Ухвала

від 21.05.2021 по справі 405/3492/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3492/21

1-кс/405/1681/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021120000000054 від 09.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду території та приміщень, що перебувають у користуванні промислово-фінансової групи «Металл Юніон», належать на праві приватної власності ТОВ «Компліт Груп» (код ЄДРПОУ 34626902) та розміщені за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Широка Балка, вул. Садова, 1а, з можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб промислово-фінансової групи «Металл Юніон», внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021120000000054 від 09.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи промислово-фінансової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне виготовлення пального з використанням потужностей, розташованих в м.Долинська Кіровоградської області.

В ході оперативного відпрацювання фінансово-господарської діяльності промислово-фінансової групи «Металл Юніон», оперативними працівниками УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено, що за адресою: вул.Садова, 1а, в с.Широка Балка Кропивницького району (попередня назва Долинський район) Кіровоградської області, розміщено не працюючий та занедбаний нафтопереробний завод. Виробничі потужності, офісні та складські приміщення, що можуть бути використані у господарській діяльності за вказаною адресою не виявлені.

До складу промислово-фінансової групи «Металл Юніон» за інформацією «Укррудпром», входять ряд суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ті, які спеціалізуються на торгівлі нафтопродуктами:

-ПРАТ«Метал Юніон» (код ЄДРПОУ 32988035), 03.07.2018 діяльність юридичної особи припинено шляхом визнання банкрутом (рішення Господарського суду Донецької області від 21.06.2018 №905/2178/16);

-ТОВ«Юніойл» (код ЄДРПОУ 31671067), 02.02.2007 діяльність юридичної особи припинено.

Встановлено, що за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Широка Балка, вул.Садова, 1а, де розташований зазначений вище нафтопереробний завод, 25.05.2020 на замовлення ТОВ «Нафтапромгруп» (код ЄДРПОУ 42907827, основний вид діяльності за КВЕД 19.20 «Виробництво продуктів нафтоперероблення») здійснено реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Окрім цього, станом на поточну дату за адресою місця розташування вказаного нафтопереробного заводу зареєстровано ТОВ«Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), основним видом діяльності якого за КВЕД є 38.32 «Відновлення відсортованих відходів» і яке перебуває на обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області.

Виїздом 01.04.2021 за адресою розміщення нафтопереробного заводу не виявлено будь-яких офісних приміщень чи об`єктів, що використовуються для ведення господарської діяльності з виробництва продуктів нафтоперероблення та відновлення відсортованих відходів. Зазначена територія знаходиться під цілодобовою охороною в чотири зміни (по одній особі на зміні).

01.04.2021 допитано свідка, який вказав, що здійснює охорону не працюючого нафтопереробного заводу, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїх показах повідомив, що завод тривалий час не працює, ємності на його території порожні, ніхто за вказаною адресою дизельне пальне та бензин не виготовлює.

02.04.2021 допитано свідка, який повідомив, що у с.Широка Балка, що входить до території обслуговування Старостинського округу, нафтопереробний завод не працює, дизельне пальне та бензин не виготовляється, не зберігається та не збувається.

05.04.2021 направлено лист до ГУ ДПС у Кіровоградській області з метою отримання інформації про видачу ліцензій на зберігання, виробництво та торгівлю товарами підакцизної групи, в тому числі, за адресою не працюючого НПЗ.

13.04.2021 від ГУ ДПС у Кіровоградській області у відповідь на запит від 05.04.2021 отримано інформацію про відсутність фактів видачі ліцензій на будь-яку діяльність з товарами підакцизної групи на об`єкті, який розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Широка Балка, вул.Садова, 1а, а також будь-яких суб`єктів господарської діяльності, що можуть здійснювати за вказаною адресою господарську діяльність.

Іншим способом (проведенням інших слідчих (розшукових) дій) отримати відомості про наявність та стан зазначеного об`єкту та їх використання у господарській діяльності промислово-фінансової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Для підтвердження чи спростування вказаної інформації необхідно провести огляд території та приміщень, що розміщені за вказаною вище адресою, що неможливе без проникнення до іншого володіння особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб промислово-фінансової групи «Металл Юніон», внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021120000000054 від 09.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 09.03.2021 а.п. 3).

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

01.04.2021 в рамках кримінального провадження №42021120000000054 від 09.03.2021 слідчим проведено огляд території за адресою: АДРЕСА_1 , без проникнення на саму територію, про що складений протокол.

01.04.2021 допитано свідка, який вказав, що здійснює охорону не працюючого нафтопереробного заводу, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїх показах повідомив, що завод тривалий час не працює, ємності на його території порожні, ніхто за вказаною адресою дизельне пальне та бензин не виготовлює.

02.04.2021 допитано свідка, який повідомив, що у с.Широка Балка, що входить до території обслуговування Старостинського округу, нафтопереробний завод не працює, дизельне пальне та бензин не виготовляється, не зберігається та не збувається.

05.04.2021 направлено лист до ГУ ДПС у Кіровоградській області з метою отримання інформації про видачу ліцензій на зберігання, виробництво та торгівлю товарами підакцизної групи, в тому числі, за адресою не працюючого НПЗ.

13.04.2021 від ГУ ДПС у Кіровоградській області у відповідь на запит від 05.04.2021 отримано інформацію про відсутність фактів видачі ліцензій на будь-яку діяльність з товарами підакцизної групи на об`єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також будь-яких суб`єктів господарської діяльності, що можуть здійснювати за вказаною адресою господарську діяльність.

Однак, за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований зазначений вище нафтопереробний завод, 25.05.2020 на замовлення ТОВ «Нафтапромгруп» (код ЄДРПОУ 42907827, основний вид діяльності за КВЕД 19.20 «Виробництво продуктів нафтоперероблення») здійснено реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Окрім цього, станом на поточну дату за адресою місця розташування вказаного нафтопереробного заводу зареєстровано ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), основним видом діяльності якого за КВЕД є 38.32 «Відновлення відсортованих відходів» і яке перебуває на обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області.

Виїздом 01.04.2021 за адресою розміщення нафтопереробного заводу не виявлено будь-яких офісних приміщень чи об`єктів, що використовуються для ведення господарської діяльності з виробництва продуктів нафтоперероблення та відновлення відсортованих відходів. Зазначена територія знаходиться під цілодобовою охороною в чотири зміни (по одній особі на зміні).

В рамках проведення досудового розслідування, 02.04.2021 отримано інформацію з Державних реєстрів Міністерства юстиції України відносно об`єкту майна, що розміщено за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Широка Балка, вул.Садова, 1а.

Відповідно до інформаційної довідки за №251040601 від 02.04.2021 за вказаною адресою зареєстровано право власності на два об`єкти нерухомого майна:

1. Земельна ділянка за кадастровим номером 3521986900:02:000:8011, площею 4,4974 га, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, форма власності державна, речове право зареєстровано 15.05.2013;

2. комплекс будівель не житлової нерухомості, загальною площею 585.9 кв.м., форма власності приватна, речове право зареєстроване 01.03.2013 за ТОВ «Компліт Груп» (код ЄДРПОУ 34626902).

Тому, слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні огляду приміщення розташованого за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Широка Балка, вул.Садова, 1а.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території та приміщень, що перебувають у користуванні промислово-фінансової групи «Металл Юніон», належать на праві приватної власності ТОВ «Компліт Груп» (код ЄДРПОУ 34626902) та розміщені за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Широка Балка, вул.Садова, 1а, з можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2021.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон