Ухвала

від 25.03.2021 по справі 757/14971/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14971/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника третьої особи власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22020101110000176 від 16.09.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 23.03.2021 року під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558) за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 18, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22020101110000176, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства «Київпастранс», вступивши у злочинну змову із службовими особами ряду комерційних структур, серед яких встановлені ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» ЄДРПОУ 36972558, ТОВ «Ревелейшн» ЄДРПОУ 42288699, ТОВ «Мотор - Дойц Сервіс» ЄДРПОУ 39531407, ТОВ «Кардиф» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ «Хово Груп» ЄДРПОУ 42289074, ТОВ «АМ - Технологія» ЄДРПОУ 32919946, ТОВ «Афіна-Кон» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ «Лема Груп» ЄДРПОУ 40278385 та ін., що фактично відносяться до реального сектору господарювання, однак систематично проводять фіктивні фінансово-господарські операції із підприємствами, діяльність яких носить ознаки фіктивності, розробили протиправний механізм розкрадання коштів КП «Київпастранс».

Так, відповідно до інформації опублікованої на Єдиному веб-порталі clarity-project.info, встановлено, що за результатами проведення торгів 12.11.2018 року КП «Київпастранс» укладено договір №54.18-95 із ТОВ «БК «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), предметом якого являються роботи з реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва із ціною договору 205 956 848,45 грн. з ПДВ. Станом на 25.01.2021 року, КП «Київпастранс» на рахунки ТОВ «БК «Адамант» перераховано кошти загальною сумою 157 402 044, 11 грн., що встановлено в ході огляду веб-сторінки «Пошуково-аналітична система .007», яка є відкритим веб-ресурсом із відомостями про використання бюджетних коштів.

Згідно з додатком 2 договору №54.18-95 «Календарний графік виконання робіт по об`єкту реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва», закінчення робіт заплановане на грудень 2020 року. Згідно з п. 5.1 розділу 5 договору №54.18-95, строк виконання робіт 24.12.2020 року, а відповідно до п. 11.1 розділу 11 вказаного договору термін його дії закінчується 31.12.2020 року.

На даний час відомостей щодо укладання додаткових угод до договору № 54.18-95 в частині продовження строків виконання робіт по об`єкту реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва» органом досудового розслідування не отримано.

Разом з тим, станом на грудень 2020 року на завершальному етапі виконання робіт, згідно проектної документації по об`єкту реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва, проводяться роботи по демонтажу трамвайних колій, закінчення яких заплановано у січні 2020 року.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва «Реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва» складеного в поточних цінах станом на 09.11.2018 року у п/п:

- 2 «Зупинки транспорту» визначено кошторисну вартість на загальну суму 1 729 701,16 грн. (286 181,72 грн. будівельні роботи, 1 443 519,44 грн. устаткування, меблі та інвентар), закінчення улаштування яких, згідно додатку 2 договору №54.18-95 «Календарний графік виконання робіт по об`єкту реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва», заплановано на вересень 2019 року, однак,станом на 09.12.2020 жодної зупинки не улаштовано;

- 6 «Контактна мережа трамваю» визначено кошторисну вартість на загальну суму 20 217 036,32 грн. (19 556 678,08 будівельні роботи, 660 358,24 устаткування, меблі та інвентар), закінчення улаштування якої згідно додатку 2 договору №54.18-95 «Календарний графік виконання робіт по об`єкту реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва» заплановано на листопад 2020 року, однак станом на 09.12.2020 ніяких робіт по улаштуванню контактної мережі трамваю не проводилось, оскільки на даний час залишені старі.

Відтак, вказані факти свідчать про безпідставне перерахування грошових коштів КП «Київпастранс» на рахунки ТОВ «БК «Адамант» загальною сумою 21 946 764,48 грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).

13.01.2021 року в ході проведення огляду місцевості щодо реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва, встановлено, що частина оглянутих колій має ознаки ремонту та реконструкції у вигляді заміни бетонних плит, встановлення обмежувальних дорожніх стовпчиків, ще одна частина трамвайних колій має ознаки розпочатої, але не завершеної реконструкції у вигляді відсутності бруківки та тротуарних плит, інша частина трамвайних колій не має будь-яких ознак ремонту та реконструкції. Будь-яких трамвайних зупинок на місцевості, що оглядалась, немає. Встановлено, що на території парку Слави, де знаходиться місце розвороту трамваю, наявний фундамент та нижня частина стін висотою близько 70 100 см., що мала виконувати призначення модульної тягової підстанції, проектно-кошторисна вартість якої становить 34 534 684,90 грн.

23.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.02.2021 проведено обшук за адресою місця знаходження ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558), м. Київ, вул. Львівська, буд. 18А, в ході якого вилучено фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ: 31725604) та ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558), які стосуються реконструкції останнім трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській в Дніпровському районі м. Києва.

Крім того, 23.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року проведено обшук суміжної будівлі за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «СОРТІС ФОРМ» (код ЄДРПОУ: 42943967), ТОВ «АСМА-КРИМ» (код ЄДРПОУ: 31935250), територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: 22883141) та фактично використовується ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558).

В ході обшуку вказаної будівлі виявлено громадянку України ОСОБА_5 , яка при собі, у одязі та особистих речах, переховувала 892 700 (вісімсот дев`яносто дві тисячі сімсот) гривень. При цьому, будь-яких пояснень щодо походження та знаходження у неї вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_5 не надала, жодних документів щодо їх походження та належності на вимогу слідчого, не пред`явила. Крім того, в тій же будівлі, у приміщенні, де фактично розташоване робоче місце ОСОБА_5 , під час примусового відкриття та обшуку сейфу (у зв`язку з відмовою ОСОБА_5 та інших присутніх його відкрити), виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 980 190,00 (дев`ятсот вісімдесят тисяч сто дев`яносто) гривень, 1 700,00 (одна тисяча сімсот) доларів США, 1 600,00 (одна тисяча шістсот) Євро. При цьому, будь-яких пояснень щодо походження та знаходження у сейфі вищевказаних грошових коштів, а ні ОСОБА_5 , а ні інші учасники слідчої дії, не надали, жодних документів щодо їх походження та належності на вимогу слідчого, не пред`явили.

Постановою Старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 грошові кошти виявлені та вилучені 23.03.2021 року в ході проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22020101110000176 від 16.09.2020 року.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання прокурор, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора, власника майна та захисника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22020101110000176, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року проведено обшук суміжної будівлі, за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «СОРТІС ФОРМ» (код ЄДРПОУ: 42943967), ТОВ «АСМА-КРИМ» (код ЄДРПОУ: 31935250), територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: 22883141) та фактично використовується ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558).

В ході проведення обшуку працівника ТОВ БК «АДМАНТ» - громадянки ОСОБА_5 , у одязі та особистих речах виявлено та вилучено 892 700,00 (вісімсот дев`яносто дві тисячі сімсот) грн. Крім того, в тій же будівлі, у приміщенні, де фактично розташоване робоче місце ОСОБА_5 , під час примусового відкриття та обшуку сейфу (у зв`язку з відмовою ОСОБА_5 та інших присутніх його відкрити), виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 980 190,00 (дев`ятсот вісімдесят тисяч сто дев`яносто) гривень, 1 700,00 (одна тисяча сімсот) доларів США, 1 600,00 (одна тисяча шістсот) Євро.

Постановою Старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 грошові кошти виявлені та вилучені 23.03.2021 року в ході проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22020101110000176 від 16.09.2020 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, слідчий суддя вважає, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558) за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 18, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, постановою слідчого від 23.03.2021 року вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22020101110000176 від 16.09.2020 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вищевказані вилучені грошові кошти.

Отже, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 236, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22020101110000176 від 16.09.2020 року - задовольнити.

Накласти в межах кримінального провадження № 22020101110000176 від 16.09.2020 року арешт на грошові кошти вилучені під час проведення обшуку 23.03.2021 року у нежитловому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ: 36972558) за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 18, а саме: 892 700,00 (вісімсот дев`яносто дві тисячі сімсот) грн., 980 190,00 (дев`ятсот вісімдесят тисяч сто дев`яносто) грн., 1 700,00 (одну тисячу сімсот) доларів США, 1 600,00 (одну тисячу шістсот) Євро.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1