Ухвала

від 25.05.2021 по справі 127/13099/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/13099/21

Провадження № 1-кс/127/5891/21

У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: сім карток до мобільних телефонів, мобільних телефонів, які використовуються у незаконній діяльності, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, банківських карток, квитанцій, що до отримання чи перерахування грошових коштів, грошових коштів виручених від незаконної діяльності, документів, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР), угод укладених ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД», блокнотів, чорнових записів, документів медичних установ, довіреностей, інших документів, що стосуються або пов`язані із ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000243, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

Для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний цент» «Нове життя» (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", код ЄДРПОУ: 43154920, місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53) та Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 43449434, Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 60).

Під часдосудового розслідуванняустановлено рядосіб,які причетнідо вчиненняданого злочину,а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований заадресою: АДРЕСА_2 ,проживаючий разоміз цивільноюдружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ,яка 02.08.2019здійснила державнуреєстрацію юридичноїособи Товариствоз обмеженоювідповідальністю «Медичнийцентр «Новежиття» повнета скорочененайменування юридичноїособи англійськоюмовою -LIMITEDLIABILITYCOMPANY"MEDICALCENTER"NEWLIFE",LLC"MEDICALCENTER"NEWLIFE",код ЄДРПОУ:43154920,місцезнаходження юридичноїособи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53, із видами діяльності, загальна медична практика, спеціалізована медична практика, діяльність лікарняних закладів. Відповідно до повідомлення Міністерства охорони здоров`я України інформація щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ «Медичний центр «Нове життя» відсутня.

Так, ОСОБА_6 видаючи себе за директора ТОВ «Медичний центр «Нове життя» під проводом провадження господарської діяльності з медичної практики допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_7 .

Зокрема,є достатньопідстав вважати,що замісцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ,а саме: АДРЕСА_3 ,можуть знаходитисьсім карткидо мобільнихтелефонів,мобільні телефони,які використовуютьсяу незаконнійдіяльності, комп`ютерна техніка, носії інформації, банківські картки, квитанції, що до отримання чи перерахування грошових коштів, грошові кошти виручені від незаконної діяльності, документи, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР), угоди укладені ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»),ТОВ «ЕКОДІТИ»,ПП «ІнтерфивЛТД»,блокноти,чорнові записи, документи медичних установ, довіреності, інші документи, що стосуються або пов`язані із ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД».

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення предметів та речей, які мають істотне значення в даному кримінальному проваджені, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, за викладених в ньому обставин, просили клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні Слідчого управління ГУНП України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42020020000000243 від 13.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

З витягу з ЄРДР слідує, що кримінальне провадження було зареєстроване на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння грошовими коштами під приводом укладення правочинів посадовими особами юридичної особи; мешканець м. Вінниці за попередньою змовою із двома особами, використовуючи клініку репродуктивної технології, шляхом вербування жінок віком до 36 років та використання їх як «сурогатних» матерів, організовують передачу новонароджених дітей, які перебувають в уразливому стані, так званим «біологічним» батькам, які у зв`язку із безпліддям, не можуть мати біологічного зв`язку з дитиною, або третім особам з метою переправлення їх закордон. Переправлення може здійснюватись, використовуючи підроблені «фіктивні» документи щодо встановлення родинних зв`язків з так званими «біологічними» батьками; за фактом заволодіння грошовими коштами Цзінь Чжунхуа у період з 22.11.2019 по 24.03.2020 шляхом шахрайства та зловживання довірою в загальній сумі 1140684,02 грн. під приводом надання послуг з сурогатного материнства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний цент» «Нове життя» (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", код ЄДРПОУ: 43154920, місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53) та Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 43449434, Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 60).

Крім того, під час досудового розслідування установлено ряд осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий разом із цивільною дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , яка 02.08.2019 здійснила державну реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Нове життя» повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", код ЄДРПОУ: 43154920, місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53, із видами діяльності, загальна медична практика, спеціалізована медична практика, діяльність лікарняних закладів. Відповідно до повідомлення Міністерства охорони здоров`я України інформація щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ «Медичний центр «Нове життя» відсутня.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який видавав себе за директора ТОВ «Медичний центр «Нове життя» під проводом провадження господарської діяльності з медичної практики допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР)., який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема, причетність ОСОБА_6 до даного кримінального правопорушення підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.12.2020 та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), які оглянуті судом в судовому засіданні.

Крім того, з відповіді Міністерства охорони здоров`я України №17-04/10220/2-21 від 02.04.2021 вбачається, що Міністерством було розглянуло лист Вінницької обласної прокуратури стосовно наявності ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики у ТОВ «Центр репродуктивної медицини «Нове життя» (ЄДРПОУ 41353709), ТОВ «Медтов» (ЄДРПОУ 41353709) та повідомило, що за вказаними у листі реквізитами в Ліцензійному реєстрі МОЗ України відсутня інформація щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики зазначеним суб`єктам господарювання.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно від 26.11.2020 №234222603, вбачається, що квартира АДРЕСА_1 , належить на праві власності громадянці ОСОБА_7 .

Разом з тим, проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НП України ОСОБА_9 та матеріалами НСРД.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись сім картки до мобільних телефонів, мобільні телефони, які використовуються у незаконній діяльності, комп`ютерна техніка, носії інформації, банківські картки, квитанції, що до отримання чи перерахування грошових коштів, грошові кошти виручені від незаконної діяльності, документи, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР), угоди укладені ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД», блокноти, чорнові записи, документи медичних установ, довіреності, інші документи, що стосуються або пов`язані із ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД», які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №42020020000000243 від 13.08.2020, на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: сім карток до мобільних телефонів, мобільних телефонів, які використовуються у незаконній діяльності, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, банківських карток, квитанцій, щодо отримання чи перерахування грошових коштів, грошових коштів виручених від незаконної діяльності, документів, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР), угод укладених ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД», блокнотів, чорнових записів, документів медичних установ, довіреностей, інших документів, що стосуються або пов`язані із ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: