Ухвала

від 19.05.2021 по справі 756/7684/21

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

19.05.2021 Справа № 756/7684/21

Справа № 756/7684/21

Провадження № 1-кс/756/1221/21

У Х В А Л А

19 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання заступника начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому судовий розгляд проводився без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що невстановлені слідством особи в період червня 2020року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код43521723) на ім`я ОСОБА_5 . Зокрема, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , являються учасниками протиправної групи, діяльність якої полягає у незаконному продажу тютюнових виробів за готівкові грошові кошти, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Вищевказані особи контролюють групу підприємств, серед яких ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452), ТОВ «Інтро трейд» (код ЄДРПОУ 42874472), ТОВ «Кордванс» (код ЄДРПОУ 42738516), ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014), ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760), основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами.

Службові особи ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452) здійснюють придбання тютюнових виробів у підприємств, які перебувають на обліку в Офісі великих платників податків ДФС і в подальшому реалізовують на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, в тому числі в адресу ТОВ «Інтро трейд» (код ЄДРПОУ 42874472), ТОВ «Кордванс» (код ЄДРПОУ 42738516), ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014), ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760), а останні в свою чергу реалізовують через мережу торгових точок «Т-Кіоск», при цьому частково відображаючи дані в бухгалтерському обліку.

Крім того, службові особи ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452) здійснюють документальне оформлення з продажу тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ «Барлей Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43162931), ТОВ «Реджо Логістика» (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ «Силуан» (код ЄДРПОУ 43281956), ТОВ «ТД Фортуна Трейдинг» (кодЄДРПОУ 43521723) без фактичної поставки продукції, що призводить до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий просить надати дозвіл на обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , який є відповідальним за незаконну реалізацію тютюнових виробів групою підприємств ТОВ «Вектор ЛД», ТОВ «Інтертабако», ТОВ «Інтро трейд», ТОВ «Кордванс», ТОВ «Віктрум».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук за вказаною слідчим адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, мобільних телефонів, ноутбуків та системних блоків, оскільки наявна інформація на цих носіях, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку, тому в цій частині вимог слід відмовити.

Також, слід відмовити в частині клопотання яка стосується вилучення грошових коштів, оскільки слідчому судді на надано доказів на підтвердження того, що грошові кошти знаходяться за вказаною адресою, що їх здобуто злочинним шляхом і що вони стосуються саме цього кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи відповідно до постанови про визначення такої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000031 дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , який є відповідальним за незаконну реалізацію тютюнових виробів групою підприємств ТОВ «Вектор ЛД», ТОВ «Інтертабако», ТОВ «Інтро трейд», ТОВ «Кордванс», ТОВ «Віктрум», та яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452), ТОВ «Барлей Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43162931), ТОВ «Реджо Логістика» (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ «Силуан» (код ЄДРПОУ 43281956), ТОВ «ТД Фортуна Трейдинг» (кодЄДРПОУ 43521723), ТОВ «Інтро трейд» (код ЄДРПОУ 42874472), ТОВ «Кордванс» (код ЄДРПОУ 42738516), ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014), ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760), а саме: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, розрахункові (касові) чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.05.2021 по 19.06.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1