Ухвала

від 17.05.2021 по справі 757/54011/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1619/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/54011/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мозир України» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2021 року задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, а саме:

в приміщеннях які використовують ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), TOB "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП`АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3.

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 215596450)

Печатка ТОВ СП НОВА ЕНЕРГІЯ (код 42497885)

Печатка ТОВ СП АЛЬЯНС (код 40300059) 2 шт.

Печатка ТОВ БУДИВЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА КАПИТАЛ (код 39248310)

Печатка ТОВ БАС ХОЛДИНГ (код 42071550)

Печатка ТОВ ГРАНД РОЯЛ ЕКСПРЕС (код 42997177) 3 шт.

Печатка ТОВ ІНТЕРАГРОДОБРІВА (код 42011528) 2 шт.

Печатка ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТІЧНА ГРУПА (код 42497911)

Печатка ТОВ СП ПАНТЕРА (код 42497906)

Печатка ТОВ НІК АГРОС (код 41059815) 2 шт.

Печатка ТОВ БУДІНДУСТРІЯ-9 (код 42071440)

Печатка ТОВ БРІТІШ ПЕТРОЛТУМ (код 40028849)

Печатка ТОВ ЕНЕРГАУМ (код 43434826) 2 шт.

Печатка ТОВ МОЗИР УКРАЇНА (код 41692853) 3 шт.

Печатка ТОВ РОЯЛ ПЕТРОЛ (код 43048983)

Печатка ПП САЛОН (код 13787059) 2 шт.

Печатка ТОВ СП ЕНЕРГОРЕСУРС (код 41453831) 3 шт.

Печатка ТОВ СП ИНТЕРГАЗ (код 38404543) 2 шт.

Печатка ТОВ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНИЧНОГО КОНТРОЛЮ У МІСТІ КИЄВІ (код 39248310)

Печатка ТОВ СТАР ОІЛ Україна (код 40922419)

Кліше НЕБЕСПЕЧНІЙ ВАНТАЖ (Дизельне паливо; Клас 3;) 2 шт.

Печатка ТОВ СП ІНТЕРГАЗ (код 38404543)

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 21559645)

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 21559645) (для подорожніх листів)

Кліше Згідно з Оригіналом

Печатка для свідоцтв ДОПНВ

Кліше з підписами в кількості 17 шт.

Тягач сідловий MAN ДНЗ АА9919ХК

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_2

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_3

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_4

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_5

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_6

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_7

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_8

Тягач сідловий DAF безДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_9

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_10

Тягач сідловий MersedesAA9949XA

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_11

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_12

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_13

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_14

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_15

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_16

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_17

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_18

Тягач сідловий DAF безДНЗ

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_19

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_20

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_21

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_22

Тягач сідловий DAF без ДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_23

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_24

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_25

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_26

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_27

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_28

Причеп (цистерна) модель ППЦ ТУ VIN НОМЕР_29

Причеп (цистерна) Trailor VIN - VFNS383E1M1C20084

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_30

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_31

причеп (цистерна) ДНЗ АА1991X1

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_32

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_33

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_35

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_36

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_37

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_38

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_39

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_40

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_41

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_42

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_43

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_44

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_45

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_46

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_48

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_49

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_50

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_51

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_52

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_53

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_54

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_55

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_56

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

причеп (цистерна) без ДНЗ

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_57

Нафтопродукти, а саме: дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт Fу загальній кількості 177 650 кг, які містяться в 3 залізничних цистернах місткістю 60 (шістдесят) за наступними номерами: 74722604, 74890872, 73045031, які опечатано пломбами № D5836320, № D5836311, № D5836312 та проби вказаних нафтопродуктів з пломбами № D5836317, D5836318, № D5836316, НОМЕР_58 , № D5836309, D5836308.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ФОП ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 та директор ТОВ «Мозир Україна» - ОСОБА_8 , кожен окремо, подали апеляційні скарги.

У поданій представником ОСОБА_7 в інтересах ФОП ОСОБА_6 апеляційній скарзі, останній просив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2021 року, якою накладено арешт на наступне майно:

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_59

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_2

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_3

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_4

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_5

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_6

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_7

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_8

Тягач сідловий DAF безДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_9

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_10

Тягач сідловий MersedesAA9949XA

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_11

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_12

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_13

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_14

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_15

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_16

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_17

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_18

Тягач сідловий DAF безДНЗ

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_19

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_20

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_21

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_22

Тягач сідловий DAF без ДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_23

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_24

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_25

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_26

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_27

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_28

Причеп (цистерна) модель ППЦ ТУ VIN НОМЕР_29

Причеп (цистерна) Trailor VIN - VFNS383E1M1C20084

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_30

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_31

причеп (цистерна) ДНЗ АА1991X1

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_32

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_33

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_35

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_36

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_37

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_38

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_39

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_40

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_41

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_42

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_43

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_44

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_45

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_46

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_48

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_49

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_50

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_51

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_52

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_53

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_54

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_55

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_56

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

причеп (цистерна) без ДНЗ

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_57 - скасувати та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_6 відмовити.

У поданій директором ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Мозир Україна» апеляційній скарзі, останній просив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2021 року, якою накладено арешт на наступне майно: дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F у загальній кількості 177 650 кг та печатки ТОВ МОЗИР УКРАЇНА (код 41692853) у кількості 3 штук, - скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, апелянти зазначають, що оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, зокрема, через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, через що, на думку апелянтів, має бути скасована.

Апелянти стверджують, що в наданих прокурором до суду матеріалах відсутні підстави для висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Крім того, в матеріалах, долучених прокурором до клопотання, міститься ряд розбіжностей, зокрема, щодо протоколу обшуку, відсутності постанови про визнання речовими доказами з подальшим її дорученням у судовому засіданні.

У клопотанні про арешт майна відсутні правові підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а прокурором не надано доказів на підтвердження обставин кримінального правопорушення, а тому висновки про необхідність накладення арешту на вищевказане майно є передчасним.

Апелянти зазначають, що оскаржувана ухвала слідчого судді містить лише загальне посилання на норми кримінального процесуального законодавства про арешт майна, з якого неможливо встановити, чи є вилучені речі знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо порушення строку на апеляційне оскарження, апелянти зазначили, що отримали копію ухвали слідчого судді 01.02.2021 року. (Апеляційні скарги подано 03.02.2021 року).

В судове засідання у справі прокурор та представники власників майна не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце судового розгляду. Тому, з метою недопущення затягування судового розгляду, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора та представників власників майна, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Представник ОСОБА_7 у поданій апеляційній скарзі зазначив, що текст оскаржуваної ухвали ним було отримано лише 01.02.2021 року. Враховуючи, що апеляційну скаргу було подано останнім 03.02.2021 року засобами поштового зв`язку, строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді пропущено не було, у зв`язку з чим такий строк поновленнюне підлягає.

Крім того, директор ТОВ Мозир Україна» ОСОБА_8 зазначив, що текст оскаржуваної ухвали Товариством було отримано 01.02.2021 року. Апеляційну скаргу було направлено 03.02.2021 року засобами поштового зв`язку. Враховуючи викладене, строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді пропущено не було, у зв`язку з чим такий строк поновленнюне підлягає.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000514 від 11.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР, службові особи ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853) за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 42821132), ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 11058919,85 грн.

Крім того, зазначено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ТОВ «СТАР ОІЛ УКРАЇНА» (код 40922419), ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ «ЕНЕРГАУМ» (код 43434826), ТОВ «ІНТЕРАГРОДОБРИВА» (код 42011528), ТОВ «НІК АГРОС» (код 41059815), ТОВ «СП «АЛЬЯНС» (код 40300059).

Постановою старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 03.12.2020 року вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020100000000514 від 11.11.2020 року.

07.12.2020 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2021 року задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, а саме:

в приміщеннях які використовують ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), TOB "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП`АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3.

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 215596450)

Печатка ТОВ СП НОВА ЕНЕРГІЯ (код 42497885)

Печатка ТОВ СП АЛЬЯНС (код 40300059) 2 шт.

Печатка ТОВ БУДИВЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА КАПИТАЛ (код 39248310)

Печатка ТОВ БАС ХОЛДИНГ (код 42071550)

Печатка ТОВ ГРАНД РОЯЛ ЕКСПРЕС (код 42997177) 3 шт.

Печатка ТОВ ІНТЕРАГРОДОБРІВА (код 42011528) 2 шт.

Печатка ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТІЧНА ГРУПА (код 42497911)

Печатка ТОВ СП ПАНТЕРА (код 42497906)

Печатка ТОВ НІК АГРОС (код 41059815) 2 шт.

Печатка ТОВ БУДІНДУСТРІЯ-9 (код 42071440)

Печатка ТОВ БРІТІШ ПЕТРОЛТУМ (код 40028849)

Печатка ТОВ ЕНЕРГАУМ (код 43434826) 2 шт.

Печатка ТОВ МОЗИР УКРАЇНА (код 41692853) 3 шт.

Печатка ТОВ РОЯЛ ПЕТРОЛ (код 43048983)

Печатка ПП САЛОН (код 13787059) 2 шт.

Печатка ТОВ СП ЕНЕРГОРЕСУРС (код 41453831) 3 шт.

Печатка ТОВ СП ИНТЕРГАЗ (код 38404543) 2 шт.

Печатка ТОВ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНИЧНОГО КОНТРОЛЮ У МІСТІ КИЄВІ (код 39248310)

Печатка ТОВ СТАР ОІЛ Україна (код 40922419)

Кліше НЕБЕСПЕЧНІЙ ВАНТАЖ (Дизельне паливо; Клас 3;) 2 шт.

Печатка ТОВ СП ІНТЕРГАЗ (код 38404543)

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 21559645)

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 21559645) (для подорожніх листів)

Кліше Згідно з Оригіналом

Печатка для свідоцтв ДОПНВ

Кліше з підписами в кількості 17 шт.

Тягач сідловий MAN ДНЗ АА9919ХК

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_2

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_3

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_4

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_5

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_6

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_7

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_8

Тягач сідловий DAF безДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_9

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_10

Тягач сідловий MersedesAA9949XA

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_11

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_12

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_13

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_14

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_15

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_16

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_17

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_18

Тягач сідловий DAF безДНЗ

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_19

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_20

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_21

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_22

Тягач сідловий DAF без ДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_23

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_24

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_25

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_26

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_27

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_28

Причеп (цистерна) модель ППЦ ТУ VIN НОМЕР_29

Причеп (цистерна) Trailor VIN - VFNS383E1M1C20084

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_30

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_31

причеп (цистерна) ДНЗ АА1991X1

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_32

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_33

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_35

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_36

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_37

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_38

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_39

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_40

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_41

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_42

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_43

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_44

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_45

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_46

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_48

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_49

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_50

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_51

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_52

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_53

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_54

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_55

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_56

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

причеп (цистерна) без ДНЗ

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_57

Нафтопродукти, а саме: дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F у загальній кількості 177 650 кг, які містяться в 3 залізничних цистернах місткістю 60 (шістдесят) за наступними номерами: 74722604, 74890872, 73045031, які опечатано пломбами № D5836320, № D5836311, № D5836312 та проби вказаних нафтопродуктів з пломбами № D5836317, D5836318, № D5836316, НОМЕР_58 , № D5836309, D5836308.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником ФОП ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 та директором ТОВ «Мозир Україна» ОСОБА_8 тільки в частині накладення арешту на майна, яке належить ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Мозир Україна», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, оскільки останнє відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

З таким висновком слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, визначенимст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положеньст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як саме клопотання не є доказом будь-яких обставин.

Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, відповідно до матеріалів провадження, прокурор, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, долучив до матеріалів провадження постанову старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 від 03.12.2020 року про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази, згідно якої майно, на яке він просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020100000000514 від 11.11.2020 року, шляхом винесення про це постанови, в якій зазначено підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положенняст. 98 КПК України, а тому доводи представників про те, що органом досудового розслідування не надано доказів, які би свідчили про необхідність накладення арешту на вищевказане майно, слід визнати безпідставними.

Вказане свідчить, що, всупереч доводам апеляційної скарги представника, на цьому етапі кримінального провадження невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження,знищення,перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Щодо доводів представників в частині наявності розбіжностей в документах, долучених до матеріалів судового провадження, зокрема щодо протоколу обшуку, колегія суддів звертає увагу, що представник наділений правом на подачу зауважень до протоколу обшуку, що ним фактично і було зроблено. Крім того, колегія суддів позбавлена можливості перевірити законність проведення обшуку.

Таким чином, вказані речі та документи, на думку органу досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а тому доводи представників щодо незаконного накладення арешту на вказане майно є необґрунтованими.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Інші доводи представника не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, а саме:

в приміщеннях які використовують ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), TOB "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП`АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3.

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 215596450)

Печатка ТОВ СП НОВА ЕНЕРГІЯ (код 42497885)

Печатка ТОВ СП АЛЬЯНС (код 40300059) 2 шт.

Печатка ТОВ БУДИВЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА КАПИТАЛ (код 39248310)

Печатка ТОВ БАС ХОЛДИНГ (код 42071550)

Печатка ТОВ ГРАНД РОЯЛ ЕКСПРЕС (код 42997177) 3 шт.

Печатка ТОВ ІНТЕРАГРОДОБРІВА (код 42011528) 2 шт.

Печатка ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТІЧНА ГРУПА (код 42497911)

Печатка ТОВ СП ПАНТЕРА (код 42497906)

Печатка ТОВ НІК АГРОС (код 41059815) 2 шт.

Печатка ТОВ БУДІНДУСТРІЯ-9 (код 42071440)

Печатка ТОВ БРІТІШ ПЕТРОЛТУМ (код 40028849)

Печатка ТОВ ЕНЕРГАУМ (код 43434826) 2 шт.

Печатка ТОВ МОЗИР УКРАЇНА (код 41692853) 3 шт.

Печатка ТОВ РОЯЛ ПЕТРОЛ (код 43048983)

Печатка ПП САЛОН (код 13787059) 2 шт.

Печатка ТОВ СП ЕНЕРГОРЕСУРС (код 41453831) 3 шт.

Печатка ТОВ СП ИНТЕРГАЗ (код 38404543) 2 шт.

Печатка ТОВ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНИЧНОГО КОНТРОЛЮ У МІСТІ КИЄВІ (код 39248310)

Печатка ТОВ СТАР ОІЛ Україна (код 40922419)

Кліше НЕБЕСПЕЧНІЙ ВАНТАЖ (Дизельне паливо; Клас 3;) 2 шт.

Печатка ТОВ СП ІНТЕРГАЗ (код 38404543)

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 21559645)

Печатка ТОВ БУДИНДУСТРИЯ-3 (код 21559645) (для подорожніх листів)

Кліше Згідно з Оригіналом

Печатка для свідоцтв ДОПНВ

Кліше з підписами в кількості 17 шт.

Тягач сідловий MAN ДНЗ АА9919ХК

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_2

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_3

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_4

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_5

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_6

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_7

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_8

Тягач сідловий DAF безДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_9

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_10

Тягач сідловий MersedesAA9949XA

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_11

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_12

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_13

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_14

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_15

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_16

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_17

Тягач сідловий MAN ДНЗ НОМЕР_18

Тягач сідловий DAF безДНЗ

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_19

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_20

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_21

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_22

Тягач сідловий DAF без ДНЗ синього кольору

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_23

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_24

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_25

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_26

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_27

Тягач сідловий DAF ДНЗ НОМЕР_28

Причеп (цистерна) модель ППЦ ТУ VIN НОМЕР_29

Причеп (цистерна) Trailor VIN - VFNS383E1M1C20084

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_30

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_31

причеп (цистерна) ДНЗ АА1991X1

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_32

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_33

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_35

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_36

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_34

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_37

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_38

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_39

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_40

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_41

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_42

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_43

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_44

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_45

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_46

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_48

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_49

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_50

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_51

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_52

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_53

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_54

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_55

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_56

причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_47

причеп (цистерна) без ДНЗ

Причеп (цистерна) ДНЗ НОМЕР_57

Нафтопродукти, а саме: дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F у загальній кількості 177 650 кг, які містяться в 3 залізничних цистернах місткістю 60 (шістдесят) за наступними номерами: 74722604, 74890872, 73045031, які опечатано пломбами № D5836320, № D5836311, № D5836312 та проби вказаних нафтопродуктів з пломбами № D5836317, D5836318, № D5836316, D5836315, № D5836309, D5836308, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мозир України» ОСОБА_8 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3