Ухвала

від 24.05.2021 по справі 759/10721/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3830/21

ун. № 759/10721/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року Святошинського районного суду м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020100000000529 від 23.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «Омега» (код ЄДРПОУ 19420549), та яке використовує ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2019 рік по час проведення обшуку, документів складського обліку; акти ревізій та інвентаризацій; фактичні відомості, щодо залишку товарно-матеріальних цінностей в складських приміщеннях; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; очевидно підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій, щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості на придбаний та реалізований товар від виробників; митна документація, щодо розмитнення ТМЦ, товарно-транспортних накладних, інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; відбитків печаток та штампів підприємств, які задіяні в злочинній схемі; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників; печаток підприємств резидентів та нерезидентів, які задіяні в злочинній схемі (з метою уникнення інших злочинів); значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів, облік ТМЦ, інше в електронному вигляді); мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств; зовнішні носії інформації, які містять фактичні данні та відомості про фінансово-господарські операції підприємств, а саме: ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700), ТОВ «Здорове майбутнє» (код39204954) та ТОВ «Аптеки Фармасіті» (код 38272248) та осіб, які безпосередньо приймають участь, як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; грошові чеки, банківські картки, тощо задля зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №32020100000000529, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000529 від 23.10.2020, за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, якій підконтрольні підприємства, що використовуються у схемі завезення імпортованих лікарських засобів по завищеним цінам або контрабандним шляхом без сплати необхідних митних платежів. Так, встановлено, що організатором та координатором всіх дій виступає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та являється директором підприємства ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700). В його обов`язки входить наступне: здійснення загального керівництва групою осіб, розподілення прибутку отриманого від злочинної діяльності між учасниками групи, координації діяльності злочинних схем з імпорту та контрабанди медичних препаратів для лікування онкохворих осіб, корупційних зв`язків з представниками митних органів, транспорту на якому здійснюється поставка медпрепаратів ввезених незаконним шляхом на митну територію України та подальшу їх доставку до покупців, спілкування з представниками СГД, які придбають лікарські засоби за готівковий рахунок, без фактичного відображення в бухгалтерському та податковому звітах

Також встановлено, що співорганізатором являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який являючись директором ТОВ «Здорове Майбутнє» (код 39204954), здійснює також загальне керівництво злочинною групою, за домовленістю зі ОСОБА_5 , координує розподілення прибутків отриманих від злочинної діяльності, розробку злочинних схем з ухилення від сплати податків при реалізації медичних препаратів для лікування онкохворих осіб у гуртовий спосіб та роздрібній мережі аптек, які підконтрольні йому, та ОСОБА_7 . Також ОСОБА_6 контролює та відповідає за реалізацію лікарських засобів.

Крім того, встановлена бухгалтер злочинної схеми (пособник), а саме гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , являється головним бухгалтером ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700), ТОВ «Аптеки Фармасіті» (код 38272248) та ТОВ «Здорове Майбутнє» (код 39204954). Так, ОСОБА_8 координує злочинну діяльності підлеглих співробітників бухгалтерії, отримує вказівки від інших членів групи, спілкується з посадовими особами підприємств, які купують медичні препарати за готівковий рахунок, проводить звірки по готівкових розрахунках з постачальниками та покупцями.

Тобто, встановлена група осіб, які використовуючи підприємство-імпортера ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700), здійснюють імпорт лікарських засобів: «Медакса», «Методжект», «Паклімедакса» та інших виробників Польщі та Німеччини, на митну територію України за пільговою відсотковою ставкою (7% митного ПДВ, від офіційного розмитнення товару) при цьому, фактично лікарські засоби з метою виводу валютних коштів за кордон та завищення валових затрат підприємства, завозяться з території Польщі та Німеччини за значно завищеними цінами, ніж у виробників лікарських препаратів від англійської компанії «MEDAPHARM LTD» та фактично ціна на ТМЦ, яке імпортується ТОВ «Амікум Фарма» вже завищена в 1,5 2 рази. Фактично компанія нерезидент «MEDAPHARM LTD» діяльність з реалізації чи виробництва медичних препаратів не здійснює, код діяльності 96090, що передбачає: «Надання інших послуг» та не віднесених у інші категорії . Управляючою компанією «MEDAPHARM LTD» є компанія зі значним контролем «Harma Pluss» (Естонія), директором компанії нерезидента являється ОСОБА_9 , 1975 року народження.

Також встановлено, що при розмитненні медичних препаратів, гр. ОСОБА_10 долучив до зазначеної діяльності гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Так, ОСОБА_12 виконує активну роль пособника та виконавця злочинних дій, а саме: здійснює допомогу в розроблені схем по мінімізації митних платежів та зборів за розмитнення ТМЦ, оформлює всі митні декларації, офіційно представляє інтереси ТОВ«Амікум Фарма» на митниці. В митних деклараціях зазначається, як єдиний представник компанії ТОВ «Амікум Фарма» (код40866700), та являється митним брокером підприємства ТОВ "ХФК "Біокон". Обговорює всі дії з зазначеними учасниками групи, консультує ОСОБА_8 , щодо відображення як у офіційних обліках так і в тіньових обліках, розмитнені медичні препарати.

В подальшому, з метою вирівнювання ціни до ринкової посадові особи ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700) документально оформлюють реалізацію імпортованих медичних препаратів на адресу підконтрольних їм українських компаній, а саме: ТОВ «Здорове майбутнє» (код 39204954) та ТОВ «Аптеки Фармасіті» (код 38272248), де бухгалтером являється одноособово ОСОБА_8 . В свою чергу ТОВ «Здорове майбутнє» (код 39204954) та ТОВ «Аптеки Фармасіті» (код 38272248) є оптовими продавцями медичних препаратів та здійснюють реалізацію медичних препаратів через мережу аптек «Фармасіті» та через інтернет мережу (магазин) за електронною адресою: (http://pharmacity.com.ua/spetsialnye-preparaty/).

Таким чином, встановлено, що зазначені особи використовують підприємство-резидент ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700) та використовують реквізити підприємства-нерезидента «MEDAPHARM LTD» для документального оформлення купівлі медичних препаратів за ціною, яка є значно вище реальної ціни, безпідставно завищують затратну частину ТОВ «Амікум Фарма» практично на 20 євро, на кожної одиниці препарату, або взагалі контрабандним шляхом без сплати необхідних митних платежів ввозиться на митну територію України (в митних документах вказуються менша кількість одиниць препаратів, ніж ввозиться).

Свою злочинну діяльність зазначена група осіб здійснюють за наступними адресами:

- АДРЕСА_6 (офісне приміщення), зазначене приміщення є фактичним місцем роботи гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_8 , де здійснюється ведення та облік «чорнової» бухгалтерії, зберігаються печатки підконтрольних підприємств в тому числі підприємства-нерезидента, обробляються документи фінансово-господарської діяльності, які не відображають в офіційному податковому обліку, зберігаються готівкові кошти отриманні злочинним шляхом, комп`ютерна техніка та мобільні телефони;

- АДРЕСА_1 (складське приміщення) використовується для зберігання лікарських засобів (для лікування онкохворих) завезених с території Євро Союзу та для оптової реалізації за готівковий рахунок використовуючи підконтрольні ФОП.

Також, за результатами проведеного експертного дослідження встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ «АМІКУМ ФАРМА» (код ЄДРПОУ 40866700) при здійсненні зазначеної господарської діяльності, в порушення п.185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) ймовірно зобов`язані сплатити до державного бюджету податок на додану вартість у розмірі 8 479 724 грн., у тому числі за період з січня по липень 2020 року - 5 413 532 грн., за період з січня по грудень 2019 року - 3 066 192 грн., що є особливо великим розміром

Тобто, вказана злочинна схема забезпечує незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, ухиляючись від сплати митних платежів та податків, що призвело до збитків до бюджету коштів у особливо великому розмірі з метою подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності, умисного ухилення від сплати податків службових осіб підприємств реального сектору економіки та подальшого умисного привласнення коштів.

Так, в ході досудового розслідування, виникла процесуальна необхідність у встановленні всіх фактів здійснення противоправної діяльні зазначених осіб, які створили злочинну схему, щодо імпорту лікарських препаратів для онкохворих осіб, встановленні всіх зв`язків, які сприяють виконанню злочинних намірів зазначених групі осіб, обсягів медичних препаратів, які ввозяться на митну територію України та встановлення місць зберігання «чорнової» бухгалтерії та документів, щодо встановлення реальної вартості медичних препаратів.

Отже, в ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, для здійснення доказування зазначеної злочинної діяльності та припинення такої діяльності, виникла процесуальна необхідність в проведенні обшуку складському приміщенні, де здійснюється зберігання та подальша реалізація медичних препаратів, за адресою: Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, 57А, та використовується зазначеними особами та підконтрольними підприємствами, а саме: ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700), ТОВ «Здорове майбутнє» (код39204954) та ТОВ «Аптеки Фармасіті» (код 38272248), з метою встановлення та вилучення документації, чорнових записів та технічних засобів, які можуть підтверджувати проведення зазначених господарських операцій зазначеними підприємствами та з метою встановлення та доказування схеми противоправної діяльності в сфері обігу медичних препаратів, можливий вивід грошових коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, ухилення від сплати податків, та встановлення якості та відповідності медичних препаратів вимог ДСТУ.

