Ухвала

від 17.05.2021 по справі 760/4763/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/4763/21

Провадження № 1-кс/760/1590/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42020000000001758 від 17.09.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020000000001758 від 17.09.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України.

17.12.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2020р., слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було відшукано та вилучено майно: ноутбук Sony, чорного кольору модель VGN-2540, Serial № 3103253 із зарядним пристроєм; ноутбук Dell, чорного кольору, серійний код 8981835409 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2020р. (поміщені в папку зеленого кольору 3шт.); папка зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2019р.; папка зеленого кольору № 7 з документами ТОВ «Дабл ВО Груп», ТОВ «Н.І.К.О. Фарм», ТОВ «Медикор Стафф»; папка зеленого кольору № 3 з документами ТОВ «Дабл О Сервіс», ТОВ «Фіто Фарм» за 2018-2019роки; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2019р. та за 2020р.; документи ТОВ «Спектр Фарм» на 81 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олів Фарм Сервіс» на 134 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост Плюс» на 155арк.; документи фінансового-господарської діяльності ТОВ «Смарт Сервіс» на 199арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Н.І.К.О. Фарм» на 18 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «В2В Плюс» на 4 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост» на 1071 арк.; 3 папки зеленого кольору ТОВ «Спектр Фарм» № 2, 9, 10; грошові кошти в сумі 56000 грн., 2835 євро, 400 доларів.

На думку представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , вилучене майно не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук, оскільки ОСОБА_3 немає ніякого відношення до даного кримінального провадження. Крім того, грошові кошти, які були вилучені у ОСОБА_3 є частиною залишку від її офіційної заробітної плати за останні 5 років, що підтверджується виписками по особовому рахунку з АТ КБ «Приватбанк». Тому, дане майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, вилучене у ОСОБА_3 майно повернуто не було, тому представник володільця майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся зі скаргою до слідчого судді, в якій просив зобов`язати уповноваженого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020000000001758 від 17.09.2020р., повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене 17.12.2020р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник володільця майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте надіслав на адресу суду заяву, в якій підтримав доводи, викладені у скарзі та просив розглядати подану скаргу у його відсутності.

Уповноважений слідчий дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд скарги у відсутності представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 та уповноваженого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст.169КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено в ході судового розгляду, слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020000000001758 від 17.09.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України.

09.12.2020р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання можливого знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке можливо було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення фінансово-господарських документів відносно ТОВ «Сандоз Україна» (код ЄДРПОУ 38419586), ПАТ «Фармак» (код ЄДРПОУ 481198), ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (код ЄДРПОУ 481212), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 480862), ТОВ «ДАБЛ О ГРУП» (код ЄДРПОУ 41277471), ТОВ «ДАБЛ О СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42397752), ТОВ «АЛЬЯНС ОПТИМАЛ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 37046590), ТОВ «ФАРМ-РОСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34813043), ТОВ «ЛІКА-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 42229350), ТОВ «Міжнародна консалтингова агенція» (код ЄДРПОУ 32309331), ТОВ «КОМПАНІЯ «ФАРМ-РОСТ» (код ЄДРПОУ 33594037), ТОВ «СТАФФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35309217), ТОВ «МЕДИКОР СТАФФ» (код ЄДРПОУ 35783832), ГО «Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення» (код ЄДРПОУ 36677833), ПОГ «МЕДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37567892), ТОВ «ДАБЛ ВО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39494507), ТОВ «Компанія «Смартпрінт» (код ЄДРПОУ 40116924), ТОВ «СПЕКТР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40267294), ТОВ «МЕДИКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41427995). ТОВ «КОМПАНІЯ СМАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41684109), ТОВ «ГОЛД ФУД» (код ЄДРПОУ 42583607), ТОВ «ФАРМ-РОСТ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40062628), ТОВ «І ЕМ ДІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38736696), ТОВ «Н.І.КО ФАРМ ПРОМОУШН» (код ЄДРПОУ 40829276), ТОВ «В2В ФАРМ ПРОМОУШН» (код ЄДРПОУ 39831952), ТОВ «Н.І.КО ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40829281), ПП «АДОНІС» (код ЄДРПОУ 22453334), ТОВ «ОЛІВ ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41986138), ТОВ «ІЛОН ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42481090), ТОВ «В2В ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41986316), ТОВ «ОЛІВ ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40341818), ТОВ «В2В ФАРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40341912), ТОВ «В2В ФАРМ» (код ЄДРПОУ 37881231), ТОВ «СМАРТПРІНТ» (код ЄДРПОУ 39206705), ГО «ІНТЕГРУМ» (код ЄДРПОУ 37962556), ТОВ «Медикор» (код ЄДРПОУ 31897555), ТОВ «АГ-ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 37451592),ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші, за період з січня 2017 по грудень 2019 року, у тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, товарно-транспортні документи на перевезення, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів, та інші документи, що свідчать про фактичні обсяги надання послуг, які не задекларовані у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті.

17.12.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2020р., слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було відшукано та вилучено майно: ноутбук Sony, чорного кольору модель VGN-2540, Serial № 3103253 із зарядним пристроєм; ноутбук Dell, чорного кольору, серійний код 8981835409 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2020р. (поміщені в папку зеленого кольору 3шт.); папка зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2019р.; папка зеленого кольору № 7 з документами ТОВ «Дабл ВО Груп», ТОВ «Н.І.К.О. Фарм», ТОВ «Медикор Стафф»; папка зеленого кольору № 3 з документами ТОВ «Дабл О Сервіс», ТОВ «Фіто Фарм» за 2018-2019роки; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2019р. та за 2020р.; документи ТОВ «Спектр Фарм» на 81 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олів Фарм Сервіс» на 134 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост Плюс» на 155арк.; документи фінансового-господарської діяльності ТОВ «Смарт Сервіс» на 199арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Н.І.К.О. Фарм» на 18 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «В2В Плюс» на 4 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост» на 1071 арк.; 3 папки зеленого кольору ТОВ «Спектр Фарм» № 2, 9, 10; грошові кошти в сумі 56000 грн., 2835 євро, 400 доларів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2020р. було надано дозвіл на відшукання та вилучення електронних носіїв інформації, лише в тому випадку, якщо на ній містяться вказані в ухвалі документи в електронному вигляді та інформація, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

17.12.2020р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було прийнято рішення про вилучення виявленої комп`ютерної техніки, без здійснення попереднього огляду за участю спеціаліста на предмет наявності на їх магнітних носіях фінансово-господарських документів вказаних в ухвалі підприємств, за період з січня 2017р. по грудень 2019р., незважаючи на те, що доступ до них не був обмежений володільцем майна.

Доказів того, що на вказаній комп`ютерній техніці та її частинах містилася інформація, яка має значення речових доказів слідчим надано не було.

Крім того, 17.12.2020р. під час проведення вказаного обшуку, слідчим було прийнято рішення і про вилучення ряду документів, які, за версією слідства містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сандоз Україна» (код ЄДРПОУ 38419586), ПАТ «Фармак» (код ЄДРПОУ 481198), ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (код ЄДРПОУ 481212), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 480862), ТОВ «ДАБЛ О ГРУП» (код ЄДРПОУ 41277471), ТОВ «ДАБЛ О СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42397752), ТОВ «АЛЬЯНС ОПТИМАЛ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 37046590), ТОВ «ФАРМ-РОСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34813043), ТОВ «ЛІКА-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 42229350), ТОВ «Міжнародна консалтингова агенція» (код ЄДРПОУ 32309331), ТОВ «КОМПАНІЯ «ФАРМ-РОСТ» (код ЄДРПОУ 33594037), ТОВ «СТАФФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35309217), ТОВ «МЕДИКОР СТАФФ» (код ЄДРПОУ 35783832), ГО «Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення» (код ЄДРПОУ 36677833), ПОГ «МЕДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37567892), ТОВ «ДАБЛ ВО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39494507), ТОВ «Компанія «Смартпрінт» (код ЄДРПОУ 40116924), ТОВ «СПЕКТР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40267294), ТОВ «МЕДИКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41427995). ТОВ «КОМПАНІЯ СМАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41684109), ТОВ «ГОЛД ФУД» (код ЄДРПОУ 42583607), ТОВ «ФАРМ-РОСТ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40062628), ТОВ «І ЕМ ДІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38736696), ТОВ «Н.І.КО ФАРМ ПРОМОУШН» (код ЄДРПОУ 40829276), ТОВ «В2В ФАРМ ПРОМОУШН» (код ЄДРПОУ 39831952), ТОВ «Н.І.КО ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40829281), ПП «АДОНІС» (код ЄДРПОУ 22453334), ТОВ «ОЛІВ ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41986138), ТОВ «ІЛОН ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42481090), ТОВ «В2В ФАРМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41986316), ТОВ «ОЛІВ ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40341818), ТОВ «В2В ФАРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40341912), ТОВ «В2В ФАРМ» (код ЄДРПОУ 37881231), ТОВ «СМАРТПРІНТ» (код ЄДРПОУ 39206705), ГО «ІНТЕГРУМ» (код ЄДРПОУ 37962556), ТОВ «Медикор» (код ЄДРПОУ 31897555), ТОВ «АГ-ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 37451592),ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші, за період з січня 2017р. по грудень 2019р.

Разом з тим, з долученої до матеріалів скарги копії протоколу обшуку від 17.12.2020р. встановлено, що слідчим було лише перераховано назви вилучених документів, без здійснення їх огляду на предмет наявності на них вказаних вище відомостей.

Таким чином, слідчий суддя вважає вказану версію органу досудового розслідування голослівною, оскільки доказів з приводу того, що органом досудового розслідування були вилучені саме документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних в ухвалі підприємств за період з січня 2017р. по грудень 2019р., слідчому судді не надано.

Крім цього, під час проведення 17.12.2020р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було вилучено грошові кошти в сумі 56000 грн., 2835 євро, 400 доларів, які за версією слідства, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та отримані ОСОБА_3 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, вказана версія слідства, була спростована наданими ОСОБА_3 документами, які підтверджують правомірність походження вказаних грошових коштів.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , майно не може відноситися до тих речей та документів, дозвіл на відшукання яких був прямо наданий в ухвалі слідчого судді від 09.12.2020р. про обшук, а також, що вони містять дані, які можуть бути використанні як доказ в даному кримінальному провадженні, тому вказане майно відноситься до тимчасово вилученого майна.

Таким чином, можливість законного утримання тимчасово вилученого майна органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. В даному випадку, слідчий чи прокурор повинні звернутися з таким клопотання про арешт, в передбачений КПК України строк.

Разом зтим,як встановленов ходісудового розглядускарги,після вилучення,17.12.2020р.,за місцемфактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , майна, органом досудового розслідування, відповідно до вимог ст.ст. 100, 170-174 КПК України не було накладено на нього арешт, з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучене 17.12.2020р. під час проведення обшуку майно є тимчасово вилученим майном, оскільки арешт на вказану комп`ютерну техніку, грошові кошти та документи, відповідно до вимог КПК України накладений не був, тому органом досудового розслідування безпідставно утримується вилучене майно. Вказані дії органу досудового розслідування, на думку слідчого судді, не відповідають принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвели до обмеження права власності ОСОБА_3 на безперешкодне користування своїм майном.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати уповноваженого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020000000001758 від 17.09.2020р., повернути ОСОБА_3 , майно, тимчасово вилучене 17.12.2020р. під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук Sony, чорного кольору модель VGN-2540, Serial № 3103253 із зарядним пристроєм; ноутбук Dell, чорного кольору, серійний код 8981835409 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2020р. (поміщені в папку зеленого кольору 3шт.); папку зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2019р.; папку зеленого кольору № 7 з документами ТОВ «Дабл ВО Груп», ТОВ «Н.І.К.О. Фарм», ТОВ «Медикор Стафф»; папку зеленого кольору № 3 з документами ТОВ «Дабл О Сервіс», ТОВ «Фіто Фарм» за 2018-2019роки; папку зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2019р. та за 2020р.; документи ТОВ «Спектр Фарм» на 81 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олів Фарм Сервіс» на 134 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост Плюс» на 155арк.; документи фінансового-господарської діяльності ТОВ «Смарт Сервіс» на 199арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Н.І.К.О. Фарм» на 18 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «В2В Плюс» на 4 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост» на 1071 арк.; 3 папки зеленого кольору ТОВ «Спектр Фарм» № 2, 9, 10; грошові кошти в сумі 56000 грн., 2835 євро, 400 доларів.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 173, 236, 303-307,309,369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42020000000001758 від 17.09.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020000000001758 від 17.09.2020р., повернути ОСОБА_3 , майно, тимчасово вилучене 17.12.2020р. під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- ноутбук Sony, чорного кольору модель VGN-2540, Serial № 3103253 із зарядним пристроєм;

- ноутбук Dell, чорного кольору, серійний код 8981835409 із зарядним пристроєм;

- фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2020р. (поміщені в папку зеленого кольору 3шт.);

- папку зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм Рост» за 2019р.;

- папку зеленого кольору № 7 з документами ТОВ «Дабл ВО Груп», ТОВ «Н.І.К.О. Фарм», ТОВ «Медикор Стафф»;

- папку зеленого кольору № 3 з документами ТОВ «Дабл О Сервіс», ТОВ «Фіто Фарм» за 2018-2019роки;

- папку зеленого кольору з документами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2019р. та за 2020р.;

- документи ТОВ «Спектр Фарм» на 81 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олів Фарм Сервіс» на 134 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост Плюс» на 155арк.;

- документи фінансового-господарської діяльності ТОВ «Смарт Сервіс» на 199арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Н.І.К.О. Фарм» на 18 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «В2В Плюс» на 4 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарм-Рост» на 1071 арк.;

- 3 папки зеленого кольору ТОВ «Спектр Фарм» № 2, 9, 10;

- грошові кошти в сумі 56000 грн., 2835 євро, 400 доларів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1