Постанова

від 19.05.2010 по справі 4-417/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-417/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2010 року Подільськи й районний суд м. Києва в склад і

головуючого - судді Б огінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

за участю прокурора Ж ивіло В.В.

розглянувши подання старш ого слідчого СВ ПМ ДПІ у Поділ ьському районі м. Києва Муз ичука О.В. про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів клієнта АТ «Укр ексімбанк» (МФО 322313) - ТОВ «Про інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 349 80609), яке має рахунок № 26006010036593.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва вніс до Подільського районн ого суду м. Києва подання про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів кл ієнта банку АТ «Укрексімбанк » (МФО 322313) - ТОВ «Проінвест Біл дінг» (код ЄДРПОУ 34980609), яке має р ахунок № 26006010036593.

Подання обґрунтовується т им, що в невстановленими слід ством особами без наміру зді йснення господарської діяль ності, з метою прикриття неза конної діяльності, були вчин енні дії по створенню ряду су б' єктів господарської діял ьності, в тому числі ТОВ «Луг анськ - Індустріал ХХІ Вік» (ко д ЄДРПОУ 34942495), ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936).

Будучи допитаною засновни к та директор ТОВ «Бізнес Пос т» (код ЄДРПОУ 35134936) ОСОБА_2, п оказала, що до фінансово - го сподарської діяльності вказ аного товариства не має ніяк ого відношення.

ПП «Спартак» (код ЄДРПОУ 30929748) перераховувало значні суми коштів на ТОВ «Бізнес Пост» (к од ЄДРПОУ 35134936) за ніби - то олі ю соняшникову, які отримало в ід ТОВ «Проінвест Білдінг» (к од ЄДРПОУ 34980609) за продаж нежило го приміщення.

Також встановлено, що ТОВ «П роінвест Білдінг» (код ЄДРПО У 34980609) відкрито рахунок № 26006010036593 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Оскільки одержати в інший с посіб інформацію, що містить ся в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 ), неможливо, слідчий ставить п итання про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці та виїмки документів що до діяльності ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), що ст ановить банківську таємницю .

Прокурор не заперечує прот и подання.

Суд, вивчивши матеріали спр ави приходить до висновку пр о задоволення подання та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДР ПОУ 34980609).

Оскільки зазначені слідчи м у поданні документи необхі дні для встановлення істини по справі, мають доказове зна чення та знаходяться в банкі вській установі АТ «Укрексім банк» (МФО 322313), суд вважає за нео бхідне розкрити банківську т аємницю щодо ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), яке м ає рахунок № 26006010036593, відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), та д озволити проведення виїмки, що становлять банківську тає мницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність» ст. 178 КПК України, с уд -

П О С Т А Н О В И В :

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) розкрити банківську таємни цю клієнта банку - ТОВ «Проі нвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 3498060 9).

Дозволити співробітникам податкової міліції ДПА у м. Ки єві провести в банківській у станові АТ «Укрексімбанк» (М ФО 322313) виїмку оригіналів, а за ї х відсутності завірених копі й документів, що становлять б анківську таємницю:

1. Картки з зразками підписі в і відбитку печатки ТОВ «Про інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 349 80609);

2. Документів щодо відкритт я та функціонування рахунку № 26006010036593 ТОВ «Проінвест Білдінг » (код ЄДРПОУ 34980609);

3. Роздруківки руху коштів п о рахунку № 26006010036593 ТОВ «Проінвес т Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та і ншим гривневим та валютним р ахункам зазначеного клієнту , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати т а точного часу перерахунку к оштів за період з моменту від криття рахунків по дату їх за криття, платіжні доручення к лієнту та меморіальні ордери банку;

4. Заявки ТОВ «Проінвест Біл дінг» (код ЄДРПОУ 34980609) на купівл ю та продаж валюти на міжбанк івській валютній біржі, плат іжних доручень про перерахув ання валютних коштів на раху нки нерезидентів, повідомлен ня банків-нерезидентів про з арахування перерахованих ко штів на рахунки фірм-нерезид ентів, повідомлень АТ «Укрек сімбанк» (МФО 322313) про зарахува ння валютних коштів на рахун ки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату з акриття;

5. Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових че ків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Проінвест Б ілдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) грошов их коштів на рахунок № 26006010036593 з ч асу відкриття рахунків по да ту їх закриття;

6. Копій договорів, актів пр ийому-передачі виконаних роб іт, що надавались клієнтом - ТО В «Проінвест Білдінг» (код ЄД РПОУ 34980609) банку в підтвердженн я стану розрахунків у встано влений законом строк за зовн ішньоекономічними операція ми;

7. Документів, підтверджуюч их договірні відносини по оп ераціям з депонування готівк ових та безготівкових грошов их коштів, відкриття банківс ької скриньки, між ТОВ «Проін вест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) т а АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ст ану розрахунків за цими опер аціями, а також інших докумен тів, які мають значення речов их доказів по кримінальній с праві.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: