Ухвала

від 31.05.2021 по справі 161/9790/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/9790/21

Провадження № 1-кс/161/4367/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 31 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюВолинської обласноїпрокуратури (прокурор у кримінальному провадженні) ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ«ІСТГРУП Україна», а саме в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 224, що належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» на праві користування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документальних матеріалів, які підтверджують факти проведення у період 2020-2021 років фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Волиньтабак» (ЄДРПОУ 21736857) та інших суб`єктів господарювання з подальшою реалізацією їх на адресу ТОВ «ГАЛИЧИНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 43497451), а саме договорів та відповідних додаткових угод (специфікації) до них, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, виписки про рух коштів на банківських рахунках, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), подорожні листи, складські квитанції, сертифікати відповідності та інші документи, цифрових носіїв інформації та комп`ютерну техніку з наявними електронними документами договорів та інших документів, грошових коштів, а також інших речей та документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021030000000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 2020 року службові особи ТОВ «ГАЛИЧИНА СПЕКТР» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 43497451), ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 42020658) та ТОВ «Волиньтабак» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21736857) домовились про привласнення коштів державного бюджету України.

Так, на реалізацію цього плану ТОВ «Волиньтабак» в 2020 році відображало у податковій звітності реалізацію сигарет ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» на загальну суму понад 545 млн. грн., в т.ч. 91 млн. грн. ПДВ.

Згідно з наявними даними отримавши кредит з ПДВ ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» частину сигарет реалізувала неплатникам ПДВ.

Окрім цього, 05.10.2020 зареєстрована податкова накладна №38 з продажу ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» в адресу ТОВ «ГАЛИЧИНА СПЕКТР» (директор ОСОБА_5 , засновник ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНСВЕСТМЕНТ», код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 36177661) - складського комплексу площею 5762,4 кв. м. розташованого за адресою: мiсто Запорiжжя, вулиця Синенка Сергiя (вулиця Кремлiвська), будинок 73б. Вартість будівлі згідно податкової накладної 396 млн. грн., в тому числі ПДВ 66 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ «ГАЛИЧИНА СПЕКТР» на підставі декларації №9270333258 від 19.10.2020 відшкодовано 20.11.2020 1 666 667 грн. ПДВ та декларації №9291120938 від 09.11.2020 відшкодовано 24.12.2020 року 64 333 333 грн. Загалом відшкодовано з державного бюджету 66 млн. грн.

Згідно наявних даних, вказана будівля була внесена до статутного капіталу ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» у листопаді 2018 року ТОВ «Марлес ЛТД» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 40888441). Загальний внесок ТОВ «Марлес ЛТД» (на даний час припинено діяльність) у статутний капітал складав 33 304 410 грн. Після цього, ТОВ «Марлес ЛТД» реалізовувало свою частку фізичним особам. Власником компанії ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» з внеском в статутний капітал 33 304 410 грн. є громадянин України ОСОБА_6 .

Встановлено, що на ріелторських сайтах м. Запоріжжя, агентство нерухомості RE\MAX CITY (м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська 3, офіс 48) пропонувала продаж вказаної будівлі за 12 735 000 грн., тобто в 31 раз дешевше ніж відображено в податковій звітності.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ«ІСТГРУП Україна», а саме в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 224, яке належить ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» на праві користування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документальних матеріалів, які підтверджують факти проведення у період 2020-2021 років фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Волиньтабак» (ЄДРПОУ 21736857) та інших суб`єктів господарювання з подальшою реалізацією їх на адресу ТОВ «ГАЛИЧИНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 43497451), а саме договорів та відповідних додаткових угод (специфікації) до них, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, виписки про рух коштів на банківських рахунках, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), подорожні листи, складські квитанції, сертифікати відповідності та інші документи, цифрових носіїв інформації та комп`ютерну техніку з наявними електронними документами договорів та інших документів, грошових коштів, а також інших речей та документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зважаючи на те, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи (дозвіл на відшукання яких надається судом) мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №42021030000000038, яке внесено до ЄРДР 01.04.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а томупрокурорам групипрокурорів заступникам начальникавідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюВолинської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тапрокурорам вищевказаноговідділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,а такожслідчим згрупи слідчихСУ ГУНПу Волинськійобласті ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ,слід надатидозвіл наобшукза місцем здійснення господарської діяльності ТОВ«ІСТГРУП Україна», а саме в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» на праві користування.

Водночас, слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на відшукання інших документів, цифрових носіїв інформації та комп`ютерної техніки з наявними електронними документами договорів купівлі-продажу та інших документів, грошових коштів, а також інших речей та документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки їх перелік не конкретизовано у клопотанні, окрім того, не доведено що таке вилучення буде пропорційним втручанням у фінансово-господарську діяльність підприємства.

З наведених мотивів клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів заступникам начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурорам вищевказаного відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також слідчим з групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ«ІСТГРУП Україна», а саме в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ТОВ «ІСТ ГРУП Україна» на праві користування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документальних матеріалів, які підтверджують факти проведення у період 2020-2021 років фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Волиньтабак» (ЄДРПОУ 21736857) та інших суб`єктів господарювання з подальшою реалізацією їх на адресу ТОВ «ГАЛИЧИНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 43497451), а саме договорів та відповідних додаткових угод (специфікації) до них, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, виписки про рух коштів на банківських рахунках, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 14 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя