Ухвала

від 19.05.2021 по справі 204/3512/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/3512/21

Провадження № 1-кс/204/904/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12020040680001163від 04.08.2020 року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.ст.206-2ч.3,366ч.2 КК України, -

встановив:

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що упровадженні СВвідділення поліції№ 6Дніпровського районногоуправління поліціїГУНП вДніпропетровській областіперебуває кримінальнепровадження №12020040680001163від 04.08.2020,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.ст.206-2ч.3,366ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_5 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.

21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватною виробничо-комерційною фірмою «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_5 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53, право власності належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1.

Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: м.Дніпро, вул.Щепкіна, 53 є майном, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та перебувають на його балансі.

Так, у липні 2020 року, ОСОБА_5 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходиться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф, загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614).

У подальшому, ОСОБА_5 переслідувала корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), по вул. Щепкіна, 53, а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно-побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток.

Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження Дніпропетровської міської ради та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Так, 29.07.2020 року, державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_6 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_5 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по вулиці Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по вул. Виборзька, адресу - вул. Виборзька буд. 35, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: м. Дніпро, вул. Виборзька, буд. 35, та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2137744512101, після чого передав ОСОБА_5 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна.

03.08.2020 року, після реєстрації права власностіна виробничо-складськібудівлі літ.А-1загальною площею2767,3кв.м.,Б,Д-склад,Г-гараж,В-навіс,З-КПП,Ж,Е будівлядля зберіганнягоспінвентаря,№1-3-споруди,за неіснуючоюадресою:м.Дніпро,вул.Виборзька,буд.35 заПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), директором та власником якої є ОСОБА_5 , остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між ТОВ «Легіон Дніпро», відповідно до якого ТОВ «Легіон Дніпро» зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Виборзька, будинок 35.

04.08.2020 року працівники ТОВ «Легіон Дніпро», перебуваючи за адресою: м. Дніпро, по вул. Щепкіна, 53, виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по вул. Виборзька, буд. 35 у м. Дніпро, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137744512101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та не впускали працівників ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_5 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном, чим заподіяла шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 співорганізатор вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод», який організовував та керував вчиненням вказаного правопорушення та діями інших співучасників. Свою діяльність ОСОБА_7 здійснює за адресою свого офісу, а саме: АДРЕСА_2 . Є засновником разом з ОСОБА_8 ГО «Спортивний клуб Леон», син ОСОБА_7 є власником частини нежитлового приміщення, де фактично знаходиться ПП «Леон»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 (житлова прибудова до житлового будинку), проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Так, ОСОБА_9 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснював пошук відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 до моменту протиправної реєстрації вищевказаного об`єкту (реєстрація відбулась 29.07.2020), та здійснював пошук відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту протиправної реєстрації вищевказаного об`єкту (реєстрація відбулась 29.07.2020). Вказане свідчить про наявність у ОСОБА_9 організаційних та пособних функцій у загальній схемі розподілення ролей з вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Так, ОСОБА_11 є колишнім нотаріусом, сином співорганізатора та приватного нотаріуса ОСОБА_9 . У вчиненні протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» ОСОБА_11 розробляв план вчинення вказаного злочину, підшукував співучасників вчинення злочину, надавав поради і вказівки по вчиненню злочину, та іншим чином сприяв вчиненню вказаного протиправного заволодіння нерухомим майном. Згідно аналізу трафіків телефонних розмов встановлено, що під час вчинення незаконного заволодіння нерухомого майна ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» ОСОБА_11 активно спілкувався з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 . У користуванні та власності перебуває транспортний засіб Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_8 є керівником та співзасновником ПП «Леон» (ЄДРПОУ 40490076), здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 59а, 6 поверх; ГО «Спортивний клуб Леон» (ЄДРПОУ 38677966), де співзасновником також є ОСОБА_7 ; ТОВ «Легіон Дніпро» (ЄДРПОУ 40490076). Так, 03.08.2020 р. між ПП «Теіс» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Легіон Дніпро» в особі ОСОБА_8 укладено договір про надання охоронних послуг, та 04.08.2020 р. ОСОБА_8 спільно з співробітниками ПП «Леон» здійснював захід на фіктивну адресу: АДРЕСА_5 , тобто забезпечував силову підтримку у вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод».

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, будинок 59а, 6 поверх, частина приміщення 17 позн. 7, 8, 9, 10, 11, здійснює свою адміністративну діяльність ОСОБА_8 та засновані ним підприємства, в тому числі ПП «Леон» один із організаторів кримінального правопорушення, та за вказаним місцем можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: оригінал технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по вулиці Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_5 , комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких можуть міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, план вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою, тощо.

При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за вказаною адресою, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, так як існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_9 , частина приміщення 17 позн.7,8,9,10,11, на праві власності належить ОСОБА_12 в частині Ѕ, та ОСОБА_13 в частині Ѕ.

Враховуючи викладене, прокурор звертається до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , частина приміщення 17 позн. 7, 8, 9, 10, 11, за місцем здійснення адміністративної діяльності ОСОБА_8 та заснованих ним підприємств, в тому числі ПП «Леон», який за даними слідства причетний до вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод», з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках зазначеного кримінального провадження, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть знаходитись речі, які є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040680001163від 04.08.2020 року, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12020040680001163від 04.08.2020 року, на проведення обшуку всіх приміщень, розташованих за місцем здійснення адміністративної діяльності ОСОБА_8 та заснованих ним підприємств, в тому числі ПП «Леон»,за адресою: АДРЕСА_9 ,частина приміщення17позн.7,8,9,10,11,що на праві власності належить ОСОБА_12 в частині Ѕ, та ОСОБА_13 в частині Ѕ, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було відчужене, інших речей та документів, а саме: оригіналу технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригіналу декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по вулиці Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_5 ; листування (повідомлення) ПВКФ«ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення; чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1