Ухвала

від 24.05.2021 по справі 757/25700/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25700/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Галуаінвест», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Галуаінвест», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2020 року за № 12020100000000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 23.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2021 року проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «КУА ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863) за адресою: м. Київ. вул. Оболонська Набережна, буд. 15, корп. 1, літ. А, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ROBERT GIBBINS», в якій містяться документи на 125 арк.; договір від 08.05.2015 року № R-02-2015 між Компанією «Ріордан Лімітед» та ТОВ «ХРГ Україна» на 8 арк.; договір доручення від 15.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір доручення від 06.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ТОВ «ВІКТОРІЯ ЮРБІЗНЕС ГРУП» на 3 арк.; договір доручення від 06.07.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.; акт здачі-прийняття наданих послуг до Договору Доручення від 01.07.2015 року на 1 арк.; договір довірчого управління від 02.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та Робертом Чорльзом Гіббінсом на 3 арк.; довідку про відсутність судимості ОСОБА_7 з апостилем на 3 арк.; довідку про відсутність судимості ОСОБА_8 з апостилем на 3 арк.; установчий договір та статут Акціонерного товариства «Ріордан Лімітед» з апостилем у прошитому вигляді на 32 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп-Агро» від 16.04.2015 року на 3 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп» від 22.02.2016 року на 5 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп-Агро» від 16.04.2015 року на 3 арк.; паперову папку з написом «Риордан-Олимп-Агро» , в якому містяться документи та копії документів, всього на 100 арк.; картонну коробку з написами «ROBERT GIBBINS», в якій містяться документи та копії документів, всього на 231 арк.; кредиторську вимогу компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року б/н на 1 арк.; кредиторську вимогу компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк.; 2 листи компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк. кожен; лист компанії АЙДЖОНДЖА ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк.; жорсткий диск S/n Z51XXB9NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_9 ; жорсткий диск S/n 85F198DFS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_10 ; жорсткий диск S/n Z51XB T0NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 ; жорсткий диск S/n Z51XB T4NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_12 .

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю. Вилучене під час обшуку майно не містить жодної з ознак речового доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки, особа, яка подала скаргу, про день, час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, а неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2020 року за № 12020100000000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2021 року у справі № 757/19179/21-к задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35000863), а саме, в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 15, корп. 1, літера А, з метою виявлення та вилучення: документів, які підтверджують взаємовідносини «RIORDAN LIMITED», пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» та ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»; документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_13 , як уповноваженою службовою особою з банківського рахунку компанії «RIORDAN LIMITED» на банківський рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», між ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» та пов`язаними з даною компанією юридичними та фізичними особами; документів, які підтверджують здійснення ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863) та пов`язаними з даною компанією підприємствами, зокрема ТОВ «МЛК» (код ЄДРПОУ 36202802), ТОВ «ВЛП-1» (код ЄДРПОУ 34162323), ТОВ «АРТЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41368516), ТОВ «АНТАРІУС» (код ЄДРПОУ 38567385), ТОВ «АДП» (код ЄДРПОУ 37558888), ТОВ «АРФ» (код ЄДРПОУ 35508856), ТОВ «РИВ`ЄРА-14» (код ЄДРПОУ 39786342), ТОВ «РИВ`ЄРА-9» (код ЄДРПОУ 39786224), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 36085398), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ-БУД» (код ЄДРПОУ 35624267), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 3809107), ТОВ «РИВ`ЄРА-7» (код ЄДРПОУ 39784067), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38149704), ТОВ «ЛЮДВИНІВКА 31» (код ЄДРПОУ 35706213), ТОВ «РИВЬЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37412731), ТОВ «АРФ-3» код ЄДРПОУ 37640956), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 25594516), ТОВ «ЛІКЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42137815) та іншими пов`язаними компаніями фінансових витрат на проведення робіт щодо підготовки забудови земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 (документи, які підтверджують фактичні витрати на юридичні, консалтингові, банківські, будівельні послуги, проектно-будівельна документація, податкові накладні, договори про виконання робіт та надання послуг, акти приймання-передачі робіт та надання послуг тощо); документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019; первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації (шляхом зняття копії інформації з електронних носіїв); комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, шляхом зняття копії інформації.

23.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2021 року № 757/19179/20-к, проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, серед іншого: папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ROBERT GIBBINS», в якій містяться документи на 125 арк.; договір від 08.05.2015 року № R-02-2015 між Компанією «Ріордан Лімітед» та ТОВ «ХРГ Україна» на 8 арк.; договір доручення від 15.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір доручення від 06.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ТОВ «ВІКТОРІЯ ЮРБІЗНЕС ГРУП» на 3 арк.; договір доручення від 06.07.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.; акт здачі-прийняття наданих послуг до Договору Доручення від 01.07.2015 року на 1 арк.; договір довірчого управління від 02.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та Робертом Чорльзом Гіббінсом на 3 арк.; довідку про відсутність судимості ОСОБА_7 з апостилем на 3 арк.; довідку про відсутність судимості ОСОБА_8 з апостилем на 3 арк.; установчий договір та статут Акціонерного товариства «Ріордан Лімітед» з апостилем у прошитому вигляді на 32 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп-Агро» від 16.04.2015 року на 3 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп» від 22.02.2016 року на 5 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп-Агро» від 16.04.2015 року на 3 арк.; паперову папку з написом «Риордан-Олимп-Агро» , в якому містяться документи та копії документів, всього на 100 арк.; картонну коробку з написами «ROBERT GIBBINS», в якій містяться документи та копії документів, всього на 231 арк.; кредиторську вимогу компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року б/н на 1 арк.; кредиторську вимогу компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк.; 2 листи компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк. кожен; лист компанії АЙДЖОНДЖА ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк.; жорсткий диск S/n Z51XXB9NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_9 ; жорсткий диск S/n 85F198DFS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_10 ; жорсткий диск S/n Z51XB T0NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 ; жорсткий диск S/n Z51XB T4NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_12 .

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2021 року не надано прямого дозволу на відшукання та вилучення вищевказаних речей, вони є тимчасово вилученим майном.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України, встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Галуаінвест», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Разом з тим, в частині визнання бездіяльності Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправною скарга не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 307 КПК України вирішення вказаних питань виходить за межі компетенції слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Галуаінвест», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 року, задовольнити частково.

Зобов`язати Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Галуаінвест» (код ЄДРПОУ 35000863) майно, тимчасово вилучене 23.04.2021 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 15, корп. 1, літ. А, майно, а саме:

- папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ROBERT GIBBINS», в якій містяться документи на 125 арк.;

- договір від 08.05.2015 року № R-02-2015 між Компанією «Ріордан Лімітед» та ТОВ «ХРГ Україна» на 8 арк.;

- договір доручення від 15.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

- договір доручення від 06.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ТОВ «ВІКТОРІЯ ЮРБІЗНЕС ГРУП» на 3 арк.;

- договір доручення від 06.07.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;

- акт здачі-прийняття наданих послуг до Договору Доручення від 01.07.2015 року на 1 арк.;

- договір довірчого управління від 02.05.2015 року між Компанією «Ріордан Лімітед» та Робертом Чорльзом Гіббінсом на 3 арк.;

- довідку про відсутність судимості ОСОБА_7 з апостилем на 3 арк.;

- довідку про відсутність судимості ОСОБА_8 з апостилем на 3 арк.;

- установчий договір та статут Акціонерного товариства «Ріордан Лімітед» з апостилем у прошитому вигляді на 32 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп-Агро» від 16.04.2015 року на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп» від 22.02.2016 року на 5 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімп-Агро» від 16.04.2015 року на 3 арк.;

- паперову папку з написом «Риордан-Олимп-Агро», в якому містяться документи та копії документів, всього на 100 арк.;

- картонну коробку з написами «ROBERT GIBBINS», в якій містяться документи та копії документів, всього на 231 арк.;

- кредиторську вимогу компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року б/н на 1 арк.;

- кредиторську вимогу компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк.;

- 2 листи компанії ЖИЛЛЕТ ТУ ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк. кожен;

- лист компанії АЙДЖОНДЖА ЛІМІТЕД від 11.04.2017 року на 1 арк.;

- жорсткий диск S/n Z51XXB9NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_9 ;

- жорсткий диск S/n 85F198DFS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_10 ;

- жорсткий диск S/n Z51XB T0NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 ;

- жорсткий диск S/n Z51XB T4NS WK7, вилучений з робочого місця ОСОБА_12 .

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1