Ухвала

від 13.05.2021 по справі 757/24761/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24761/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42021100000000026 від 16.01.2021 року, надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ., яка на праві власності належить ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42021100000000026 від 16.01.2021 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42021100000000026 від 16.01.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000026 від 16.01.2021 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ., яка на праві власності належить ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Ларі-Мар» (код ЄДР 43202565), ТОВ «Виробничо- Комерційна фірма «Інтер Пульс» (код ЄДР 43119577), ТОВ «Торгівельний Альянс «Брок Бізнес» (код ЄДР 43123955), ТОВ «Торгівельний Дім «Візит Дом» (код ЄДР 43122862), ТОВ НДПІ «Водоочисні Технології» (код ЄДР 30421760), ТОВ «Торгівельний Дім «Гранд Опт Продукт» (код ЄДР 42662966), ТОВ «Пром-Дог-Постач» (код ЄДР 39794020), ТОВ «ТД МБК» (код ЄДРПОУ 43112917), ТОВ «Промислова Група «Економ Ліміт» (код ЄДР 43137444), ТОВ «Вано-Трейд Груп» (код ЄДР 42351943), ТОВ «Дизель Інвест» (код ЄДР 43122820), ТОВ "Девелор" (код ЄДР 43608674), ПП "Торговий дім "Фонтекс-Агро" (код ЄДРПОУ 38510009), ПП "НАФТА-КОМ" (код ЄДР 40376055), ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТТ - НАФТА" (код ЄДР 40561204) , ПП "Буд Сервіс 2020" (код ЄДР 40265753), ПП "ПМК-ОПТ" (код ЄДР 40810710), ПП "СЕРВІС АЗС" (код ЄДР 41344029), ПП "АПБ МАРКЕТ" (код ЄДР 41001519), ПП "ПРОМ-ПРОДУКТ" (код ЄДР 41672051), ПП "ТБД ОПТ" (код ЄДР 42100041), ПП "РЕСУРС ТРЕЙД" (код ЄДР 41201926), ПП "АТЕК-ЕКО" (код ЄДР 40062591), ТОВ "СПК" (код ЄДР 31480112), ТОВ "УТН-Чернігів" (код ЄДР 32818301), ПП "АГРОСПЕЦТРАНС" (код ЄДР 41342194), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГРОНАФТОПРОДУКТ" (код ЄДР 22830363), ТОВ "ЕДЛАНД-М" (код ЄДР 33469370), ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА"ДАЙНА" (код ЄДР 14225518) та інших підконтрольних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів, що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp) у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24761/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1