Ухвала
від 20.05.2021 по справі 757/15759/21-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2677/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/15759/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення у кримінальному провадженні №52017000000000617 від 14 вересня 2017 року арешту на майно, вилучене 25 березня 2021 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить АТ«Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920), а саме вилучене в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), зокрема, на:

- договір купівлі-продажу № 18-0418 від 18.04.2018, на 4 арк., ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»;

- договір купівлі-продажу № 19-0517 від 19.04.2018, на 4 арк., ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», 2 екземпляри;

- договір купівлі-продажу № 17-0418 від 17.04.2018, на 4 арк., ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», 2 екземпляри;

- документи на англійській мові Services agreement no SP - 2018/7/4, на 6 арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Service Acceptance Certificate», на 1 арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Services agreement № 08/02 February 08.2018», на 4 арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Additional agreement № 1 dd February 09.2018 to Services agreement № 08/02 February 08.2018», на 1 арк.;

- файл з документами на англійській мові, з назвою «Loan agreement №1/20180625» від 15.06.2018, на 8 арк.;

- файл з документами на англійській мові, з назвою «Loan agreement №2/20180625» від 15.06.2018, на 8 арк.;

- таблицю з назвою «Ukraine renenable energy holdings urch limited shareholding structure», на 1 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Additional agreement #2 dd April 25, 2018 to agent agreement № 08/02 February 08.2018», на 1 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Additional agreement #3 dd April 25, 2018 to agent agreement № 08/02 February 08.2018», на 1 арк.;

- документи, на англійській мові, з назвою «Additional agreement #2 dd April 25, 2018 to agent agreement № 07/02 February 07.2018», на 1 арк.;

- документи на англійській мові, «Loan agreement № 1/06142018» від 14.06.2018, на 9 арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Services agreement No SP-2018/7/06», на 6 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 1 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 3 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Sales Contract no 20 St-0618», договір купівлі-продажу № 20- St-0618 від 27.06.2018, ТОВ «Токмак Солар Енерджі», на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу № 18-0418 від 18.04.2018, на 4 арк.;

- документи на англійській мові, «Loan agreement № 10-092017», на 8 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Trust deed», на 2 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Sertica Limited STE007», на 1 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 3 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Deposit Guarantee Agreement date 6 June 2017», на 2 арк.;

- документ на англійській мові, датований 08.06.2017;

- документ на англійській мові, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 5 арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Services agreement No SP-2017/4», на 5арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Invoice по 5/17 Date June 19.2017», на 1арк.;

- документ на англійській мові, з назвою «Balance Shut as of 30/04/2017», на 1арк.;

- «меморандум о взаимопонимании» від 10.05.2017, на 3 арк.;

- договір надання поворотної фінансової допомоги №03/05/17-1 від 03.05.2017, на 1 арк.;

- «меморандум о взаимопонимании» від 26.06.2017, на 3 арк.;

- проект меморандуму про взаєморозуміння, на 3 арк.;

- документи на англійській мові, з назвою «Private Confidential», на 1 арк.;

- печатку Sertica Limited registration number 101029;

- грошові кошти в сумі десять тисяч євро;

- статутні, договірні, реєстраційні, у тому числі апостильовані документи компаній-нерезидентів SERTICA LIMITED, AELIOS LTDP, BLUESTICK TRADING LIMITED, в одній папці, чорного кольору, з надписом SERTICA LIMITED REPUBLIC OF SEYCHELLES, на 261 арк.;

- статутні, договірні, реєстраційні, у тому числі апостильовані документи компаній-нерезидентів TIB-OROMADA DIAXEIRISTIKH LIMITED, NODA INVESTMENT LIMITED, в одній прозорій папці, на 49 арк.;

- статутні, договірні, реєстраційні, у тому числі апостильовані документи компанії-нерезидента AREX TRADE LTD, в одному пакеті, жовтого кольору, на 48 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на майно, вилучене 25березня 2021 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: місто Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, яке на праві власності належить АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920), а саме вилучене в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ). Зокрема, апелянт стверджує, що вилучені 25 березня 2021 року документи можуть свідчити про виведення коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг, а вилучені кошти можуть в дійсності свідчити про їх подальше обготівкування внаслідок безпідставно отриманого тарифу на електроенергію.

Крім того, автор апеляції зазначає, що у 2012 році ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші підконтрольні їм особи з метою отримання найвищого «зеленого» тарифу щодо реалізації електроенергії документально відображали готовність третього пускового комплексу на потужностях ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», в той час як фактично згаданий пусковий комплекс почав своє функціонування лише з 21 листопада 2013 року.

Тобто, як вказує прокурор, з урахуванням змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», третій пусковий комплекс ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» повинен був отримати тариф з коефіцієнтом на електроенергію на рівні 6,30 з моменту введення в експлуатацію, тоді як фактично отримав 8,64.

Таким чином, автор апеляції стверджує, що держава в особі ДП«ЕНЕРГОРИНОК» зобов`язалась купляти вироблену електроенергію за збільшеним тарифом.

Викладені відомості, як запевняє прокурор, підтверджуються висновком судово-економічної експертизи, відповідно до якого було встановлено, що ДП«ЕНЕРГОРИНОК» безпідставно сплачено на користь ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» кошти за реалізовану електричну енергію на загальну суму 326308043,19 гривень.

Також апелянт звертає увагу, що майно, вилучене 25 березня 2021 року за результатами обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920), а саме вилучене в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 52017000000000617.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2017 року за фактом незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», дії яких направлені на заволодіння державними коштами при реалізації електроенергії за завищеним «зеленим» тарифом в адресу ДП«Енергоринок», а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що ОСОБА_9 разом із іншими особами, які є родичами останнього ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), у період з 2012 року по теперішній час налагодив схему заволодіння коштами ДП«Енергоринок» шляхом реалізації останньому підконтрольним підприємством ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» електроенергії за завищеною вартістю на суму понад 300 млн. гривень.

Зокрема, ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проводять діяльність з генерації електроенергії на I, II і III пускових комплексах (фактично з 21 листопада 2013 року лише на III пусковому комплексі). Продаж згенерованої електроенергії здійснюється Державному підприємству «Енергоринок» за найвищим «зеленим» тарифом, тобто з коефіцієнтом 8,64, хоча, відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії», коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, становить для об`єктів, введених в експлуатацію до 31 березня 2013 року, на рівні 8,64, а після цієї дати 6,30.

Разом з тим, за наявною інформацією, III пусковий комплекс ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» був введений в експлуатацію лише в листопаді 2013 року, отже коефіцієнт «зеленого» тарифу повинен був бути встановлений на рівні 6,30.

Зазначені вище факти підтверджуються наступним, зокрема:

- фактична генерація електроенергії на III пусковому комплексі почала здійснюватися лише з листопада 2013 року, в той час як, відповідно до наданих ТОВ«ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» документів, об`єкт був введений в експлуатацію 25 грудня 2012 року;

- обладнання, що генерує електроенергію (сонячні панелі, інвертори тощо), було надано ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» безоплатно терміном на 500 днів ПП«Компанія «Пріма-Транс». При цьому договір позики з боку ПП «Компанія «Пріма-Транс» укладено не уповноваженою на те особою (на дату укладення договору керівником підприємства була інша особа, ніж та, яка зазначена в договорі);

- відповідно до вантажно-митних декларацій, генеруюче обладнання на ТОВ«ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» почало постачатися лише з березня 2013 року тощо.

Крім того, відповідно до акту «дешифрування місцевості», станом на 24 лютого 2013 року на місці розташування III пускового комплексу сонячної електростанції ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» відсутні будь-які зображення, які б вказували на проведення монтажних робіт чи будь-яких інших робіт на ґрунтовому покриві, а станом на 19 липня 2013 року вказаний комплекс знаходиться лише у стадії проведення робіт по встановленню об`єктів.

Таким чином, встановлено, що III пусковий комплекс сонячної електростанції ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» був збудований після 01 липня 2013 року і тому відповідний коефіцієнт «зеленого» тарифу не міг бути застосований, а документи, які були подані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, містять у собі недостовірні дані.

Крім того, обов`язковою умовою встановлення «зеленого тарифу» є розмір місцевої складової (сировина, матеріали, основні засоби, роботи та послуги, інше), що входить до вартості будівництва III пускового комплексу сонячної електростанції ТОВ«ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», який становить 21,318 %, що є меншим за 30 %, а отже коефіцієнт «зеленого тарифу» не міг бути встановлений взагалі (ст. 17-1 ЗУ «Про електроенергетику»).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, ДП «Енергоринок» протягом періоду з 10 жовтня 2014 року по 21 січня 2018 року безпідставно сплачено на користь ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» кошти за реалізовану електричну енергію на загальну суму 326308043,19 гривень, що є втратою активів ДП«Енергоринок» внаслідок безпідставного перерахування коштів на користь ТОВ«ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ».

Крім того, згідно з узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України № 0688/2020 від 21 вересня 2020 року, протягом 2019 2020 років з банківських рахунків пов`язаних між собою суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що здійснюють діяльність, пов`язану з виробництвом, передачею, розподіленням і торгівлею електроенергією, а саме: ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105), ТОВ «СОЛЕН ЕНЕРДЖІ» («ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42027145)), ТОВ «Широке Солар Парк» (код ЄДРПОУ 42345463), ТОВ «Фотон Енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430), ТОВ «Астра Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 40238096) та ТОВ «Біогаз-Україна» (код ЄДРПОУ 36835907), було перераховано понад 130 млн. гривень в якості «страхування фінансових ризиків» в адресу страхових компаній, які в подальшому спрямовувались в адресу фінансових компаній, а звідти на рахунки групи підприємств з високим ризиком (одноосібний посадово-засновницький склад, суми сплачених податків та задекларованих валових доходів є мізерними або взагалі відсутні). Після цього кошти «обготівковувались» через механізм проведення «зустрічних потоків» для «маскування» переведення безготівкових коштів у готівку та формування податкового кредиту без фактичної поставки товару.

Проведеними заходами, як стверджують органи досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105), ТОВ «СОЛЕН ЕНЕРДЖІ» («ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42027145)), ТОВ «Широке Солар Парк» (код ЄДРПОУ 42345463), ТОВ «Фотон Енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430), ТОВ «Астра Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 40238096) та ТОВ«Біогаз-Україна» (код ЄДРПОУ 36835907) мають пов`язаних між собою керівників, бенефіціарних власників, адреси реєстрації і за всіма ознаками входять до складу однієї групи компанії.

Під час досудового розслідування отримано відомості про причетність до вказаного вище злочину групи осіб, до якої входять ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи.

Також встановлено, що вказана група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей і документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженню, використовують індивідуальні банківські сейфи, які відкриті в AT«Правекс Банк» (СДРПОУ 14360920) за адресою: місто Київ, Кловський узвіз, 9/2, у яких зберігаються речі та документи, які мають значення для цього кримінального провадження.

25 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 березня 2021 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920), а саме в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ). Під час проведення обшуку, серед іншого, було виявлено та вилучено: