 шт., які поміщено до сейф-пакету №SUD2093957;

- Мобільний телефон чорного кольору, невстановленої моделі та марки, в якому не встановлена наявність сім-картки, який належить ОСОБА_6 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD2093936;

- Мобільний телефон «Apple Iphone 7» в білому чохлі із сім-картою з номером НОМЕР_5 із IMEI: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD2093865;

- Свідоцтво про право на реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_7 » № НОМЕР_8 ( в якому обрізаний верхній правий кут), посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , свідоцтво про право на реєстрацію транспортного засобу (картонний) № НОМЕР_10 , посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , перепустка до гаражного кооперативу «Роднічок» № НОМЕР_12 , ІПН (копія) на ім`я ОСОБА_6 , витяг з ЄДДРРМП №3232-176663-2016, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD1143811;

- Мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору невстановленої моделі, IMEI: НОМЕР_13 із сім-картою НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD1143849;

- Паспорт громадянина України (ID-картка) на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_15 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_16 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD1143850;

- Ключ запалювання від автомобіля невідомої марки та моделі з брелком, зв`язка ключів, які належать ОСОБА_6 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету № SUD1143808;

- Аркуш паперу із рукописними записами, який належить ОСОБА_6 , поліс страхування №АЕ6346889, витяг з міграційного реєстру (копія) на ім`я ОСОБА_14 , квитанція (копія) про сплату військового збору, копія податкової квитанції, витяг з Інформації з ЄРБ на двох аркушах, витяг з Державного реєстру обтяжень майна на двох аркушах, витяг з Реєстру нерухомого майна на трьох аркушах, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, витяг з Державного реєстру нерухомого майна, витяг з Державного реєстру нерухомого майна на 2 арк., копія договору купівлі-продажу на двох аркушах, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, копія документів ОСОБА_14 , а саме копія паспорту гр. України (ID-картки), ІПН, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD3090599;

- Звіт про оцінку майна на 21 аркуші № НОМЕР_17 , договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 04.09.2020 року №1363, договір купівлі-продажу нерухомого майна (на звичайних аркушах паперу формату А4) на трьох арк., довіреність від 22.12.2010 року №6599 на фірмовому бланку, облікова картка №137887317 від 24.03.2018 року №ТСЦ3246, технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_18 , інвентаризаційна справа №2020-116 на 6 арк., ІПН на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., заява ОСОБА_14 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №222725299, заява ОСОБА_20 на 1 арк., договір купівлі-продажу нерухомого майна від 16.04.2021 б/н на фірмовому бланку на 3 арк., які вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD3090598;

- Дві банківські картки, одна з яких «Monobank» № НОМЕР_19 та Приватбанк № НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_6 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD2093863;

- Грошові кошти, які належать ОСОБА_6 на загальну суму 9052 грн., а саме номіналами 1 грн. у кількості 2 шт. з номерами ТД7366833, ТД9699735; номіналом 50 грн. кількості 5 шт. з номерами СЛ1442378, УМ7574781, ФЗ8452885, ФИ0131942, СП2232997; номіналом 100 грн. у кількості 2 шт. з номерами МВ7166915, УЙ9236774; номіналом 200 грн. у кількості 33 шт. з номерами УФ1542962, УЙ3897568, УЗ0451704, ХВ4312777, УА7371085, ХЕ1295870, УФ7723789, ПБ1761815, ХЕ2836026, ПВ0178668, ХЕ3363598, ХД8942396, ЗЕ3836350, УЙ8424339, УБ3455185, УЕ7844849, ХЕ8513710, КИ0715513, ЕЮ0753251, ТЕ2697303, СМ0887780, ВШ4472151, КЕ4105000, ПД6607449, УХ3910543, КД9892273, КЛ7219313, ПИ1471090, ПА9895706, ХГ5632009, ЕЕ1981834, ХВ8121135, СН9666800; номіналом 500 грн. у кількості 4 шт. з номерами ВХ5983221, БН7337282, ВЗ3805667, ВЗ7923921, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №SUD2093864.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

15.04.2021 року на адресу слідчого судді надійшла заява прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій останній підтримав клопотання за винятком пункту шостого.

15.04.2021 року на адресу слідчого судді надійшла заява власника майна - ОСОБА_14 про розгляд клопотання без її участі.

15.04.2021 року на адресу слідчого судді надійшла заява власника майна - ОСОБА_6 про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, прични неявки слідчому судді не відомі.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора, власника майна та захисника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101060000064 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.04.2021 року в період часу з 15 год. 30 хв. по 18 год. 38 хв., керуючись ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , котра як орендар зазначеного приміщення надала письмову згоду на проведення невідкладного обшуку.

Під час обшуку виявлено та вилучено: