Ухвала

від 19.05.2021 по справі 757/26052/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26052/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12017100060003436 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017100060003436 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Київ функціонує колл-центр, працівники якого під виглядом діяльності брокерської компанії шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

В ході встановлення місця знаходження офісу, від чоловіка, який представився ОСОБА_5 , отримані відомості, щодо розташування колл-центру, який вводячи в оману осіб, які проживають за кордоном, заволодівають їх коштами. Так останній повідомив, що колл-центр розташований в нежитлових приміщеннях, які знаходяться в будівлі торгово-офісного комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 10, яке включає нежитлові приміщення №302 (триста два) (в літ. А) загальною площею 514,4 (п`ятсот чотирнадцять цілих чотири десятих) кв.м. та нежитлове приміщення з №1 (один) по №4 (чотири) (гр. приміщень №310 (триста десять) (в літ. А), загальною площею 397,3 (триста дев`яносто сім цілих три десятих) кв.м. Власником зазначених приміщень являється: ТОВ «СІ.ЕКС. АЙ.ОУ. ЛАБС) ЄДРПОУ 41283532 (юридична адреса: м. Київ, вул. О. Мишуги, 10, офіс. 407), а орендодавцем являється ТОВ «ІЧІБАН СЕРВІС ЕКСПОРТ» ЄДРПОУ 43583194. ОСОБА_6 про це стало відомо під час трудової діяльності в зазначеному торгово-офісному комплексі. Також, останній повідомив, що вхід до зазначених приміщень здійснюється через вхід №2 та №3 торгово-офісного комплексу.

В ході слідчих дій було встановлено, що ТОВ «ІЧІБАН СЕРВІС ЕКСПОРТ» ЄДРПОУ 43583194 під виглядом діяльності брокерської діяльності, та ніби то надання послуг у сфері ринків Форекс, залучають грошові кошти громадян Європи та СНД, без подальшого наміру їх повернення, тим самим шахрайським шляхом заволодівають ними. З метою конспірації, працівники здійснюють зв`язок за допомогою SIP телефонії, для перерахування коштів отриманих злочинним шляхом використовують напівлегальні платіжні системи, криптообмінники та гаманці, а також при роботі з клієнтами змінюють свої персональні дані. В ході моніторингу мережі інтернет, на он-лайн майданчиках пошуку роботи виявлено відкриті вакансії, характерні для виконання злочинних функцій

Крім того встановлено, що керівником офісу являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо здійснює управлінські та фінансово розпорядчі функції в офісі, проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо здійснює управлінські та фінансово розпорядчі функції в офісі. Проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем розташування фактичного проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке включає нежитлові приміщення №302 (триста два) (в літ. А) загальною площею 514,4 (п`ятсот чотирнадцять цілих чотири десятих) кв.м. та нежитлове приміщення з №1 (один) по №4 (чотири) (гр. приміщень №310 (триста десять) (в літ. А), загальною площею 397,3 (триста дев`яносто сім цілих три десятих) кв.м відомості відсутні. Також, відсутні відомості щодо власника приміщення в Комунальному підприємстві Київської міської ради «КП БТІ». Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017100060003436 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвілслідчим групи слідчихГоловного слідчогоуправління Національноїполіції Українив кримінальномупровадженні №12017100060003436від 15.07.2017р.,дозволу напроведення обшуку житлаза адресою: АДРЕСА_2 ,яке включаєнежитлові приміщення№302(тристадва)(вліт.А)загальною площею514,4(п`ятсотчотирнадцять цілихчотири десятих)кв.м.та нежитловеприміщення з№1(один)по №4(чотири)(гр.приміщень №310(тристадесять)(вліт.А),загальною площею397,3(тристадев`яносто сімцілих тридесятих)кв.м, правовласності,які незареєстрованіта перебуваютьу користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який проживаєза адресою: АДРЕСА_1 та являєтьсявласником ТОВ«ІЧІБАН СЕРВІСЕКСПОРТ» зметою виявленнята вилученняречей,предметів тадокументів,що маютьзначення речовихдоказів укримінальному провадженні,а саме:системнихблоків персональнихкомп`ютерів (СБПК),ноутбуків імакбуків,(ППК),серверного обладнаннята іншоїкомп`ютерної техніки,носіїв електронноїінформації (флеш-картибудь-якогоформату,USB-носіїв,носіїв нажорстких магнітнихдисках (HDD),носіїв натвердотільних дисках(SSD),зовнішніх переноснихпристроїв зберіганняінформації,мобільних терміналів,сім-картта карткоутримувачів,засобів комутації,телекомунікаційного таіншого обладнання,що задіянідля здійсненняпротиправної діяльності,пристроїв таприладів,які забезпечуютьдоступ долокальної мережі,всесвітньої інформаційноїсистеми загальногодоступу Інтернетта документищодо правадоступу домереж зв`язку,оплати заїх використання,документів щодостворення тадіяльності ФОП-івчи юридичнихосіб,які здійснюютьпротиправну діяльність(документівщодо організаціїдіяльності офісів,найму працівниківофісів,співбесід ізними),списків осіб,задіяних уданій діяльності,бухгалтерської,фінансово-господарськоїта іншоїдокументації щодопровадження незаконноїдіяльності таподальшого виведенняу легальнийобіг грошовихкоштів,отриманих підчас злочинноїдіяльності;банківських карток,блокнотів,записників,журналів таіншої неофіційної,так званої«чорної» бухгалтерії,коштів внаціональній таіноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом,нотатків,інструкцій,інших чорновихзаписів,записів,паролів, логінів,ключових слівабо іншихвидів доступу(упаперовому таелектронному вигляді)до електроннихчи криптовалютнихгаманців,на якінадходять відповідноелектронні кошти,або зяких коштививодяться улегальний обіг,систем відео,-аудіоконтролю,що побудованіна основівідеокамер тамікрофонів,серверів,на якіпередаються тазаписується інформація;з метоювстановлення відомостей,що маютьзначення дляорганів досудовогорозслідування,а самефіксації слідів,електронних скриньок,скайп акаунтів,телеграмм каналів,переписок,що містятьсяна техніці,інших предметівта документів,які містятьбудь-яківідомості щодовчинення кримінальногоправопорушення тазберегли насобі слідиїх вчинення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1