Постанова

від 03.06.2010 по справі 4-1254\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1254/10

П О С Т А Н О В А

03 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Рудниц ькій З.А.

за участю прокурора: Васил ини А.Р.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання за ступника начальника управлі ння ГСУ МВС України - началь ника 1-го відділу полковника м іліції Бавзлука С.В. про р озкриття інформації та прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальника управління ГСУ МВС України - начальник 1-го відділу полковник міліції Бавзлук С.В. звернувся до су ду з поданням, погодженим зас тупником Генерального проку рора України про розкриття і нформації та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю.

Зокрема, особа, що внесла по дання просить винести постан ову про розкриття Публічним акціонерним товариством „Ба нк „Національні інвестиції” (МФО 300498) для Головного слідчог о управління МВС України бан ківської таємниці ТОВ „Світо прог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) та про проведення виїмки у ці й банківській установі банкі вських документів, що станов лять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття Т ОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПО У 36375689) рахунку № 260023016394, проведенн я вказаним підприємством фін ансово-господарської діяльн ості та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- всіх банківських карток з і зразками підписів службови х осіб та відбитку печатки ТО В „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення іде нтифікаційних кодів, доручен ь, заяв, договорів, інших докум ентів, які надавались банку т а були складені і підписані с торонами при відкриті, обслу говувані (подальшої зміни по точних даних) закриті рахунк у ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДР ПОУ 36375689) № 260023016394;

- анкети клієнта банку ТОВ „ Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 3637568 9) за рахунком № 260023016394;

- довіреностей на право кор истування (розпорядження) ра хунком

№ 260023016394, платіжних до ручень та меморіальних ордер ів, які свідчать про надходже ння та використання коштів п о рахунку № 260023016394, який належить ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРП ОУ 36375689), з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- договори щодо розрахунков о-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк ” з зазначенням місця встано влення, заявки на надання заз наченої послуги та документі в щодо встановлення (перевір ки) зазначеної послуги ТОВ „С вітопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) с півробітниками Публічного а кціонерного товариства „Бан к „Національні інвестиції” (МФО 300498);

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ПАТ „Банк „Нац іональні інвестиції” (МФО 300498) банківських операцій за раху нком ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689), а саме: реєстр фіна нсового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів , файлів-відповідей, файлів-до датків, файлів-квитанцій, дов ідок щодо обґрунтування ріш ення про недоцільність інфор мування Уповноваженого орга ну про фінансову операцію, як а підлягає фінансовому моніт орингу, анкети клієнта (відпо відно Положення НБУ про здій снення банками фінансового м оніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, з рахунку № 260023016394 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- всіх документів про зараху вання на рахунок № 260023015394 будь-як ої іноземної валюти та докум ентів щодо купівлі ТОВ „Світ опрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) з вк азаного рахунку будь-якої ін оземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРП ОУ 36375689) та видачі співробітник ами ПАТ „Банк „Національні і нвестиції” (МФО 300498) чекових кн ижок по рахунку № 260023016394, векселі в та ін.;

- договорів, укладених ТОВ С вітопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) т а інших документів, оплата ва ртості товарів та послуг за я кими, здійснювалася шляхом п ерерахування грошових кошті в на його рахунок в банку № 26002301 6394 та з указаного рахунку, з дня його відкриття до моменту за криття;

- документів щодо нарахуван ня дивідендів та їх видачі дл я

ТОВ „Світопрог ЛТД” (ко д ЕДРПОУ 36375689) за рахунком № 260023016394 з дня відкриття рахунку до мо менту його закриття;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по рахунку

№ 260023016394 (в друкованому та ел ектронному вигляді, з зазнач енням призначення платежу; п овних даних платника та отри мувача з зазначенням коду, но меру рахунку та МФО банківсь кої установи; конкретного ча су та дати платежу; номеру пла тіжного документу) з дня відк риття рахунку до моменту йог о закриття.

Суд, вислухавши думку проку рора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому , дослідивши матеріали справ и, дійшов наступного висновк у.

Судом встановлено, що 17 трав ня 2010 року заступником началь ника управління ГСУ МВС Укра їни - начальником 1-го відділ у полковником міліції Бавз луком С.В. порушено криміна льну справу відносно невстан овлених осіб за фактами підр облення та використання доку ментів, а також фіктивного пі дприємництва, тобто за ознак ами злочинів, передбачених ч . 2 і 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Особа, що внесла подання вка зує, що упродовж 2009 року невста новлені особи діючи з корисл ивих мотивів, з метою незакон ного збагачення, за попередн ьою змовою організували ство рення в місті Києві суб' єкт ів підприємницької діяльнос ті (юридичних осіб) з метою при криття незаконної діяльност і, що заподіяло велику матері альну шкоду державі.

Усвідомлюючи, що при реєстр ації підприємств, оформленні банківських та податкових д окументів, а також документі в на перерахування коштів з б анківських рахунків необхід но буде використовувати особ исті дані особи, яка здійснюв атиме ці дії, з метою уникненн я викриття своєї злочинної діяльності, невстановлені ос оби вирішили підшукати особу та зареєструвати на її ім' я суб' єкт підприємницької ді яльності.

У поданні зазначається, що у вказаний період невстановле ні особи звернулися до мешка нця села Потівка Радомишль ського району Житомирської о бласті ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_2 та запропонували йом у оформити документи про ств орення та реєстрацію в місті Києві товариства з обмежено ю відповідальністю. При цьом у вказані особи повідомили, щ о фактично фінансово-господа рську діяльність цього товар иства він здійснювати не буд е та отримає винагороду в сум і 300 грн.

Отримавши згоду ОСОБА_2 на оформлення зазначених до кументів невстановлені особ и організували створення та реєстрацію товариства з обме женою відповідальністю „Кра мпер Груп” (код ЕДРПОУ 36413760), яке 31.03.2009 було зареєстровано Шевче нківською районною у місті К иєві державною адміністраці єю.

Після цього, невстановлені особи діючи умисно, використ овуючи статут та печатку ТОВ „Крампер Груп”, підробили до віреність від 01.05.2009, в якій вико нали підпис від імені ОСОБА _2 та поставили відбиток печ атки цього товариства. Після цього невстановлені слідств ом особи використовували під роблену довіреність для офор млення документів у державні й податковій інспекції Шевче нківського району міста Києв а.

Згідно з вказаною довірені стю директор ОСОБА_2 начеб то уповноважив ОСОБА_3, О СОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 бути представниками ТОВ „Кр ампер Груп” в державних орга нах, органах статистики, в фон дах соціального страхування та здійснювати юридичні фун кції, пов' язаних з реєстрац ією цього товариства.

Орган досудового слідства зазначає, що у той же період н евстановлені особи, продовжу ючи свою злочинну діяльність , діючи з метою прикриття фікт ивних (безтоварних) фінансов о-господарських операцій, по в' язаних з переведенням без готівкових грошових засобів у готівку, укриття їх від бухг алтерського обліку та здійсн ення інших сумнівних фінанс ових операцій, пов' язаних і з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих зл очинним шляхом, використовую чи установчі (статутні) та реє страційні документи ТОВ „Кра мпер Груп” (код ЕДРПОУ 36413760) відк рили в публічному акціонерно му товаристві „Банк „Націона льні Інвестиції” поточний ра хунок № 260043016442.

Згідно з довідкою про рух ко штів по цьому рахунку, в періо д з 16.07.2009 по 25.01.2010 невстановлені ос оби здійснили від імені дире ктора ОСОБА_2 565 банківськи х операцій, та отримали й вико ристали грошові кошти на сум у 721 811 003 грн.

При цьому обов' язкові пла тежі до державного бюджету у вигляді податку на додану ва ртість в розмірі понад 144 млн. г рн., що становить 20 відсотків в ід суми коштів, отриманих на р ахунок ТОВ „Крампер Груп” сп лачено не було, чим державі за подіяно матеріальну шкоду.

Крім того, у поданні вказано , що в указаний період ТОВ „Кр ампер Груп” неодноразово пер ераховувало кошти на рахунок ТОВ „Світопрог ЛТД” (код Е ДРПОУ 36375689) № 260023016394, відкритий у Пу блічному акціонерному товар истві „Банк „Національні інв естиції” (МФО 300498). За інформаці єю ГУБОЗ МВС України ТОВ „Сві топрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) зад іяно в загальній схемі по лег алізації коштів, отриманих д ля укриття від бухгалтерсь кого обліку та здійснення і нших сумнівних фінансових о перацій, пов' язаних із пере веденням безготівкових кош тів у готівку.

З метою встановлення осіб з а розпорядженням яких здійсн ювалися банківські операції з коштами, які надходили та пе рераховувалися з банківсько го рахунку № 260043016442 ТОВ „Крампер Груп” (код ЕДРПОУ 36413760) необхідн і документи, що становлять ба нківську таємницю, про відкр иття ТОВ „Крампер Груп” раху нку в банку, проведення вказа ним підприємством фінансово -господарської діяльності та банківських операцій з вико ристанням зазначеного рахун ку.

Беручи до уваги вищевиклад ене, у суду є достатні підстав и для задоволення даного под ання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 К ПК України, ст. 62 Закону Україн и „Про банки і банківську дія льність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника началь ника управління ГСУ МВС Укра їни - начальника 1-го відділу полковника міліції Бавзлу ка С.В. про розкриття інформ ації та проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю - задовольн ити.

Надати дозвіл на розкриття Публічним акціонерним товар иством „Банк „Національні ін вестиції” (МФО 300498) для Головно го слідчого управління МВС У країни банківської таємниці ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) та про проведення в иїмки у цій банківській уста нові банківських документів , що становлять банківську та ємницю, та які свідчать про ві дкриття ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) рахунку № 260023016394, п роведення вказаним підприєм ством фінансово-господарськ ої діяльності та банківських операцій з використанням за значеного рахунку, а саме:

- всіх банківських карток з і зразками підписів службови х осіб та відбитку печатки ТО В „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення іде нтифікаційних кодів, доручен ь, заяв, договорів, інших докум ентів, які надавались банку т а були складені і підписані с торонами при відкриті, обслу говувані (подальшої зміни по точних даних) закриті рахунк у ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДР ПОУ 36375689) № 260023016394;

- анкети клієнта банку ТОВ „ Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 3637568 9) за рахунком № 260023016394;

- довіреностей на право кор истування (розпорядження) ра хунком

№ 260023016394, платіжних до ручень та меморіальних ордер ів, які свідчать про надходже ння та використання коштів п о рахунку № 260023016394, який належить ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРП ОУ 36375689), з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- договори щодо розрахунков о-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк ” з зазначенням місця встано влення, заявки на надання заз наченої послуги та документі в щодо встановлення (перевір ки) зазначеної послуги ТОВ „С вітопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) с півробітниками Публічного а кціонерного товариства „Бан к „Національні інвестиції” (МФО 300498);

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ПАТ „Банк „Нац іональні інвестиції” (МФО 300498) банківських операцій за раху нком ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689), а саме: реєстр фіна нсового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів , файлів-відповідей, файлів-до датків, файлів-квитанцій, дов ідок щодо обґрунтування ріш ення про недоцільність інфор мування Уповноваженого орга ну про фінансову операцію, як а підлягає фінансовому моніт орингу, анкети клієнта (відпо відно Положення НБУ про здій снення банками фінансового м оніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, з рахунку № 260023016394 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- всіх документів про зараху вання на рахунок № 260023015394 будь-як ої іноземної валюти та докум ентів щодо купівлі ТОВ „Світ опрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) з вк азаного рахунку будь-якої ін оземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ „Світопрог ЛТД” (код ЕДРП ОУ 36375689) та видачі співробітник ами ПАТ „Банк „Національні і нвестиції” (МФО 300498) чекових кн ижок по рахунку № 260023016394, векселі в та ін.;

- договорів, укладених ТОВ С вітопрог ЛТД” (код ЕДРПОУ 36375689) т а інших документів, оплата ва ртості товарів та послуг за я кими, здійснювалася шляхом п ерерахування грошових кошті в на його рахунок в банку № 26002301 6394 та з указаного рахунку, з дня його відкриття до моменту за криття;

- документів щодо нарахуван ня дивідендів та їх видачі дл я

ТОВ „Світопрог ЛТД” (ко д ЕДРПОУ 36375689) за рахунком № 260023016394 з дня відкриття рахунку до мо менту його закриття;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по рахунку

№ 260023016394 (в друкованому та ел ектронному вигляді, з зазнач енням призначення платежу; п овних даних платника та отри мувача з зазначенням коду, но меру рахунку та МФО банківсь кої установи; конкретного ча су та дати платежу; номеру пла тіжного документу) з дня відк риття рахунку до моменту йог о закриття.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Г.В. Ма каренко