Так, на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - інформаційна довідка №249722200, складське приміщення за адресою Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, 57-А, належить на праві власності ТОВ «Омега» (код ЄДРПОУ 19420549) та надається в оренду та суборенду юридичним та фізичним особам.

Єдиним можливим способом отримання доказів для встановлення істини у кримінальному провадженні є проведення обшуку за вказаною адресою, оскільки особи причетні до схеми ухилення від сплати податків, можуть знищити предмети, речі та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, які свідчать про вищевказане кримінальне правопорушення, вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , де можуть знаходитися документи по господарської діяльності зазначених осіб та суб`єктів господарювання, що дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вищезазначеного злочину, відшукати документальні матеріали та електронні носії інформації, грошові кошти, отримані в результаті неправомірних дій зазначених осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів, фінансово-господарської документації (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, прибутково-касові ордера, книги обліку продаж за готівкові кошти, вилучити для експертного дослідження експериментальні зразки паливно-мастильних матеріалів та знайти інші речі та документи, які мають чи можуть мати доказове значення у провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, інформацію, що міститься на комп`ютерній техніці, електронних та магнітних носіях інформації, флеш-накопичувачах, що стосується обставин ведення фінансово господарської діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших підприємств, які задіяні в злочинній схемі та обставин вчинення злочину, можливо отримати лише, після проведення судових експертиз та необхідних досліджень. Також у разі, якщо доступ до комп`ютерної техніці, електронних та магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний с подоланням системи логічного захисту, вбачається необхідність в обов`язковому вилучені зазначеної техніці, відповідно до ст.168 КПК України, з метою збереження джерела інформації, щодо вчинення противоправних дій зазначених вище осіб.

Виявлення та вилучення зазначених документів, чорнових записів та «чорнової» бухгалтерії також в подальшому необхідні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, призначення податкових перевірок, які будуть використані, як основні докази для оголошення підозри та направлення кримінального провадження до суду та відшкодування завданих збитків державі.

На підставі викладеного, враховуючи специфіку кримінального правопорушення, що документується, здобуття доказів скоєння злочину, шляхом здійснення інших процесуальних дій, окрім обшуку (вимоги слідчого в порядку ст.93 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення) неможливо, оскільки у слідства є всі підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх підміни, повного або часткового знищення, зміни сутності, або не повної видачі чи видачі лише офіційних документів (без надання «чорнової» скритої документації) та подальшого знищення всіх відомостей, щодо реальних фінансових операцій з готівковими коштами, які не відображені в податковому та бухгалтерському обліках, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення,), особами, у володінні яких вони перебувають, що в подальшому ускладнить та зробить неможливим вчинення вищевказаних злочинних діянь, встановлення об`єктивної істини та здобутті доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, з огляду на вказане, майно, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Документи (в т.ч., що містяться на електронних носіях) за фактом здійснення вищезазначених фінансово-господарських, можливо буде використати як доказ, оскільки вони можуть підтверджувати факт здійснення господарської діяльності поза бухгалтерським та податковим обліком з подальшим привласненням, розтрати майна; вилучені грошові кошти за результатами проведення незаконних господарських операцій будуть звернуті у дохід держави.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000529 від 23.10.2020, за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ «Омега» (код ЄДРПОУ 19420549)

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яке використовує ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, у зазначених приміщеннях необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів вимоги поданого клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.234,235,309,369-372 КПКУкраїни,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020100000000529 від 23.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві майору податкової міліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_17 ; слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України на проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою яке використовує ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , та яке належить на праві власності ТОВ «Омега» (код ЄДРПОУ 19420549), з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2019 рік по час проведення обшуку, документів складського обліку; акти ревізій та інвентаризацій; фактичні відомості, щодо залишку товарно-матеріальних цінностей в складських приміщеннях; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; очевидно підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій, щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості на придбаний та реалізований товар від виробників; митна документація, щодо розмитнення ТМЦ, товарно-транспортних накладних, інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; відбитків печаток та штампів підприємств, які задіяні в злочинній схемі; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників; печаток підприємств резидентів та нерезидентів, які задіяні в злочинній схемі (з метою уникнення інших злочинів); значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів, облік ТМЦ, інше в електронному вигляді); мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств; зовнішні носії інформації, які містять фактичні данні та відомості про фінансово-господарські операції підприємств, а саме: ТОВ «Амікум Фарма» (код 40866700), ТОВ «Здорове майбутнє» (код39204954) та ТОВ «Аптеки Фармасіті» (код 38272248) та осіб, які безпосередньо приймають участь, як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; грошові чеки, банківські картки, тощо задля зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №32020100000000529, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1