Ухвала

від 27.05.2021 по справі 727/4662/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/4662/21

Провадження № 1-кс/727/1345/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихТериторіального управлінняДБР Чернівецькоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021240050000033 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2015-2020 років службові особи НПП «Вижницький», в тому числі директор ОСОБА_5 , ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», в тому числі ОСОБА_6 , а також невстановлені слідством особи, які виступали від імені ТОВ «Орнамент», до кола яких можуть відноситись ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , службові особи ПП «Фірма «Теплодар», ТОВ «Перспектива МХП» (ЄДРПОУ 36022982), ТОВ «Захід-Агро МХП» (ЄДРПОУ 37042858), ТзОВ «КС Кремінь», ТОВ «ПМК-113» (ЄДРПОУ 36116834), Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», з метою незаконного збагачення, увійшовши в злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти шляхом здійснення фіктивних виплат за товари та послуги, а також проводили фіктивні фінансові операції, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих шляхом привласнення державних коштів.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що допривласнення державнихкоштів шляхомздійснення фіктивнихвиплат затовари тапослуги,а такожпроведення фіктивних фінансовихоперацій,пов`язаних злегалізацією (відмиванням)доходів,отриманих шляхомпривласнення державнихкоштів причетна ОСОБА_7 , а за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо відносин, в тому числі договірних, з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ТОВ «Захід-Агро МХП», ПП «Фірма Теплодар», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо фіктивного придбання очисної системи «Біотал», документи, в яких фігурує прізвище ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , накладні, бухгалтерські документи, чорнові записи, блокноти, а також електронні носії, які містять таку інформацію, окремо на (SD картках пам`яті, USB накопичувачах, автономних жорстких дисках та твердотілих накопичувачах для зберігання інформації), у складі персональних обчислювальних пристроїв (системних блоках стаціонарних комп`ютерів, портативних комп`ютерах, багатофункціональних засобах мобільного зв`язку), із відповідними електронними документами та відомостями щодо вказаних фактів.

Ці речі, документи, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Іншим шляхом, ніж проведенням обшуку, здобути вказані речі, документи, не виявляється можливим, оскільки ОСОБА_7 зацікавлена у їх приховуванні, так як вони містять відомості, які можуть викрити її злочинну діяльність, і в разі обізнаності про вжиття слідчими органами заходів до здобуття цих доказів, такі речі та документи будуть нею знищені.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилученнядокументів щодовідносин,в томучислі договірних,з НПП«Вижницький»,ТОВ «Вижницькабіопаливна компанія»,ТОВ «ТВК»Орнамент»,ТОВ «ПМК-113»,ТзОВ «КСКремінь», ТзОВ«ПЕРСПЕКТИВА МХП»,ТОВ «Захід-АгроМХП»,Івано-Франківськоїрегіональної філіїПАТ «УГМК»,в томучислі щодофіктивного придбання очисноїсистеми «Біотал»,документів,в якихфігурують прізвища ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,накладних,бухгалтерських документів,чорнових записів,блокнотів,а такожелектронних носіїв,які містятьтаку інформацію,окремо на(SDкартках пам`яті,USBнакопичувачах,автономних жорсткихдисках татвердотілих накопичувачахдля зберіганняінформації),у складіперсональних обчислювальнихпристроїв (системнихблоках стаціонарнихкомп`ютерів,портативних комп`ютерах,багатофункціональних засобахмобільного зв`язку),із відповіднимиелектронними документамита відомостямищодо вказанихфактів. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження № 62021240050000033 від 21.04.2021 року за ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 365 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 367 ч. 1, ст. 240 ч. 2, ст. 367 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2, ст. 368 ч. 3, ст. 369 ч. 3 КК України. Вказані матеріали виділені з матеріалів кримінального провадження № 42017260000000127 від 31.03.2017 року.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_7 і за місцем її проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалівкримінального провадженнятакож встановлено,що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_11 заадресою: АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо відносин з НПП «Вижницький», ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», ТОВ «ТВК» Орнамент», ТОВ «ПМК-113», ТзОВ «КС Кремінь», ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА МХП», ТОВ «Захід-Агро МХП», Івано-Франківської регіональної філії ПАТ «УГМК», в тому числі щодо придбання очисної системи «Біотал», накладних, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено